Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Семейные подряды Селезнева, Доева, Голубева и Голко из бригады Миллера.

Его раздражали “колхозы Вяхирева”, нерыночные цены на экспортируемый газ и непонятные посредники и подрядчики», — вспоминает один из бывших руководителей «Газпрома».
Варниг в начале 1990-х работал в Dresdner Bank и создавал в России совместное предприятие Dresdner и Bank Nationale de Paris (БНП — «Дрезднер банк»), где Круглов начал работать инспектором управления международных операций в 1994 г. В 1995 г. он ушел ...
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

122. Залитый кислотой Максим Озирный слишком многих знал.

А находящиеся в Москве материалы о краже 4 млн евро из банка в ближайшее время в свое производство может принять Следственный комитет РФ, который ведет общее дело "решальщиков".
Наличие этих бумаг он пояснил на допросе следующим образом: "Мне передавались анкеты, либо лично соискателями, либо посредниками, затем я с этими анкетами подходил для консультации к своему знакомому Хапсирокову Крем-Гири Назировичу, который занимал ...
Дата: 20.09.2013 Копия в Google

123. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.

Заручившись согласием сотрудника банка, его новый фитнесс-партнер вступил в контакт с представителями властей Германии. В конечном итоге посредник смог доставить конфиденциальные банковские данные 1500-2000 владельцев счетов в швейцарском банке немецкому фиску. Общая сумма укрытых от налогов средств этих людей составляла от 1,8 до 2 миллиардов франков. В качестве вознаграждения австрийский компьютерщик получил 2,5 миллионов франков, а сотрудник банка гораздо меньше: вначале порядка 13-15 тысяч ...
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

124. Бизнес, на котором поставлен крест.

По нашим расчетам, основанным на данных ООН и Всемирного банка, совокупныи?
Дата: 27.07.2012 Копия в Google

125. Патриарх и беспошлинный экспорт нефти на $2 млрд.

Поэтому, когда Кириллов в марте 1998 года обратился в банк за кредитом на сумму почти 24 млн долл.
Профессиональным посредникам между нефтяниками и госчиновниками, лишенными своего статуса, стало просто нечем торговать. Одним из таких посредников была фирма АО МЭС во главе с В. Кирилловым.
Дата: 30.03.2012 Копия в Google

126. "Решала" в Верховном Суде РФ.

Хозяин «Русала» прямо сказал президенту, что "суды обросли посредниками-"решалами", которым надо платить, если хочешь добиться справедливого решения.
Огромные личные расходы Папина Эдиковича немедленно отразились на политике банка, провоцируя Айрапетяна на высокорискованные и даже незаконные финансовые операции, и как следствие, привлекли внимание компетентных органов.
Дата: 02.03.2011 Копия в Google

127. 49% "Первого канала" поделили между петербургскими и московской компаниями.

В 2000 г. Березовский оказался в Лондоне, и к нему, вспоминает он, зачастили посредники из Кремля с предложением выкупить доли в телеканале и других компаниях.
... что зимой этого года структуры Millhouse (компания Абрамовича) заключили соглашение о передаче негосударственного пакета «Первого канала» бенефициарам «Национальной Медиа Группы», крупнейшим из которых является глава банка «Россия» Юрий Ковальчук ...
Дата: 01.11.2010 Копия в Google

128. Пугачева отсудила у экс-банкира $4,7 млн.

Олег Рафанович, получив у певицы деньги для погашения долгов перед кредиторами, "пропал и перестал выходить на связь" Среди обманутых вкладчиков Киркоров, требующий с Рафановича $500 тыс., вложенные в банк "Сенатор" певцом "через посредников" Оригинал этого материала © BFM.ru, 13.09.2010 Пугачева отсудила у экс-банкира 4,7 млн долларов Мария Локотецкая Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск певицы Аллы Пугачевой о взыскании с бывшего главы обанкротившегося банка «Сенатор» Олега Рафановича ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

129. Борьба IPOC с "Альфа-групп" за долю Рожецкина в "Мегафоне".

«Все переговоры по поводу частот со мной вел Леонид Рожецкин как учредитель “Соник дуо” и посредник [с Минсвязи], — вспоминает он. — По сути, произошел безденежный обмен: мы отдали “Соник дуо” часть своих частот с качеством связи похуже, а взамен ...
Полиция изучала материалы о том, не прикрывал ли немецкий банк операции FNH, размывшей в середине 1990-х гг. долю государственных СПб ММТ и ПТС в «Телекоминвесте».
Дата: 08.06.2009 Копия в Google

130. Кому принадлежит Подмосковье.

Одним из таких «посредников» стал небезызвестный екатеринбургский общественно-политический союз (ОПС) «Уралмаш» (в оперативных сводках эта аббревиатура расшифровывается по-другому — организованное преступное сообщество).
Банк «Абсолют» (руководитель Александр Светаков) сосредоточил свои участки в Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском и Подольском районах.
Дата: 24.04.2007 Копия в Google

131. Штурм офиса Гуты с помощью молота и топора.

Этому предшествовало списание банком со счетов обладминистрации 120 млн руб. (около $4,2 млн) в счет долга в $18 млн. Позже банк через суды вернул долг, а область отказалась от его услуг как платежного агента. В октябре 2002 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконной передачи в 1996 году ФГУП "Госинкор" 300 тонн серебра Гута-банку для реализации. В марте 2003 года в банке проведены обыски. Банк утверждал, что участвовал в сделке как посредник между "Госинкором" и ЦБ. В 2004 ...
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

132. Интервью Мамонтова: "Нет никаких писем Френкеля!"

Есть так называемые посредники, операторы (назовем их «кусты»), каждый из которых имеет сотни по две печатей, реквизитов, счетов.
Интерес банков к такому сотрудничеству понятен: у самого банка существует строгий перечень обязательных требований к открытию счета клиента, но банки не заинтересованы в отсечении клиентов, в том числе и недобросовестных, а потому им выгоднее ...
Дата: 19.02.2007 Копия в Google

133. Затулин и его Институт.

Знаете ли вы о том, что еще в 1993 г. по инициативе Затулина в СНГ был создан «Международный банк торговли и сотрудничества»?
Сколько из них было разворовано посредниками и политтехнологами, до цента подсчитать невозможно.
Дата: 14.02.2006 Копия в Google

134. "РосУкрЭнерго" и Eural Trans Gas KFT.

Вызывает вопрос, почему солидный австрийский банк всячески дистанцируется от «РосУкрЭнерго» и категорически отказывается давать комментарии по поводу своего участия в компании?
Справка По неофициальной информации из Службы безопасности «Газпрома», предложение использовать «венгерского» посредника не было рождено в недрах «Газпрома», а исходило от украинской стороны.
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

135. Внешторгбанк оплачивает следующего Президента.

По данным из компетентных источников, покупателем выступает государственный Внешторгбанк, а посредником в сделке - владелец питерского Промстройбанка Владимир Коган. Что ж: продажа государственному банку дело хорошее.
Дата: 23.09.2004 Копия в Google

136. Фирмы-ширмы для Менатепа.

Когда Голубович предложил мне представлять его интересы при создании офшоров для "Менатепа" и тесно связанных с этим банком компаний, я бодро ответила: "Да". Сначала я основала в финансовых оазисах для Голубовича три офшорные фирмы, потом еще несколько. И скоро из них образовалось целое созвездие. Я звонила в швейцарскую компанию, являвшуюся посредником при приобретении офшоров, и говорила: "У вас есть что-нибудь на Виргинских островах?" Через полчаса мне по факсу приходил список фирм-ширм ...
Дата: 27.11.2003 Копия в Google

137. Широко закрытые глаза.

Кожухов также является соучредителем или имеет доли в следующих предприятиях: · ООО "Магтолмет", посредник по поставке металла между Магнитогорским металлургическим комбинатом и АвтоВАЗом; · ОАО "Русь на Волге", крупный супермаркет; · ООО "Лада-Траст", продажа автомобилей, дилер АвтоВАЗа; · ООО "ПотенциалБанк" банковские услуги; · ООО "Ресурсконтракт", городская база металлоизделий; · ООО "Лепта-банк", небольшой банк, спутник "ПотенциалБанка"; · ОАО "Энерготехмаш", производство алюминиевых ...
Дата: 25.12.2002 Копия в Google

138. "Сливки - золото Палия".

Итак, в 1992 году Палий через посредников выходит на швейцарский банк БСИ и открывает там два счета на свое имя. Один счет - под кодовым названием "КРИМ", что по-английски означает "Криминальная Россия".
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

139. Абсолютное ханство.

К 1995 году, говорит Кортни, "Назарбаев превратил Гиффена в обязательного посредника в ряде ключевых проектов".
Главной рекомендацией «группы Утемуратова», по сведениям источников, стало предложение признать как факт расследования в США и Швейцарии, так и наличие счетов на имя Нурсултана Назарбаева и его дочери Динары в женевском отделении банка «Креди ...
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

140. Сага о тридцати процентах.

При содействии Шарипова Инкомбанк покупает в Магнитогорске офис разорившегося Северного торгового банка и начинает обслуживать некоторые счета ФПГ и ММК. В августе 1995г.
... с руководителями толлингируемых предприятий и Анатолий Стариков, под благовидным для акционеров предлогом " уменьшении влияния иностранных посредников на комбинате " начал создавать за границей дочерние предприятия самой Магнитки, которые должны были ...
Дата: 16.11.2001 Копия в Google