Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. КБ "МДМ-БАНК"

В октябре 1996 года МДМ-Банк получил статус банка, уполномоченного Минфином РФ на совершение денежных зачетов. Копия в Google

262. Алишера Усманова "подставили анонимы".

3 марта предприниматель попал под американские санкции, но тогда Минфин США сделал исключение для него: были разрешены транзакции с компаниями, в которых ему принадлежит 50% и более, и если их отдельно Вашингтон не вносил в санкционные списки. В апреле США ввели санкции против холдинга USM, предприятия «Металлоинвест» и оператора «МегаФон», а также в отношении компаний и людей, которые, по утверждению американского Минфина, связаны с бизнесменом.
Дата: 23.01.2024 Копия в Google

263. "Узбекскую принцессу" лишили приданого на ?20 млн.

— Врезка К.ру В декабре 2017 года Минфин США внес Каримову в санкционный список по «глобальному закону Магнитского». По данным Минфина, Каримова «возглавляла могущественную ОПГ, которая привлекала государственные органы к экспроприации бизнеса, монополизации рынков, требованиям взяток и к рэкету».
Дата: 09.08.2023 Копия в Google

264. Олега Тинькова привлекли за долг перед Америкой.

Между Россией и США заключено соглашение об избежании двойного налогообложения, поэтому я допускаю, что даже если есть претензии у налоговых органов США, чтобы человек заплатил налоги в их бюджет, может включиться наш Минфин и подтвердить, что Тиньков российский резидент и уже заплатил налоги», — сказал Зайцев.
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

265. Три чекиста побили рекорд взяток одного полицейского.

По предварительным данным, миллиардерами они могли стать благодаря продаже служебной информации, получаемой из поднадзорных ЦБ и Минфина, а также с помощью обнальных операций и взяток.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

266. Юрий Соловьев палится на облигациях Vivacom:

Пикантность данной ситуации состоит в том, что банк ВТБ уже находится под американскими санкциями, и подобные сделки будут одназначно восприняты Минфином США как попытка обойти санкционные ограничения и манипулирование американскими инвесторами.
Дата: 06.06.2016 Копия в Google

267. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

... 02.06.2015 Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки Дмитрий Маракулин, Кристина Наумова В Санкт-Петербурге задержаны бывшие председатель совета директоров ООО "Банк "Фининвест"" Валентин Ландграф и председатель правления того же банка Наталья Громова, которых полиция подозревает в хищении почти 1 млрд руб. Для этого, по версии следствия, подозреваемые организовали продажу активов банка, в том числе облигаций Минфина и офисного здания банка, а сами выдавали заведомо невозвратные кредиты ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

268. Forbes: Приход в Россию антитабачного $1 млн. Блумберга может нарушить сложившееся равновесие.

Координатором этого проекта был эксперт ИЭПП Илья Трунин (ныне директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина), в интервью «Финансовым известиям» доказывавший, что государству невыгодна единая ставка акциза на табачные изделия — в полном соответствии с чаяниями ВАТ. По оценке руководителя Центра по изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти Павла Толстых, каждая из четырех международных табачных компаний, ведущих бизнес в России, тратит на лоббизм и поддержание своего имиджа ...
Дата: 29.06.2009 Копия в Google

269. Интерпол арестовал подельника Касьянова и Вавилова.

По версии следствия, он являлся одной из ключевых фигур в хитроумной комбинации, разработанной чиновниками Минфина.
Дата: 19.04.2007 Копия в Google

270. Христенко бросил жену и троих детей

Скорее всего, еще с 1998 года, когда Христенко пришел в Минфин. Да и сегодня, несмотря на то, что Голикова работает в ведомстве другого вице-премьера Алексея Кудрина, с Христенко они пересекаются довольно часто. Ведь он возглавляет межправительственную комиссию по межбюджетным отношениям, а ее называют королевой бюджета. Минувшей осенью по Минфину поползли слухи, что Татьяна будто бы засобиралась замуж.
Дата: 25.02.2004 Копия в Google

271. На колени.

Кредиторы апеллируют к нескольким решениям Арбитражного суда города Москвы, согласно которым остаток задолженности правительства Саратовской области перед указанными юридическими лицами составляет 328,2 млн. руб. И считают вполне возможным осуществить передачу контроля за исполнением областного бюджета непосредственно в Минфин РФ. Но деньги, судя по всему, не главное.
Дата: 15.10.2003 Копия в Google

272. No smoking.

В среду премьер не приехал на коллегию в родной Минфин, укрепив подозрения финансистов, что они "в опале". В четверг на правительстве отказался слушать налоговый доклад первого замминистра финансов Сергея Шаталова. Предложения Минфина Касьянов назвал неудовлетворительными: и новых идей-то в них нет, и концептуальной полноты.
Дата: 17.03.2003 Копия в Google

273. Большая кремлевская "Сибнефть".

Под залог этих акций банк А. Смоленского "СБС-Агро" перечислил в Минфин 100 млн. долларов. По мнению экспертов, это было лишь 20% их реальной стоимости. Но такую цену назвал заместитель председателя Госкомимущества А. Кох, а от Минфина подписал известный А. Вавилов.
Дата: 25.07.2002 Копия в Google

274. "Нормальные" герои всегда идут в обход?

Вот такое знатное разрешение было выдано Минфином России, и почти 24 миллиона долларов утекло скандально известному «Мабетексу», но при этом никакого рублевого покрытия в российский бюджет не поступило.
Дата: 28.02.2000 Копия в Google

275. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

Согласно версии правоохранителей, "должностные лица правительства, Минфина, Национального банка Украины и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, действуя по предварительному сговору с должностными лицами ПАО "Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках", Украинской фондовой биржи, государственных банковских учреждений, в том числе ПАО "Ощадбанк", ПАО "Укргазбанк", ПАО "Укрэксимбанк", с привлечением должностных лиц коммерческих банковских учреждений ...
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

276. Красное дерево, бычья кожа, серебряные нити, позолота — на 10 млн руб.

Так, в 2010 г. за подобными покупками были замечены Минфин, Минэк, Минобороны, а также Рособоронпоставка.
Дата: 14.09.2012 Копия в Google

277. Закон вазелина.

До недавнего времени его имя было почти неизвестно широким массам, и тем не менее именно к его кабинету в Минфине сходятся нити самых громких и масштабных преступлений конца ХХ века.
Дата: 19.04.2002 Копия в Google

278. Жена Вавилова связана с русской мафией в США.

По словам газеты "Сегодня" (5 февраля 1997 г.): "Любимая байка Минфина о записывающихся за две-три недели на прием к Вавилову министрах и вице-премьерах (не говоря уже о разных губернаторах) близка к истине".
Дата: 19.12.2000 Копия в Google

279. Рублевские показания Дмитрия Мазепина.

К рассмотрению дела привлекли 28 третьих лиц, в том числе Минфин, правительство Московской области, Управление делами президента, Министерство имущественных отношений, администрацию Одинцовского городского округа, Федеральное агентство по управлению госимуществом, управление Росреестра по Подмосковью, санаторий «Барвиха», несколько иностранных компаний и российских граждан.
Дата: 26.04.2024 Копия в Google

280. Михаилу Гаглоеву и Елене Апанасенко век зоны не видать.

В 2014 году против Темпбанка были введены санкции Минфина США. Вскоре банк перестал возвращать деньги вкладчикам — обязательства составили около 13 млрд рублей.
Дата: 09.01.2023 Копия в Google