Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. 3 МУР против ФСБ

Ликвидация группировки Лазовского в феврале-августе 1996 года стала главной удачей 12-го отдела МУРа.
Какое отношение, если оно существует, имеет полковник Абовян к коммерческой деятельности банка Мосинрасчет и комбината «Тверское пиво»? Копия в Google

222. Скелеты в шкафу Binance.

Как-то раз, когда фирма безуспешно пыталась приобрести банк в Лихтенштейне, переговоры вел тогдашний финансовый директор Вэй Чжоу.
Binance US — BAM Trading Services Inc. Binance LCX — Binance LCX AG (в статусе ликвидации).
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

223. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности Суд Лиона постановил не экстрадировать в Россию экс-владельца холдинга "Автотрейд", задолжавшего банкам сотни миллионов рублей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.01.2022, Срок ...
Уже в августе 2009 года стартовала процедура банкротства, которая спустя 4 года завершилась ликвидацией ООО «А В Т».
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

224. Владимир Бондаренко разгружал наличность броневиками.

Он совсем недавно стал акционером Невского народного банка, по согласованию с ЦБ занял руководящий пост, сымитировал бурную деятельность и, по версии следствия, провернул операцию по вывозу наличности. Регулятор мгновенно принял решение о ликвидации банка, государство вынуждено искать миллиарды рублей для выплаты вкладчикам.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

225. Руины после Владимира Купцова.

Главный федеральный инспектор не вернул деньги государственному банку.
Обыски прошли как у самого экс-пристава Руднева, так и его улыбчивых коллег из рекламных объявлений о ликвидации фирм с долгами, сопровождению банкротств и налоговой оптимизации.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

226. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

Компания Panabel Limited, по данным кипрского реестра, до своей ликвидации в середине 2015 года принадлежала Delance Limited, подконтрольной семье Петровых через кипрский траст Rishy Trust.
Банки, инвестфонды были бы рады купить такой актив, вопрос в цене.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

227. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

... пирамиды, но «холодильник.ру», видимо, пошел дальше и стал передавать в залог товары, полученные в кредит, то есть — передавать в залог чужие товары, что может противоречить разумным правилам большинства банков (примерная схема работы — см. Схему 1 ...
Кроме того, судя по всему, занимается регистрацией и ликвидацией компаний, с которыми у «холодильник.ру» заключены различного рода договоры (в том числе, поставки, консалтинговых, транспортных и иных услуг).
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

228. Андрей Пономарев "нарешал" до ареста.

За это время компания «НСК-Монолит» обанкротилась, выстраданный участок на Шпалерной отобрал банк и пустил с молотка в счёт долгов, а сам Семёнов отдал в «фонд Верховного суда» еще сто тысяч в долларах.
В «НСК-Монолит» как раз запустили процедуру ликвидации — компания градозащитного скандала не пережила.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

229. "Правую руку" Фридмана поймали в Испании.

Как отмечает газета, компанией Zed+ владеют испанские инвесторы — семья Перес Долсет, банк Santander, Хуан Абельо и семья Лара, а также второй по богатству россиянин Михаил Фридман.
Он же был гендиректором ООО "Встреча" — эта фирма сейчас в стадии ликвидации.
Дата: 18.01.2017 Копия в Google

230. Сдала партнеров, сохранила свободу и все свое имущество.

«Витмар» остался должен банку по этому кредиту — остаток задолженности на 1 мая 2014 года составил 74,3 млн рублей. Это точно их заведение — мы там неоднократно проводили совещания. Что касается участка, то задолго до отзыва лицензии он оказался на околобанковской компании — ООО «Промконтракт». Компания после отзыва лицензии у банка готовилась к ликвидации, с этой целью ее перевели в Ярославль.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

231. В теле Александра Перепеличного — яд, в деле — Валидол.

За ликвидацию опасных свидетелей, по версии следствия, у "решальщиков" отвечал чеченский авторитет Валид Лурахмаев (Валидол).
В том числе благодаря его сведениям было начато расследование об отмывании средств через банк Credit Suisse.
Дата: 20.05.2015 Копия в Google

232. Спорт обогащает.

Компания исчезла чуть больше года назад, когда была отозвана лицензия у Смоленского банка, где у нее зависло на счетах 140 млн руб. Учитывая то, что ООО выиграло конкурсы ФГБУ «ЦСП» на 12,2 млрд руб., сумма не слишком большая.
По данным газеты «Ведомости», в 2009 г. ООО «ГФУП «АФСМ» после ликвидации осталось должно ЦСП около 1 млн руб. Макаров был недоступен, пока готовилась статья, легендарный хоккеист находился в реанимации.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

233. ФБР разыскивает хакера Богачева (aka Lucky12345).

Кроме этого, один из банков во Флориде потерял около $7 млн, а полицейский участок в штате Массачусетс был вынужден заплатить хакерам $750 за разблокировку рабочих компьютеров.
Ликвидация GameOver Zeus получила кодовое имя «Operation Tovar» («Операция Товар».
Дата: 04.06.2014 Копия в Google

234. Экс-менеджеры ЮКОСа вывели из-под банкротства и отсудили $2,8 млрд.

ЮКОС был центром их бизнес-империи, но помимо него группе принадлежал инвестиционный бутик, два банка, телекоммуникационные компании, химический холдинг и компания для сделок с недвижимостью.
Многие компании GML сообщают в своих отчетах о подготовке к ликвидации.
Дата: 21.01.2014 Копия в Google

235. Обналиченная благотворительность.

Десятки фиктивных компаний, преимущественно в «Невском банке» и «Мираф-Банке», показания подставных директоров, записи звонков клиентов, левые печати - все это увесисто оформило нехитрую драматургию уголовного дела по статье 210 УК РФ. В предвкушении ...
В Самаре широко известны его пьяные откровения о личном участии в ликвидации Усамы Бин Ладена и других славных делах, что, безусловно, характеризует Сливу как романтика и человека с мечтой о подвиге.
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

236. Александра Воловника пытались попытать.

Будучи не слишком уверенным в успехе всей операции, он собирался «стрясти» около 200 миллионов рублей с президента банка и заплатить из них 25 миллионов исполнителям.
... Сыщика МУРа выдали за пленного банкира Юрий Сенаторов, Владислав Трифонов [...] Исполнителей для похищения банкира и ликвидации телохранителя, который постоянно его сопровождал, Калашников попытался найти в своей тусовке, но знакомые смогли свести ...
Дата: 22.08.2013 Копия в Google

237. Скрыбыкинские миллионы.

Скрыбыкин курирует транспорт, дорожное строительство, северный завоз, ликвидацию чрезвычайных ситуаций и прочее.
Проверки в банках Якутска, а также в ряде банков Москвы, в которых имеются счета четы Скрыбыкиных, показали, что они не брали банковские кредиты в больших суммах. Проверки в зарубежных банках по понятным причинам затруднены, но следов перечисления ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

238. Невеликий махинатор.

Андрей Муравьев и его нынешний партнер Борис Синегубко, работавший в то время в банке UBS, ходили по игрокам финансового рынка и не хуже Лени Голубкова рекламировали акции холдинга.
По инициативе бывших соратников Муравьева законность ликвидации «Интерторга» проверялась в нескольких судебных заседаниях.
Дата: 21.03.2013 Копия в Google

239. Список Лебедева.

... Лебедеву, видимо, очень популярно переоформление лицензий с последующей ликвидацией проблемных структур. Действуя по такому методу, можно как минимум оттянуть время по выплатам даже в случае отрицательного решения суда. Как мы считаем, немногим позже сенатору Чувашии удалось применить свои навыки и в банковской системе России. В 2011 году лебедевский «Синтез» увёл у Юникредит банка 45,5 млн долларов, заложив ему 0,09% акций Сбербанка. Под этот залог банк выдал компании кредит в размере 45,5 млн ...
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

240. Фальшивый развод Веры Брежневой.

После «ликвидации» обоих предпринимателей долг с «Привата» требовать было уже некому.
Дата: 08.11.2012 Копия в Google