Его структуры занимались производством известной минеральной воды "Архыз", но сейчас находятся в стадии банкротства. Предпринимателя подозревают в хищении у Сбербанка кредитов на сумму около 2 млрд руб. В ближайшее время следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об аресте бизнесмена, в отношении которого, кстати, инициирована процедура личного банкротства.
Дата: 10.04.2017
Копия в Google
После банкротства банка "Сенатор" к банкиру был подан ряд долговых исков, в том числе от певицы Аллы Пугачевой, которая, по данным ее адвоката, дала Олегу Рафановичу в долг под расписку около $6 млн. В сентябре 2010 года Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск госпожи Пугачевой, однако деньги выплачены не были, а на имущество господина Рафановича был наложен арест (позже оно было продано с торгов, что позволило певице вернуть деньги).
Дата: 12.10.2015
Копия в Google
Затем компании — заемщики были перерегистрированы из Москвы в Удмуртию, где в настоящее время проходит процедура банкротства.
Дата: 13.08.2013
Копия в Google
После того как в феврале 2012 года компания объявила о банкротстве — якобы из-за "арабской весны", которая пошатнула рынок фруктов,— господин Кехман вернулся к управлению JFC. Восстановившись в должности гендиректора, он посчитал, что банкротство было спровоцировано топ-менеджерами, а деньги были выведены через подставные фирмы.
Дата: 25.01.2013
Копия в Google
Впрочем, по мнению Юлии Ежелевой, заместителя директора Центра финансовых расследований при Финансовом университете при правительстве РФ (структура привлечена правоохранительными органами для выявления признаков преднамеренного банкротства ИГИ), ущерб от действий лиц, связанных с Андреем Бордуновым, может составить до 700 млн руб. У Центра финансовых расследований, по ее словам, есть данные об их причастности к банкротству ряда оборонных и стратегических предприятий, среди которых ОАО ...
Дата: 07.12.2012
Копия в Google
Уголовное дело (ст. 159 УК — мошенничество), по которому они проходили, было возбуждено в конце июля УВД Южного округа Москвы по результатам проверки обстоятельств банкротства в 2009 году банка "Московский капитал".
Дата: 14.09.2012
Копия в Google
На самом деле в авиационном мире давно знали про тяжелую ситуацию с альянсом «ЭйрЮнион», и этого банкротства специалисты ждали уже года полтора», — комментировал генеральный директор аэропорта «Толмачево» в Новосибирске Алексей Чертенков.
Дата: 14.03.2011
Копия в Google
... зарплатами и задолженностью по их выплате; - принять меры по реальному возрождению «Ижмаша», проведению модернизации производства на современной технологической основе; - отправить В.П. Гродецкого в отставку, провести проверку на предмет наличия признаков коррупции при выведении активов ОАО «Ижевский машиностроительный завод», а также доведения до искусственного банкротства дочерних и зависимых акционерных обществ, образованных ОАО «Ижевский машзавод» в период с 1996 года по настоящее время ...
Дата: 13.10.2008
Копия в Google
До сих пор власть на многочисленные факты искусственного банкротства предприятий (это одна из стадий незаконного захвата) смотрела явно сквозь пальцы.
Дата: 19.04.2006
Копия в Google
Один из его владельцев, Армен Рштуни, а также представитель акционеров ПГБ Дмитрий Барановский пытаются представить главным виновником банкротства этой структуры председателя совета директоров ОАО «СУАЛ-Холдинг» Виктора Вексельберга.
Дата: 18.08.2004
Копия в Google
Сотрудники СК больше года разбирались во всех нюансах работы ИИГ и в результате на днях предъявили Агафонову и Голембиовскому обвинения в преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями.
Дата: 02.06.2004
Копия в Google
19 февраля 2013 года конкурсный управляющий банка — Агентство по страхованию вкладов фактически признало, что вкладчики «Холдинг-Кредит» не получат практически ничего: все крупные заемщики банка (то есть те фирмы-пустышки) одновременно заявили о добровольной ликвидации и банкротстве.
Дата: 01.02.2017
Копия в Google
Содержание обвинений, выдвинутых Светлицкому и его подельникам также пока существует, главным образом, в виде версий журналистов: по одним данным он подозревается в преднамеренном банкротстве и хищении средств вкладчиков банка «Народный кредит».
Дата: 12.07.2016
Копия в Google
В результате, ни налоговая, ни управляющий Долженко не запросили выписки о движении по расчетным счетам и счетам ДЕПО, составили и утвердили фиктивный отчет об отсутствии признаков преднамеренного банкротства и в конце 2007 года «похоронили» компанию.
Дата: 31.08.2015
Копия в Google