Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Следователь о деле "Аэрофлота"

После чего Березовский начал активно давить на Геращенко, требуя в срочном порядке предоставить «Аэрофлоту» лицензию на валютные операции, позволяющую работать с зарубежными партнерами.
Итак, махинация следующая: деньги «Аэрофлота» лежат в «Андаве», Глушков, как представитель «Аэрофлота», заключает с фирмой «ФОК (сам с собою) договор о том, что «ФОК» оплачивает все расходы «Аэрофлота» за границей, включая работу с кредиторами. Копия в Google

122. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

Сначала это была якобы биржевая торговля на фондовых и валютных рынках, а затем компания начала «активную деятельность» в сфере недвижимости.
... связаны Frendex, Royal Club, Citylife, Sand Coin и даже Global FX": У проекта Frendex есть лицо — управляющий партнер в лице Руслана Пичугина — на деле это давний уже засвеченный дроп, который втянул всю семью в махинации различной степени тяжести ...
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

123. Околофутбольный бизнес конторы "Валерий Газзаев и сын".

Клуб получил форму ГАУ (государственное автономное учреждение) — данное обстоятельство не предполагает банкротство, и должно было дать иммунитет от финансовых махинаций.
С ФК "Алания" при участии властей Северной Осетии был заключен долгосрочный договор о спонсорской помощи до 2020 года, по которому клубу должны были выделять по 40 млн долларов в год. Это примерно 1 млрд 200 миллионов рублей по текущему валютному ...
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

124. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

А у него, Гуревича, — многочисленных связей в финансовых кругах в России и за границей для помощи банку в поиске выгодных клиентов, привлечения рублевых и валютных кредитов.
... векселями и долговыми обязательствами в иностранной валюте, выпущенными правительством Республики Хакасия и т.д. Скажем только, что махинации комбинатора вышли за пределы РФ. 9 октября 1997 года при возвращении из-за границы мошенник с оренбургской ...
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

125. Модель региональной олигархии по Немцову.

Однако Борис Немцов подписывает с директором «Оки» соглашение, по которому завод из выделяемого ему валютного кредита мог, причем только по разрешению администрации области, читай губернатора, потратить лишь 18 млн. долларов, а остальной частью ему ...
Главу компании потом привлекли к суду за махинации.
Дата: 23.04.2009 Копия в Google

126. Грузовик утонул, осадок остался.

... Генри Киссинджер, Джейкоб Ротшильд и Лора Буш Семен Кирсанов "Биография Михаила Ходорковского в исполнении его апологетов подчас напоминает сталинский курс истории ВКП(б), где в роли любимого вождя выступает осужденный за финансовые махинации олигарх ...
... обстоятельств и последствий принятия решений от 17 августа 1998 года о реструктуризации государственных краткосрочных обязательств, девальвации обменного курса рубля, введения моратория на осуществление валютных операций капитального характера ...
Дата: 28.11.2008 Копия в Google

127. Уполномоченная частная структура с функциями спецэкспортера.

Монополия экспортировала около 200 млн т нефти в год, а 100% валютной выручки перечисляла государству. Представительства «Союзнефтеэкспорта» были открыты по всему миру, это были совместные компании, в которых монополии в основном принадлежало 90%, а резиденту страны — 10%. Зарплата у сотрудников этих представительств была по тем временам просто огромная, вспоминает один из них, она доходила до $5000 в месяц, но 70-80% отнимали «в партийную казну». За махинации с экспортом могли посадить на 25 ...
Дата: 03.12.2007 Копия в Google

128. Пеленки от Гуччи и Павел Бородин в крестных.

Лена упоминает его уголовное прошлое (четыре года, которые Бондаренко, как она говорит, еще до эмиграции отсидел за валютные махинации), а Виктор - ее порнографические снимки в журнале.
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

129. Пять старушек - уже рубль.

Генсек Михаил Горбачев объявил перестройку, суды перестали выносить расстрельные приговоры за валютные махинации и сажать за спекуляцию.
Дата: 17.05.2006 Копия в Google

130. Слово сделано.

В запросе об экстрадиции была использована санкция, выданная Басманным судом Москвы еще в октябре 2002 года по делу о махинации со средствами АвтоВАЗа (по версии следствия, Березовский с несколькими партнерами еще в середине 90-х годов организовал ...
20 сентября 2001 года его объявили в федеральный розыск и предъявили заочное обвинение по делу Forus по трем пунктам: пособничество в мошенничестве, невозвращение из-за границы валютной выручки и отмывание денег.
Дата: 03.03.2006 Копия в Google

131. Приватизация загранбанков.

... Столяренко поучаствовать в приватизации Moscow Narodny Bank (MNB), свыше 88% которого до сих пор принадлежит российскому ЦБ. Международный валютный фонд еще в 1999-м потребовал от Банка России выйти из капитала MNB и еще шести зарубежных кредитных ...
Конечно, сам факт работы в прославившихся не самым лучшим образом компаниях не дает права заподозрить самого человека в причастности к махинациям.
Дата: 28.02.2005 Копия в Google

132. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

В середине 1996 г. Международный валютный фонд выдвинул идею создания глобального механизма, который поставил бы надежный заслон "отмыванию" денег криминальными структурами.
... карточкам с информацией об аллергии на лекарственные препараты и т. д. В качестве одного из возможных примеров махинаций с такого рода карточкой Броди привел следующую комбинацию: теоретически миллионы долларов, депонированных в "стране А", могут ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

133. Ельцин как контейнер для перевозки валюты.

А уж когда я увидела, как в каримовской резиденции «Дурмень» Ельцин, здороваясь с почетным караулом, вдруг ни с того ни с сего начал крениться вперед и падать, то и подавно поняла, что он — ненадежный сообщник для моих «валютных махинаций».
Дата: 13.11.2003 Копия в Google

134. Тройной агент в правительстве России.

... по производству азотных удобрений ОАО «Акрон» (г.В.Новгород) и ОАО «Дорогобуж» (Смоленская область), сын осужденного в свое время за валютные махинации директора Сокольнического универмага («бриллиантовое дело»). Кантор В.В. имеет гражданство России и Израиля, два паспорта, с середины 90-х годов с семьей постоянно проживает в Швейцарии в г.Женеве в одном из самых дорогих районов в особняке стоимостью более 2 млн.долларов. Там же в банках аккумулирует свою валютную выручку от российского бизнеса ...
Дата: 12.11.2003 Копия в Google

135. Стратегия действий против "Апатита" в июле-сентябре 2003 г.

... зарегистрированных в Панаме и Гибралтаре и подконтрольных председателю наблюдательного совета ОАО «АКРОН» Кантору, что позволило через занижение экспортных цен выводить часть валютной выручки предприятия (до $40 млн в год) за рубеж на личные счета ...
Махинации нефтяных олигархов на этом фоне выглядят «игрой в песочнице».
Дата: 28.07.2003 Копия в Google

136. Лев Черной.

При этом на счетах фирм-посредников оставалось до 75% валютной выручки.
По словам следователя, объем этих махинаций был слишком велик для составления ясной картины, как утверждает докладная по операции Копперфильд.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

137. Якутская паутина (статья была снята из номера центральной газеты личным звонком пресс-секретаря Генпрокуратуры Трошина).

Напомним, что векселя эти, на сумму в семь миллиардов долларов США, были выпущены правительством Якутии в 1995 году под залог всех недр республики, и предназначались для махинаций на международном валютном рынке.
Дата: 09.09.2002 Копия в Google

138. Битва за Автоград.

Не будем о грустном: областное УВД и по сей день не очухалось от того страшного пожара, в пламени которого якобы без следа испарились сотни томов расследований вазовских махинаций.
Самый большой туман — валютный: по словам Каданникова, валютные затраты на каждую машину в позапрошлом году составляли 142 доллара, в прошлом — 120. Но вот по иным оценкам (в том числе и по нашим источникам в таможенных ведомствах), цифра во много ...
Дата: 29.08.2002 Копия в Google

139. Уральское зазеркалье.

В общем, обычное уголовное дело, с той лишь разницей, что связано с внешней торговлей, валютными операциями, крупным ущербом, а потому и отнесено к компетенции спецслужб. Однако «рутинное дело» развивалось по не совсем привычному сценарию. Следователь УФСБ М.Тищенко, раскручивавший мебельные махинации, замечал, что после каждого доклада о ходе расследования «109-го» начальнику УФСБ по Свердловской области генералу Г.Воронову случались разные ЧП. Так, после аудиенции у начальника на «ВИЗе ...
Дата: 04.12.2001 Копия в Google

140. Портрет украинской оппозиции.

Вскрылись махинации трехлетней давности по линии «ЕЭСУ» – Министерство обороны РФ. Генпрокуратура Украины в свою очередь известила страну о накопившихся претензиях к героине скандала.
Тайные валютные счета?
Дата: 06.11.2001 Копия в Google