Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Земельный оборотень.

Оригинал этого материала © "Скандалы.Ру", 24.10.2005, Фото: ibusiness.ru Земельный оборотень Зачем главе Федерального агентства кадастра объектов недвижимости Михаилу Мишустину кредиты Всемирного банка?
Дата: 24.10.2005 Копия в Google

62. Человек с деньгами.

Оригинал этого материала © "Русский Forbes", май 2005 Человек с деньгами Елена Березанская Борис Иванишвили покупал никому не нужные предприятия за десятки миллионов долларов, а продавал их за миллиарды Основатель и главный акционер банка «Российский кредит» Борис Иванишвили искренне гордится своим детищем. В начале 1998 года «Российский кредит» был третьим среди частных российских банков по размерам активов и пятым по объему вкладов физических лиц. Младший партнер Иванишвили Виталий Малкин ...
Дата: 16.06.2005 Копия в Google

63. Каспаров отменил визит в Иерусалим из-за страха стать "невыездным".

Веб-сайт Каспарова, Kasparov Chess Online Inc, не вернул кредит в размере 1,6 млн долларов, выданный Первым международным банком Израиля (FIBI). Агент Каспарова Оуэн Уилльямс сказал: "Банк угрожает вручить ему повестку.
Дата: 09.01.2003 Копия в Google

64. Как слить "БайкалБанк".

В марте 2016 года, непосредственно перед тем, как ЦБ отключил “БайкалБанк” от БЭСП, Вдовин прекратил какие-либо выплаты в рамках обслуживания своего кредита. В суд по иску о взыскании долга он не являлся. У Авдеева нет сомнений: у заемщика — не без деятельного участия Егорова — были все основания ожидать крушения “БайкалБанка” в начале 2016 года. И был свой интерес: являясь владельцем “Азиатско-Тихоокеанского банка”, зарегистрированного в Амурской области, Вдовин имел серьезные бизнес-аппетиты ...
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

65. Андрея Бородина ссылают в отпуск до окончания ревизии.

... 7% некритична и непоказательна, говорить о качестве портфеля на основе лишь этой цифры нельзя, отмечает председатель совета директоров МДМ-банка Олег Вьюгин, добавляя, что вопрос отнесения кредитов к проблемным в компетенции ЦБ и мнение СП нелегитимно. Просроченная задолженность всех банков на 1 февраля составляла 4,7% (данные ЦБ на основе РСБУ), а у Сбербанка по МСФО на конец года неработающими были 7,3% кредитов. Не понравились аудиторам и «двойные стандарты» в кредитной политике Банка Москвы ...
Дата: 28.03.2011 Копия в Google

66. Межпромбанк лишен лицензии.

В июле начались попытки изыскать средства для решения проблем МПБ с помощью угольного актива Объединенной промышленной корпорации (ОПК), в которую входит банк. ОПК начала переговоры с ВТБ о получении кредита на $600 млн под залог Енисейской промышленной компании (владеет лицензией на Элегестское угольное месторождение в Туве).
Дата: 06.10.2010 Копия в Google

67. Ошибка "Евротраста".

... за предписанием, и в октябре 2013 года решили банк «положить», а активы — вывести из банка под различными предлогами и присвоить. Формально изменения в банке совладельцы замаскировали под акционерный конфликт, в результате которого якобы Плякин ушел из банка. В действительности никакого конфликта между акционерами не было, хотя активы банка они действительно поделили. Для сокрытия реального финансового положения заемщиков многие кредиты банк выдавал через сеть созданных им закрытых паевых ...
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

68. Крах банкира Хотина.

Другие кредиты в банке тоже могли выдаваться по знакомству или для поддержания отношений. Менеджер Хотина, бывший руководитель компании «Негуснефть» и Sky Property (управляет активами в недвижимости Алексея Хотина) Марк Лапунов взял кредит на синий BMW X6M, а компания «Экипспорт» дочери руководителя службы обеспечения деятельности ФСБ Михаила Шекина Анастасия Задорина получила средства под залог десятка швейных машинок, гладильных столов и термопрессов.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

69. Ответ Дмитрия Козловского.

«Номос –банк» выдал кредит около 65 млн$, а в залог получил два здания(офисный центр в Москве и торговый центр в Москве) общей площадью свыше 42000 кв.м., стоимость которых значительно превышает сумму кредита, которые и перешли к банку после арбитражных судов. Но банку этого показалось явно мало, и он как хищник, решил попробовать поживиться еще чем-нибудь.
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

70. Украинский банк "Аваль" забирает бизнес у своих клиентов.

Однако, к тому времени главный актив «Агроэкспорта» - завод «Экстрол», находившийся в залоге у «Альфа-банка», был выведен из-под ареста и отдан банку в возмещение кредита.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

71. Текст обвинительного заключения

... 3 млн. 980 тыс. долларов США со счета № 213.68.007 фирмы в "АБН-АМРО-банк" перечислено на счет № 295420 фирмы "Генезис Капитал Рисерч Корпорейшн" в "Кредит банк" (Люксембург) в пользу Джамбулского коммерческого банка и 4 млн. 975 тыс. долларов США на счет № 901998-64 в банк "Швейцарише Кредитанштальт" (Швейцария) в пользу Национального государственного банка Республики Казахстан. Оставшейся в банке "Столичный" суммой в 2 млн. 360 тыс. 923,01 доллара США погашен долг ДКБ перед банком "Столичный ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

72. Александр Кленовский растратил 12 млрд руб.

Вот, как описывает свои переживания москвич по имени Павел, который неожиданно узнал, что на нем «висит» долг в 16 млн рублей: «Раньше я никогда не слышал об этом банке. И тут мне приходит письмо о том, что „Клиентский“ банкрот. Я позвонил в АСВ — сказали не переживайте, если не брали кредит, значит просто ошибка.
Дата: 26.12.2017 Копия в Google

73. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

... следственное управление (ГСУ) ГУ МВД РФ по Москве предъявило окончательное обвинение бывшему руководству банка «Огни Москвы» в хищении средств из кредитного учреждения в общем объеме более 7 млрд рублей (копия постановления есть в редакции). Напомню, что в производстве ГСУ находилось сразу несколько уголовных дел: незаконное списание средств вкладчиков, растрата при выдаче фиктивных кредитов, а также хищение денег с депозита кипрской компании Proford Investments Limited бизнесмена Эльчина ...
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

74. Константина Жеваго "деолигархизируют".

«Следствие считает, что через структуры олигарха из его банка «Финансы и кредит» было выведено около 2,5 млрд грн. Доказательства серьезные.
Дата: 27.07.2021 Копия в Google

75. Пугачева сдали свои.

Доказательством причинно-следственной связи между действиями Сергея Пугачева и банкротством банка суд счел выдачу 226 кредитов 114 "техническим" заемщикам на общую сумму 125 млрд руб. По словам Александра Диденко, эти кредиты выдавались по личному указанию господина Пугачева. При этом у заемщиков не было возможности погасить суммы займов. Согласно анализу АСВ, при выдаче кредитов банк не анализировал риски, что нарушает требования ЦБ (положение N254-П).
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

76. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.

Слова о том, что «кредит выдан без обеспечения» (или без должного обеспечения) не тянут на уголовное обвинение — в конечном итоге, любой банк сам принимает решение требовать обеспечение по кредиту или нет, а если требовать, то в каком объеме. В этом состоит смысл банковской деятельности — брать на себя риски, ибо любой кредит — это риск.
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

77. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Да и шансов получить кредит в обычном банке у них практически не было.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

78. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

... ЦБ. Входил в органы управления проблемных банков: в 2010 году — в набсовет Инвестбанка, в 2013 году — в совет директоров «Моего Банка», в 2014 году — в совет директоров банка «Кедр». Электронная база данных База, в которой хранится информация обо всех обязательствах и активах банка. Некоторые банки с отозванной лицензией уничтожали базы данных, прятали их или просто не давали временной администрации их часть, например кредитные досье заемщиков, что делало невозможным взыскание кредитов ...
Дата: 26.12.2014 Копия в Google

79. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе

... по ценным бумагам, либо, что более вероятно о схемности проводимых операций 12) Рискованная политика в области кредитования, в части управления ликвидностью и доходностью: Обоснование: - Основную долю (64-80%) в кредитном портфеле занимают кредиты юридическим лицам. Доля кредитов, выданных физическим лицам составляет 10-13%. На балансе Банка имеются приобретенные права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования, расчетно (II-III категории качества ...
Дата: 15.12.2005 Копия в Google

80. Уехавший в Берлин Юрий Глоцер заочно арестован в Москве.

По делу кроме Глоцера и Дойнова проходят акционер «БФГ-кредита» Евгений Мафцир, а также несколько топ-менеджеров банка. Следствие считает, что они составляли организованную группу, целью которой было «систематическое противоправное отчуждение активов банка» под видом выдачи кредитов, покупки недвижимости, выдачи векселей и других операций. В частности, фигуранты дела учредили или взяли под контроль порядка 70 фирм-однодневок, которым выдали заведомо невозвратные кредиты на общую сумму 12,9 млрд ...
Дата: 01.09.2020 Копия в Google