Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Цыганское счастье.

... управляющий ФГУП «НИИШП» Цыганков О.Н., подтвердившие в УБЭП МВД РТ факт подписания Договора от 05.09.2002 г. Все бы ничего, но есть одно НО! Ситуация фальшива насквозь – в том смысле, что «документы», предъявляемые «Сервисным центром» во всех инстанциях, либо не имеют юридической силы, либо являются фальшивками. В том, что договор купли-продажи в природе не существует, сомневаться не приходится. Упомянутое ООО «Сервисный центр», утверждающее факт заключения договора от 05.09.2002 г., ни в одно ...
Дата: 23.01.2006 Копия в Google

142. Шесть уголовных дел губернатора Бутова.

Возмутителен тот факт, что глава субъекта федерации вел такие разговоры со своим заместителем, который, кстати, до прихода в администрацию занимал пост начальника отдела ФСБ по НАО. И пришел во власть, как он сам говорил, чтобы навести порядок. Третье дело было также возбуждено весной этого года Лыковым уже в отношении самого Бутова по факту злостного неисполнения судебного решения. ООО "Северное сияние" выиграло тендер на разработку нефтяного месторождения.
Дата: 10.07.2002 Копия в Google

143. Большая стирка.

Дело №88013 было возбуждено Государственным таможенным комитетом России 30 октября 2001 года — по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в крупных размерах неким ООО “Лига Марс”.
Дата: 28.01.2002 Копия в Google

144. Справка Государственного таможенного комитета (ГТК) России

6. Решением арбитражного суда г. Москвы государственная регистрация ООО «Лига Марс» признана недействительной. Следовательно, вся деятельность ООО «Лига Марс» с момента регистрации была незаконной. Кроме того, все сведения об ООО «Лига Марс» в документах, представленных к таможенному оформлению, недостоверны. 7. По материалам дел в отношении ООО "Бастион" и ООО "Лига Марс" 7 сентября 2000 года ГУВД Московской области возбуждено уголовное дело по факту контрабанды и передано для дальнейшего ...
Дата: 24.01.2002 Копия в Google

145. Приморье - рай для криминала.

Это начальник Хасанской таможни Бабкин В.А., начальник разведотдела 59 пограничного отряда ТОРУ ФПС Бурлако, начальник отдела УФСБ по ПК Сотник и др. Благодаря этим связям многочисленные факты незаконной деятельности, имеющиеся в этих органах, не получили должной оценки и реализации. Только за 1998 г. вскрыто более 50 фактов таможенных правонарушений со стороны ООО "Беркут".
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

146. Картель Анатолия Бурова.

Все эти факты, по мнению авторов видео, свидетельствуют о том, что имеет место сговор с целью поддержания цен на государственных торгах, продолжающийся вот уже несколько лет. В списке контрактов фигурируют также ООО «Волжская мануфактура» и ООО «Аптека Центральная», которые на 7 контрактах «торговались» между собой.
Дата: 08.08.2023 Копия в Google

147. Концы в водку.

На данный момент конечные бенефициары сейшельской офшорки уточняются, но очевидным является факт того, что «Крымский винный дом» продолжил производить алкогольную продукцию брендов «Шустов», «ShustoFF» и «Oreanda», которые являются официальными брендами алкогольного холдинга «Global Spirits». [...] Неоспоримым фактом является наличие акцизных марок «ДНР» и этикеток импортера ООО «Интер-Торг» на алкогольной продукции «ShustoFF» , что свидетельствует об уплате налогов в «ДНР».
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

148. "Матильда" топит Владимира Винокура.

Еще более интересный факт, который вскрылся в ходе суда — это то что ООО «Матильда» Винокура задолжала кипрскому офшору Газпромбанка «Трейдскан Консалтанс Лимитед» ни много ни мало 1,5 млрд рублей, причем и «Матильда» Винокура и студия «Рок» режиссера Алексея Учителя находятся в залоге у Газпромбанка.
Дата: 02.07.2021 Копия в Google

149. Откат на подкуп.

... от уплаты штрафов Природоохранной прокуратуры Новокузнецка в размере 168 млн рублей и перевод всех активов на новое ООО; и именно данная ООО «ЦОФ «Щедрухинская» является производителем угольного концентрата для Группы «НЛМК». 2. Дача взятки Королевым должностному лицу Минэнерго. В отношении Королева Н. возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ по факту дачи взятки в особо крупном размере – 16 млн. руб. – заместителю директора «Российского энергетического агентства» при Минэнерго России ...
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

150. Сергей Сударкин отделался 5 годами за мошенничество.

[…] Стоит также обратить внимание и на тот факт, что в 2015 году ООО "Фамер-Девелопмент" с многомиллионными долгами оказалось в стадии банкротства, а микрорайон "Столичный", который компания обещала сдать еще в 2014 году, так и не был построен.
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

151. Ответ Кирилла Ноготкова.

... в интересах Сергея Пойманова, бывшего депутата Воронежской областной думы, проходящего обвиняемым по нескольким уголовным делам, а искажение информации и фактов используется автором для обеления образа преступника, уличенного в преступления ...
Автор статьи указывает, что «еще в сентябре 2011 года «Павловскгранит-Инвест» продал компании ООО «Росгранит» 150 железнодорожных вагонов по цене 257 334 990 рублей.
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

152. Пень "Аркаима".

После того самого выступления Татьяны Седых на большой пресс-конференции Владимира Путина и по результатам проверок на «Аркаиме» были выявлены многочисленные факты невыплаты заработной платы. Однако уголовное дело так и не дошло до суда. Интересно, какая судьба ждет новое уголовное дело, возбужденное уже по факту уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 100 млн рублей. На сегодняшний день Лепихов остается собственником ООО СП «Аркаим», однако оперативный контроль над предприятием он утратил.
Дата: 19.12.2016 Копия в Google

153. Дорогу стройке расчистили ножами.

Такая ситуация, для примера, сложилась с уголовным делом (по статье мошенничество), возбужденным по факту вывода структурами Ренича активов ОАО «Автокомбинат №36» и его родственной структуры ООО «Траксервис 36».
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

154. Нижневартовск в руках решальщиков.

Например, было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества (ст.159 УК РФ) — в связи с тем, что якобы учредитель ООО «Торговая компания Самотлор» незаконно вывел из состава учредителей Кирьянова С.Л. (зятя генерал-майора Брыкина).
Дата: 08.10.2014 Копия в Google

155. Бюджетные реки, лазурные берега.

Единственным владельцем «HARENA TRADING LIMITED» оказалась Вера Тихонова, которая являлась тещей замгубернатора на протяжении всего периода коммерческих отношений между ООО «Строймост» и правительством Нижегородской области и даже зарегистрирована с ним по одному и тому же адресу в Нижнем Новгороде. Налицо не только факт коррупции и ее умышленного сокрытия крупным региональным чиновником, но и вывод в оффшор почти $ 500 млн — и это на фоне постоянных требований Владимира Путина к правительству и ...
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

156. Великий комбинатор.

... титулы, в трудовом активе Геннадия Месяца вовсе не заслуги перед отечественной наукой, а, как мы считаем, всё больше бизнес-проекты: операции с федеральными землями, сделки с недвижимостью и другие интересные факты, о которых мы расскажем ниже ...
В том же 2002 году, согласно базе данных СПАРК, Геннадий Месяц учредил и некое ООО «Ломоносов», которое занимается покупкой и продажей земельных участков, строительством, архитектурной деятельностью.
Дата: 01.07.2013 Копия в Google

157. Секретные материалы Германа Грефа и Ашота Хачатурянца.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 29.05.2013, Фото: "Коммерсант", Иллюстрации: via The Moscow Post Секретные материалы Германа Грефа и Ашота Хачатурянца Счетную Палату вынуждают к сокрытию фактов нецелевого расходования и хищений госсредств ...
рублей компании ООО «Атлантик» на переуступку требований, которые до того принадлежали самому банку.
Дата: 29.05.2013 Копия в Google

158. Ультиматум Горсткина.

Теперь результаты всех проверок прокуратура будет передавать в ГСУ ГУ МВД России по Самарской области, где уже расследуется дело № 201217631 — мошенничество в особо крупном размере — по фактам хищения земельных участков из гослесфонда. Один из них был оформлен на Юлию Будак. Она этот участок уже вернула и теперь является свидетелем. Мы уже упоминали, что всего Юлия является соучредителем четырех компаний — ООО «ЛассоТС», ООО «Центрум», ООО «Элегант» (в нем выступает еще и гендиректором) и ООО ...
Дата: 27.05.2013 Копия в Google

159. Счетная палата отчитала Чубайса.

По факту на конец 2012 года ЗАО «Пластик Лоджик» получила 385,2 млн рублей убытка, хотя никакой производственной деятельностью не занималась, следует из документов СП. Зато активно получало и выдавало займы: за 2010–2011 годы из средств «Роснано» и ...
Деньги на кипрских счетах тоже не задержались и впоследствии были направлены в имущество «Группы Нитол» в виде денежного вклада, а далее — в ООО «Усолье-Сибирский силикон», которая входит в «Группу Нитол».
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

160. Что и требовалось наказать.

... компанией «Инглиш Вилледж» и «Бизнес секьюрити консалтинг» в 2007—2009 году, в 2009 году Гудков также приобрел долю в ООО «Коломенский строитель» вместе с супругой и заключил договор о доверительном управлении своей долей на ее имя… При этом он участвовал в управлении этой компанией, а также владел долями в других предприятиях, о чем свидетельствует его декларация о доходах, — говорил Щукин, не приводя, впрочем, в доказательство своих слов никаких фактов, которые следствию удалось бы установить ...
Дата: 11.09.2012 Копия в Google