Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. В группировку Ходорковского-Лебедева входил дворник-олигофрен.

... ООО более 24 млн рублей якобы переплаченных им налогов. Однако показания господина Добровольского показались гособвинителям неполными, и в зал был приглашен свидетель Сергей Варкентин, который с 1998 года трудится дворником в городе Кирове. Его вид поразил всех – неумытый мужчина с красным лицом в грязной мятой одежде. Тем не менее, как оказалось, именно он являлся гендиректором "Инвестпроекта", несмотря на официальный диагноз "олигофрения в стадии дебильности" и судимость за развратные действия ...
Дата: 01.10.2004 Копия в Google

402. Беспредел против "Авангарда".

Кондрашов возглавляет ООО «Управляющая компания», которое имеет новые претензии к «Авангарду». Примечательно, что все проводимые «следственные» действия сотрудников правоохранительных органов сводились к выяснению существа экономических споров между ООО «Управляющая компания» и ООО «Авангард».
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

403. Экс-советник Александр Кривенко в эпизодах.

... коммерческой структуре ООО «Продснаб», не являющейся уполномоченным агентом администрации г. Санкт-Петербурга. Кроме того, по зарегистрированному фактическому адресу: п/а 192241, СПб Софийская, д. 52, - ООО «Продснаб» не существует. В ходе проверки ГУП ВО «Продинторг» выявлено, что в нарушение указания Главного государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации В. М. Авилова, ограничивающего срок действия сертификатов соответствия тремя месяцами, срок действия сертификатов, выданных ...
Дата: 08.04.2004 Копия в Google

404. Новые русские почтальоны: ничего не приносят, зато много воруют.

Кроме того, через подставных лиц и номинальных держателей, оформляя документы на троюродных сестер жены и прочих «близких» родственников, замминистра получил контроль над скромным ООО «Межрегиональное агентство по подписке» (МАП, рег. № 559000 от 31 ...
... силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера (землетрясения, наводнения, пожар, война или военные действия), наступление которых страна не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами ...
Дата: 09.09.2002 Копия в Google

405. Отчет СП о проверке

... именные конвертируемые облигации Банка на общую сумму 344 млн. рублей; - договоров с ЗАО “Рекламно-информационное агентство “ПРОК” и ООО “Надежная стратегия”, что явилось нарушением порядка погашения кредиторской задолженности перед предприятиями оборонного комплекса на сумму 129,6 млн. рублей. При совершении указанных действий были нарушены следующие законодательные акты и нормативно-распорядительные документы: - Гражданский кодекс Российской Федерации статьи 125, 214, 298, часть 1 статья 296 и ...
Дата: 19.07.2002 Копия в Google

406. Пугачева уличили в мошенничестве.

... ГУВД города Москвы с просьбой расследовать мошеннические действия (ст. 159 УК РФ), совершенные руководством ООО «Межпромбанк» и рядом аффилиированных с банком фирм против «Новой газеты». Обстоятельства мошенничества, на мой взгляд, были таковы. В 86-м номере «Новой газеты» (от 26—28 ноября 2001 года) вышла статья о Межпромбанке. ["Путин любит лыжи. Ну и при чем здесь Пугачев?"- прим. Компромат.Ру] ООО «Межпромбанк» подало иск. В своем иске ООО «Межпромбанк» утверждал, что опубликование статьи не ...
Дата: 28.05.2002 Копия в Google

407. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

Указанные акции подлежат обмену на простые акции акционерного общества "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" на общую сумму 148259000000 рублей Республики Беларусь, принадлежащих ООО "Мозырский НПЗ +".
Далее, согласно ст. 9.12 Устава ОАО "НГК "Славнефть", к компетенции президента Компании относится совершение в пределах предоставленных ему прав необходимых действий для реализации правомочий владения, пользования, распоряжения имуществом Компании в ...
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

408. Игорю Андрееву откатывали по кредитной линии.

Структура, указанная в деле: - Игорь Андреев является генеральным директором "АБР Девелопмент" 100% дочки Банка "Россия" (зарегистрирована год назад по профилю "консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления"); - ООО "СЗ ...
По словам адвоката Игоря Андреева, Максима Маценко, в действиях подопечного защита не видит состава преступления.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

409. Оператор "молдавского ландромата" отсидится в России.

Партия Шора с 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке президента Молдавии Майи Санду и правительства, сформированного правящей Партией действия и солидарности.
Фирма называется «Komaksavia Airport Invest Ltd», но раньше это было ООО «Комаксавиа», зарегистрированное в России.
Дата: 16.02.2024 Копия в Google

410. Александру Ушакову насчитали 5 миллиардов рублей.

Подозреваемые отрицали свою вину, их защита называла действия Симоненко попыткой «захватить бизнес».
... поучаствовать в хищении имущества ООО «Ситилинк», ООО «Тегрус», ООО «Верисел-Трейдинг» и ООО «Хаскел», принадлежавших его подзащитным, которые содержались в то время в СИЗО. По версии следствия, адвокат сообщил гендиректорам этих ООО, что в связи с ...
Дата: 09.01.2024 Копия в Google

411. Вячеславу Югаю дали больше запрошенного.

... эпизодов), ч. 2 ст. 290 УК РФ — 2 эпизода (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, группой лиц, с вымогательством взятки в крупном и особо крупном размерах), а также ч. 1 ст. 286 ...
Так, директор ООО ФСК и «ФСК-Проект» Александр Усанов купил планшеты, купель и телевизоры, которые Константин Миних повесил в приемной начальника и его корпоративной квартире.
Дата: 23.06.2023 Копия в Google

412. Артур Шахов арестован в кредит.

По оценкам следствия, в результате действий владельца ЛТК нарушены права 72 юридических лиц, которые являются добросовестными кредиторами ООО «Предприятие ’’Управляющая компания’’», и права более 150 работников компании.
Дата: 24.05.2023 Копия в Google

413. Грязное белье Михаила Акулова.

Среди последних гендиректор ООО «Мехпрачечная СВЖД» Андрей Воронин и самарский бизнесмен Вячеслав Шеянов, бенефициар этой компании, который долгое время работал в коммерческих банках.
"Коммерсант", 01.02.2023, "Деньги РЖД растратили и отстирали": Защита господина Акулова, по данным “Ъ”, предлагала ограничиться домашним арестом, залогом на сумму, которая устроит суд, или запретом определенных действий.
Дата: 02.02.2023 Копия в Google

414. Сергей Курихин обманом продлил разрешение на хранение оружия.

По версии силовиков, в 2018 году неустановленные сотрудники АО «Сарград», владельцем которого является Сергей Курихин, и руководитель ООО «Консалтинг-ПРО» Ксения Корнилова изготовили фиктивные документы о наличии у индивидуального предпринимателя Михаила Пантелеева, бухгалтерским учетом у которого занималось ООО «Консалтинг-ПРО», задолженности по договору займа перед Вадимом Балдиным в размере более 60 млн руб. Эти действия, как полагает следствие, повлекли неспособность Михаила Пантелеева ...
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

415. Агенты Искандер Махмудов и Андрей Бокарев.

В конце 90-х годов, согласно архивным данным МВД, Лозовой проходил по уголовному делу о неправомерных действиях при банкротстве в Хакасии, скрылся от ареста и был объявлен в розыск.
ООО «МПК», в активе которой — пригородные железнодорожные перевозчики, контролируется самими олигархами.
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

416. Кириллу Качуру ОПГ предъявили заочно.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что учредитель юридической компании ООО "Комплексная правовая защита" Кирилл Качур и гендиректор компании Василий Пашкевич являются организаторами афер.
Это важно, потому что дает представление о размахе и наглости противоправных действий, от которых страдает бизнес.
Дата: 16.11.2022 Копия в Google

417. Курмаев-гейт.

В частности, известный своими ультра-патриотическими взглядами политолог Сергей Марков, проанализировав развитие событий в рамках дела «Терминал Сервиса», в конечном счете заподозрил в действиях «Рустама Курмаева и партнеров» ни много, ни мало, как ...
... и «Виакард» могут быть взысканы сотни миллиардов рублей с «третьих лиц» — владельцев автозаправок в нескольких российских регионах, включая ООО «СО «Тверьнефтепродукт», ООО ТД НМ (заправки Нефтьмагистраль), ООО «Татнефть-АЗС-Запад», «Сургутнефтегаз ...
Дата: 15.09.2022 Копия в Google

418. Роман Коваль голосовал на карман.

«Осознавая противоправность своих действий, исключил прямой контакт с взяткодателем», — отметила она. Речь шла о субсидиях роддомам 17 и 18, поликлинике 91 и другим учреждениям.
... и роддомом №18 заключали контракты на поставки компании, принадлежащие Михаилу Лихолетову, а именно — ООО «Техмедикал групп» и ООО «Оптовая медицинская компания». Также была задействована компания другого предпринимателя, Антона Сидорова, ООО «Рубин ...
Дата: 12.08.2022 Копия в Google

419. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

... рублей (а согласно таможенным данным, 522 млн рублей) оказались на банковских счетах в Swedbank AS и Versobank AS эстонской компании Grizpol OU якобы за покупку итальянских термопластавтоматов ООО «Петербургская Строительная Инвестиционная Компания ...
Но уже в период действия этих мер таможенная служба и в особенности Северо-Западное таможенное управление оказались вовлечены в ряд крупных скандалов, связанных с коррупцией, контрабандой, незаконным возмещением НДС и выводом за границу миллиардов ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

420. Сладкая парочка из Обнинска.

Одновременно Татьяна Леонова заявила, что «правовую оценку действий чиновников могут давать только компетентные органы, после проведения соответствующих проверок».
Как оказалось, это не единственная организация по указанному адресу: собственником здания является ООО «Аптека-центр» (ИНН 4025419873, учредители в равных долях Олег Ервандович Алексанян и Егор Андреевич Козлов).
Дата: 06.04.2022 Копия в Google