Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Покорители башен "Москва-сити".

... Мирошкину — вероятно, экс-совладельцу банка «Фемили», признанного банкротом в 2009 году. Агентство по страхованию вкладов пыталось взыскать с бывшего руководства банка убытки в 261,4 миллиона рублей, но безуспешно. Сын Мирошкина Майкл — учредитель и архитектурный директор студии современного дизайна Geometrix. Там же апартаменты у Александра Сорокина, возможно, гендиректора компании «Сибинвест». До него помещением владел Геворг Назарян, с которым у Сорокина общий бизнес — кузбасская компания ...
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

22. Досье на кандидатов от ЛДПР.

Доход за 2006 год – 11,0 млн. рублей – получен в ООО «Бисквит», ООО «Гранд Титул», а также доходами от вкладов в банке «Зенит». Владеет 3 квартирами в Москве (общей площадью 285,3 м2).
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

23. Марию Росляк от 4 лет колонии освободили дети.

... 26.02.2016, Дети освободили бывшую банкиршу от колонии, Фото: "Коммерсант" Владимир Баринов Мария Росляк К четырем годам колонии общего режима приговорил Басманный суд Москвы экс-президента обанкротившегося банка "Огни Москвы" Марию Росляк, дочь бывшего вице-мэра столицы, ныне аудитора Счетной палаты Юрия Росляка. Она полностью признала себя виновной в мошенничестве и растрате средств банка на общую сумму более 6,2 млрд руб. При этом суд учел, что у обвиняемой уже есть двое малолетних детей, а ...
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

24. Мастера разводного жанра.

Только за второй квартал 2022 года Банк России зафиксировал 211 тыс. случаев перевода денежных средств, осуществленных под воздействием мошенников, на общую сумму 2,8 млрд рублей.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

25. В губерниях всё по клану.

Как выяснил «Собеседник», согласно списку аффилированных лиц банка от 31.12.2009, юная выпускница Финакадемии входит в число его крупнейших акционеров (ее доля в уставном капитале — 4,73%) и имеет на руках 1,89% акций. В общей сложности у нее в активе 4.531.984 ценные бумаги, из которых 3.082.606 привилегированные и 1.449.378 обыкновенные. По информации самого банка, стоимость одной акции — один рубль.
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

26. Столичные штучки.

За 2003 – 2004 годы «Интеко» построила в столице 985 000 кв. м жилья (11% от общего объема площадей новостроек).
... страховая группа РОСНО (8-е место в России по объему собранных премий в 2003 году); Московский банк реконструкции и развития; холдинг «Системы Масс-Медиа» (рекламная группа «Максима», агентство «Росбалт», радиостанция «Говорит Москва», газета «Метро ...
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

27. Акт документальной ревизии

В соответствии с п. 10 Лицензии №12-00-0482/97 (письмо ЦБ РФ от 05.05.97 г. №12-3/17 -5204(6)) ОАО представил в Центральный Банк нотариально заверенный Договор о сотрудничестве - Общие условия (индекс 9705-AF01, Договор подписан нотариусом и скреплен печатью нотариуса, а также удостоверен 23 июня 1997 года Государственной канцелярией Кантона Вод за №4457) от 29 мая 1997 года, заключенный между ОАО "Аэрофлот-российские международные авиалинии" (представитель - Первый заместитель Генерального ... Копия в Google

28. Чубайс занимает и выигрывает.

— Если вы частник и с такими расчетами придете в банк, вас завернут. Стоимость денег выше. Нужно учитывать дисконт. Рубль даже пять лет назад и сегодня — это совершенно разные рубли, — сказал депутат «Собеседнику». При этом Гартунг оговаривается, что одними налогами тут мерить эффективность все же нельзя: — Есть еще и общий экономический эффект от создания предприятий, появления рабочих мест.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

29. Гектары лжи Рустема Терегулова.

... годы производилась скупка данных сельхозпредприятий коммерческим банком «Визави Банк». Скупка производились по различным сценариям, в зависимости от организационно правовой формы поглощаемого сельхозпредприятия, так в закрытом акционерном обществе сначала акции дарились акционером этого Общества физическому лицу – агенту «Визави», далее одаряемый начинал скупать акции. Акции скупались у акционеров до 80%, после чего на основании решения Общего собрания акционеров проводилась одна или несколько ...
Дата: 26.08.2015 Копия в Google

30. Павла Скурихина российские суды достали в Британии.

Теми же соглашениями руководствуются и суды общей юрисдикции РФ, удовлетворяя принятые в Британии иски. При рассмотрении же иска ВТБ в Высоком суде Лондона представители господина Скурихина выдвинули версию о том, что банк с помощью российских судов занимался рейдерскими захватами активов агрохолдинга, а решение в пользу истца будет противоречить "британской политике в области права".
Дата: 21.02.2014 Копия в Google

31. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

Доход приморского губернатора Сергея Дарькина за прошлый год — 2,4 млн руб., а его жены — актрисы и предпринимательницы Ларисы Белобровой — 540,6 млн руб. Дарькин передал жене минимум 20% акций банка «Приморье», по которым только в прошлом году она ...
2. Площадь недвижимости и земли, находящихся в общей долевой собственности, рассчитывалась исходя из фактической доли собственника.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

32. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

По сообщениям СМИ достаточно сомнительной является и деятельность концерна "Нефтяной", куда перешел работать Б.Немцов: "Общий объем контролируемых активов "Нефтяного " - сообщает "Русский курьер " - "до $300 млн. Немцов поддерживает близкие отношения с президентом концерна "Нефтяной " Игорем Линшицем. Ранее концерн "Нефтяной " регулярно оказывал финансовую помощь СПС. В декабре 2005 года прокуратура провела ряд обысков в банке.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

33. "Сливки - золото Палия".

В настоящее время все они расследуются Генпрокуратурой в рамках общего уголовного дела № 18/191745-00. Дело возбуждено по статьям 159 и 201 Уголовного кодекса России (мошенничество в крупных размерах). По оценкам, только на строительстве этих двух объектов похищены средства, измеряемые в долларах восьмизначной цифрой. Счета Палия в банке "БСИ" просуществуют до 1998 года.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

34. Деньги Каддафи.

Группа экспертов ООН по Ливии сумела обнаружить документы, показывающие, что во второй половине 2011 года Башир Салех Башир авторизовал два крупных трансфера на общую сумму $800 млн со счета Ливийского африканского инвестиционного портфеля в банке Standard Bank (ЮАР) на счет в CFC Stanbic Bank в Кении.
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

35. Александр Борисов поставил самопоощрение на поток.

В Нефтепромбанке “Ъ” подтвердили, что Александр Борисов был уволен «в соответствии с решением годового общего собрания акционеров банка в связи с неэффективностью деятельности». По мнению руководства кредитного учреждения, «деятельность Борисова в качестве руководителя не привела банк к достижению каких-либо финансовых результатов, хоть как-то сопоставимых с размерами премий, которые он себе выписывал».
Дата: 18.06.2018 Копия в Google

36. Илья Садыков "обчистил" VIP-клиентов.

Персональным менеджером господина Головина стал Илья Садыков»,— пояснил господин Бегеба, добавив, что в течение нескольких лет Сергей Головин брал в банке выписки о состоянии счета, подтверждающие существование остатка и начисление процентов. Однако весной 2017 года, по словам адвоката, выяснилось, что Илья Садыков больше не работает в банке. «Сергей Головин запросил в кредитной организации информацию об остатке средств на своих счетах и узнал, что общая сумма составляет всего 200 тыс. руб ...
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

37. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

«В соответствии с информацией, распространенной бывшим сотрудником банка, было созвано общее собрание акционеров для того, чтобы обязать исполняющего обязанности президента Banca Sociala Наталью Рахуба заключить контракт концессии (скорее всего, автор имеет в виду договор цессии. — NM). Примечательно, что общее собрание акционеров Banca Sociala было проведено 26 ноября 2014 года по почтовой корреспонденции через город Каховка, Украина (о его проведении не было извещено через СМИ как требует ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

38. Занял, "кинул", в тюрьму.

Этот банк под руководством Белавина, Долгова и Черемисина кинул вкладчиков на 1,5 млрд руб. и в настоящее время банкротится Агентством по страхованию вкладов (АСВ).
Ведь 05 августа 2009 г. ООО «ПТФ» по договору купли-продажи передало ООО «Юнис» недвижимое имущество (всего 5 объектов недвижимости общей площадью — 13 994 кв. м.), включая здание Поликлиники всего за 68 440 000 руб. А на что же тогда пошли те 184 ...
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

39. Who is мистер Двоскин?

Несколько лет назад в рамках скандала с банком «Дисконт», через который качались серьезные суммы серьезных людей (скандал заглох, а единственным его последствием стало выдворение из страны журналистки Морарь, опубликовавшей журналистское ...
Общий смысл его легенды прикрытия, как это услышали присяжные: «решающий вопросы коррумпированный сотрудник правоохранительных органов со связями».
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

40. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.

По словам Лагоды, общий объем требований Связь-банка с учетом неустойки — около 30 млрд руб. Но пока банк вряд ли может рассчитывать на компенсацию больше 0,5 коп. на 1 руб. долга.
Дата: 12.08.2010 Копия в Google