Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Тельман Исмаилов пригрелся на Лазурном берегу.

Прокурор Цюриха уже возбудил уголовное дело, обвинив его в мошенничестве, сокрытии имущества и выводе активов. Нет теперь олигарху и дороги в родной Азербайджан: он задолжал местному Международному банку $70 млн. Длинные руки кредиторов из ВТБ достали Тельмана Исмаилова и в Черногории, где он жил в последнее время.
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

302. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

По следам этих сделок МВД в прошлом году завело дело о нанесении ущерба РГС, но в отношении неустановленных лиц. Брат Данила Хачатурова и бывший топ-менеджер компании Сергей Хачатуров в июле был приговорен к восьми годам колонии за хищение 8 млрд руб.: по версии следствия, бизнесмен похитил средства при продаже 3,5% РГС банку «Траст». Данил Хачатуров заявлял, что его брат, наоборот, «фактически подарил активы на 90 млрд руб.».
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

303. Уехавший в Берлин Юрий Глоцер заочно арестован в Москве.

По делу кроме Глоцера и Дойнова проходят акционер «БФГ-кредита» Евгений Мафцир, а также несколько топ-менеджеров банка. Следствие считает, что они составляли организованную группу, целью которой было «систематическое противоправное отчуждение активов банка» под видом выдачи кредитов, покупки недвижимости, выдачи векселей и других операций.
Дата: 01.09.2020 Копия в Google

304. Борису Минцу добавили соответчиков по иску на $700 млн.

После их санации вместе с Бинбанком в 2017 году неликвидные активы перешли банку «Траст».
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

305. Классическая схема Вадима Беляева.

Основными акционерами "Росгосстраха" по состоянию на февраль являлись банк "ФК Открытие" с долей 50,12% и "РГС Холдинг" с долей в 49,3%. Это сенсационное сообщение информагентства заслуживает отдельного пояснения, поскольку фактически анонсирует завершающий этап вывода из-под контроля государства не просто крупного актива, а еще и стратегического предприятия.
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

306. Изабель душ Сантуш прикроется паспортом России.

... активы в стране включают 25% в Unitel, самом крупной мобильном операторе страны, и 42% в банке Banco BIC. Кроме того, у дочери бывшего президента есть несколько португальских активов. Forbes.ru, 16.11.2017, "Новый курс: дочь бывшего президента Анголы лишилась должности в госкомпании Sonangol": Помимо активов на территории Анголы у дочери бывшего президента есть целый список активов в Португалии: доля в 6% в нефтегазовой компании Galp Energia, 19% в Banco BPI, четвертом по величине активов банке ...
Дата: 10.01.2020 Копия в Google

307. Владимир Бондаренко разгружал наличность броневиками.

На хищение последовала моментальная реакция ЦБ. 13 декабря он отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка, который по величине активов занимал 317-е место. По мнению ЦБ, банк полностью утратил собственные средства (капитал) вследствие хищения значительной части активов.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

308. Майкла Калви "приняли" по "Восточному".

Агентство насчитало у «Юниаструма» 33,9 млрд рублей потенциально плохих активов, в числе которых назвало рискованные корпоративные кредиты. У Аветисяна по условиям объединения был опцион на выкуп контроля в банке, но, чтобы реализовать его, акционеры должны были сначала разобраться с финансовыми проблемами банка, писал Forbes. Чтобы повысить достаточность капитала, в начале 2018 года предправления банка Дмитрий Левин инициировал допэмиссию на 5 млрд рублей.
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

309. Британский суд признал Андрея Чернякова банкротом.

[…] Изучая переписку ответчиков, адвокаты пришли к выводу, что они не исполнили приказ суда о раскрытии всех своих активов. Кроме того у них возникли подозрения, что бизнесмен и его супруга по примеру экс-владельца Межпромбанка Сергея Пугачева могут покинуть Великобританию, где они проиграли процесс кредитору. […] 4 апреля этого года суд удовлетворил ходатайство Банка Москвы, запретив господам Чернякову и Ероховой выезжать из Великобритании, а кроме того, обязал их передать истцам все свои ...
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

310. Топ-менеджера "Роснано" уличили в корыстном "спонсорстве" Смоленского банка.

Топ-менеджера "Роснано" уличили в корыстном "спонсорстве" Смоленского банка Андрей Горьков, злоупотребив полномочиями, размещал в кредитном учреждении сотни миллионов госкомпании взамен на активы Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 11.06.2017, Топ-менеджер "Роснано" не улетел от ареста, Фото: bryanskobl.ru Александр Александров Андрей Горьков Басманный райсуд Москвы сегодня санкционировал арест управляющего директора по инвестиционной деятельности АО «Роснано» Андрея Горькова.
Дата: 13.06.2017 Копия в Google

311. Георгий Беджамов смылся в Лондон.

Активы ВПБ, по данным рейтинга "Интерфакса" на 1 октября прошлого года, составляли 283 млрд рублей (банк входил в топ-40 по этому показателю). По итогам 2015 года банк занимал 45-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100".
Дата: 20.09.2016 Копия в Google

312. Из руководства Пробизнесбанка собрали группировку растратчиков.

... Пробизнесбанка Сергею Леонтьеву, и к двум бывшим председателям правления банка Александру Железняку и Дмитрию Дыльнову. Первые двое давно находятся за границей. В свою очередь, местонахождение Дыльнова официально не установлено. ["Ведомости", 16.09.2015, "Что взять с банкира": Вскрываемые обстоятельства банкротств банков говорят о том, что более 80% банкротств связано с криминальными основаниями — нерыночными рисками, выводом активов в интересах бенефициаров и руководителей банков, заявила на ...
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

313. Светлана Кийко — самая богатая жена федерального чиновника.

... Национального космического банка («НК банк»). Этот небольшой кэптивный банк (в январе 2015 г. занимавший 229-е место по размеру активов) примечателен акционерами. До 2015 г. 90% банка принадлежало экс-президенту группы «Каскол» и бывшему первому заместителю директора «Оборонпрома» Виктору Григорьеву. Остальные 10% были у Ларисы Дроздовой, жены Владимира Смирнова — бывшего председателя петербургского кооператива «Озеро». Правда, весной 2015 г. Григорьев выкупил акции банка у Дроздовой и стал его ...
Дата: 29.06.2015 Копия в Google

314. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

Днем 1 июня следователи и оперативники провели обыски в офисе "Фининвеста", а также у ряда бывших топ-менеджеров банка. Как сообщили в региональном ГУ МВД России, по их результатам были задержаны экс-председатель совета директоров банка Валентин Ландграф и бывший председатель правления банка Наталья Громова, которые впоследствии были допрошены по уголовному делу о выводе активов банка. По версии следствия, летом 2013 года банк выдал невозвратный кредит в размере 487 млн руб. В октябре 2013 года ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

315. Цена дружбы с Путиным для Юрия Ковальчука и братьев Ротенбергов.

Цена дружбы с Путиным для Юрия Ковальчука и братьев Ротенбергов Из-за санкций США заблокировали $572 млн банка "Россия" и $65 млн СМП Банка Оригинал этого материала © ИА "РБК", 06.03.2015, США назвали сумму заблокированных средств банков Ковальчука и Ротенбергов, Фото: "Коммерсант", РИА "Новости", Getty Images Владислав Гордеев Юрий Ковальчук Газета The Wall Street Journal назвала сумму активов банка «Россия» и СМП Банка, которые были заморожены в США в соответствии с решением о санкциях против ...
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

316. Банковский нокаут Александра Григорьева.

«Кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Адекватная оценка принимаемых рисков и достоверное отражение стоимости активов банка приводит к полной утрате его собственных средств», говорилось в сообщении ЦБ. Иначе говоря, банк начал жить и работать только на средства вкладчиков, собственные средства по предварительным данным, были выведены через пресловутые фирмы-однодневки (возможно, те самые кредиты ...
Дата: 19.06.2014 Копия в Google

317. Глеба Фетисова обвинили в выводе 555 млн руб.

... Ъ", полученные за акции Spyker деньги новые владельцы банка перечислили на счет GF Financial Corporation, якобы связанной с господином Фетисовым, в счет оплаты покупки банка. Таким образом, сделка по покупке банка была произведена фактически за счет средств самого банка через схему замены хороших активов сомнительными, указывают собеседники "Ъ". В этом, по информации "Ъ", и состоит суть обвинений Следственного комитета. Слова источников "Ъ" косвенно подтверждает и отчетность банка по РСБУ ...
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

318. Олег Яковлев пожаловался Михаилу Фридману на альфа-отжим.

В 2008 г. сложный период переживал другой актив, связанный с Яковлевым, — ритейлер бытовой техники «Эльдорадо».
Яковлев — крупный заемщик и должник банка и с ним ведется текущая работа по взысканию задолженности в рамках законодательства, «идет уголовное разбирательство по его долгам — этим вопросом занимаются правоохранительные органы», сообщил представитель ...
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

319. Андрей Бородин — политический беженец.

... и отчуждение активов за рубежом, им нужны хорошие юристы, чтобы судиться за такие активы, отмечает юрист. Статус поможет Бородину при уголовном преследовании (добиться его экстрадиции будет невозможно) и может затруднить для российских властей арест его активов в Англии, говорит Гололобов. «Но вспомните историю с Аблязовым и “БТА банком”, — оговаривается юрист. — Казахский банкир быстро получил в Лондоне политическое убежище, но ему это не помогло в судах с “БТА банком”, который вел ...
Дата: 01.03.2013 Копия в Google

320. Владимир Кехман спелся со следствием.

... что Кехман владеет «значительными активами в Великобритании». JFC — крупнейший в России импортер бананов, ананасов и мандаринов. Компания была создана в 1994 году и зарегистрирована в Санкт-Петербурге. До 2009 года 96% акций компании принадлежали председателю совета директоров группы Владимиру Кехману и 4% — президенту группы Юлии Захаровой. В 2009 году 19,99% акций ЗАО «Джей Эф Си» приобрел банк «Санкт-Петербург». — Врезка К.ру] *** Защитил от кредиторов свои "значительные активы в Англии ...
Дата: 25.01.2013 Копия в Google