Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Как Юрий Гущин "мутит" на Сейшелах.

Этот многомиллионный займ от российской стороны выглядит как фиктивный, поскольку заграничные деньги были взяты в качестве займа, помещены на счет в местном банке, а затем возвращены обратно компании, выдавшей кредит, без какого либо использования.
Дата: 16.01.2023 Копия в Google

62. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

А ее сын Никита Маслов прославился рейдерскими захватами сельхозпредприятий в Запорожской области (Украина) в связке с тогда еще сотрудником местной милиции Бабахановым Г.Г. и в интересах Станислава Светлицкого. Энтины Владимир и Сергей (отец и сын) — «назначенные инвесторы» и «независимые директора». Именно Энтину В.И. менее чем за полгода до отзыва лицензии Центробанком Светлицкий «уступил» свой пакет акций в банке «Народный кредит».
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

63. Игоря Биткова поймали с фальшивым паспортом.

... удалось не полицейским, а юристам банка ВТБ, действовавшим как настоящие детективы. Они смогли установить их местонахождение в Гватемале, где довольно просто можно получить местные паспорта. В феврале 2014 года банк подал заявление о возбуждении ...
Игоря Биткова поймали с фальшивым паспортом Герой аферы с кредитами и банкротством скрывался с семьей в Гватемале Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.01.2015, ВТБ-розыск, Фото: prensalibre.com Владимир Баринов Игорь Битков с женой Ириной (в ...
Дата: 26.01.2015 Копия в Google

64. Все "пауки" в одном банке.

Сразу после этого одна из фирм, подконтрольных Провкину (ООО «Атлант-Инвест»), взяла кредит в 350 млн рублей в банке «БТА», с которым был тесно связан финансист Петренко Андрей Хатин.
На новом поприще Севагин быстро «оброс» связями как с силовиками, так и с представителями криминального мира, в частности, с местной чеченской группировки.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

65. Многоликий Алик.

... суда признала, что финансист должен возместить убытки в 423 млн рублей, нанесенные им во время руководства банком. Эти деньги, принадлежавшие вкладчикам «Сенатора», в том числе звездам эстрады и кино, были выданы в качестве кредитов подставным фирмам ...
Во время своей работы в Молдавии «пиарщик Билла Клинтона» познакомился и с местным масоном Аликом Антоновым.
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

66. География недвижимости власти: земли, дома, квартиры.

... непосредственно в магазинах карточкой российского банка". Проблемы с безналичной оплатой коммунальных услуг в Финляндии возникли у многих чиновников, подтверждают в Tranio.ru. Депутат Госдумы Владимир Поцяпун успел приобрести квартиру в Испании до введения запрета. Покупал он ее, как сам рассказал, в кредит и расплачивался по ипотеке со счета в местном банке. После вступления закона в силу пришлось взять кредит в России, погасить долг перед иностранным банком и, соответственно, закрыть там счет ...
Дата: 22.07.2014 Копия в Google

67. Как братки помогли Аксану Гиниятуллину ввести "Татарстан" в пике.

Работал в банке «Ак Барс», аффилированном с властями Татарстана.
До 2008 года ею управлял местный предприниматель Маннаф Сагдиев, который сбежал от кредиторов после финансового кризиса.
Дата: 22.11.2013 Копия в Google

68. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

Доход приморского губернатора Сергея Дарькина за прошлый год — 2,4 млн руб., а его жены — актрисы и предпринимательницы Ларисы Белобровой — 540,6 млн руб. Дарькин передал жене минимум 20% акций банка «Приморье», по которым только в прошлом году она ...
Пакет акций «Седьмого континента», основная часть которого была собрана в разгар кризиса 2008 г. в ходе кампании по спасению бывшего партнера Александра Занадворова от margin call по кредиту Deutsche Bank на $560 млн, в торговый портфель семейного ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

69. Михаил Парамонов контролирует 60% ростовского банка "Донинвест".

... Донинвест" уполномоченным банком, сбросив на него почти все деньги области. Парамонов взял вес. За несколько лет он кредитовал сотни предприятий. Под известный процент... Да, нельзя скрывать, что многие предприятия не сумели распорядиться кредитом ...
Местные власти попытались возместить понесенные Сбербанком убытки, освободив его от арендной платы за занимаемые сберкассами муниципальные помещения, а также частично от налогов в местный бюджет.
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

70. Правительство ХМАО выигрывает войну за лес у Павла Митрофанова.

В июне 2004 года район дает очередное поручительство под очередной кредит уже Ханты-Мансийского банка - 45 миллионов бюджетных денег.
1998 год для экономики района оказался катастрофическим – по итогам трех кварталов вместо 200 запланированных миллионов местный бюджет получил из округа только 9. В январе 1999 года глава района П.Митрофанов назвал главной задачей приобретение ...
Дата: 17.08.2006 Копия в Google

71. За что убили Цветкова.

Портовая версия Весной этого года губернатор Цветков и банк "Российский кредит" поставили вопрос о замене гендиректора Магаданского морского торгового порта (ММТП) Николая Бондаря "за неэффективное руководство". Вместо него порт по инициативе Цветкова должен был возглавить магаданский вице-губернатор Андрей Зинченко. Так областная администрация при поддержке Минимущества РФ решила взять под контроль предприятие, в котором не имела ни одной акции. ММТП - крупнейший из портов местного значения на ...
Дата: 22.10.2002 Копия в Google

72. Тринадцать способов украсть у государства.

Самая простая из них — взять кредит в дружественном банке и заплатить ему безумные проценты.
А именно— как все государственное имущество и имущество органов местного самоуправления.
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

73. Кирсан Илюмжинов, Республика Калмыкия.

Архаков возглавлял фирму, которая выступила соучредителем коммерческого банка "Степь", - продолжал мой собеседник. - Через этот банк осуществлялись все операции с кредитом. Понятно, что и Архаков обладал весьма важными сведениями. Расследование двух происшествий, не исключено, могло бы пролить свет на обстоятельства исчезновения "шерстяного" кредита. Но оно требовало кропотливой и въедливой работы всех оперативников. А это было невозможно. Ни при каких обстоятельствах местная милиция не ...
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

74. Грузинская ОПГ(III).

... коммерческий банк "Атлант"; - "Кобрабанк"; - Коммерческий банк "Российский кредит"; - СП "Юнитоп" (Н.Красносельская, 5); - Международный коммерческий банк "Телебанк"; - казино: "Савой" - в одноименной гостинице; "Габриэлла" - в гостинице "Интурист", "Бинго" (Правды, 1), "Александр" (Пушкинская,1) - практически все южнокорейские рестораны - контролировались "Отари". Орские предприятия: - НЕФТЕОРГСИНТЕЗ - ЮЖУРАЛНИКЕЛЬ (второе по значимости в РФ в этой промышленности) контролировались местным ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

75. "Запасные аэродромы" Филиппа Киркорова.

Певец не платил ни этот долг, ни ещё полмиллиона просрочки по другим кредитам, и даже игнорировал многочисленные штрафы ГИБДД. А к концу прошлого года у поп-короля скопились долги по налогам на его многочисленную недвижимость общей суммой более семи миллионов рублей. Что покупал Киркоров за границей Вскоре выяснилось, что Киркоров приобрёл в Латвии в ипотеку квартиру, которая в пересчёте на рубли стоит около 200 млн. В долг деньги дал местный банк ABLV.
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

76. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

Аналогичную сумму выдал «А-Проперти» ББР Банк (принадлежит давнему товарищу Авдоляна петербуржцу Дмитрию Гордовичу), говорится в документах ЯТЭК, которая выступила поручителем по кредиту. В 2020-м «А-Проперти» получила в виде кредитов еще 139 млрд ...
Харитонова говорит, что Авдолян не имел отношения к «Спецрадиосервису», а долю в «Экспателе» вскоре продал его соучредителю — уроженцу Молдавии и главе местной федерации тхэквондо Игорю Юзефовичу.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

77. Золотой человек.

Конечно, Сити Инвест Банк, как любой здравомыслящий кредитор на его месте, протестовал, возражал и обжаловал неправосудные решения. Он дошел до Верховного суда РФ, рассчитывая, что на таком уровне связи Левицкого не сработают. Но, видимо, схема, разработанная адвокатом Резниченко, оказалась гораздо сложнее: в нее помимо судей первой инстанции были вовлечены лица из числа руководителей новгородской налоговой, а также местных полиции и прокуратуры.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

78. "Человек, видавший виды".

Сейчас стоимость заложенных «Сберу» акций существенно превышает сумму кредита, говорит собеседник Forbes: «Будем высвобождать часть залога». Гришунин оценивает холдинг Мазепина в $8–9 млрд: «С учетом долга его стоимость отрицательна». Скорее Сбербанк будет держать заемщика на коротком поводке, рассуждает аналитик. Планам Мазепина может помешать и рост налогов, который обсуждает Минфин. В Сбербанке отказались от комментариев, но топ-менеджер госбанка и сотрудник «Уралхима» говорят, что пока банк ...
Дата: 01.10.2021 Копия в Google

79. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

... бы моментально обнаружили», — заявляет он. Полученные за компанию $25 млн Паушок сразу раздал кредиторам, но еще по одному кредиту на ту же сумму у Газпромбанка он остался поручителем и теперь пытается уговорить Ганболда расплатиться с банком ...
Признавая незаконной продажу банком золота, суд все же взял сторону Монголии. Из-за огромной долговой нагрузки Паушку пришлось продать бизнес местному предпринимателю Тордаю Ганболду.
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

80. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

Но, как и в деле Стати, неожиданно появился «политический» фактор: участники проектов, банки с госучастием — Банк Развития Казахстана (БРК) и БТА банк потребовали досрочного погашения кредитов, мотивируя такое решение низкой рентабельностью предприятий. При этом до этого решения заводы по чьей-то команде подверглись «атаке» местных чиновников, которые создали проблемы с водоснабжением и электроэнергией, под предлогом «ну, так получилось».
Дата: 01.03.2018 Копия в Google