Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Приморье - рай для криминала.

Для прикрытия своей преступной деятельности на канале международных автомобильных перевозок и ухода от ответственности Текиев создал ряд подставных фирм грузоотправителей и грузополучателей (ЧП "Верхотуров", ООО "Интер К", ООО "Лаверна", ООО "Хасанинтур"), которые в случае задержания несут юридическую ответственность за содеянное, освобождая таможенного перевозчика ООО "Беркут" от юридических санкций. Налаженная таким образом система теневого бизнеса на границе приносит сверхприбыли чеченцам ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

462. 6. Газотранспортная система

... доступ к газотранспортной системе. В 1998 году из семи компаний, подавших заявку на получение доступа к газотранспортной системе, только одна компания, ОАО «Роснефть-Термнефть», выступавшая агентом российской нефтяной компании ОАО «НК «Роснефть», получила отказ. В дальнейшем эта компания не подавала заявок на получение доступа к газотранспортной системе. В 1999 году заявки подавали тринадцать компаний, из которых трем (ООО «Янгпур», ОАО «Арктикгаз» и ЗАО «Транс-Нафта») было отказано. ООО «Янгпур ... Копия в Google

463. Мадам Лизинг.

И поэтому покупают его обычно по системе «лизинга».
США. ОАО «Росагролизинг« заключило договор субаренды № 1/03 от 29 января 2002 года с ООО «Стройремонтмонтаж» на пользование зданием общей площадью 1304,9 кв. м. по адресу: г. Москва, ул. Достоевского, д. 2, стр. 2 с внесением арендной платы, начиная ... Копия в Google

464. Генпрокуратура забирает 8 га в Барвихе.

Генпрокуратура забирает 8 га в Барвихе Рискуют участками экс-владелец "Уралхима" Мазепин, глава набсовета банка "Система" Богачев, жена ресторатора Новикова, мать сооснователя Mercury Струнина, жена девелопера Хубутии Оригинал этого материала © ИА ...
По этому же постановлению министерство имущественных отношений Московской области подписало договор купли-продажи на этот участок с ООО «Кантри-Про».
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

465. Из "Джеймса Бонда" в священники.

В августе 2013 года она зарегистрировала для этой цели платежный стартап ООО «Байтмакс». Совладельцем выступил бизнес-партнер Дмитрия Пьянковского, отвечавшего за развитие электронных платежных систем в правительстве Москвы.
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

466. Ускользающий "масляный король".

Поводом для проверки стала информация, полученная от операторов систем видеонаблюдения и комплексов распознавания лиц. Согласно ей, Карен Ванецян находится в розыске правоохранительных органов Армении.
В России холдинг Exoil Group представлен Управляющей компанией "Эксойл груп", логистическим предприятием "Эй би транс", Торговым домом "Черноземье" и заводом ООО "Черноземье" — суммарные доходы за 2022 год составили 39 млрд рублей.
Дата: 31.01.2024 Копия в Google

467. Марат Кабаев осваивает новые территории.

Расследовательский проект «Система» связывал «Флоранс» с украинским политиком и кумом Путина Виктором Медведчуком.
Гаджиабакаров также выступал соучредителем юрлица фонда (ООО «УК ФПИ МАИБ»), следует из данных «СПАРК-Интерфакс».
Дата: 10.01.2024 Копия в Google

468. "Внебрачные связи" Дмитрия Лосковиченко.

Надо сказать, что этим совещаниям предшествовало еще одно интересное событие, связанное с Главгосэкспертизой и «Юбилейной», если другим организациям экспертиза промбезопасности делается до 30 дней, то некая организация ООО «Альфа» делает данные ...
Фиктивный развод супруги оформили в 2015 году с одной лишь целью — чтобы параллельно работать в прокуратуре и судебной системе одного и тоже же региона!
Дата: 29.12.2023 Копия в Google

469. Владимир Мешков уехал в международный розыск.

"Коммерсант", 19.10.2023, "Пути из "Роскосмоса" и полпредства привели за границу": При этом к участию в конкурсе ООО допустили в нарушение закона «О контрактной системе...», поскольку организация не только не обладала строительными мощностями для выполнения госзаказа, но и, как выяснилось в ходе проверки, приложила к конкурсной заявке фальшивую банковскую гарантию.
Дата: 19.10.2023 Копия в Google

470. Станислав Машагин намедитировал уголовное дело.

В частности, как установил СКР, проводивший конверсионные операции Владимир Макаревич вносил недостоверные данные в банковскую систему от имени иностранной «дочки» ВТБ, а его пока не установленные сообщники привлекали контрагентов и изготавливали ...
"Коммерсант", 12.10.2023, "Лама намедитировал уголовное дело": Акционера АО «Волга капитал» Станислава Машагина и участника ООО «Капитал-регионы» Павла Увяткина обвиняют в хищении средств у нижегородского регионального банка «Ассоциация».
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

471. "Маленькая Австрия" Шавката Мирзиеева.

Строители и специалисты, работавшие на возведении комплекса Шоввозсой, сообщили, что бетон и металлические конструкции для комплекса поставляло ООО Binokor Temir-Beton Servis.
«Поэтому перед строительством такого объекта в речной системе необходимо провести надлежащее изучение социальных и экологических последствий, а также анализ опасностей и рисков», — говорит международный эксперт.
Дата: 03.08.2023 Копия в Google

472. Валерия Максименко подкупили арендованным коттеджем.

— Врезка К.ру Максименко работал в уголовно-исполнительной системе с 2012 года, должность замглавы ФСИН он занял в 2016-м.
... 285 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), инкриминированных СКР. [...] Вместо самого ФГУПа к работам как субподрядчики были привлечены ООО «ТПО "Резерв"» и ООО «ИнжСпецКом», связанные с бизнесменом Денисом Ступиным ...
Дата: 15.05.2023 Копия в Google

473. Гаврил Юшваев всплыл в трасте.

— Коррумпированные посредники и лица, отмывающие деньги, находят всё новые способы обмануть систему, чтобы в обход санкций выводить в банки средства, полученные преступным путем».
У Ирины Юнаевой есть доля в ООО «Капитал Проперти», где в партнерах Екатерина Журавлева, она же учредитель фирмы «Регион Девелопмент», там вторым учредителем значится Данилова Софья Авшелумовна.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

474. Игорь Кожевников договорился до ареста.

... 3 миллиарда рублей": ОПГ организовала в 2017–2018 годах систему обналичивания денег. Всего, по мнению силовиков, в теневой оборот через механизм взыскания задолженностей УФССП было выведено более 3 млрд рублей. В схеме были задействованы подконтрольные группе организации, такие как ООО «Профи-Торг», «Стройторгпром» и другие. Приставы возбуждали исполнительные производства в отношении разных компаний, в деле фигурируют в том числе ООО «ТАИС», ООО «Вертикаль», ООО Технология», ООО «Техкомплектация ...
Дата: 16.11.2022 Копия в Google

475. Марат Хуснуллин скрылся в Сосновом Бору.

Система просто не обнаруживает землю с таким кадастровым номером: «Данные не найдены». Хотя съёмки со спутника позволяют убедиться: там есть и участок, и дом прекрасно на нём стоит. Особняк Хуснуллиных в Серебряном Бору Но ещё в июле прошлого года «Собеседник» спокойно заказал выписку на землю, расположенную на 3-й линии Серебряного Бора. И она оказалась крайне любопытной. "Забытый" дом Из данных Росреестра следовало, что землёй в 3,1 тыс. квадратных метров владело некое ООО «Нико».
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

476. Сергей Эскин ушел в розыск.

... владел 1% акций компании, а также бывший руководитель ООО «Антей» Александр Курочкин. Изначально их взяли под стражу и домашний арест соответственно, но потом меры пресечения были смягчены. По некоторой информации, это было связано с тем, что обвиняемые активно сотрудничали со следствием, давали показания, предоставляли нужные документы и т. д. [...] Надо отметить, что DEPO Computers господина Эскина работает как российский производитель систем хранения данных, серверов, компьютеров (в том числе ...
Дата: 28.07.2022 Копия в Google

477. Леонид Харламов грелся на "РИФе".

... техники сил общего назначения и средств межвидового обеспечения — начальника отдела ракетного вооружения сухопутных войск, реактивных систем залпового огня и противотанковых ракетных комплексов ДОГОЗ Минобороны Леонида Харламова ГВСУ СКР возбудило по ...
Компания в равных долях принадлежит АО «Риф», ООО «Фотон» и ООО «Стимул». Основными владельцами АО «Риф» являются граждане России, их имена не раскрываются. Обоим ООО принадлежит по 4,82% АО «Риф», а эта компания, в свою очередь, владеет 1,32 ...
Дата: 04.07.2022 Копия в Google

478. Дмитрий Пашов словил 4,5 года по делу "крабового короля" Кана.

После этого в марте 2021 года по бизнес-империи дальневосточного "крабового короля" Олега Кана был нанесен новый удар — Арбитражный суд Москвы возбудил производство по иску сингапурской компании Osprey networks PTE. LTD к ООО "Монерон ...
... Сахалинской области Максим Козлов назвал обвинения в отношении Дмитрия Пашова экономически мотивированными — арестованный был одним из наиболее ярых противников перераспределения водных биологических ресурсов Дальнего Востока через систему аукционов ...
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

479. Марина Лукашевич отсидит за науку.

... средств на общую сумму 50 млн руб. В материалах дела, по данным “Ъ”, речь идет о контрактах, заключенных в 2016 году тогдашним Министерством образования и науки с ООО «Центр развития науки», которое на тот момент возглавляла госпожа Лукашевич ...
... дополнительного образования детей» (стоимость — 3,2 млн руб.), «проведении комплексного анализа правоприменительной практики в системе высшего образования РФ и развитии нормативно-методических основ модернизации высшей школы» ценой 18,8 млн руб ...
Дата: 06.06.2022 Копия в Google

480. Суд конфисковал $750 млн братьев Магомедовых.

... компании «Порт-Петровск Лимитед» (Port Retrovsk Limited), зарегистрированной на Британских Виргинских островах (БВО), в Хамовнический райсуд Москвы обратился заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев, курирующий от надзора судебную систему ...
В 2004–2005 годах братья Магомедовы, говорится в иске, стали фактическими совладельцами ООО «Приморский торговый порт» (ПТП), расположенного в Выборгском районе Ленинградской области,— крупнейшего российского нефтеналивного терминала на Балтике ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google