Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Центробанк – главный российский рейдер.

Если отбросить многостраничные велеречивые рассуждения в отчете проверочной комиссии, то в сухом остатке будут четыре трансакции (перевода денег со счета на счет) о которых Бадр-Форте банк не уведомил Росфиннадзор, хотя по закону «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» вроде бы должен был уведомить.
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

22. Алтайский заговор.

В ходе плановой проверки Росфиннадзора были выявлены грубейшие нарушения при использовании денежных средств, выделяемых на поддержку товаропроизводителей фирмой «Грана».
Дата: 03.03.2004 Копия в Google

23. Клан Анатолия Бифова.

Руслан Бифов С начала века Руслан Бифов работал в налоговых органах и последовательно занимал посты руководителя сначала местной налоговой инспекции, а позже — всего управления ФНС по КБР. В сентябре 2015 года он возглавил республиканский Росфиннадзор, но уже в 2016-м ведомство упразднили.
Дата: 19.08.2021 Копия в Google

24. Защита губернатора от людей в шортах, кроссовках и шлепанцах.

[...] Нами было направлено еще обращение в Минфин и Росфиннадзор.
Дата: 01.02.2012 Копия в Google

25. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

По данным Федеральной службы финансово-бюджетного надзора РФ (Росфиннадзор), «Микробор» позднее “утратила” 900 миллионов рублей из 1 миллиарда 90 миллионов рублей инвестиций от Роснано (33 миллиона долларов по тогдашнему курсу).
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

26. Хоттабыч, или Волшебная лапа Медведева.

Из документов судебных разбирательств ЧКП с краевым управлением Росфиннадзора следует, что деньги на три свои сделки ЧКП заняло у Great Champ Pte. Ltd. (339,5 млн рублей по договору займа от 7 декабря 2011 года, 144,8 млн рублей по договору займа от 12 января 2012 года и 653,5 млн рублей по договору займа от 6 августа 2012 года).
Дата: 20.10.2017 Копия в Google

27. География недвижимости власти: земли, дома, квартиры.

После введения запрета жене пришлось закрыть все счета в финском банке, говорит заместитель руководителя Росфиннадзора Денис Бриль (в прошлом году его супруга стала владелицей 20 соток земли, дома площадью 153 кв. м, бани и двух машино-мест).
Дата: 22.07.2014 Копия в Google

28. "Скелеты" академика.

В настоящее время Росфиннадзор проводит проверку, куда вотчина Жореса Алфёрова потратила эти средства.
Дата: 16.09.2013 Копия в Google

29. Олимпийский счет Виталия Мутко.

Сейчас ушла счетная палата, пришел Росфиннадзор.
Дата: 02.07.2010 Копия в Google

30. Золотая жила. Самые неудачные проекты российской власти.

Подтверждением тому могут служить результаты проверки, проведенной территориальным управлением Росфиннадзора в Петербурге.
Дата: 24.09.2009 Копия в Google

31. Сибирский карлик.

В одной из своих публикаций Тарасов цитирует сайт Генеральной прокуратуры: «Проверкой целевого использования средств федерального бюджета территориальным управлением Росфиннадзора установлено, что работы по устройству опор мостов субподрядчиком фактически не выполнены, а отражённые в документах приёмки выполненных работ сведения не соответствуют действительности».
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

32. Олег Табаков попустительствовал хищению на 36,6 млн руб.

«Росфиннадзор» нарушения обнаруживает.
Дата: 24.02.2010 Копия в Google

33. Ректор Кропачев: "Извините, звонил Дмитрий Анатольевич…"

Следственное управление ФСБ по Петербургу и Ленобласти в октябре 2006 года возбудило уголовное дело: в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности Санкт-Петербургского университета Росфиннадзор обнаружил нехватку 98 миллионов рублей, выделенных в 2005 году на реконструкцию здания Двенадцати коллегий.
Дата: 22.09.2009 Копия в Google

34. Строительство майонезной империи вице-спикера Володина.

Нынешним летом Росфиннадзор постановил вернуть казне 137 тысяч рублей, ошибочно выплаченных подрядчику руководством вуза.
Дата: 07.09.2006 Копия в Google