Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Вадима Варшавского обыскали за долги.

Мероприятие проводилось в рамках расследования уголовного дела о хищении у банка "Петрокоммерц" (входит в ФК "Открытие") почти 2,8 млрд руб. Как считают следователи, эти деньги были получены в 2012 году в виде кредита Златоустовским металлургическим ...
... в центре Москвы (Курсовой переулок, 8/2) площадью более 500 кв. м. Более того, летом нынешнего года по требованию ВТБ суд французского города Ангулем с учетом решения Басманного райсуда наложил временный арест на местные активы Вадима Варшавского ...
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

82. Вадима Григорьева не дождались из поликлиники.

... 15.01.2016, Экс-банкира не дождались из поликлиники, Фото: "Коммерсант" Константин Воронов Вадим Григорьев и Ирина Долгова В Новосибирске объявлен в розыск бывший управляющий местным филиалом банка ВТБ Вадим Григорьев, дело которого слушается в суде ...
... готовили пакет фиктивных документов, согласно которым у предприятия имелись значительная прибыль и имущество для обеспечения кредита, руководство филиала «ВТБ» со своей стороны обеспечивало беспрепятственное рассмотрение кредитной заявки без проверки ...
Дата: 15.01.2016 Копия в Google

83. Брат, сват и штрафбат.

В начале 2014 года «Агрокомплексу» достались около 40 000 га земли, которую контролировала семья Цапков и местного депутата Владимира Цеповяза, выстроивших бизнес на силовых захватах и мошеннических схемах с кредитами. Осенью 2010 года Цапки прогремели на всю Россию, вырезав в станице Кущевской семью фермера Аметова с гостями из Ростова. Агропредприятия Цапков и депутата Цеповяза имели взаимные поручительства по кредитам «Россельхозбанка» и в документах банка назывались ГВЗ (группа ...
Дата: 10.08.2015 Копия в Google

84. На что фестивалят и "едят дома" Михалковы.

ВЭБ выделил Кончаловскому около $11 млн в качестве спонсорской поддержки, а также предоставил в 2007 г. компании Nutcracker Holdings Ltd кредит на $50 млн. Полтора года назад источник в банке говорил «Ведомостям», что с режиссером «достигнуты ...
«Мы стали получать много писем с вопросами, как можно реализовать продукцию местных производителей.
Дата: 18.05.2015 Копия в Google

85. Михаил Рузин: от "солнцевских" к бюджетным миллиардам.

Потом МУП (с разрешения местных властей и подачи Рузина) заключил договор, по которому передавал право требования долга муниципального образования по ЖКХ одному из ООО. Эта фирма обратилась за выплатами в администрацию Пушкинского района, которая, чтобы расплатиться по "дутому" долгу, взяла кредит в коммерческом банке . После того, как 554 млн рублей были перечислены ООО, они бесследно исчезли. А долг администрации перед банком погашало из бюджетных средств правительство Московской области.
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

86. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

Основной посыл следствия заключался в том, что земля, которую заемщик Банка Москвы купил у г-жи Батуриной, не стоила и десятой части от того, что было заложено по кредиту.
Средства находятся на счетах страховой компании в местном отделении одного из швейцарских банков.
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

87. "Плазы" и стразы.

На здание "Плазы" в Серпухове по иску банка, не получившего назад кредит, был наложен арест, так что государству оно так и не досталось.
700 миллионов прошли через СИП Впрочем, по данным оперативников, было очевидно, что депутаты Серпухова просто не одобрили бы выделение таких средств из местного бюджета, поскольку парламентарии прекрасно знали реальную цену здания.
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

88. Особенности пушкинского рейдерства.

Летом 2006 года администрация Пушкинского района взяла кредит в банке «ВТБ 24» для погашения выдуманного долга под гарантии правительства Московской области.
Но получила она известность не благодаря надлежащему контролю и принятия мер «сверху», а благодаря тому, что местные предприниматели и население собрали здесь едва ли не «народное ополчение» для борьбы с рейдерами, избравшими их родной район в ...
Дата: 11.11.2008 Копия в Google

89. Брянской областью правит банда преступников?

... отдела по кредитам. Можно только предполагать, сколько денежных средств могли изъять из банка преступники. Для того, чтобы было понятно, о каком порядке цифр идет речь, приведем историю, одним из главных действующих лиц которой является предприниматель Ратмир Морозов. Путем сговора с управляющими местных отделений нескольких коммерческих банков он смог, под несуществующие активы, взять ряд денежных кредитов на общую сумму в 750 млн. рублей. Из них 600 млн. руб. — в банке «Уралсиб», 60 млн. руб ...
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

90. Генерал генералу глаз не выклюнет.

Застройщики взяли наши деньги, разворовали, теперь не на что строить жилье, а местная власть вместо того, чтобы решать вопрос, почему-то мстит нам». «Мы взяли кредит на строительство квартиры, выплатили его полностью, а дом до сих пор не строится.
... это по личному указанию Владимира Башкирцева, и, скорее всего, по той лишь причине, что среди ведущих руководителей банка до недавних пор находился его советник Михаил Рузин, жена которого Елена Рузина возглавляла ревизионную комиссию того же банка ...
Дата: 11.09.2007 Копия в Google

91. "Дело ЮКОСа" - показательный процесс или плата за ошибки?

Занимал должности директора по планированию в Международном финансовом объединении "Менатеп", заместителя председателя правления банка "Менатеп" (до 1996 года).
Главной целью управления бизнесом становилось рефинансирование - как накопившейся кредиторской задолженности приобретенных компаний, так и потраченного на аукционе кредита.
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

92. "Защита" Антонова.

В нем он просил срочно предоставить в прокуратуру информацию о счетах 30 физических лиц, а также списки всех физлиц, получавших кредиты и открывавших депозиты в банке в 1998-2000 годах.
А если еще учесть и стоимость развернутой широкомасштабной pr-компании против Кротова и Малышева в местных СМИ?
Дата: 25.12.2000 Копия в Google

93. Усы над Курском.

Администрация области оформила кредитный договор с банком "Российский кредит" по погашению долга "Курскнефтехима", в результате чего новый кредитный долг был отнесен на областной бюджет.
За хранение запрещенной аппаратуры в здании УВД местная милиция потом дорого поплатилась перед контрольными органами.
Дата: 24.10.2000 Копия в Google

94. Лернер: жизнь и тюрьма

Очередной его жертвой стал Межрегионбанк (полное название этого неудачливого финансового учреждения – Московский межрегиональный коммерческий банк). Заведомо невозвратные кредиты фирмам упомянутых компаньонов Лернера выдавались не за красивые глаза ...
Вот как трактовал эти странные события сам Григорий Лернер (запись своей беседы с Лернером прислал мне из Тель-Авива местный журналист Дмитрий Каледин): – Главная причина разрыва – раздоры в руководстве Промстройбанка, личные амбиции его главы и ... Копия в Google

95. Антон Ерохин поручил убийство герою Абхазии.

Одним из кредитодателей был Новый Московский банк, который в 2013 году выдал компании Ерохина примерно 130 млн рублей. Спустя некоторое время, после просрочек, Ерохин договаривается с банком, чтобы он выдал такой же кредит ООО «Синтез ПВ», чтобы ...
[...] В этот же день был задержан владелец гаража, местный житель Геннадий Коротенко, у которого в кармане в момент встречи с оперативниками оказался пистолет Макарова.
Дата: 03.07.2023 Копия в Google

96. Кредиты вывели Игоря Пятигорца в колонию.

[...] По версии следствия, в филиале Россельхозбанка действовала схема предоставления заведомо невозвратных кредитов. [...] Тогда правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту хищения 390 млн руб., его фигурантами стали несколько сотрудников банка и местных предпринимателей. Анну Гетто обвинили в двух эпизодах мошенничества. Как указано в материалах дела, она выдала кредиты фирмам «Аспект» и «Поливмастер» на общую сумму свыше 250 млн руб. Следователи считают, что кредиты были ...
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

97. Золотая правая рука Васифа Талыбова.

Через адвоката Учар заявил, что его компания не владела активами Талыбовых, а свое состояние он нажил благодаря кредитам.
Об этом говорится в пресс-релизе местных властей.
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

98. Элле Стюарт и Юрию Истомину предъявили на 1 млрд руб.

После этого кипрский суд назначил временным управляющим UCF Partners местного юриста Луиза Протопапа. Протопапа завел в кипрском банке специальный счет, на который нотариус Музыка перевел упомянутые 225 млн руб. После этого российский суд отказался ...
Компании пришлось погасить кредит перед Сбербанком на сумму 350 млн руб. Позиция BBDO Russia Пресс-служба BBDO Russia не ответила на запрос CNews относительно конфликта с «Холодильник.ру».
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

99. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

По версии следствия, в массовом выводе средств из РФ ранее участвовали «Русский земельный банк», «Российский кредит», «Саммит банк», Deutsche Bank, эстонское отделение Danske Bank и др. При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности ...
Они сейчас проживают на Кипре, где приобрели местный банк CDB. Львиная доля в этом банке — Ивана Мязина.
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

100. Кредиты Сбербанка утекали в "Архыз".

В кредитном учреждении отметили также, что для сохранения бизнеса по производству воды банк совместно со стратегическим инвестором и местными органами власти принимает меры, направленные на сохранение работоспособности предприятия и защиту рабочих ...
Производителя минералки Валерия Герюгова взяли за хищение 1,8 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.04.2017, Фото: Ridus Кредиты Сбербанка утекали в "Архыз" Сергей Сергеев Валерий Герюгов Как стало известно "Ъ", в пятницу в Москве был ...
Дата: 10.04.2017 Копия в Google