Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Коломойский через "ПриватБанк" выводит миллиарды с Украины.

Однако рефинансирование используется и на совсем другие цели — махинации с валютой и даже выдачу кредитов аффилированным лицам. По подсчетам экспертов рынка, только на валютных спекуляциях в условиях девальвации курса гривны сегодня можно зарабатывать до 5% в день.
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

102. Ислам Каримов ликвидирует "имущественное неравенство граждан".

Махинация позволяла использовать налоговые льготы, предоставляемые зарубежным и отечественным инвесторам при создании нового производства.
Иначе говоря, именно через банк Рахимова шли огромные потоки валютных средств и вероятно, теперь ему предложат нехитрую сделку — свободу в обмен на бизнес.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

103. Собственные деньги Дерипаски.

Валютный курс тогда был около 350, еще тех, неденоминированных рублей, за доллар.
«Расследование» было инициировано благодаря закулисным махинациям наших конкурентов в рамках борьбы вокруг «толлинга», однако не выявило ничего противоправного в действиях нашей бизнес-группы.
Дата: 24.07.2008 Копия в Google

104. Ельцин и ГКО.

Например, махинации с ОВВЗ - облигациями внутренного валютного государственного займа, - которые банки скупали за 10 - 30% от номинала, а казна тут же принимала по полной стоимости. Или ставшая кремлевской народной забавой игра: «распили международные кредиты». До сих пор ни один ясновидящий толком не может объяснить, куда же исчезли $275 миллионов, выделенных Международным валютным фондом в 1996 году якобы на реструктуризацию угольной промышленности.
Дата: 21.09.2006 Копия в Google

105. "Аэрофлот": условные миллионы.

У зятя президента счетов не нашли Трудно предположить, что про махинации в «Аэрофлоте» ничего не знали ни его руководитель Евгений Шапошников, ни сменивший его на этом посту зять Бориса Ельцина Валерий Окулов, который в разгар описываемых событий был ...
Можно было в любом крупном банке – лицензия ЦБ на проведение валютных операций была у каждого из этих представительств. Но нет, появляется никому не известная швейцарская Andava, где всего несколько сотрудников, и вся валютная выручка «Аэрофлота ...
Дата: 12.07.2006 Копия в Google

106. Аркадий Гайдамак и "кремлевская мафия".

В интернете вся эта история очень подробно расписана, мы приведем здесь только главные итоги этой совместной махинации Гайдамака и правительств Анголы и России: всего старого советского долга было на 5.5 миллиарда долларов, из них ангольцы заплатили ...
Тем более что современные технологии позволили Гайдамаку превратить израильскую резиденцию в нечто вроде филиала московской валютной биржи.
Дата: 15.05.2006 Копия в Google

107. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

+ Несмотря на наличие убедительных улик, Всемирный банк (ВБ), Международный валютный фонд (МВФ) и ООН терпят фиаско в своих попытках наведения порядка в деятельности инспектирующих компаний.
К тому времени Зардари уже провел в тюрьме семь лет по шести недоказанным уголовным делам и семи делам, связанным с финансовыми махинациями.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

108. Кумарин-Барсуков о SPAG: "У Путина таких фирм штук 800 или 1800".

... не только присвоенное народное достояние, ушедшие в другом направлении кредиты МВФ и прибыли, полученные на торговле людьми и оружием, но и деньги из законно полученной прибыли, откладывавшиеся предпринимателями на случай валютного краха и шантажа ...
Сценарием будущего может быть вытеснение компаний, работающих с соблюдением законов, в пользу фирм, куда просочилась 'русская мафия', если той удастся подменить рыночные механизмы и свободную конкуренцию коррупцией, мошенничеством и махинациями с ...
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

109. О криминальных финансовых операциях руководителей НРБ.

По результатам следствия и оперативной проверки есть основания сделать вывод, что И.Федоров действительно был использован «втемную», без расшифровки перед ним истинных конечных целей финансовых махинаций, которые до последнего момента, т.е. до перевода валютных средств в швейцарские банки, выглядели не противоречащими российскому законодательству.
Дата: 26.11.2003 Копия в Google

110. Афера с "Зарубежнефтью".

Оказалось, что помимо всего прочего у “Зарубежнефти” были украдены и облигации государственного валютного займа общей стоимостью в 10 миллионов долларов.
Слишком длинный шлейф афер и махинаций тянется за этим человеком.
Дата: 07.07.2003 Копия в Google

111. Взрыв Ил-76 вычеркнули за давностью лет.

Первоначальный капитал Вагин сколотил, занимаясь мелкими валютными махинациями у магазина «Березка» и игрой в карты.
Дата: 02.09.2002 Копия в Google

112. Весенняя распродажа.

Захочет ли разобраться в том, почему миллионы, заработанные на разнице в экспортных ценах и ценах конечных потребителей русского алюминия, на посреднических накрутках, на махинациях с валютной выручкой, уходят из России, растворяясь в офшорных зонах?
Дата: 04.04.2001 Копия в Google

113. Российские олигархи.

Неуплата налогов, мошенничество, преступный сговор, незаконная предпринимательская деятельность, присвоение средств (как правило, в особо крупных размерах), валютные операции, таможенные и экспортно-импортные нарушения, заведомо ложная реклама...
Махинации с акцизными марками на алкогольную продукцию.
Дата: 02.08.2000 Копия в Google

114. Якутский дом в Лугано.

Кое-кто в то время пытался высказать мысль, что валютные стройки «Сахавнешстроя» съедают весь бюджет, а жилищное строительство почти парализовано.
Дело касалось финансовых махинаций якутских чиновников, связанных с Паколли по бизнесу.
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

115. Старший лейтенант с запасом.

24 июня 1996 года правительство Московской области передало «родному» Уникомбанку облигации внутреннего валютного займа на общую сумму 656 миллионов долларов.
В конце 1999 года он выразил готовность дать свидетельские показания о финансовых махинациях Моснацбанка и его «отца-основателя».
Дата: 14.04.2000 Копия в Google

116. Ореховская ОПГ-1

Лернер находится в российском федеральном розыске с 17 августа 1993 года по обвинению в организации покушений и махинациях на 85 млн долларов (его сотрудничество с Тимофеевым не прекращалось до самой смерти лидера ореховских в 1994 году).
Основным источником дохода этой бригады были валютные поступления от оказания охранных услуг. Копия в Google

117. Глобализация российских ОПГ

Англичане стремились к расследованию дела о махинациях с ворованными деньгами, но не могли идентифицировать конкретные преступления, которые были источниками криминальных сумм.
Последний только начинал работать в то время представителем России в Международном валютном фонде (МВФ). Копия в Google

118. Миллион долларов за дружбу

В январе 99-го года "Тройка диалог" вложила средства фонда в покупку облигаций внутреннего государственного валютного займа (ОВГВЗ) третьей серии.
Особенно разозлили чиновников выпады в адрес Чубайса, который стоял во главе махинации. Копия в Google

119. Кто его шантажирует-1

Хапсироков не раз помогал Егиазаряну уходить от ответственности за махинации в Моснацбанке (банк развален), Уникомбанке (почти развален), с валютными облигациями администрации Московской области (идет следствие). Копия в Google

120. Концерт для Алекперова и трубы

Многомиллиардные валютные обороты...
Бензиновые махинации под крышей ЛУКойла были вскрыты налоговыми органами сразу в 18 регионах России. Копия в Google