Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. О расстановке сил в "Российском кредите" и перспективах банка.

... Лебединского ГоКа и местных властей Белгородчины (по некоторым данным, обе сторон готовы к компромиссам); - МЕНАТЕП (обслуживает интересы алюминиевой и золотодобывающей промышленности); - ОНЭКСИМ-банк (химическая промышленность, АО "Норильский никель"; - программа внедрения СМАРТ-КАРД (рынок индивидуальных вкладов - драгметаллы: из-за монополистских амбиций РК сталкивается с объединенными усилиями отраслевых банков, а также ОНЭКСИМ-банка, МЕНАТЕПа, "Империала" и "Столичного банка сбережений ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

202. Солнцевские-II.

... Федеральный банк, коммерческий банк «Вернадский», «Инстройбанк» и многие другие фирмы как в Москве, так и за её пределами. Солнцевские имеют взаимные коммерческие интересы со многими московскими бизнесменами. В том числе с владельцами финансовой группы «Альфа». Солнцевские бойцы обеспечивают охрану руководства группы – господ Фридмана, Авена и прочих, а также обеспечивают некоторые операции «Альфы», которые не вполне вписываются в законные рамки. Группировка работает на столичном автомобильном ...
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

203. Мосты Гусинского.

Весьма холодно воспринимают попытки "Моста" возобновить свое былое влияние на финансовом рынке, к примеру, "Столичный банк сбережений" и "Инкомбанк".
Дата: 12.02.2000 Копия в Google

204. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

Бывший председатель Совета директоров банка Агаджан Аванесов и член совета Карен Погосян обжаловали определение столичного арбитража от 14 ноября 2019 года. Тогда суд арестовал квартиру Аванесова в Москве, а также квартиру, денежные средства в ВТБ, Сбербанке, АКБ «Национальный резервный банк», принадлежащие Погосяну.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

205. "Кадетское братство" Максима Крылова.

Его представитель это опровергал, однако совладельцем океанариума было ЗАО «Инвестхолдинг» с таким же адресом регистрации, как и у нескольких компаний Ротенбергов и структуры СМП Банка. ЕКС же продолжила шествие по Москве, став к 2019 году одним из крупнейших подрядчиков столичного благоустройства.
Дата: 23.10.2020 Копия в Google

206. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

Тем не менее следствие считает, что обвиняемые, вступив в 2013 году в сговор с Германом Лиллевяли и «другими неустановленными лицами» и устроившись на работу в принадлежавшие GL ООО «Столичная финансовая группа» и ООО «Анкор Инвест», заключили ...
Когда наконец дозвонился, по его словам, получил такой ответ: «Деньги застряли в банке».
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

207. Классическая схема Вадима Беляева.

Однако из материалов суда известно, что столичный арбитражный суд в январе взыскал с "РГС Холдинга" в пользу ООО "Классик" более 1,4 млрд руб долга по договору займа от 21 июня 2017 года. Права требования по займу перешли к истцу от кипрской компании Otkritie Investments Cyprus Limited (OICL), подконтрольной "Открытие Холдингу", на тот момент — основному акционеру банка "Открытие".
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

208. Дениса Волчека приняли как "решальщика".

Передача происходила в столичном офисе компании «СовЮрКом» на Краснопресненской набережной. На сайте компании сказано, что она является аккредитованным юридическим консультантом при государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Ее гендиректором в 2016–2017 годах был Зураб Плиев, следует из данных СПАРК. Полный тезка предполагаемого потерпевшего, Андрей Борисович Розов, по данным СПАРК, был 10-процентным акционером банка «Ренессанс» […].
Дата: 24.04.2020 Копия в Google

209. Илья Платонов в "Садах Майендорф".

Участки достались ему от тещи: она владела банком, который работал с государственными телеканалами, но у финучреждения отозвали лицензию.
Эвелина и Эвита Владимир Платонов — один из самых известных столичных политиков.
Дата: 03.10.2019 Копия в Google

210. Старушка на миллиард.

Хайповая история обошла все СМИ — от региональных, не имеющих отношения к столичной повестке, до федеральных.
Вскоре у простой уборщицы появилась богатая кредитная история — деньги вывели, банк лопнул, долг остался.
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

211. Допинг для Александра Винокурова.

Банк не стал церемониться и через суд арестовал ее машину и квартиру.
Этот бизнес выкупил Рудинский, а Винокуров-старший переключился на столичные аптеки. И до 2004 года он занимался их снабжением во главе государственного «Первого аптечного склада», а в 2005-м возглавил ГУП «Столичные аптеки», куда помимо «Первого ...
Дата: 05.04.2019 Копия в Google

212. Андрей Пономарев "нарешал" до ареста.

В ближайшие два месяца вместе со своим столичным знакомым он будет обживать «Кресты-2».
За это время компания «НСК-Монолит» обанкротилась, выстраданный участок на Шпалерной отобрал банк и пустил с молотка в счёт долгов, а сам Семёнов отдал в «фонд Верховного суда» еще сто тысяч в долларах.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

213. Василия Баринова ждут дома.

Впоследствии его в свое производство принял столичный полицейский главк. В нем оказалось сразу несколько фигурантов, которым инкриминировали различные эпизоды хищения денег из Витас-банка. Первый касался истории с выдачей кредитов на 570 млн руб. фирмам-однодневкам. Задержать по обвинению в совершении этого преступления тогда удалось лишь экс-предправления Витас-банка Сергея Сергеева, а предполагаемый организатор мошенничества бывший собственник банка Василий Баринов успел скрыться за границей.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

214. Секретный госзаказ от Германа Грефа.

Прежде за аналогичные контракты столичный Департамент строительства готов был отдать гораздо более скромные суммы: 133?747?223 рублей за дорогу в 18-м районе Кунцево в 2015 году или 254?458?206 рублей за обустройство 19-го микрорайона Ховрино весной ...
За два с половиной года адвокатское бюро «Инфралекс», одним из двух основателей которого является Попов, на безальтернативной основе получило от банка Грефа как минимум 10 заказов на общую сумму 644,3 млн рублей.
Дата: 07.02.2018 Копия в Google

215. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены.

Членам семей владельцев холдинга «Выбор» Акулова и Писчика также принадлежит четверть банка «Воронеж» (220-е место по размеру активов в России), где в марте 2017 года прошли обыски; их причины не уточнялись.
В 2005-м, когда он покинул управление, часть его активов выделилась в самостоятельную организацию «Столичная инвестиционная компания», единственным владельцем которой является дочь Левкина Евгения.
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

216. Расхищения активов ВИЛСа до обысков довели.

Однако в сентябре этого года банк был лишен лицензии за неоднократное нарушение закона об отмывании и высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественных активах.
В декабре 2005 года баллотировался в Мосгордуму от Партии социальной справедливости, но в столичный парламент не прошел.
Дата: 01.12.2016 Копия в Google

217. $5,5 млн долгов вернули пулей.

Так в деле об убийстве в мае 2016 года столичных бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брилёва появился уже второй обвиняемый.
Керимов рассказал, что ещё в 2007 году он взял в банке на 15 лет кредит в $452 тысячи, оставив в залог свой загородный дом и земельный участок.
Дата: 21.11.2016 Копия в Google

218. Судьи столичного арбитража попались на "кукле".

Судьи столичного арбитража попались на "кукле" Игорь Корогодов получил от адвоката пакет с $70 тыс. за вердикт Вадима Сторублева в пользу отставного адмирала Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.04.2016, Чекисты поиграли с судьями в куклу ...
В 2014 году судья включил в реестр кредиторов обанкротившегося Мастер-банка нескольких ВИП-вкладчиков, которые изначально были исключены из него по причине документально не подтвержденного внесения средств в банк.
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

219. Ольга Миримская "сделала" себе ребенка из яйцеклетки дочери.

[...] 51-летняя бизнес-вумен, председатель совета директоров одного из столичных банков Ольга Миримская в своем иске потребовала изъять у крымчанки Светланы ее новорожденную дочку, утверждая, что этот ребенок был обещан ей заранее.
Для этого достаточно просто заявить о якобы заключенном договоре суррогатного материнства и обратиться с иском в суд. Справка Ольга Михайловна Миримская — председатель совета директоров банка БКФ, бывшая супруга топ-менеджера «ЮКОСа» Алексея ...
Дата: 18.11.2015 Копия в Google

220. Балтийский распил Альфа-банка.

Практически сразу после подведения итогов конкурса в столичный и питерский офисы «Балтийского» нагрянул вооруженный спецназ. Параллельно с автоматчиками в СМИ появилась информация о якобы имеющейся в питерском банке дыре в размере 33 млрд. рублей. При этом никаких доказательств наличия этих потерь никто не приводил — есть и все. Хотя и «Альфа», и АСВ отлично знали, что реальные проблемы банка были в пять раз меньше — Шигаев ведь не скрывал их от аудиторов.
Дата: 23.03.2015 Копия в Google