Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. "Воры в законе" под санкциями США.

По данным СПАРК «Интерфакса», Татулян — совладелец и председатель совета директоров ЗАО «СПА-отель «Весна» и владелец 100% ООО «Новый век — медиа» (полиграфическая деятельность), обе компании также вошли в американский санкционный список.
... нормы и правила, а также система санкций за их нарушение. «Именно с этого времени ОПГ приобрела присущие только преступной организации иерархическое организационное построение, сплоченность, устойчивость, отработанную систему конспирации и защиты от ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

402. Разыскиваемому Константину Григоришину предъявился кредитор.

Речь в нем идет о недоплатах в казну ООО «ПИК “Создание”» (признано банкротом в 2014 году) по налогу на прибыль и на добавленную стоимость за 2009–2010 годы более 675 млн руб. Как уже сообщал “Ъ”, в конце апреля прошлого года Константин Григоришин ...
«Вынесенные судебные акты, учитывая обстоятельства данного дела, настолько грубо нарушают нормы материального и процессуального права, что могут негативно повлиять на доверие общества к судебной системе в целом.
Дата: 18.12.2017 Копия в Google

403. В "Воентелекоме" импортозаместились в особо крупном размере.

... с баланса и непригодные для использования запасные части, инструменты и принадлежности средств военной связи своему мытищинскому филиалу «Спецремонт», а тот по фиктивным договорам через ЗАО «Россервис» и «Система связь» вновь продал их Минобороны ...
... ООО «Эмзиор» в 2016 году заработало более 200 млн руб., а интеллектуальный собственник разработок «Эмзиор технолоджи» — около 40 млн руб. При этом последнюю компанию возглавляет родная сестра главы «Воентелекома» Ольга Давыдова. Руководят же ООО ...
Дата: 05.12.2017 Копия в Google

404. Дмитрию Захарченко добавили отпускной эпизод.

... по версии следствия, он отдохнул на новогоднем курорте в Сочи на 800 тысяч рублей за счет главы компании "Газпром автоматизация" (частная компания, "Газпрома" нет в структуре акционеров), сообщил РИА Новости источник в правоохранительной системе ...
— Врезка К.ру] Акциями ПАО "Газпром автоматизация", по состоянию на 30 сентября, владеют ООО "Инвестиционная компания "Паритет" (24,4%), ООО "Энергосоюз" (28,7%).
Дата: 30.10.2017 Копия в Google

405. "Человек из системы УДП" "пилил" по-кремлевски.

Отвечало за проведение работ ФГБУ ‚ДСР‘, а подрядчиком выступало ООО ‚ППФ ‚Мастер‘. Данная фирма принадлежит Василию Смирнову, который сам долгое время работал в системе УДП. Он занимал должности советника директора Главного управления капитального строительства (ГУКС) УДП, а также возглавлял ФГУП ‚Строительное объединение‘ УДП. Однако руководство ‚Центра реабилитации‘ было крайне неудовлетворенно тем, как проводятся работы, неоднократно обращалось с жалобами в администрацию президента.
Дата: 06.04.2017 Копия в Google

406. Прокурор Ленобласти ушел от следствия в отставку.

Его обязанности исполняет 1-й зампрокурора Ленобласти Магомед Дибиров — опытный специалист, работающий в системе надзора с 1987 года.
Это дело было возбуждено 29 июня, а в материалах указано, что весной 2014 года некое ООО "Бизнес-Центр "Санкт-Петербург" перечислила 45 миллионов рублей в сторону фирм однодневок для обналичивания, но вот наличных не получило.
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

407. Как ФСБ растаможила Бельянинова.

Оперативники именно этого подразделения наряду с Управлением собственной безопасности (УСБ) ФСБ, считающегося самым могущественным в системе госбезопасности, по иронии судьбы в конце июля и проводили обыски в помещениях ФТС на Новозаводской улице.
... петербургскому бизнесмену Дмитрию Михальченко, начальнику его службы безопасности Борису Коревскому, а также директору ООО «Юго-Восточная торговая компания» Илье Пичко и заместителю директора ООО «Контрейл Логистик Северо-Запад» Анатолию Киндзерскому ...
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

408. Экс-главу "Бизнес-Груп" Коваленко отловили в Испании.

По недавнему приговору Симоновского райсуда гендиректор аффилированного с МОЭСК ООО "Промтехника" Евгений Пузиков, его заместитель Александр Турунов, предприниматель Борис Клецко и руководитель ООО "Строительная система" Татьяна Перова, позже сменившая фамилию на Пруха, получили по три года колонии, два года три месяца лишения свободы, а также три года условно.
Дата: 08.07.2016 Копия в Google

409. Заместитель министра культурно обогатился.

До этого времени, по некоторым данным, такие работы на территории музея-заповедника в Изборске вело ООО "Псковская реставрационная мастерская N1".
Изменить систему очень трудно, так как все сводится к конкурсу.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

410. Валерия Иварлака ведут на дело:

... руководителя второго управления по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) и второго по значимости человека в системе ГСУ СК РФ по Московской области, которым руководит Андрей Марков ...
Но одним из основных видов деятельности ООО в ИФНС заявлено «маркетинговые исследования, консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления».
Дата: 09.09.2015 Копия в Google

411. Криминальные таланты под крышей вертухая.

... 40 млрд рублей Александр Трушков Юрий Калинин Вряд ли Юрий Иванович Калинин, проработавший всю свою жизнь в уголовно-исполнительной системе, думал, что на пике карьеры он будет вице-президентом по персоналу в одной из крупнейших в мире нефтяных ...
Им стало ООО «Гидромеханизированные работы» во главе с Юрием Евтефеевичем Гурьевским.
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

412. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.

... налоговой недоимки в сумме 150 млн рублей (83 млн рублей уже выплачено), еще около 150 млн «Ростов» задолжал футболистам и тренерскому штабу, а на днях в арбитражный суд Ростовской области с исками к клубу на 100 млн рублей обратился один из его самых крупных кредиторов — ООО «Агрофест-Дон», подконтрольное группе Fedcom предпринимателя Алексея Федорычева. Но администрация Ростовской области не винит, по крайней мере публично, в создавшейся кризисной ситуации систему управления футбольным клубом ...
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

413. Денис Сугробов "прессовал" "Кибернож".

Господин Райзвих, знавший о том, где работает визитер, как считают в СКР, отнесся к угрозам серьезно, поэтому принял сделанное господином Косоуровым предложение передать эксклюзивные права на торговлю медоборудованием Accuray гендиректору ООО "СПб ...
Кроме того, в СКР полагают, что в результате противоправных действий экс-полицейских был "подорван авторитет полиции и дискредитирована вся правоохранительная система".
Дата: 02.02.2015 Копия в Google

414. Московского энергетика ищут в Испании.

Речь идет об уроженцах Оренбургской области Александре Турунове (замгендиректора аффилированного с МОЭСК ООО "Промтехника"), Евгении Пузикове (гендиректор "Промтехники") и Татьяне Перовой (возглавляла ООО "Строительная система", сейчас носит фамилию Пруха).
Дата: 28.08.2014 Копия в Google

415. Дисконтная схема оказалась откатной.

Российский офис Cisco (ООО «Сиско Системс») привлек внимание журналиста после начала политического кризиса вокруг Украины — как один из ведущих поставщиков телекоммуникационного оборудования в России.
Система с реселлерами и скидками дала возможность платить деньги на офшорные счета, не пропуская грязные деньги через свои руки».
Дата: 01.04.2014 Копия в Google

416. Заммэра Москвы вывел жену в офшор.

Через Transgroup Invest AS Ликсутов контролирует ООО "ДЕЛЬТА-ТРАНС-ИНВЕСТ" и ООО "ТРАНСГРУПП АС", которым в свою очередь принадлежат Аэроэкспресс, крупнейший железнодорожный перевозчик автотранспорта РейлТрансАвто, ОАО "Городская транспортная система скоростного трамвая" и много других фирм.
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

417. Отставного генерала пустили под "Кибернож".

... включая радиохирургическую систему "Кибернож". Сумма контракта по безоперационному лечению онкологических заболеваний составляла 294,8 млн руб. Среди потенциальных поставщиков оборудования оказалось ООО "Гранд медицина", на руководство которого, как выяснилось в ходе оперативной разработки, вышла дочь директора МНИОИ Елена Богословская с коммерческим предложением о соответствующем откате. При этом дама подчеркнула, что в заявке на участие можно найти повод для отвода ООО от конкурса ...
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

418. "Любимый банк криминального мира".

Их платежная система превратилась в «любимый банк преступного мира», утверждали прокуроры.
Минюст США уверен, что эти деньги — 10,9 млн евро — были переведены 29 февраля 2012 г. со счета в Hellenic Bank на счет ООО «Олимп-47» в петербургском банке «Советский».
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

419. Российский нефтяной бизнес — 2013.

... ОАО Б3 САНОРС, ООО Б2 Саратовнефтегаз, ОАО А3 Саратоворгсинтез, ООО Г2 Саратовский НПЗ, ОАО Б3 Сахалин-1 А2 Сахалин-2 А1 Сбербанк России, ОАО А2 Связьинвестнефтехим, ОАО В1 Севергеофизика, НК, ООО Г3 Сибнефтегаз, ОАО В3 Сибур Холдинг, ОАО Б1 Сибур-Нефтехим, ОАО (Н.Новгород) Б1 Сибур-Химпром, ЗАО Б1 СибурТюменьГаз, ОАО Б1 Симановский Леонид В3 Система, АФК, ОАО А3 Система-Инвест, ОАО А3 Славнефтехим, ИП, ЗАО (Белоруссия) А3 Славнефть, НГК, ОАО В3 Славнефть-Красноярскнефтегаз, ООО Б3 ...
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

420. Балерина Светлана Лунькина боится возвращаться в Россию.

... действуя из корыстных побуждений, в целях хищения денежных средств в особо крупном размере, незаконно через систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» организовало перевод денежных средств с расчетного счета «Фонда В. Винокура в ...
Речь идет о договорах с ООО «Торговый дом Винокур и Ко».
Дата: 29.01.2013 Копия в Google