Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Хозяева "Луганской народной республики".

Первый их громкий конфликт случился из-за ООО «ТД Краснолучский машиностроительный завод», потом — из-за нескольких копанок.
Он дает ему от имени Александра Ефремова (который находится в Киеве под домашним арестом) гарантии безопасности, некоторую свободу действий, а взамен тот должен поставить на определенные посты 26 человек, верных «ефремовской семье».
Дата: 06.10.2015 Копия в Google

362. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

Ближе к вечеру финансиста доставили в здание ГСУ ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий, а через несколько часов после этого охраннику задержанного позвонил некий Владимир Барцакин и, сообщив, что ему известно о возникших у его босса ...
При этом из ПТП (прослушивание телефонных переговоров) фигурантов дела следует, что обыска в «Генбанке» были якобы из-за того, что Двоскина заказали, и «на 50%» есть уверенность, что одним из заказчиков является владелец платежной системы ООО «Дельта ...
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

363. Налоги с "Королевской воды" оказались условными.

... противоправными действиями". Рассмотрение налогового дела в суде заняло один день. Сразу после оглашения обвинения прокурором судья Артур Карпов поинтересовался у подсудимого, признает ли тот свою вину. Иосиф Бадалов ответил утвердительно. По данным главного следственного управления (ГСУ) СКР по Москве, при перепродаже бутилированной "Королевской воды" одной посреднической фирмой другой ее цена увеличивалась в семь раз (с 11 руб. при продаже ООО "Стимул" до 78 руб. при покупке ООО "Престиж ...
Дата: 06.08.2015 Копия в Google

364. НДС возместили сроком.

... побуждениями, организовал преступную группу, "действия которой были направлены на хищение средств из бюджета". Целью преступников было незаконное получение из бюджета 1,87 млрд руб. под видом возврата НДС. Непосредственным получателем этих денег должно было стать подконтрольное экс-сенатору архангельское ООО "Эс-Контрактстрой". Согласно преступному замыслу, как установил суд, на первом этапе принадлежащее господину Сабадашу ОАО "Выборгская целлюлоза" привлекло ООО для выполнения строительных ...
Дата: 31.03.2015 Копия в Google

365. Деньги вывели по двум статьям УК.

Непосредственно для вывода денег, говорится в деле, использовалось ООО "Юбери Бридж", гендиректор которого Георгий Зиматкин, по данным правоохранителей, был полностью подконтролен организатору криминальной схемы. Как считают следователи, господин Балаян лично руководил всеми участниками преступной схемы и координировал их действия.
Дата: 12.01.2015 Копия в Google

366. Минобороны потратилось на топливо для Сердюкова.

Обладая всеми необходимыми материальными и производственными ресурсами, РЭУ привлекло для определения тарифов соисполнителя — ООО «Энергоконсалт». Фактически все работы выполнялись сотрудниками филиалов РЭУ, но руководители компании подписывали акты, послужившие основанием для оплаты работ. В результате неправомерных действий был причинен ущерб на сумму свыше 80 млн руб. Материалы прокурорской проверки направлены в военно-следственные органы.
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

367. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

Компания со счетом стоит от 35000 руб., без счета — от 20000 руб. Юрист ЦПБ Вадим Титков заявил «Ведомостям», что его компания не отвечает за действия покупателей ООО. ЦПБ, уверяет он, является только перепродавцом готовых компаний и не имеет собственных номинальных директоров, не нанимает их на работу и не имеет с ними никаких контактов. По его словам, сканы паспортов компания выложила в открытом доступе для того, чтобы потенциальные покупатели ООО могли сами проверить, что учредители не ...
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

368. Люди Сердюкова.

руб. Версия с Пузиковым косвенно подтверждается тем, что в 2009 г. Васильева, работая в «СУ-155», параллельно возглавила петербургское ООО «Балтикстрой».
В последнее время, говорилось в письме, участились кражи техники, а также «случаи неправомерных действий со стороны правоохранительных органов, когда под надуманными предлогами изымаются и вывозятся товары со складов компьютерных компаний с целью ...
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

369. В Петербурге проворовало трубы.

— Врезка К.ру] В ООО "Петроком" и ОАО "Руструбпром" сложившуюся ситуацию комментировать отказались, сославшись на то, что руководители компаний "находятся на допросах". В городском правительстве предложили свою версию событий. "Проверка была проведена администрацией Смольного на основании данного год назад поручения губернатора Георгия Полтавченко. По итогам проверки материалы были направлены в МВД, где были проведены доследственные действия",— сообщил "Ъ" курирующий энергетический блок ...
Дата: 30.11.2012 Копия в Google

370. Как "пилят" дипломаты.

Эти действия убивали двух зайцев.
Еще есть и грузовой транспорт, который, например, бесплатно обслуживает действующий в МИДЕ общепитовское ООО Конкорд, которое привел Сурен Семенович Сантурян в режимную высотку, сотрудники которой зачастую не имеют московской регистрации, санитарных ...
Дата: 13.09.2012 Копия в Google

371. Бывшему главе московской IKEA передали приговор через посредника.

Вместе с находящимися сейчас в розыске его сообщниками — земляком Феритом Йылдырымом и бывшим руководителем ООО "IKEA МОС (Торговля и недвижимость)" Карлом Ингвалдссоном — он получил от российского коммерсанта 6,5 млн руб. за продление договора ...
... проводим внутреннее расследование в отношении любого обвинения в незаконных действиях. Результаты расследования, которые могут доказывать или указывать на подобное действие, передаются соответствующим органам, а также принимаются необходимые меры в ...
Дата: 12.07.2012 Копия в Google

372. "ЕдРо" в американском шоколаде.

В России компания действует посредством дочерней структуры ООО «Марс».
В результате действия этой схемы только один проигравший — российское общество.
Дата: 19.06.2012 Копия в Google

373. Водочные рейды Грибова и Кипиша.

Апофеозом незаконных действий Грибова и Кипиша, следующих за силовым захватом помещений ООО «Торговый дом «Немирофф», может стать незаконный розлив продукции под ТМ Nemiroff на территории Российской Федерации, о чем публично заявил Яков Грибов.
Дата: 04.04.2012 Копия в Google

374. Нарышкин и алкоголь.

Впрочем, сегодня ситуация оказалась намного ближе к правовому полю, чем раньше: хотя бы одно дело дошло до суда, и уж он-то обязательно определит степень соответствия действий правоохранительных органов уголовному законодательству. И будет очень неловко за них, если вдруг выяснится, что бывший глава ГСЗ ни в чем не виноват. Справка ТС: ООО «Гатчинский спиртовой завод» работает на алкогольном рынке более 10 лет. В 2007 году на территории предприятия построен винодельческий завод с проектной ...
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

375. Щелковские "цапки" обескуражили губернатора Громова.

Вот что пишут «Известия» о возможных причинах действий преступников: «Предприниматели города Щёлково полагают, что причиной убийства сына Лобяна стала деятельность замглавы администрации. «Я думаю, для раскрытия убийства Андрея Лобяна надо поднимать связи его отца», — говорит гендиректор ООО «ИНКО» Андрей Буланов.
Дата: 15.02.2012 Копия в Google

376. Атомные подземелья "Газпрома".

По мнению экологов, все эти подземные пустоты от ядерных взрывов, как используемые «Газпромом», так и заброшенные, превратились сейчас в неконтролируемую и крайне опасную экологическую бомбу замедленного действия, таймер которой установлен на ...
Атомный тендер булочников В 1999 году «Газпром» передал астраханские подземные газохранилища своему дочернему предприятию ООО «Подземгазпром».
Дата: 28.09.2011 Копия в Google

377. Патронаж от Бориса Карнаухова.

... рублей, однако ни ООО «Раян», ни Дирекция эти деньги обратно в казну не вернули. Более того, проблемы ненадлежащего качества коснулись не только строительства, облицовки, внутренней инфраструктуры, но и вентиляции. В общем, реальное качество произведенных строительно-монтажных работ на объекте никак не соответствовало тому заявленному качеству, за которое из бюджета фирме ООО «Раян» было выплачено 190 325 581 руб. Таким образом, в ходе проверки было установлено, что действиями должностных лиц ...
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

378. Халатность Сергея Молчанского на 50 млн руб.

... подрядчика — гендиректора ООО «СП Новый Дом» Юрия Дзекоева, финансирование работ в связи со срочностью — «обещаниями», «убеждениями» и «уговорами» — Молчанский предложил по очень «кривой» схеме. Выводы экспертов: 1. Открытие расчетного счета в ГРКЦ ГУ Банка России высшим органом власти в лице исполняющего обязанности главы администрации Архангельской области Сергеем Молчанским и департаментом финансов в лице его руководителя Елены Усачевой является законным, но последующие действия по финансовым ...
Дата: 29.06.2010 Копия в Google

379. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

С тех пор обращение в защиту Барановского и поручительства за него для изменения меры пресечения подписали известные и уважаемые ветераны боевых действий в Афганистане.
Может потому, что ООО «Международная группа «Сигма» активно участвовала в жестких мероприятиях по переделу собственности?
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

380. Глава Мосгорсуда Егорова: "Денег за этим не стоит".

«Итера» также сообщила, что в настоящее время осуществляет действия, направленные на восстановление управления над девелоперскими активами группы, находящимися в споре с компаниями, контролируемыми Валерием Коротковым. Разрешить спор с Коротковым «Итера» попыталась и в рамках судебного процесса, инициированного Региональным фондом развития Ямала. В частности, ООО «Итера-Инвест-Строй» обратилось в арбитраж Ямала с заявлением о принятии ряда обеспечительных мер. Первое — запретить отстраненному ...
Дата: 25.06.2010 Копия в Google