Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

Во-вторых, Беляев из-за истории с банком «Открытие» находится, как я понимаю, в российских списках, к нему были претензии по линии банковского сообщества и по линии правоохранительных органов.
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

22. Как падал "Траст".

Юров в показаниях лондонскому суду утверждает, что основной владелец «Открытия» Вадим Беляев обещал ему за банк $50 млн, Беляев это отрицает. Судя по всему, «Открытие» пытается решать проблему с офшорами через Уорсли. В ноябре 2015 г. «Траст» заключил с Уорсли мировое соглашение, обязывающее его приложить все силы для передачи офшорных компаний, где он является бенефициаром или которые контролируются банком, либо заключить соглашения по передаче/уступке прав на их активы.
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

23. ЦБ раскулачивает Микаила Шишханова и Александра Лукина.

В декабре 2014 года банк принял участие в санации группы Рост Банка, на это было предоставлено 35,9 млрд руб. В сентябре 2017 года ЦБ объявил о санации Бинбанка и Рост Банка через Фонд консолидации банковского сектора. В 2018 году Рост Банк присоединился к «Трасту», год спустя Бинбанк объединили с «Открытием». Расследование было начато по заявлению «Траста», признанного потерпевшей стороной. В банке сообщили РБК, что временная администрация обратилась в прокуратуру с заявлением о неправомерных ...
Дата: 22.11.2022 Копия в Google

24. Борису Минцу "светит" заочный арест.

Он отметил, что речь идет о якобы имевшей место растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а потерпевшим по уголовному делу с ущербом в 30 млрд руб. признан банк «Открытие».
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

25. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

Они же, по данным ЦБ от 2015 года, были владельцами Panlaw Nominees Ltd. Панаидесы есть в списке аффилированных лиц «Открытие Холдинга» (через него бывшие бенефициары «Открытия» владели банком) от октября 2017 года: Стелиос и Барбара Панаидес владели 100% Velinio Holdings в интересах бывших топ-менеджеров банка «Открытие» и «Открытие Холдинга» Дмитрия Ромаева, Алексея Карахана и Евгения Данкевича.
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

26. Секреты СВР.

Как генералы распоряжаются имуществом ведомства, сдали в аренду банку "Открытие" помещения в штаб-квартире и "поделили" бывшие спецдачи КГБ Оригинал этого материала © snaruzhka, 01.11.2019, Фото: РИА "Новости", via snaruzhka, Иллюстрации: via snaruzhka Секреты СВР Сергей Канев Слева направо: Владимир Путин, Михаил Фрадков и Сергей Нарышкин Служба внешней разведки, по сути, является государством в государстве: ее бюджет и сотрудники засекречены, она имеет свои ведомственные дома, пансионаты ...
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

27. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.

А когда у банка отозвали лицензию, делами «Петрокоммерца» занялся банк «Открытие», подавший летом 2016 года в правоохранительные органы заявление, чтобы возбудить уголовное дело в отношении Варшавского.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

28. Микаила Шишханова обложили претензиями.

«Перспективы урегулирования проблемной задолженности экс-владельцев ПАО «Банк «ФК Открытие» неоднозначны. С одной стороны, у «Открытия» и «Траста» есть обеспеченные кредиты, связанные с бывшими владельцами, и обслуживание соответствующих кредитов не прекращалось, — говорит Иван Уклеин, директор отдела рейтингов кредитных институтов рейтингового агентства «Эксперт РА». — При этом у прежних бенефициаров «Открытия» остались довольно значительные активы, однако существуют юридические преграды для их ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

29. Илью Юрова "сливали" по мировому соглашению.

Г-н Юров может поочередно подавать иски во всех странах мира — мы не сомневаемся, что итог будет тот же самый, поскольку его правовая позиция полностью несостоятельна», — заявил представитель «Открытие холдинга». В суде штата Нью-Йорк Юров подал иск к «Открытие холдингу», а также его акционерам Вадиму Беляеву и Рубену Аганбегяну, где утверждал, что они согласились заплатить Юрову и партнерам $50 млн за то, чтобы «Открытие» стало санатором банка «Траст», соглашение было устным.
Дата: 29.03.2018 Копия в Google

30. Доли Березовского в фирмах и его счета в банках.

... Патаркацишвили А Ш Адрес: Тбилиси Глданский Мас. 111 М/Р 10-Х8 Паспорт: У 1-МЮ N 73ХХ501 Выдан: 19/12/78 О/М: Калининским РОВД г. Тбилиси Доля в уставном фонде: 15.00 Счет: 1. Счет: 46467013 Банк: Промрадтехбанк КБ Дата открытия: 18/11/92 2. Счет: 07081637001 Банк: Промрадтехбанк КБ Дата открытия: 18/04/95 Учредитель: Патаркацишвилли А Ш Адрес: 140004 МО Люберцы Юбилейная 1Х-35 Паспорт: ХIХ-ТИ N 5ХХ564 Выдан: 24/04/93 О/М: 1-м отделением Дидубийского РУВД г.Тбилиси Доля в уставном фонде: 0.03 ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

31. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

В 2017 г. финансовым оздоровлением «Траста» занялся уже ЦБ через свой Фонд консолидации банковского сектора (туда попал и сам «ФК Открытие»). На базе «Траста» регулятор создал банк непрофильных активов. $50 млн такую сумму хотел взыскать Юров в нью-йоркском суде с «Открытие холдинга» и его акционеров Вадима Беляева и Рубена Аганбегяна. Юров утверждал, что Беляев и Аганбегян согласились заплатить ему и его партнерам $50 млн за то, чтобы «Открытие» стало санатором банка «Траст».
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

32. Увидеть Лондон и прогореть,

Сергей Кондратюк Как сообщили «Открытию» швейцарские власти, из 120 млн долл., поступивших на счет Arcutes, большая часть была переведена на другие счета, но 12 млн долл. в банке Bordier удалось заморозить.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

33. К деньгам РГС подошли через банк.

Защита настаивает, что самого события преступления в данном случае не было, поскольку «нельзя украсть свое же имущество», а якобы выведенные средства и сейчас находятся на счете в банке «Открытие», который в прошлом году приобрел РГС. По данным “Ъ”, Надежду Клепальскую сотрудники ФСБ задержали рано утром 17 апреля в ее московской квартире на Мичуринском проспекте.
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

34. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

Это не первая попытка арестовать активы группы ИСТ на Кипре за последние два года, говорит представитель компании: в 2018 г. компания была соответчиком по иску банка «Открытие» к Борису Минцу и его семье на 500 млн евро, а в 2019 г. добиться ареста активов на 200 млн евро пыталась сама ОВК. В обоих случаях ICT Holding был уведомлен надлежащим образом и имел возможность участвовать в процессах, говорит его представитель: в итоге окружной суд Лимасола дважды отказывал истцам в выдаче ордера об ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

35. Классическая схема Вадима Беляева.

Это, не говоря о том, что долг должен был быть проинвентаризирован еще в конце 2017 года и зафиксирован как обязательство Группы «Открытие» перед Беляевым, со всеми вытекающими. Всем заинтересованным сторонам нужно было очень сильно постараться, чтобы это обязательство «дозрело» до банкротства «РГС Холдинга». «РГС Холдинг» в суде представлял Ползиков Д.И. Этот юрист постоянно участвует в судебных процессах банка «Открытие» — во всех делах о банкротстве компании, ранее входивших в Группу РГС (в ...
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

36. Альфа-банк взял Александра Сенаторова за активы.

... должна Росбанку, $7 млн — Собинбанку и $26 млн — банку "Открытие". С последним "Коперник" судится. "Открытие" требует с "Коперника" 874,9 млн руб. (около $29 млн с учетом пеней и процентов), а также обратить взыскание на заложенное имущество (здание на 7,5 тыс. кв. м и участок площадью 1 га) одной из компаний, входящих в группу (ЦНИИПСК имени Мельникова), следует из материала арбитражного суда Москвы. 21 июня "Открытие" выиграло это дело, сообщил первый зампред правления "Открытия" Алексей Гонус ...
Дата: 13.07.2010 Копия в Google

37. Справка-отчет за сентябрь 1997

... 29/12/94 3. Счет: 001760269 Банк: МББ (МОСБИЗНЕСБАНК) ЦО 4. Счет: 1608526 Банк: МББ (МОСБИЗНЕСБАНК) ЦО Дата открытия: 31/05/91 5. Счет: 001070269 Банк: МББ (МОСБИЗНЕСБАНК) ЦО Дата открытия: 27/09/91 6. Счет: 57384430 Банк: ВНЕШТОРГБАНК РФ Дата открытия: 14/01/91 7. Счет: 048070269 Банк: МББ (МОСБИЗНЕСБАНК) ЦО Дата открытия: 13/04/95 8. Счет: 048701269 Банк: МББ (МОСБИЗНЕСБАНК) ЦО Дата открытия: 13/04/95 9. Счет: 048702269 Банк: МББ (МОСБИЗНЕСБАНК) ЦО Дата открытия: 13/04/95 10. Счет: 345626 Банк ... Копия в Google

38. Прожить на пенсию.

Всегда есть место "Открытию" «Нельзя сказать, что на объекте ничего не меняется. Башенных кранов стало поменьше», — шутили посетители форума риелторов насчет бетонной коробки будущего ТРЦ River Mall на бывшей территории завода ЗИЛ. Еще в 2006 году компания «Кузнецкий мост девелопмент» (КМД) анонсировала строительство одного из крупнейших ТРЦ в Москве площадью 258 000 кв. м. В кризис 2008 года стройка встала, а два года спустя президент Банка Москвы Андрей Бородин и президент КМД Борис Шемякин ...
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

39. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

«Мавлянов целенаправленно принял меры для вывода активов из-под взыскания: это и передача всего имущества жене в процессе развода, и личное банкротство, которое по странному совпадению было инициировано после его переезда в Воронеж», — говорит человек, близкий к «Открытию». Представитель «Открытия» заявил, что банк намерен максимально взыскать долги по кредитам.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

40. Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок.

Отметим, что в прениях прокуратура просила для Сергея Хачатурова девять лет колонии, для Надежды Клепальской — восемь лет. Кроме того, суд удовлетворил иски к подсудимым потерпевших — банка «Открытие» и компании «РГС-Активы» — соответственно на 5,8 млрд руб. и около 2,3 млрд руб. Как ранее рассказывал “Ъ”, СУ ФСБ инкриминировало Сергею Хачатурову и Надежде Клепальской растрату на 2,3 млрд руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ), мошенничество на сумму более 6 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализацию ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google