Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Неуплата налога на добавленную стоимость в результате данного нарушения составила 94 538 846 руб., в том числе за 2002 год 45 732 693 руб., за 2003 год 48 806 153 руб. Как видно из вышеприведенной схемы и следует из акта повторной выездной налоговой проверки № 17-18/12 от 28.02.2005 г. (т.1 л.д.77-128), положенного в основу оспариваемого решения в проверяемом налоговом периоде генеральным директором ЗАО «МИАН» являлся Сенаторов Александр Геннадьевич (т. 133 л.д. 116, 130).
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

2. Вексельторг здесь неуместен.

... 00245, б/н об инвестировании строительства жилого дома от 31.10.2001 г. и т.д.», №4 от 29.07.2005 г. - «карточку счета 51 («Собинбанк») с указанием контрактов и сумм и т.д.», №5 от 03.08.2005 г. - договоры купли-продажи а/м за проверяемый период, карточки постановки на учет в налоговой инспекции ККМ, книгу кассира операциониста и т.д.», №6 от 23.08.2005 г., - «договор №04-П от 05.12.2001 г., №9 от 03.07.2001 г, договор №23 от 26.06.2002 г. с «Экстра Строй», договоры с ООО «Информ Бизнес» и т.п ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

3. Отчет Счетной палаты.

Возмещенный Компании в проверяемый период по решениям налоговых органов “входной” налог на добавленную стоимость образовывался при осуществлении расчетов за нефть и нефтепродукты, приобретаемые у Обществ.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

4. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... доллар США равнялся 4 648 руб., составляло 116 200 000 000 руб. При этом члены организованной группы, продолжая использовать обман и незнание Классеном П.В. налогового законодательства, ввели последнего в заблуждение относительно того, что в случае получения институтом в конце 1995 г. инвестиционных средств и перехода их в новый налоговый период 1996 г., с них будет взыскиваться налог на прибыль в размере 35 %, и для того, чтобы избежать налогообложения необходимо до конца декабря 1995 г. после ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

5. "Дело ЮКОСа" - показательный процесс или плата за ошибки?

- получил ответ в ходе последующих налоговых разбирательств. НК ЮКОС, безусловно, могла быть продана со "скелетами в шкафу". Возможно, в случае удачной продажи эти скелеты могли бы искать не столь интенсивно, на что рассчитывает большинство российских продавцов. Поспешность заключения сделки с "Сибнефтью" свидетельствует о невозможности провести вслед за ней еще одну крупнейшую сделку без переходного периода по объединению новой компании.
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

6. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... США, равного 4.648 руб., что составило 116.200.000.000 руб. При этом члены организованной группы, продолжая использовать обман и незнание руководителем ОАО "НИУИФ" налогового законодательства, ввели последнего в заблуждение относительно того, что в случае получения институтом в конце 1995 г. инвестиционных средств и перехода их в новый налоговый период 1996 г., с них будет взыскиваться налог на прибыль в размере 35 %, и чтобы избежать налогообложения необходимо до конца декабря 1995 г. после ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

7. Отчет Счетной Палаты.

... были обязаны инвестировать в государственный сектор экономики округа средства в размере не менее 50% от суммы предоставленных налоговых льгот. На основании постановления правительства Чукотского автономного округа от 17 апреля 2001 года №13 "О мерах по реализации Закона Чукотского автономного округа "О развитии предпринимательской деятельности на территории Чукотского автономного округа" в период 2001-2003 годов было заключено 350 инвестиционных договоров на сумму - 14816515,104 тыс. рублей ...
Дата: 18.01.2005 Копия в Google

8. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... Фридман, Кузмичев, Хан в составе организованной ими группы вступили в сговор с целью завладения путем обмана акциями российских предприятий в период проведения приватизации и в процессе совершения преступления руководили деятельностью этой группы ...
Мошеннические действия организованной группы, руководимой Фридманом, Кузмичевым, Ханом, включали незаконные финансовые операции, неоднократное нарушение валютного, таможенного и налогового законодательства, совершение должностного подлога ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

9. Поставщик "Илед М"

... техники "для последующей перепродажи, искусственно завышая суммы налоговых вычетов по НДС". Каким образом были завезены в страну крупные партии телефонов, которые затем распределили по фирмам-однодневкам, еще предстоит выяснить следствию. Обвинение господину Сидорову пока не предъявлено, однако не исключено, что расследование может затронуть и главного клиента "Илед М" -- холдинг "Евросеть". Дело в том, что, по данным следствия, в период заключения сомнительных сделок одним из соучредителей ... Копия в Google

10. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

... достаточно умны для того, чтобы каким-то образом сохранить свои активы в ходе Первой и Второй мировых войн, а также в период нацистского правления, продолжавшийся с 1933 по 1945 гг. Здесь будет уместно упомянуть тот факт, что Allianz AG была одной из ...
+ В дальней перспективе у развивающихся стран просто нет иного выхода, кроме как развивать собственные налоговую и судебную системы.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

11. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Компания обвиняется в том, что, добывая чистую нефть, платила налог с добычи нефтесодержащей жидкости, т.н. схема Ходорковского по реализации «скважинной жидкости» Кроме налоговых претензий за 1999-2000 годы, к компании предъявили требования еще на 24,7 млрд. рублей за период с 2001 по 2003 год. Анисимов обвинялся в организации мошеннической схемы и причинении ущерба государству в размере 29, 2 млрд.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

12. Ростовщики.

... виде грантов, благотворительной или материальной помощи — с этих выплат, согласно Налоговому кодексу, не удерживался подоходный 13-процентный налог, а фактический работодатель игроков (футбольный клуб «Ростов») избегал страховых выплат (около 30% от суммы дохода работника). Если учитывать, что безвозмездно выданные фонду более 2 млрд рублей были распределены между работниками клуба, то нетрудно посчитать, сколько Ростовская область (бюджет и Пенсионный фонд) недополучила в период 2011—2013 годов ...
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

13. Грязные миллиарды в HSBC.

Документы показывают, что HSBC знал о расследовании, которое вели против Шеллопа бельгийские правоохранительные органы в тот период, когда банк оказывал ему услуги. «Мы открыли для него корпоративный счет, зарегистрированный на компанию, базирующуюся в Дубаи. ... Клиент в настоящее время проявляет чрезвычайную осторожность, потому что на него оказывают давление налоговые органы Бельгии, которые расследуют его деятельность, связанную с финансовым мошенничеством в сфере алмазов», — говорится в ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

14. ФНС "прорвало".

https://www.kommersant.ru/doc/4110818 "Данные были разбиты на две базы — в первой содержались персональные и налоговые данные на 14 млн человек за период с 2010 по 2016 год, во второй — на 6 млн человек за период с 2009 по 2015 год" В каких еще базах может быть информация о выплаченных налогах? (Суммах) Попробуйте назвать места, где эта информация может быть получена или из налоговой, или сам пользователь ее предоставляет.
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

15. "Газпром" — офшорное достояние.

... по существу не ответил и лишь подчеркнул, что апелляционный суд признал решение налоговой незаконным. Представитель «Газпрома» говорит, что судебный спор им известен только из СМИ и «касается исключительно хозяйствующих субъектов, не затрагивая интересов ОАО «Газпром». Люди из "Газпрома" Среди собственников «Искры-Турбогаза» «Новая газета» обнаружила «газпромовских» людей (мы изучали владельцев компании только на тот период, когда подписывались агентские соглашения и выплачивались деньги по ним ...
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

16. "Цель - наделить Урала Рахимова статусом потерпевшего и скрыть его роль главного заказчика и организатора преступлений."

В день взрыва одна из камер наружного наблюдения Ленинской или Кировской налоговой инспекции, по докладу начальника службы безопасности Фазылова Ф.С., зафиксировала подозрительного человека. Об этом было сделано заявление в милицию, пленка с записью об этом была позже изъята МВД. Как следует из Постановления, предметом тщетной и продолжительной охоты Пуманэ с сообщниками в период с января по июнь 2009 года являлся автомобиль Тойота Лэнд Крузер, который, якобы, перевозил Урала.
Дата: 11.06.2009 Копия в Google

17. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

Как показало обследование, общая сумма бюджетных средств, предоставленных хозяйственным обществам, за весь период участия города в их уставных капиталах, составила 6 333 370,0 тыс. рублей, а сумма средств, поступивших в бюджет в виде налоговых и неналоговых платежей, — 1 726 148,7 тыс. рублей (без учета налоговых поступлений от 5 акционерных обществ, данные о которых отсутствуют).
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

18. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Товар якобы находился у них на складе, и поскольку он не был реализован в текущем налоговом периоде, «однодневки» получали право на возмещение НДС из бюджета. Сотрудники «Волтер Волс» подавали налоговые декларации от имени этих «однодневок».
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

19. Грехи "олигархата" Ходорковского.

В ходе того периода, когда я работал на Юкос, г-н Ходорковский ввел практику постоянно запрашивать юридические заключения по большинству сложных сделок, которые заключались в связи с уклонением от налоговых обязательств, размыванием акций и другими агрессивными инвестиционными стратегиями.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

20. Дело — керосин.

Как утверждали в арбитражных судах налоговики, «вышеназванные организации — ломбарды созданы в период действия схемы по уклонению от уплаты налогов…, то есть в 2005—2008 гг.». У всех ломбардов также присутствовали признаки однодневок. Со счетов этих ломбардов деньги выдавались физическим лицам в качестве займов. Как показывают банковские проводки, эти деньги на счета ломбардов так и не вернулись, что, видимо, может говорить о том, что это был способ «обналички». Налоговые органы пытались ...
Дата: 06.02.2012 Копия в Google