Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Рекорд взят под стражу.

... до 71 млрд руб. Сами же организаторы схемы Сокальский и Турбин в качестве комиссионных получили, по данным следствия, всего 12,4 млн руб. Следствие подозревало, что после крупных операций по обналу банки были умышленно обанкрочены господином Сокальским, однако доказать это так и не смогло. Задержали Бориса Сокальского 27 марта 2007 года в арбитражном суде Москвы, куда он после ликвидации своих банков устроился работать секретарем судебного заседания со скромной зарплатой 8 тыс. руб. в месяц ...
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

142. Ответ АзияУниверсалБанка.

Ниже я предоставляю официальный комментарий от банка по этому вопросу, и прошу вас принять меры по ликвидации дезинформации: Данные о том, что АзияУниверсалБанк как-то связан с Максимом Бакиевым не соответствуют действительности, о чем сам Максим Бакиев говорил в интервью газете Время Новостей. Пресс-служба АзияУниверсалБанка уже сообщала в СМИ, что АзияУниверсалБанк и Аманбанк между собой также никак не связаны. Их объединяет только страна, в которой зарегистрированы оба банка.
Дата: 14.12.2007 Копия в Google

143. Двоюродный брат Путина Игорь стал членом совета директоров АвтоВАЗбанка.

... история банка «Кредиттраст», председателем совета директоров которого в свое время был председатель Олимпийского комитета России и личный тренер Владимира Путина по лыжам Леонид Тягачев. Однако во время банковского кризиса 2004 года это обстоятельство банк «Кредиттраст» не спасло: ЦБ отобрал у него лицензию. А вчера, как сообщил «Вестник Банка России», «в Книгу государ­ственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Коммерческий Банк «Кредиттраст ...
Дата: 04.05.2007 Копия в Google

144. Россию ждет оранжевая революция:

Принцем Наефом информация о ликвидации Абу аль-Валида, по-видимому, была расценена как нарушение Кадыровым взятых обязательств.
В 1970-е годы проходил подготовку в СССР (Привольное, Николаевская область) и ГДР. Владелец компаний и банков на Барбадосе, Кайманах в других оффшорных зонах.
Дата: 17.12.2004 Копия в Google

145. Засветка лучше, чем посадка.

В апреле 2001 года, в разгар скандала вокруг телекомпании НТВ, ушел в отставку, после чего принимал участие в процессе ликвидации телекомпании ТВ-6.
... Бюро правовой поддержки банку "Имидж" суммы, соизмеримой с указанной в векселе. Банк "Имидж" в свое время входил в финансовую империю медиамагната Владимира Гусинского, к которому был близок Анатолий Блинов. По сведениям , в банке юрист получил ...
Дата: 25.09.2004 Копия в Google

146. Юрист погорел на сделках Владимира Гусинского.

В апреле 2001 года, в разгар скандала вокруг телекомпании НТВ, ушел в отставку, после чего принимал участие в процессе ликвидации телекомпании ТВ-6.
... Бюро правовой поддержки банку "Имидж" суммы, соизмеримой с указанной в векселе. Банк "Имидж" в свое время входил в финансовую империю медиамагната Владимира Гусинского, к которому был близок Анатолий Блинов. По сведениям Ъ, в банке юрист получил ...
Дата: 13.09.2004 Копия в Google

147. Генпрокуратура об обысках 3.10.

Поводом для обысков стала имеющаяся у следователей информация, что именно в этом лицее хранилась вся документация банка МЕНАТЕП во время его ликвидации в 1998-1999 годах.
Дата: 07.10.2003 Копия в Google

148. Дело "Спартака" в прокуратуре.

... в российских банках. Итальянцы согласились с предложенной Есауленко схемой, поскольку с их стороны все было абсолютно законно. Факт дезинформации в ФСЭНП мотивировали творящейся там временной неразберихой, связанной с реформированием. - У большинства из наших пока еще даже нет рабочих мест, - рассказал корреспонденту "Известий" сотрудник налоговой полиции, переведенный в ФСЭНП. - Кабинетов не хватает, а многие даже не утверждены в своих новых должностях. Само дело "Спартака" накануне ликвидации ...
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

149. Сага о тридцати процентах.

В качестве стратегического партнера в ФПГ Рашиду Шарипову удалось привлечь один из сильнейших банков страны в то время " Инком.
Поэтому он так заторопился с ликвидацией ФПГ "Магнитогорская сталь".
Дата: 16.11.2001 Копия в Google

150. Расчеты в особом порядке.

По кредитному договору с банком «МЕНАТЕП» МЧС получило около 63,5 млрд. рублей под 80 процентов годовых. Из этих денег всего 7 миллиардов было потрачено на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Оставшиеся 56,5 млрд. рублей пошли на содержание и развитие системы (закупка оборудования, комиссионные, «откат». -«!»). Одна деталь. За пользование кредитом было заплачено свыше 16 млрд. рублей, которые также прошли по графе «ликвидация последствий аварий и катастроф».
Дата: 08.02.2001 Копия в Google

151. 21 сентября - 2 октября

... РКЦ, замедление расчетов и кризис неплатежей, раскручивание спирали гиперинфляции, левый оборот задерживаемого капитала и прямые хищения в том числе и по подложным авизо); ликвидация внешнего парламентского контроля и переподчинение Центрального банка РФ и его капитала (Указ Ельцина о переподчинении от 22 сентября 1993 года), ликвидация внешнего контроля и переподчинение Пенсионного фонда и его капитала (Указ Ельцина о переподчинении от 23 сентября 1993 года, снятие неуступчивого Председателя ... Копия в Google

152. Рядовой арест в генеральском банке.

... по переуступке долгов банков. В 2019 году Арбитражный суд Москвы признал Кима банкротом с долгом более 22 млн рублей. При этом кроме квартиры в Ново-Переделкино площадью 75 кв. м иного имущества у него не обнаружили. На данный момент обоим фигурантам дела вменяется хищение около 92 млн рублей. Согласно данным следствия, общий долг банка перед кредиторами на момент ликвидации составлял 407,7 млн рублей, половину из них уже вернуло клиентам Агентство по страхованию вкладов. Банк «Арсенал» был ...
Дата: 28.07.2022 Копия в Google

153. На ЦФТ и "Золотая корона" горит.

Так, Система передачи финансовых сообщений (СПФС) в качестве российского аналога SWIFT разрабатывается Банком России с 2014 года для пользования внутри страны без какого-либо опасения закрытия или ликвидации в условиях антироссийских санкций.
Дата: 02.02.2022 Копия в Google

154. Геннадий Гацуков не высидел политубежище.

В России его обвиняют в многомиллиардных хищениях из банков путем мошенничества, а также растраты и присвоения (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Под уголовное преследование Геннадий Гацуков, участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, проработавший в банковской сфере почти 30 лет и занимавший руководящие посты в десятке кредитных учреждений (практически все прекратили свое ...
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

155. Алексей Ольшевицкий грабил награбленное.

Трушин из России вскоре сбежал, а спустя какое-то время на поиски этих денег вышла следственная бригада по делу ЮКОСа, всего обнаружили 74 млн рублей (малую часть из украденного), которые были прокручены и отмыты через МБР-банк, судьбу оставшихся, возможно, сможет прояснить сам Алексей Ольшевицкий, чей банк стал центральным звеном в этой нехитрой криминальной схеме. Михаилу Трушину посоветовали известного в то время в столице обнальщика и жулика — "чернобыльца" Бориса Теременко. К ликвидации ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

156. Андрея Левченко сажают в лифт.

— Врезка К.ру Возглавляет расследование, по информации защиты депутата, старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Роман Нестеров, получивший известность уголовными преследованиями экс-министра экономразвития Алексея Улюкаева, братьев Алексея и Олега Навальных, а также владельца «Моего банка» Глеба Фетисова. [...] Сергей Левченко сложил полномочия губернатора в декабре 2019 года. Федеральный центр критиковал его за неэффективную работу по ликвидации последствий крупного ...
Дата: 29.09.2020 Копия в Google

157. Ильяс Гильмутдинов "слил" 86 млн руб. на отходы.

ООО «Тандем», получавшее средства от «Уфаводоканала», образовано, по данным «СПАРК-Интерфакс», в марте 2009 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. С мая 2020 года предприятие находится в процедуре ликвидации по решению учредителя.
... в банке не могу ничего сказать, но часть средств действительно была в «Роскомснаббанке». О том, что будут проблемы у банка было известно, ведь регулятор выносил предупреждения не один раз. Решение о размещении средств в том или ином банке принимает ...
Дата: 18.06.2020 Копия в Google

158. Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов.

... на обслуживание другие банки ЕС, так еще и латвийская полиция возбуждает уголовные дела по малейшим поводам — анонимным звонкам, доносам, постам в социальных сетях. Кредиторы банка Берниса и Филя оказались в роли «Груздева» из известного фильма «Место встречи изменить нельзя»: «будет сидеть, пока мы не найдем настоящего убийцу». Ну, и конечно, раскрытие всех отмывочных схем ABLV дает кредиторам шанс на возвращение своих денег. Поскольку в этому случае, процесс ликвидации банка будет, очевидно ...
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

159. Заемщиков взяли не ради Галочки.

Впрочем, как установили следователи, свои обязательства перед банком организации так и не выполнили. Более того, в 2016 году ОТК была признана банкротом, а ИНЗ с ноября 2018 года находится в стадии ликвидации.
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

160. Виорел Морарь покрывал мафию "хозяина Молдавии" Плахотнюка.

Морарь, как отмечено в заявлении Генпрокуратуры, по просьбе олигарха Владимира Плахотнюка открыл уголовное дело, чтобы защитить подозреваемых в краже из молдавских банков 1 млрд долл.
Новая власть во главе с Партией социалистов и ее неформальным лидером президентом Игорем Додоном понимает, что бегство Плахотнюка не означает ликвидацию олигархического режима.
Дата: 13.01.2020 Копия в Google