Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Справка о результатах проверки

... от 24.09.2007 № 976-И/2007 заключен на не жилое помещение (салон красоты) общей проектной площадью 107,23 кв. м. Размер финансирования составляет 5 361 500,0 руб. В счет финансирования строительства нежилого помещения Садыковой Р.Х. по актам приема-передачи векселей от 15 октября 2007 года передан вексель банка ОАО «ИнвестКапиталБанк» на сумму 750 000 руб. и в период с 27 мая по 20 июня 2008 года переданы четыре векселя этого же банка на общую сумму 2 620 000 руб. Задолженность Садыковой Р.Х. по ...
Дата: 06.08.2008 Копия в Google

2. Замглавы ВЭБа вышел в залог.

С 2002 года — начальник управления проектного, структурного и торгового финансирования ОАО "Внешторгбанк". В 2005-2007 годах — директор департамента структурного финансирования, директор дирекции инвестиционных банковских операций Внешэкономбанка СССР. С 2007 года — член правления—заместитель председателя госкорпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)".
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

3. "Мы до сих пор убеждены, что Йохен Вермут нанес ущерб намеренно."

В то время Счетная палата проверяла деятельность АО "Федеральный центр проектного финансирования", 100% уставного капитала которого принадлежало Мингосимуществу. Проверка показала, что деятельность Центра оказалось неэффективной. Приведем еще одну цитату из выступления Хачима Кармокова: «Центру предложено было реализовать так называемый проект развития кредитного портфеля. То есть, это нам давал Мировой банк $49 млн, чтобы мы "начинили" этот портфель инвестиционными высокодоходными ...
Дата: 14.11.2007 Копия в Google

4. Константин Шишкин за полгода директорства заработал 4 года колонии.

По материалам дела, представив ложные сведения в банк «Глобэкс», господин Шишкин добился получения 1,5 млрд руб.— их компания якобы планировала потратить на разработку проектной и закупочной документации для строительства в Брянской области ...
Однако после того как 27 декабря 2013 года средства попали на счет заемщика, они были потрачены на финансирование принадлежащего Зингаревичу-младшему мытищинского хоккейного клуба «Атлант», в том числе на погашение его долгов, а большая часть денег ...
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

5. Содбизнесбанк потянул конкурентов.

... в банке». В статье выдвигается версия о возможной причастности коммерческих банков к банкротству Содбизнесбанка. В письме депутата, в частности, речь идет об Альфа-банке, Банке проектного финансирования и Лефко-банке. Но прокуратуру просят проверить не столько эти данные, сколько информацию о том, что среди изъятой следствием документации одного из банков были «материалы, посвященные сценариям силовой смены политического режима в России и механизмам государственного переворота». Что это за банк ...
Дата: 15.11.2007 Копия в Google

6. Как организовать ГКЧП.

Интересует сильно завышенная стоимость консультационных услуг банка (в лице Центра ГЧП) оказываемых по постановлению Правительства РФ №1054 по заказу Минрегионразвития РФ. Последний вопрос интересует и Счетную Палату РФ. Возникают вопросы о необходимости и рациональности размещении государственных средств на депозитах в разных банках, направленных на финансирование подготовки проектов развития, перечисленных ВЭБом своей дочерней компании — Федеральному центру проектного финансирования ...
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

7. Школа для одаренных друзей "России".

Возможно, у столь щедрого финансирования есть и дополнительная цель — все деньги, которые государство и бизнес жертвуют «Таланту и успеху», приходят на счета в банке «Россия».
В 2001 году Громыко был руководителем проектного бюро ЦСР «Северо-Запад», где в правлении заседают Юрий Ковальчук и Петр Щедровицкий.
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

8. Мамутная связь.

Кроме того, Мамут изъявлял желание погасить индийский долг России объемом $150 млн. через собственный банк “Компания по проектному финансированию” (КОПФ).
Дата: 21.02.2005 Копия в Google

9. Акт документальной ревизии

... валютными и процентными рисками; • управление активами и пассивами • структирование и синдицирование кредитов; • проектное финансирование; • выдачу и организацию гарантии; • консультационные услуги в области управления финансовыми рисками и ...
поступающих ОАО "Аэрофлот", минуя счета в уполномоченных банках на счет компании "Andava S.A." в Union Bank of Switzerland (Швейцария) В соответствии со спецификой осуществления финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Аэрофлот" Центральный банк ... Копия в Google

10. Александрина Маркво подала в суд на миллионера Александра Сенаторова.

Но банк посчитал, что структуры Сенаторова остались должны ему еще около $60 млн. Компания «Дейлмонт лимитед», к которой перешли права по кредиту и которая, по словам источников с обеих сторон, продолжала представлять интересы Альфа-банка, направилась в суд и обратила взыскание на имущество ряда юрлиц. Взысканы оказались квартиры, машино-места, земельный участок на пр-те Вернадского, здания Центрального научно-исследовательского и проектного института строительных металлоконструкций им ...
Дата: 13.10.2017 Копия в Google

11. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

... ЦБ выявила, что более 95% выданных им кредитов невозвратные, а в капитале банка была обнаружена «дыра» в 8 млрд руб. С осени прошлого года Григорьев был акционером банка «Западный», у которого ЦБ отозвал лицензию в апреле. Регулятор также выявил в банке масштабную схему по выводу активов. Забалансовые вклады Были обнаружены в Мособлбанке (76 млрд руб.), банке «Огни Москвы» (1 млрд руб.), «Замоскворецком», новосибирском филиале Банка проектного финансирования, а также в Диг-банке (900 млн руб ...
Дата: 26.12.2014 Копия в Google

12. Банковские тайны.

Правоохранительные органы выяснили, что при ликвидации Содбизнесбанка были, в частности, нарушены положения закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В сентябре в ряде финансово-кредитных учреждений были произведены выемки документов. Следователи побывали тогда в офисах Лефко-банка, Альфа-Банка и Банка проектного финансирования.
Дата: 18.10.2007 Копия в Google

13. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

17 июля 1998 г. подписано Распоряжение премьера Правительства Москвы № 777-РП «О финансировании проектных работ по монорельсовому транспорту».
Указанные денежные средства зачислялись на расчетный счет указанного Департамента в ОАО «Банк Москвы» 40603810700172000003.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

14. Александра Афанасьева ввели в схему.

... вывод €1 млрд в интересах акционеров — братьев Ананьевых Оригинал этого материала © "Вести Подмосковья", 27.01.2023, В Москве заочно арестовали сотрудника банка за растрату 1 млрд евро, Фото: ТАСС Кирилл Морин Дмитрий (слева) и Алексей Ананьевы В столице продолжается расследование уголовного дела о растрате более 1 млрд евро средств Промсвязьбанка (ПСБ). В его рамках Басманный суд принял решение заочно арестовать экс-руководителя департамента проектного финансирования ПСБ Александра Афанасьева ...
Дата: 27.01.2023 Копия в Google

15. Представление Миллеру.

Так, объем услуг ООО «РБПФ Проектное финансирование» по организации и привлечению финансирования инвестиционных проектов в 2002 году составил 591,6 тыс. долл.
... 9 :VШН. руб.); - другие обшества - ЗАО КБ «Олимпийский» (вложения 253,7 млн. pyб.), АКБ «Промышленно-торговый банк» (46,5 млн. руб.), ОАО «Уральский трастовый банк» 17,0 млн. руб.), АКБ «Медпроминвестбанк» (0,7 млн. руб.), ОАО «Геленджик-банк» (0,6 ...
Дата: 12.05.2005 Копия в Google

16. Простые ребята Столповских, Бородин, Силецкий, Черномырдин и др.

И опять это было связано с распоряжением правительства в 1995 году Но интересно вот что. «Проектными работами», как указано в контракте, занималась компания «Мерката трейдинг и инжиниринг», а финансированием этих работ — «Мерката Сигас ин-тернэшнл», которой и выдавались векселя Управления делами президента! Внешторгбанку приказали перечислить деньги, и все. При этом руководство банка не смогло представить проверяющим из Счетной палаты ни одного документа, определяющего отношения между «Мерката ...
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

17. Первое интервью Мамута

Причем совет директоров не влияет на оперативное управление банком. – В чем тогда был смысл вашего присутствия в банке? – В связи с тем, что банк "Компания проектного финансирования" (КОПФ), который я тогда возглавлял, и Собинбанк имели одного общего клиента – компанию АЛРОСА. Копия в Google

18. "Человек, видавший виды".

В 2021 году он вернулся в список Forbes и оказался в центре скандала вокруг финансирования оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Серьезных потрясений от Петербургского международного экономического форума — 2021 владелец «Уралхима ...
В начале 1990-х тот уже был заметным предпринимателем, не последнюю роль в его успехе сыграли родственные связи: отец Отдельнова был главным инженером проектного института Гипротяжмаш, а дед — помощником председателя Совета министров СССР Алексея ...
Дата: 01.10.2021 Копия в Google

19. Вячеславу Казанцеву дали 7 лет колонии, Сергею Калачеву — 6,5.

Основными фигурантами расследования стали бывший вице-президент банка Вячеслав Казанцев и гендиректор коллекторского агентства «Лайф» Сергей Калачев, которые, как следует из материалов дела, были ключевыми участниками преступной схемы. В итоге господин Казанцев был приговорен к семи годам колонии и штрафу в размере 800 тыс. руб., господин Калачев — к шести с половиной годам. Еще один подсудимый, бывший начальник управления проектного финансирования Пробизнесбанка Кирилл Артемов, получил пять лет ...
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

20. Кидок на башню.

— Представители Рашникова говорят, что под его гарантию банк предоставил финансирование. — Никаких личных гарантий никто не давал, финансирование было проектным. Изначально на тендер вышли три банка, потом осталось два, Альфа-банк и Газпромбанк, которые давали одни и те же условия. Их оценщики посчитали, что проект стоит $390 млн, то есть оценили даже выше, чем Cushman. Нам был ближе Альфа-банк, но Рашников очень настаивал на Газпромбанке. Мы согласились, представители банка, господин Казначеев ...
Дата: 25.04.2017 Копия в Google