Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. "Траст", который увели.

Банк «ФК Открытие», который выбран санатором «Траста», проводит «углубленный due diligence» и до его завершения не комментирует вопросы о возможных схемах в «Трасте», заявил представитель «Открытия».
Дата: 16.01.2015 Копия в Google

82. Схема краха Сергея Пугачева.

"Например, вывод из банка средств аффилированных с ним компаний маскировался открытием в нем новых депозитов других связанных с МПБ структур,— говорит один из них.— Так, например, вывод депозита "ОПК Девелопмент" сопровождался открытием в МПБ депозита "Северной верфи" и ряда других компаний, то есть в официальной отчетности прослеживался не только отток, но и приток средств. Другое дело, что этот приток был сформирован за счет выданных банком же технических кредитов".
Дата: 30.01.2012 Копия в Google

83. Бывшего вице-мэра Курска арестовали за 6 миллиардов.

[…] Вчера источник в банке уточнил, что с учетом процентов и оплаты по аккредитиву общий размер обязательств компаний господина Лосева перед ВТБ составляет 6,259 млрд руб. В ВТБ пояснили, что 28 мая 2008 года Курской строительной компании была открыта под строительство цементного завода кредитная линия размером 1,93 млрд руб. Схема финансирования проекта предполагала также открытие двух аккредитивов.
Дата: 15.03.2011 Копия в Google

84. SEC предъявила обвинения Раджату Гупте.

... 30 мая. За неделю до официального объявления итогов Бланкфейн позвонил Гупте и сообщил ему результаты банка. В тот вечер он обзванивал всех директоров Goldman — это было его обычной практикой. Позже вечером Гупта несколько раз звонил Раджаратнаму. На следующее утро сразу после открытия торгов Galleon начал скупать опционы на акции Goldman и сами акции. Часть из них была продана 16 июня, после того как банк сообщил прогноз по прибыли, остальное — 17 июня, когда Goldman отчитался за квартал ...
Дата: 03.03.2011 Копия в Google

85. Неправильный ректор Куцев.

Странно ли, что с момента подписания указанного выше договора Г.Куцев регулярно получал личный доход в банке (только за 6 месяцев 2000 года – 558.238, 78 рубля). Вообщем, приятного аппетита, господа студенты! Еще более серьезные финансовые злоупотребления допущены ректором-оборотнем в организации банковского обслуживания Тюменского госуниверситета. В декабре 2001 года в том же филиале «Тюменьагропромбанка» университет заключает договор об открытии транзитного счета, на котором аккумулируются ...
Дата: 25.12.2003 Копия в Google

86. "Соломенные человечки" Путина.

ИА "РБК", 02.03.2023, "Прокуратура Швейцарии предъявила обвинение главе "дочки" Газпромбанка": Прокуратура Швейцарии направила в суд обвинительное заключение против четырех сотрудников швейцарской «дочки» Газпромбанка, в том числе исполнительного директора банка Романа Абдулина, сообщила Financial Times со ссылкой на представленный в суде документ. Сотрудников банка подозревают в том, что они провели «минимальную» проверку при открытии счета в Швейцарии Сергею Ролдугину.
Дата: 13.03.2023 Копия в Google

87. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.

Исполнителями, говорится в деле, стали тогдашние советники президента банка Игорь Леонов и находящийся в розыске Игорь Жлобицкий, а также помощница господина Мотылева Ольга Иванова.
Впоследствии для хищения денег из «Российского кредита» по указанию Анатолия Мотылева его подельники «обеспечили создание, регистрацию и открытие расчетных счетов» почти десятка подконтрольных ему ООО, руководители которых сейчас также находятся на ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

88. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

При этом оператор колл-центра ООО «Шумаков и партнеры» в разговоре с собеседником играл как раз на разнице процентных ставок, убеждая, что в банке тот никаких дивидендов фактически не получит.
Соглашение Shumakov and partners LLP об открытии торгового счета – не имеет юридической силы, что и требовалось доказать!
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

89. Тимуру Исхакову предъявили растрату.

Согласно подсчетам следствия, таким образом из банка было выведено не менее 25 млрд руб. Отметим, что через месяц с небольшим, 24 ноября 2015 года, у банка была отозвана лицензия. По данным “Ъ”, фигурантами расследования стали бывший корпоративный директор банка Тимур Исхаков и двое его подчиненных, имена которых пока не называются. Господин Исхаков, который ранее работал в нескольких финансовых структурах, в том числе в банках «Открытие» и «Первый ОВК», где занимался кредитованием, по ...
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

90. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

Между тем новый банк «Фароза», судя по всему, расширяется.
(Эти послабления были введены еще один раз открытия завода.) В 2015 году премьер-министр Кохир Расулзода во время визита на предприятие дал указание чиновникам обеспечить своевременное предоставление электричества и сырья.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

91. Под колпаком.

... что на Можайском шоссе, подошел ко мне приятный молодой человек, представился консультантом ЗАО КБ "Ситибанк" и предложил заполнить бумаги на получение кредитной карточки этого банка. Я согласился. Консультант, задав разнообразные вопросы, заполнил за меня анкету, вписал туда мои адресные и прочие данные, тут же в офисе заправки отксерил мой паспорт, техпаспорт на автомобиль и водительские права. "Беспризорник" пишет Спустя месяц я получил из Ситибанка письмо с отказом в открытии мне кредитки ...
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

92. Кризис вышел на улицу

И ряд крупных клиентов Гута-банка уже сделал это. Как заявил вчера Ъ гендиректор УК "Монтес Аури" Сергей Стукалов, "для расчетов с пайщиками были открыты счета в московском отделении свердловского Губернского банка. Кроме того, в настоящее время ведутся переговоры об открытии дополнительных счетов в Тверском отделении Сбербанка". Копия в Google

93. Депутатское обращение к Кучме

Оригинал этого материала Депутатское обращение к президенту Украины Кучме Л.Д. (перевод с украинского) Об обеспечении объективной проверки (расследования) материалов относительно приобретения недвижимости, открытия за границей коммерческих структур ...
В Женераль банке ими открыт банковский счет: 293-0134641, номер 450844518, реестр Сент Никласа: 52846. Копия в Google

94. 1. Отечественные варяги

В объединение вошли: Центр межотраслевых научно-технических программ (ЦМНТП), Коммерческий инновационный банк научно-технического прогресса и ряд научно-производственных кооперативов.
НОКАУТ НАУКЕ Статистики подсчитали, что гениальные открытия в области точных наук совершаются до 25, реже до 30 лет, а в области прикладных наук – примерно до 35 лет. Это скольким же гениям у нас подрезали крылья, не выпуская на тропу гениальности ... Копия в Google

95. Короли российской недвижимости — 2019 (рейтинг Forbes).

(Михаил Задорнов, предправления ФК «Открытие», в интервью «Ведомостям», декабрь 2018). *** 9. Комплексные инвестиции Банкротство. В сентябре 2018 года суд признал банкротом банк «Югра», основным собственником которого был Алексей Хотин. Это произошло через год после отзыва лицензии. Деталь. Перед крушением на балансе «Югры» появилось несколько бизнес-центров, например, часть IQ-Park. Однако Росреестр не зарегистрировал сделки, недвижимость осталась у владельцев, а банк лишили лицензии.
Дата: 24.01.2019 Копия в Google

96. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

Обращая внимание на сомнительное происхождение стартового капитала, использованного при открытии "Столичного", австрийская пресса со ссылкой на российские источники отмечала, что в период становления этот банк контролировался люберецкой организованной преступной группировкой, лидер которой "Леня Макинтош" вложил значительные средства в КБ "Столичный" и играл заметную роль в определении политики этого банка.
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

97. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

Можно привести достаточно примеров, когда московским банкам чинились препятствия при открытии ими филиалов. С проблемами в различных регионах сталкивались и Инкомбанк, и Столичный банк сбережений, и другие банки. ОНЭКСИМбанк и здесь пошел "своим путем". Стратегия банка в регионах - рамочные соглашения с областями и республиками России (на сегодня агентских соглашений заключено более 10 - с Приморским краем, Новосибирской, Владимирской, Амурской, Кировской и Читинской областями, а также с ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

98. Сутяжничество и подставные собственники.

К тому же выяснилось, что сразу после открытия кредитной линии «Югра» вывел здание из-под залога. Банк может просто вычеркнуть запись о залоге из договора или не подать информацию об этом в Росреестр.
Дата: 06.03.2023 Копия в Google

99. Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб.

... согласилась выкупить у «Траста» ряд активов на сумму около 94 млрд руб., отказалась от исковых требований к «Трасту» и «Открытию» на 31 млрд руб., а также заявила о готовности реструктурировать часть активов, принадлежащих банку, на 41 млрд руб. Общая сумма сделок, которые планируется провести в рамках этого соглашения, превышает 135 млрд руб. В случае исполнения группой «Сафмар» всех условий соглашения «Траст» и «Открытие» откажутся от требований к «Сафмару», говорилось в сообщении «Траста ...
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

100. Австрийская заначка Дариги Назарбаевой.

Расследователи отмечают, что при открытии этих счетов дочь президента и член сената Казахстана использовала незаконно полученный паспорт на имя Дариги Алиевой.
Авторам расследования удалось выяснить, что Рахат Алиев контролировал — напрямую или через партнеров — 28 счетов в банке Privatinvestbank Вены, три из которых были в совместном управлении с Даригой Алиевой (открыты 25 июня 2003 года) и еще три были ...
Дата: 12.03.2019 Копия в Google