Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Зампред ЦБ Тулин размещает "заказуху" про себя.

К сожалению, Сергей Михайлович так и не смог разглядеть в Тулине его расчетливость и жадность, и назначил его на ставшим ключевым в то время банковский надзор.
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

142. Терминалы в законе.

Агенты получают три вида доходов: внешняя комиссия (1,5%), внутренняя комиссия от клиента (3-5%) и комиссия за обналичку (6%) Оригинал этого материала © "Коммерсант-Банк", Приложение к газете "Коммерсант" , 05.06.2008 Терминалы в законе Сергей Артемов Борьба за рынок микроплатежей с ежегодным оборотом 300 млрд руб. между сторонниками агентской и банковской моделей функционирования платежных терминалов вступила в "законотворческую" фазу.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

143. Второе письмо Френкеля-Мамонтова.

Если этого аргумента было недостаточно для отсева ненужных банков, то применялся ещё один способ: прямо на заседании Комитета банковского надзора (КБН), который рассматривал вопрос о вступлении банка в ССВ, принималось решение о вынесении предписания неугодному банку.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

144. Виорел Морарь покрывал мафию "хозяина Молдавии" Плахотнюка.

До этого Стояногло заявлял, что Морарь якобы намеренно задерживал расследование дел, связанных с банковской кражей.
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

145. Как в Анкор-банке Андрея Коркунова "растворились" 260 млн руб.

Уголовное дело по факту хищения «неустановленным лицом» более 80 млн руб. (ч. 4 ст. 158 УК РФ) с банковских счетов умершего предпринимателя Анатолия Сынаха в банке «Открытие», Альфа-банке и СМП-банке было возбуждено 10 апреля этого года.
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

146. Сын губернатора Петербурга - большой ученый.

Статьи и доклады 1. Матвиенко С. В., Флоряк Л. В. Повышение роли финансового менеджмента в условиях рынка // Теория и практика финансов и банковского дела на современном этапе: Материалы III межвуз.
Дата: 31.12.2008 Копия в Google

147. "Это след чеченских авизо".

- Убийство Андрея Козлова должно заставить правоохранительные органы вплотную заняться декриминализацией российской банковской системы и в том числе вернуться к расследованию фактов массовых хищений с помощью фальшивых авизо, - сказал Александр Агеев. Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов озвучил три версии случившегося: - Первая - это след чеченских авизо. Когда-то Козлов очень много занимался расследованием в банковской сфере ущерба нанесенной этой аферой.
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

148. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

В многочисленных докладах правительственных экспертов и международных комиссий постоянно подчеркивается, что благодаря дальнейшему росту глобальной банковской системы и развитию ее технического потенциала лица, занимающиеся "отмыванием" денег, могут совершать незаконные операции практически безнаказанно.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

149. Скелеты в шкафу Binance.

— Это к ней все обращались, когда речь шла о перечислении денег или финансировании гарантийных писем и чего бы то ни было еще, потому что за каждый банковский счет отвечала она».
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

150. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

А потом просто говоришь: извините, рыночный коллапс" Оригинал этого материала © "Компания", 03.12.2012, Банки поставлены на Potok, Фото: "Коммерсант" Василий Львов Алексей Алякин Банковская империя Алексея Алякина трещит по швам.
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

151. Господин надзиратель.

Поводом для обсуждений и разного рода версий стала не столько цифра, сколько условия предоставления этого займа: без какого-либо обеспечения, не на несколько дней, а на два-три месяца, то есть, с нарушением всех регламентов, которые ранее разработал сам ЦБ. Опрошенные нами эксперты сходятся во мнении, что экстраординарная лояльность Центробанка обусловлена мощной лоббистской деятельностью, и "не для диктофона" называют имя главного лоббиста — это зампред ЦБ по надзору в банковской сфере Дмитрий ...
Дата: 24.11.2017 Копия в Google

152. Роскомнадзор "сливает" RusLeaks.

Роскомнадзор насчитал на Rusleaks.com примерно 130 баз данных, содержащих информацию по состоянию на конец 1990-х гг. — 2007 г. Впрочем, некоторые базы — например, реестр банковских должников — датированы 2009 г., а список мировых судей — 2010 г. Корреспондент «Ведомостей» нашел в базах Rusleaks данные своего старого паспорта и помесячные данные о зарплате за вторую половину 1990-х гг., а его коллега — номера двух старых паспортов и некоторые данные, удаленные из «В контакте».
Дата: 04.10.2011 Копия в Google

153. На черном рынке появилась новая база данных о 3 млн заемщиков.

Результатом колоссального роста черного рынка информации, составляющей банковскую тайну, станет отток клиентов БКИ в нелегальный сегмент.
Дата: 12.12.2006 Копия в Google

154. Криминальная биография

Наш представитель, господин Алекс М. Докийчук из "D&P SovGroup" будет координировать осуществление этих программ, будет заручаться помощью и поддержкой официальных органов власти и банковских учреждений, которые будут играть важную роль в обеспечении успеха нашей общей деятельности. Копия в Google

155. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Его сын Нади вывел за границу свыше 6,5 миллиона долларов, в то время как ливанцы не могли получить доступ к сбережениям из-за банковских ограничений.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

156. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

Например, копию выписки по счету ДЕПО (счета, на которых в банковском балансе отражается движение ценных бумаг) Межпромбанка с отметкой о том, что векселя находятся в ЗАО «Межпромбанк».
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

157. Булочник против Каменщика.

В итоге в сентябре 2009 года решениями Арбитражного суда Москвы был наложен арест на банковские счета и часть недвижимости аэропорта Внуково.
Дата: 24.06.2010 Копия в Google

158. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

Скромное обаяние ОНЭКСИМбанка Рождение и стремительное возвышение Объединенного экспортно-импортного банка (ОНЭКСИМбанка) является одним из наиболее замечательных явлений в новейшей истории российской банковской системы.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

159. "Организатором аферы является Каменщик".

По версии следствия, он пытался похитить деньги у банка, используя банковскую гарантию, выданную одной московской строительной компании.
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

160. Ильхам Алиев банкует.

Ещё одним источником крупных доходов для семьи азербайджанского президента оказалась банковская сфера: дочери и другие родственники Алиева контролируют активы стоимостью в миллиарды долларов через частные кредитные организации.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google