Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

Он имел множество приятелей среди бизнесменов, а в ГУВД быстро сошелся с большой группой оперативников столичного УБЭП.
... среди владельцев компаний, нуждающихся в быстрых наличных; связи в банках, занимающихся «обналичкой»; надежные «тылы» в верхушке МВД РФ. Как-то Шереметьев помог избежать неприятностей с ДЭБ МВД РФ руководителям нескольких филиалов Банка Москвы ...
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

222. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

И их требования до сих пор не признаны — ни временной администрацией, ни АСВ, ни столичным арбитражем и судами общей юрисдикции, ни даже МВД РФ. Оказалось, что формально этих людей просто не существует как лиц, которым кто-то что-то должен. В конце июня эти вкладчики обратились в территориальные органы полиции с целью производства проверки деятельности бывших руководителей банка на предмет наличия признаков состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном ...
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

223. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

В данном случае подрядчиком выступила компания «Мосжилкомплекс» (принадлежит столичному правительству).
... он уже находится за рубежом, — говорит источник в СД МВД. — Его отец Александр Безделов был одним из соучредителей банка, из которого ушли деньги, но сейчас его доли там нет. Адвокат Александр Островский говорит, что у высокопоставленных чиновников ...
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

224. Депутат Госдумы и экс-чекист подрались в "Куршевеле" по делу о рейдерстве.

... 2013, Депутата Вороненкова обвинили в организации убийства, Фото: kprf.ru Дмитрий Евстифеев Денис Вороненков Драка в столичном ресторане "Куршевель" между бывшим сотрудником ФСБ Андреем Мурзиковым и депутатом Госдумы Денисом Вороненковым из бытового ...
В том же банке обслуживались счета, подконтрольных ему компаний.
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

225. Доля профессора.

До сих пор Рагимов заседает в совете директоров банка «Столичный кредит». «Что значит, чем он там занимается? — предправления банка Марина Фомкина была раздражена вопросами журналиста. — Мы же юриста пригласили, а не артиста, что тут необычного?» Фомкина дала понять, что Рагимов действительно принимает участие в заседаниях совета, но, возможно, банку хватило бы одного указания его фамилии среди аффилированных лиц. А самого Рагимова, похоже, не на шутку занимают международные отношения.
Дата: 28.09.2012 Копия в Google

226. Как депутат Бабаков сел в "Лужу".

Евгений Гинер, по данным столичной милиции, вроде как числился в «Бавасе» менеджером.
Кредит для выкупа акций у старых собственников Bluecastle взял у Темпбанка, который стал расчетным банком футбольного клуба, — к тому моменту членом его совета директоров и председателем наблюдательного совета был Александр Бабаков.
Дата: 16.09.2011 Копия в Google

227. Андрея Бородина ссылают в отпуск до окончания ревизии.

В ВТБ не намерены реагировать на предложение президента Банка Москвы. — Врезка К.ру] *** Упустил выгоду 3,3 млн руб. составил доход Банка Москвы от кредитов 40 аффилированным компаниям на 13 млрд руб. Если бы эти ресурсы были выданы под 10% годовых, банк мог бы получить 1,3 млрд руб. Банк Москвы Коммерческий банк Основные акционеры: ВТБ (46,48%), Андрей Бородин и Лев Алалуев (20,32%), компании Столичной страховой группы (17,32%).
Дата: 28.03.2011 Копия в Google

228. Бывший зампрокурора ЦАО Москвы скрылся от дел в Монголии.

Молодому следователю поручили тогда расследовать дело о рейдерском захвате столичного НИИЭМИ, в котором фигурировали нынешний руководитель холдинга «Росэнергомаш» Владимир Палихата и его деловой партнер Николай Нестеренко.
$ 1,5 млн заложили в банковскую ячейку, оттуда их перевезли в банк, связанный с родственниками Паркина, после чего они были переправлены за рубеж.
Дата: 25.02.2011 Копия в Google

229. Борис Немцов: "Лужков. Итоги-2".

«Скоро у Лужкова заканчивается срок полномочий на посту градоначальника, маловероятно, что его переназначат, но, тем не менее, скорее всего отставка будет „почетной“, по сценарию Шаймиева»,— заявил он. *** Столичные власти помогли компании "Интеко" и лично Батуриной на 13 млрд руб. "фактически за счет средств бюджета Москвы" 13 млрд рублей, перечисленные из бюджета Москвы Банку Москвы, были фактически использованы для приобретения у компании, принадлежащей супруге мэра г. Москвы, неликвидного ...
Дата: 30.03.2010 Копия в Google

230. Ашот Егиазарян в схеме мошенничества при реконструкции гостиницы "Москва".

Это значило, что заложенные акции - тот самый 51 процент гостиницы "Москва" - отойдут Дойче Банку. Для того чтобы не допустить этого, столичное правительство выплатило по сути чужой долг.
Дата: 24.06.2009 Копия в Google

231. Депутат Егизарян обвиняет сенатора Керимова в рейдерстве.

Под кредит банку были переданы в залог принадлежащие «Декоруму» акции ОАО «ДекМос», кроме того родственные «Декоруму» структуры передали в залог и другие активы.
Прежде всего, по всем информационным лентам были разосланы и опубликованы сообщения в стиле «столичные власти спасли «Москву» от Deutsche Bank».
Дата: 05.06.2009 Копия в Google

232. Гендиректор "Медтелекоминформа" Платоненко борется с собственными миноритариями.

Счета Фонда, кстати, были открыты в принадлежащем Смоленскому банке «Столичный».
Дата: 23.09.2008 Копия в Google

233. Доминантная селекция.

КПРФ на выборах в столичный парламент выдвинула по Центральному округу 47-летнюю Елену Лукьянову (дочь бывшего спикера ВС СССР Анатолия Лукьянова).
Сын самарского губернатора, 30-летний Алексей Титов, является председателем совета директоров местного банка «Солидарность».
Дата: 23.12.2005 Копия в Google

234. Выемки в "Нефтяном".

“Это тот редкий случай, когда пришли по адресу” — так прокомментировал действия Генпрокуратуры крупный столичный финансист. По этим сведениям, раньше “Нефтяной” был крупным игроком на рынке обналичивания средств и это не являлось тайной для коллег. Эту же версию вчерашних событий в банке “Ведомостям” изложил и источник, близкий к правоохранительных органам.
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

235. Правда об олигархах. Дело Гусинского.

…В начале 1993 года три банка: "Мост", "Столичный" и "Национальный кредит" - создали компанию НТВ. Вскоре, как и следовало ожидать, Гусинский компаньонов бортанул и остался у руля один…
Дата: 13.10.2005 Копия в Google

236. Наши жёны в бизнес заряжёны.

И видимо, совершенно случайно, из гуманных соображений поддержки малого бизнеса в октябре 91-го года банкир Александр Смоленский, президент «Столичного банка сбережений» (ныне О.В.К.1), предоставил Батуриной для создания кооператива кредит в 6 миллионов рублей.
Дата: 24.08.2005 Копия в Google

237. Информагентства осложнили размещение облигационного займа "Русагро".

Казалось бы, раз так, надо поднимать в ружье всю краевую милицию, обложить холдинг проверками, завалить суды исками к столичным бизнесменам.
Оборот за девять месяцев 2004 г. – $639 млн, чистая прибыль – $81 млн. Председателю правления Собинбанка Сергею Кириленко и двум его заместителям – Андрею Серебренникову и Константину Бекову – принадлежат пакеты по 19,44% акций банка.
Дата: 03.02.2005 Копия в Google

238. Страна вечно обманутых вкладчиков.

Павловская реформа, потом гайдаровская, «МММы» с «хопрами», пресловутые ваучеры, 1998 год и банк «Столичный».
Дата: 11.11.2004 Копия в Google

239. Первый олигарх.

Плюс при комитете по банкротству (!) создали дополнительную структуру, где объединились банки, любезные на тот момент сердцу Лужкова: «Мост», «Пробизнесбанк», «Новая Москва», «Огни Москвы» и, конечно, полностью подконтрольный столичному мэру «Банк Москвы».
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

240. Нефтяной король

С 1993 года - председателя Правления, председатель Совета директоров банка МЕНАТЕП. Одновременно с банковской деятельностью с 1992 года он являлся председателем Инвестиционного фонда содействия топливно-энергетической промышленности с правами заместителя министра, в марте 1993 года был назначен заместителем министра топлива и энергетики РФ. В апреле 1993 года Ходорковский, совместно со Смоленским (банк "Столичный"), Гусинским ("МОСТ-банк"), Агаповым ("Кредобанк") создал АО открытого типа с ...
Дата: 28.10.2003 Копия в Google