Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. ВИП-заказ Алексея Френкеля.

По словам Трунова, Френкель предполагал, что его имя могут рано или поздно связать с убийством замглавы Центробанка: "И я, и он прекрасно знали, что проблемы его банковской деятельности попытаются привязать к Козлову.
Дата: 12.01.2007 Копия в Google

162. Прокуратура США исполнила долг Генпрокуратуры России.

1 декабря 1997 года Адамов и Каушанский открыли другой банковский счет "Омеки" в Монако.
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

163. Великий Дуче.

Для Александра Смоленского люди всегда были как мусор Оригинал этого материала © "Эксперт", 26.02.2001 Великий Дуче Банковская империя "СБС-Агро" рухнула, но император Александр Смоленский не отошел от дел. Его бизнес возрождается как бы исподволь, принимая новые формы Елена Маковская В 1989 году детище Александра Смоленского банк "Столичный" начинал свою жизнь с одной комнаты и нескольких сотрудников, без копейки бюджетных средств или госкредитов, без капитализации влияния и связей каких-либо ...
Дата: 27.02.2001 Копия в Google

164. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

расположенные в юрисдикциях, где строго соблюдается банковская и корпоративная тайна, чтобы деньги нельзя было отследить», — говорится в обвинительном заключении.
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

165. Крымкэш.

Судя по официальному сайту Генбанка, он управляет более чем 90 филиалами в Крыму — это вторая по величине банковская сеть на полуострове.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

166. Как завяло дело Помидорихи.

Речь идёт о создании для этого мощнейшей подпольной банковской системы, небольшой частью которой, по версии следствия, стали полтора десятка совершенно легальных отделений крупного когда-то банка «ВЕФК».
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

167. Альфа-банку и Михаилу Фридману сделали приятно вверх ногами.

В редакции "Ъ" считают, что это не так В понедельник газета "Коммерсант", выполняя решение арбитражного суда по иску Альфа-банка, опубликовал опровержение сведений, содержащихся в статье "Банковский кризис вышел на улицу".
Дата: 31.01.2005 Копия в Google

168. Кровь на счетах.

13 февраля 2018 года латвийский банковский сектор потряс очередной скандал по отмыванию преступно полученных денежных средств.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

169. "Мертвые души" Ильяса Умаханова.

"Обнальные" дагестанские банки и афера на 12 миллиардов под крылом вице-спикера Совфеда Оригинал этого материала © "Новые ведомости", 22.01.2014, Фото: "Коммерсант" "Мертвые души" Ильяса Умаханова Алексей Жирнов Ильяс Умаханов (слева), Александр Торшин и Валентина Матвиенко В прошлом году Центробанк ликвидировал в Дагестане криминальную банковскую империю.
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

170. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

Соколов рассказал «Ведомостям», что за свои 33 года проработал ровно два месяца: месяц — в Ситибанке и месяц — в фирме, поставляющей в Россию болванки для банковских карт.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

171. Крыша "Сухов" дала течь.

Также, при осуществлении операций с Юрченко грубо нарушались требования банковского законодательства.
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

172. Потрошители кредитов.

«Помощники» банков Как только в банковской сфере появилось само понятие «потребительский кредит», на рынке сразу же возникли посредники, которые за определенную мзду помогают гражданам брать такие займы.
Дата: 30.08.2006 Копия в Google

173. "Норд-Ост" захватил банкир.

А параллельно с банковской деятельностью активно участвовал в террористическом подполье.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

174. Бот с лицензией на цензуру.

На вопрос, как обрабатываются платежи клиентов из России, Еремеев отвечает максимально уклончиво: «Принимать деньги от банковских карт россиян так, чтобы они не проходили через Россию, невозможно».
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

175. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

«Схемы» получили доступ к информации о банковских перечислениях, из которых сложилась полная картина того, как сотни миллионов гривен были выведены из банка сына Януковича уже при новой власти.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

176. Зампреда ЦБ расстреляли на стадионе.

Это первое в российской истории покушение на жизнь банковского чиновника такого ранга.
Дата: 14.09.2006 Копия в Google

177. Прейскурант на "пробив" — 2023.

Большинство из них (71 человек) из них занимается «госпробивом», чуть меньшее количество (61 человек) посредников предоставляет «мобильный пробив» и еще меньше (22 человека) занимаются «банковским пробивом».
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

178. "В ЦБ все берут, и Френкель участвовал в этой игре."

«Они так работают, что, кажется, клиенты им вообще не нужны, — говорит бизнесмен.—У меня из банковской ячейки одного из госбанков пропала крупная сумма денег.
Дата: 27.02.2007 Копия в Google

179. Валерий Шакиров пролетел на 15% от номинала.

Непосредственное же изготовление банковских гарантий, по версии следствия, взял на себя безработный Алексей Чехов, хорошо разбирающийся в компьютерной и типографской технике.
Дата: 20.07.2016 Копия в Google

180. Письмо Алексея Френкеля:

Центральный банк возглавляет процесс обналичивания и отмывания денег Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.01.2007 (только на сайте) Письмо Алексея Френкеля Следствие считает банкира Алексея Френкеля (на фото — до и после ареста) заказчиком убийства первого зампреда ЦБ Андрея Козлова За месяц до ареста Алексей Френкель планировал выступить в СМИ с обвинениями в коррупции в адрес чиновников ЦБ и с критикой политики банковского регулирования при отзыве лицензий у банков.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google