Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. У Олега Митволя изъяли визитные карточки.

... столицы Олег Митволь проходит свидетелем, было возбуждено ГСУ ГУ МВД по Москве 24 июня 2011 года по фактам "злоупотребления полномочиями" (ст. 201 УК РФ) бывшим генеральным директором государственного унитарного предприятия "Управление дорожного хозяйства и благоустройства "Фрунзенское"" (ГУП УДХиБ) САО Москвы Владимир Шукайло. В ходе расследования было установлено, что в декабре 2009 года чиновник "в нарушение порядка согласования" выдал ООО "Мегаполис" простой вексель номиналом 101 млн руб. со ...
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

342. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

... СЧ ГСУ ГУ МВД России по г.Москве майору Крылову П.П. Майор Крылов нашел, что в начале мая 2012 года в помещении банка «Холдинг-Кредит», расположенном по адресу: город Москва, ул.Бауманская, д. 21 стр. 2, произошла замена находящихся в собственности банка векселей, эмитированных ЗАО КБ «Открытие», АКБ «Инвестторгбанк», и другими крупными банками на общую сумму в размере 929 млн рублей, на векселя, эмитированные "пустышками" ООО «Континент», ООО «Лидер», ООО «Меридиан», ООО «ТоргСнаб», не имеющих ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

343. Обвиняемого в мошенничестве со средствами "Газпрома" арестовали за прогулы.

Подозреваемым по данному уголовному делу Павел Небов стал после того, как в апреле 2010 года дело в свое производство приняло главное следственное управление ГУВД Москвы (ныне ГУ МВД по Москве). До этого оно расследовалось в УВД ЦАО столицы. Инициатором возбуждения дела был гендиректор ООО "Мосстройинвест" (подрядчик "Мостострой-13", ведущий общестроительные и монтажные работы в ЯНАО) Дмитрий Григорьев.
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

344. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

Затем стали появляться уголовные дела и в Москве, которые впоследствии были объединены в одно производство ГСУ ГУ МВД по Москве. — Врезка К.ру] Следствию удалось найти только незначительную часть из выведенных Уриным средств. В частности, арест был наложен на 207 млн рублей, которые находились на личном счете банкира в "Инвестбанке"… Летом 2010 года эти деньги под предлогом покупки ценных бумаг были перечислены из "Традо-банка" и "Славянского банка" на счета ООО "ФК "Эдвантис Кэпитал" в ...
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

345. Личный повар, люксовый Mercedes и прикарманенный "Водоканал" Сергея Понамаренко.

Информацию о возбуждении в отношении бывшего мэра города Шахты Сергея Понарамаренко уголовного дела по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) распространила вчера пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.
... ее на баланс собственной структуры ООО «Водоканал». В итоге МУП не смог нормально функционировать и обанкротился. После этого чиновник приказал ликвидировать организацию, а все ее активы и сотрудников перевел в свое ООО. Следствие оценило ущерб ...
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

346. Корсары ближнего Подмосковья.

О «ночи перед рождеством», Председателю следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, Генеральному прокурору Юрию Чайке, и главе МВД России Рашиду Нургалиеву поведал в своем запросе (редакция располагает копией документа) депутат Госдумы Алексей Мирофанов. Вот выдержки из запроса: «Группа лиц, выступающая на стороне некоего ООО «Корсар», 5 января 2012 года применяя физическую силу и спецсредства (дымовые шашки, взрывпакеты, травматические пистолеты и охотничье ружье) избила сотрудников охраны ...
Дата: 23.01.2012 Копия в Google

347. Павел Огородников попался на взятке.

Деятельность Павла Огородникова и Максима Седова оперативники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ документировали, начиная с августа этого года.
*** Павел Огородников просил 2 млн руб. для чиновников ("это только первый транш") и заключить рекламный договор с ООО "Бигфут студия" Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 10.10.2011, Видео: LifeNews.Ru Экс-ведущего программы "Время" отправили в ...
Дата: 11.10.2011 Копия в Google

348. ОПГ "Левчеговцы" — организованная правоохранительная группировка.

Многим «особо ценным кадрам» все сошло с рук. Например, в ходе преобразования Следственного комитета при МВД в ведомственный Следственный департамент, из первоначального списка из 70 стопроцентно отказных кандидатов, почти все смогли аттестоваться.
Вполне благополучная краснодарская строительная компания ООО «Кубаньгазстрой» получила многомиллионный подряд на реконструкцию в горах одного из важнейших стратегических газопроводов, снабжающих черноморское побережье природным газом.
Дата: 20.09.2011 Копия в Google

349. Поймать Браудера.

Обратившись в суд, следователь следственного комитета при МВД РФ Олег Сильченко напомнил, что расследование по уголовным делам, фигурантами которых впоследствии стали Иван Черкасов и Уильям Браудер, ведется с 2004 года. Вначале уголовное дело завели по фактам уклонения от уплаты налогов на 500 млн руб. зарегистрированных в Калмыкии и находившихся под управлением фонда Hermitage компаний "Дальняя степь" и "Сатурн инвестментс", затем — на ООО "Камея", зарегистрированное в Москве.
Дата: 05.05.2011 Копия в Google

350. "Кубаньгазобнал" Юрия Баканова.

При таких оборотах, главному инженеру «Газпром трансгаз-Кубань» потребовалась услуги некого ООО "Инкоп", которое возглавляет бывший сотрудник МВД Чураев Александр Викторович.
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

351. Примирение сторон в особо крупном размере.

По замыслу руководителей МХТ, получив 9 млн рублей, МСУ сможет расплатиться с субподрядчиком, а остальную сумму (27 млн рублей) оно должно перевести на счета двух фирм — ООО «Констракшн» и ООО «СтройБилдинг», которые, по версии следствия, являлись фиктивными. Шишковой такая идея показалось сомнительной, она обратилась с заявлением в ГУ МВД по ЦФО и дальше действовала под контролем оперативников.
Дата: 07.12.2010 Копия в Google

352. "Действовал в государственных интересах".

Расследование этого дела началось в феврале 2008 года, когда в департамент по борьбе с оргпреступностью (ДБОПиТ) МВД обратился столичный бизнесмен Гулико Харчилава. Он рассказал, что зампрефекта вместе со своими знакомыми пытается отнять у него бизнес, который он успешно развивал почти 15 лет. Как выяснилось, еще в 1993 году г-н Харчилава создал ООО «Автохозяйство «Лианозово», которое со временем стало одним из ведущих в округе предприятий по озеленению, уборке улиц и вывозу мусора.
Дата: 30.06.2010 Копия в Google

353. Силовики не дошли до суда.

Напомним, что уголовное дело по факту контрабанды китайского ширпотреба было возбуждено МВД РФ в апреле 2005 года, однако широкий резонанс оно получило год спустя, после того как его в свое производство забрала Генпрокуратура.
Основой будущей империи контрабандистов, по версии следствия, стало зарегистрированное во Владивостоке ООО "Ростек-ДВ-Сервис", которое возглавлял Денис Павлов.
Дата: 17.06.2010 Копия в Google

354. Имущественный вопрос.

Приятная приватизация Например, квартира жены министра МВД Рашида Нургалиева Маргариты в спальном районе в 36 кв. метров на сверхдоходы не тянет никак, как и семейное ранчо в 15 соток.
На телефон квартиры Нургалиевых также оказалось зарегистрировано ООО «Хедж-3».
Дата: 21.04.2010 Копия в Google

355. Незаконное возмещение НДС на 1 млрд руб., увод активов на 8 млрд руб.

... Рафаэль Байдавлетов Оригинал этого материала © "Ведомости", 02.12.2009, Нечистые воды Наталья Костенко, Максим Гликин, Алексей Никольский Рафаэль Байдавлетов (слева) и Раиль Сарбаев Начальник управления по борьбе с экономической преступностью МВД по Башкирии Юрий Черницев сообщил «Ведомостям», что уголовное дело по ст. 159 ч. 4 (мошенничество) по факту незаконного возмещения НДС из федерального бюджета в размере 1 млрд руб. ООО «Юмагузинское водохранилище» было возбуждено несколько дней назад ...
Дата: 02.12.2009 Копия в Google

356. Ответ Александра Хочинского.

Через некоторое время все эти коллекции возвратили их законным хозяевам, правда с одним нюансом: часть марок исчезла в недрах МВД. Эти марки как конфискованные поступили в продажу через систему государственной комиссионной торговли.
Поскольку вырученная ООО «Антикварная галерея Богема» за продажу картины «Турчанка» сумма не покрывает понесенные нами издержки, связанные с исполнением договор комиссии № 213 от 18.02.2006 г; мы оставляем за собой право обратиться в гражданский суд ...
Дата: 23.11.2009 Копия в Google

357. Кто отвечает за базар на московских рынках.

... Гранд», и ООО «Панорама», владеющего ТЦ «Панорама» в Новых Черемушках. А личный офис Рагимова располагается в помещении ресторана «Венеция», принадлежащего Илиеву и Нисанову. Депутат от «Горбушкина двора» Состояние Александра Милявского оценивается в $70 млн. Депутат Мосгордумы, совладелец завода «Рубин» и рынка «Горбушкин двор» Александр Милявский (1963 г.р.), окончив в 1985 г. Минский радиотехнический институт, уехал на Ямал. В 1989-м открыл кооператив, который по заказу МВД СССР собирал ...
Дата: 05.08.2009 Копия в Google

358. Невозвратный Русэлпром.

Часть №2) Промышленник В начале 2000-х Дорохину удалось, умело используя конфликты между акционерами, прибрать к рукам три значимых для отросли завода: ООО «Производственное объединение «Ленинградский электромашиностроительный завод», ОАО ...
Как рассказывают в окружении Дорохина, молчание правоохранителей якобы объясняется его «давнишними связями с руководством МВД», он преподносит себя «ближайшим другом Алексей Васильевича Аничина» – начальника Следственного комитета при МВД. Итог такой ...
Дата: 02.07.2009 Копия в Google

359. В отношении бывшего гендиректора "Эльдорадо" заведено уголовное дело по ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Источник в СК при МВД добавил, что также 1 апреля возбуждено дело в отношении бывшего гендиректора «Эльдорадо» Александра Шифрина: «Он вызван на допрос в качестве подозреваемого». Телефон Шифрина вчера не отвечал. ["Коммерсант", 03.04.2008: В ГК "Эльдорадо" Александр Шифрин пришел в 1996 году главным бухгалтером, в 1998 году стал финдиректором ООО "Эльдорадо", а в 2004-2007 годах занимал пост гендиректора ООО. По словам одного из бывших сотрудников "Эльдорадо", после своего ухода Александр ...
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

360. "Вор должен сидеть в тюрьме."

В рамках расследования попытки хищения денежных средств со счетов Российской фонографической ассоциации, совместными усилиями Следственного комитета при МВД РФ и УБЭП ГУВД г. Москвы 22 ноября 2007 года был произведен обыск в офисе РОУПИ по адресу ул ...
Деньги исполнителей уходили , в частности, на счета ООО «Азимут», ООО «Аранта», ООО «Лидер Гарант», ООО «Бест-Инвест» и других фирм-незабудок.
Дата: 20.12.2007 Копия в Google