Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Сбыт Аржанова и Гинера подключили к делу на миллиард.

В отношении «ТНС Энерго Нижний Новгород» проводится налоговая проверка за 2014–2016 годы, но решение по ее итогам пока не принято, факт недоимки по налогам и тем более ее возможная сумма не установлены, говорится в сообщении компании.
Но Аржанов до сих пор остается крупнейшим акционером: по данным на конец года, через Sunflake Limited и ООО «ТНС Холдинг» он контролирует 40,2% «ТНС Энерго», пакет в 25% принадлежит ООО «ИК «Технопромэкспорт» (65% — у Гинера, 35% — у «Ростеха»), 19,9 ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

202. Алексей Хотин "спалился" на резюме.

В итоге еще в 2016 году журнал Forbes в статье "Отверженный Хотин" констатировал факт тщательного "заметания следов" аффилированности с олигархом, как минимум, нефтяных компаний, многие из которых выступали прямыми заёмщиками банка "Югра".
Компании, являющиеся частями этого холдинга представлены в хронологическом порядке, начиная с последнего места работы С.Н. Серых — ООО "ВекторПроджект".
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

203. Павел Угланов "сговорился" с юристом на срок.

... за полученный газ взыскивало ООО «ВолгаСпецРезерв». В 2012 году арбитражный суд Самарской области удовлетворил требования ООО «СамараНефтеОргСинтез» о взыскании с ИП Углановой 4,2 млн рублей. У Павла Угланова тоже оставались кредиторы в России. В 2014 году через арбитраж свыше 3 млн руб с бизнесмена требовала компания «Ведес плюс». Уже после отъезда семьи предпринимателей в Америку и продажи сети АГЗС «Нико» жителю Волгограда Анатолию Паламарчуку, вспыли факты мошенничества на этих заправках ...
Дата: 12.10.2018 Копия в Google

204. "Схема" TeleTrade Владимира Чернобая.

... деятельности мошенников, оказывающих услуг по доверительному управлению денежными средствами граждан под брендом компании FMC (ООО «Маркетконсалт»). Напомним, что мошенники из ООО «Маркетконсалт», действующие под брендом FMC ( https://f-m-c.ru ) непосредственно связаны с печально известно мошеннической компанией ТелеТрейд, на счета которой они и привлекали денежные средства граждан. [...] По фактам мошеннической деятельности ТелеТрейд в 2016 году было возбуждено уголовное дело и вот теперь ...
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

205. Рейдеры прикрываются НЛМК и Владимиром Лисиным.

Обращаемся к Вам как к гаранту Конституции РФ в связи с посягательствами на собственность предприятия малого бизнеса — ООО "ЕвроСтрой".
Как и еще один факт: Ольгу Грицкевич, получившую за экспертизу ущерба 9 млн руб., задержали по обвинению в фактическом хищении этих бюджетных средств.
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

206. Лечебное дело Андрея Власова.

Позднее один из депутатов (П. Лариков) заявил, что «к сожалению, большинство фактов, которые были указаны в открытом письме, подтверждаются.
В настоящее время Татьяна Власова является руководителем следующих организаций: — директором (бывшим совладельцем 50%) компании ООО «Медэстет» (ИНН 8603144624, основной вид деятельности компании, указанный при ее регистрации — «Общая врачебная ...
Дата: 12.12.2017 Копия в Google

207. Экс-предправления банка "Софрино" в розыске.

«По имеющимся сведениям, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного 12.02.2015 по фактам хищения имущества банка, председателю правления банка Малышеву Д. К. заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст ...
... МВД. ["Коммерсант", 28.02.2015, "Кредиты "Софрино" раздавались в небытие": Сотрудниками ГУЭБиПК было установлено, что еще в августе 2013 года КБ "Софрино" на основе кредитного договора перечислил 50,6 млн руб. на счета некоего ООО "Трейдмаркет ...
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

208. Общественник в законе:

Этот факт подтверждается и осведомленным источником, который сообщает, что ответ Цветкова чиновнику-распорядителю гранта (В.В. Попову, заместителю начальника Управления Администрации Президента по общественным проектам), якобы, был следующим: «То ...
Вероятно, по заказу заммэра г. Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Ликсутова, сотрудники ЦПП проводят провокационные мероприятия по срыву рейсов частного организатора пассажироперевозок ООО «Русские дороги ...
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

209. "На красном Ferrari без верха, в красных ботинках и желтых штанах".

По опубликованной на сайте госзакупок информации господрядчиком по аренде выступало ООО “Мастерская недвижимости”.
Мы и уголовное дело по факту самозахвата гаражей пытались возбудить, но полиция отказала — прокуратура, впрочем, уже вынесла протест и сейчас проводится новая проверка.
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

210. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

Ныне Шевченко возглавляет мелкую компанию ООО «Н-КОМ», никакого отношения к ВПК не имеющую. Кроме того, одновременно с этими ответственными постами Шевченко успевает быть директором по производству «Новика». Из этого следует вывод, что однофамилец украинского поэта есть номинал, о чем свидетельствует тот факт, что производства то «Новик» особо и не ведет, так что руководить в этом сегменте и нечем.
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

211. Алкобарон в генеральских погонах.

Следственный департамент МВД РФ настолько удивился внезапно всплывшему «факту», что направил запрос о проверке его достоверности. Стоит ли говорить, что нашлись свидетели, которые охотно подтвердили алиби Албегова? Промежуточные итоги совместных усилий силовиков и подпольных бутлегеров необходимо было зафиксировать материально. Братья Албеговы в благодарность за оказанные услуги оснастили ООО «КАЗАЧЬЕ» двумя немецкими линиями по производству и розливу алкогольной продукции общей стоимостью 1,8 ...
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

212. У кого есть миллиард, пусть идет на Крит.

К тому же денежные знаки могут понадобиться гендиректору ФЦСР, чтобы замять скандал, в котором фигурирует его ООО «Ивент Департамент», больше известное как агентство «Departament». Компания, подозревающаяся в отмывании денежных средств, была привлечена в качестве организатора церемонии открытия музея «Гараж» Дарьи Жуковой, супруги Романа Абрамовича. Недавно в офисе «Departament» прошли обыски. В тени Mirax Конечно, Петр Иванов не собирается признавать тот факт, что стоимость возводимой им жилой ...
Дата: 11.06.2015 Копия в Google

213. Доля в деле.

... факт. По некоторой информации, столь дикое в правовом смысле постановление о возбуждении уголовного дела было вынесено под сильнейшим давлением… естественно Александра Геннадьевича Лычагина. Разорительный инвестор Так что президент абсолютно прав, когда говорит, что правоохранительные ряды еще далеки от полного очищения. И пока чистка не будет проводиться жестко, российская экономика так и будет страдать от действий одних коррупционеров, которых защищают другие коррупционеры. Известно, что ООО ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

214. "Воздушные поставки" Мунирова,

Уголовное дело по факту избиения благополучно развалилось. Один из бывших сотрудников Игнатьева представил нам документы, касающиеся липовых договоров аналогичных тем, из-за которых едва не был убит юрист. Вот ООО «Промресурс», который обязался поставить «Башкиравтодору» стройматериалов на сумму 6,5 млн рублей. После получения денег ничего так и не поставил, хотя все фиктивные акты подписаны. Вот «воздушные поставки» от ООО «Корунд» на сумму 12 млн рублей, ООО «Авалон» на 10 млн, ООО ...
Дата: 24.09.2014 Копия в Google

215. По локоть в залогах.

The Moscow Post отмечает, что еще одним уголовным делом закончилось расследование кражи арендных платежей от нескольких объектов недвижимости: следствием МВД по ЦАО г. Москвы возбуждено новое уголовное дело по факту кражи крупной суммы арендных платежей, не полученных ЗАО «ГП Статус» от юридических лиц ООО «Эстейт Групп» и ООО «Жаклин», которыми через номинальных директоров руководил всё тот же Медведский с братом Михаилом.
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

216. Грязные копы губернатора Савченко.

... и уничтожил аудионосители и другие улики, свидетельствовавшие о факте коррупционных связей между рядом должностных лиц в правоохранительных органах Белгородской области и областным «решальщиком» адвокатом Валерием Уретием. Разумеется, без санкции генерала Пестерева он не смог бы этого сделать. Известно, что еще в 2009 году в рамках расследования уголовного дела (ч.2 ст.238 УК РФ) в отношении руководителей ООО «АВК», торговавшего кондитерскими изделиями, следователи уличили руководство компании и ...
Дата: 12.03.2014 Копия в Google

217. Вице-мэр Читы увлекся латиницей.

Дело было заведено по фактам нанесения бюджету ущерба в 12,8 млн руб. По версии следствия, в 2012 году чиновники горадминистрации искусственно ограничивали доступ участников к аукционам по приобретению квартир для детей-сирот. При размещении извещений в интернете в словах намеренно некоторые буквы русского алфавита заменялись на латинские, что затрудняло поиск информации о них в глобальной сети. Победителем по результатам аукционов признавалось одно ООО, квартиры у которого закупались по ...
Дата: 07.02.2014 Копия в Google

218. Аксане Пановой запретили писать.

... не выполнил — с ней был расторгнут контракт в прошлом году, и она была уволена со своего поста директора ООО «Ура.ру». Заказчиком ее увольнения, по ее словам, стал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Он лично мне подтвердил это на Валдае»,— пояснила госпожа Панова. Отметим, что партнер госпожи Пановой утверждал, что та продала ему не агентство, а «пустышку» — двойника «Ура.ру», на котором не было никакой собственности. Ни один из вменяемых ей фактов вымогательства она не признала ...
Дата: 10.01.2014 Копия в Google

219. Волоколамский рубеж Карабанова.

... имеет лицензии на добычу ископаемых), и прокуратура эти факты признала. Прокурором направлено исковое заявление в Волоколамский городской суд о признании недействительным постановления главы о предоставлении земельного участка площадью 518600 кв.м. с кадастровым номером 50:07:0060337:162 Желеховскому А.Ю. Сейчас прокуратура, наконец-то, проводит проверку законности выделения других участков Желеховскому и его структурам (ООО «Голд Групп», ООО «Берег», ЗАО «Автодизель», ООО «Лама Торф» и других ...
Дата: 24.04.2013 Копия в Google

220. Яровая Элитная.

А когда принципы декларируются одни, а решения по факту принимаются совсем другие – это и есть обман.
... СПАРК-Интерфакс, эта компания была ликвидирована в 2004 году, но человек с идентичными ФИО до сих пор является совладельцем еще ряда предприятий в Камчатской области: ООО «Тумгутум-Рыбозавод», ООО «Привоз», ООО «Рыбак» и, наконец, ООО «Камакфес-Фрутс ...
Дата: 11.03.2013 Копия в Google