Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Игоря Трифонова вписали в кредитую историю.

... Ру, 20.09.2020, Генерал попал в кредитную историю, Фото: Ura.Ru Татьяна Дрогаева Игорь Трифонов Мещанский суд Москвы арестовал на 2 месяца генерал-майора полиции Игоря Трифонова, ранее возглавлявшего УМВД по Екатеринбургу и МВД Карачаево-Черкесии ...
По сведениям “Ъ”, речь идет о кредитном соглашении с УК «Терра» (находится в банкротстве) на 593 млн руб. Из них 447 млн руб. предназначались на покупку у ООО «Билд-Инвест» (им в то время им руководил сотрудник банка Дмитрий Власов) здания площадью ...
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

382. Александра Сидоренко приземлили по делу о вертодроме.

Сейчас ООО «АиР» находится в стадии банкротства. За последние два года организация была ответчиком по двум десяткам арбитражных дел на общую сумму больше 160 миллионов рублей, существенную часть из которых проиграла. — Врезка К.ру ИА "Кам 24", 28.02.2020, "Экс-начальника управления МВД Камчатки приговорили к пяти годам колонии (видео, фото)": По делу о недостроенном на Камчатке полицейском вертодроме под статью попал и бывший заместитель начальника краевого управления МВД полковник Зорян ...
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

383. Бежавший в Турцию Сергей Иванов заочно арестован в России.

... заочный арест Сергея Иванова — экс-гендиректора ООО «РТ-Капитал», дочерней компании «Ростеха», занимающейся его непрофильными активами. По данным столичной полиции, господин Иванов вместе со своим заместителем Муратом Раймкуловым и другими лицами по подложным договорам похитил в ООО более 200 млн руб. Однако успел скрыться до возбуждения против него уголовного дела, в связи с чем в настоящий момент уже объявлен в международный розыск. Следователь ГСУ ГУ МВД по Москве сообщил, что Сергей Иванов ...
Дата: 09.12.2019 Копия в Google

384. Владимира Байкова топит подлодка.

... договоры с ООО «Сейд ПРО» — компанией, подконтрольной Валерию Пшеничному. На счет ООО «Сейд ПРО» было перечислено 78,9 млн рублей, из которых 33,8 млн, как считает следствие, было похищено организаторами махинаций. В рамках уголовного дела также проводился допрос генерального директора АО «Адмиралтейские верфи» Александра Бузакова, а в его рабочем кабинете проводились обыски. [...] Александр Бузаков Предыдущее уголовное дело по аналогичной статье было возбуждено ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и ...
Дата: 07.03.2019 Копия в Google

385. Выплаты девелоперам Карьянову и Ремизову посчитали чужими дивидендами.

Представители заказчика строительства — ООО «Группа “Абсолют”», признанного МВД потерпевшей стороной, считают, что обвиняемые похитили причитающиеся им от реализации этого проекта дивиденды в размере более 500 млн руб. Оказавшаяся в основе этого уголовного дела история связана с застройкой поселка Заречье Одинцовского района Подмосковья. В 2011 году владеющее там землями ООО «Группа “Абсолют”» заключило договор с гендиректором девелоперской компании «Раст» Михаилом Оглоблиным, сыном советника ...
Дата: 27.12.2018 Копия в Google

386. Григорий Зубков обналичил на 10,5 года "строгача".

Силовую поддержку приставам, охранявшим порядок в здании, в свою очередь, обеспечивали кинологи МВД и бойцы Росгвардии.
Так, господин Зубков является директором ООО «ПИИ "Арт"», Максим Кощеев возглавлял ООО «Пермский завод композитных материалов», а Олег Дьяков занимал должность заместителя директора ООО «Гранд Сервис».
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

387. Деньги РЖД "пилили" под "крышей" тыловика УТМВД по ЦФО Чечуна.

... управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу. Исчезло более трети из 70 млн руб., выделенных на эти цели ОАО РЖД, являющимся собственником зданий. Директор компании, проводившей работы, получил условный срок. Ее учредитель, подписавший контракты благодаря связям с начальником тыла УТМВД по ЦФО Николаем Чечуном, объявлен в розыск. Самого полковника Чечуна после скандала отправили в отставку. Уголовное дело в отношении гендиректора ООО «Промтрансстройэнергоспецмонтаж» (ПТСЭСМ ...
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

388. Василия Баринова ждут дома.

Официальный представитель МВД Ирина Волк подтвердила задержание беглого банкира, добавив, что «принимаются меры по его экстрадиции в Россию». Как следует из материалов дела, 29–30 марта 2012 года, за несколько месяцев до отзыва у Витас-банка лицензии, господин Баринов дал указание Сергею Сергееву подписать кредитные договоры с десятью фирмами, среди которых были, например, ООО «Астория», ООО «Автомаркет», ООО «Ассоль» и ряд других.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

389. Николай Скрыпников с подельниками отсидят за миллиард.

По представленным ими тогда данным, цена превысила 700 млн руб. Некоторое время спустя акции предприятия были проданы фирме «Темперанс», которая якобы выиграла конкурс на торгах у ООО «Стриктум», и теперь в корпусах у метро «Алексеевская» размещается огромный бизнес-центр. Проверку по этому делу вели оперативники управления «К» ГУЭБиПК МВД. Они посчитали, что проходящая по документам о продаже комплекса «цена является заниженной по отношению к достоверной рыночной стоимости».
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

390. Следствие о "расселенных" миллиардах дотянулось до президента Башкирии.

Тем не менее, имена "неустановленных должностных лиц" уже тогда были хорошо известны работникам прокуратуры и Следственного управления МВД РФ по Республике Башкоротостан, которые 22 января 2014 года вынесли постановление о возбуждении уголовного дела ...
Весной этого года в прессе появилась информация о том, что г-н Барабаш является основным владельцем ООО "Муниципальный застройщик" - компании, ведущей в Уфе строительство жилищного комплекса "Маяк" на земельном участке под кадастровым номером 02:55 ...
Дата: 09.10.2017 Копия в Google

391. Сергея Полонского приговорили к сроку давности.

Из нее следовало, что основатель строительной корпорации Mirax Group Сергей Полонский, начальник ее финансового департамента Александр Паперно и гендиректор ООО «Аванта» Алексей Пронякин признаны виновными в мошенничестве с деньгами вкладчиков.
В результате весной 2013 года в отношении Сергея Полонского, к тому времени уехавшего в Камбоджу, следственный департамент МВД возбудил уголовное дело, а в июне ему заочно было предъявлено обвинение.
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

392. Мэр Переславля-Залесского наследил в Лас-Вегасе.

... приобрели у принадлежавшего Денису Кошурникову ООО "Протэкт" земельный участок. При этом сам господин Кошурников на тот момент являлся главой Переславского района, а участок находится на территории нацпарка "Плещеево озеро", где любое строительство возможно лишь при наличии письменного согласования с Минприроды. Однако глава района разрешение подписал без согласования. Адвокат Александр Аснис отметил, что правоохранители (по данным "Ъ" — сотрудники ГУЭБиПК МВД) и ранее не раз направляли в ...
Дата: 18.11.2016 Копия в Google

393. Татьяну Ерилкину отправили на второй вексельный круг.

... ООО ИКК «Реноме»», выяснилось, что представитель компании предоставил поддельный договор поручительства, который Татьяна Ерилкина якобы заключила в обеспечение договора покупки векселей. Этот факт и лег в основу уголовного дела о фальсификации доказательств. По словам Василия Гурко, пока дело возбуждено в отношении неустановленных лиц из числа руководства ООО «ИКК «Реноме». — Врезка К.ру] Отметим, Татьяна Ерилкина является обвиняемой по еще одному делу о мошенничестве, возбужденному ГСУ ГУ МВД ...
Дата: 02.11.2016 Копия в Google

394. Деньги "Народного кредита" отмывали в водоканалах.

... банкротства в МВД обратился Банк России. В ходе возбужденного уголовного дела о "мошенничестве в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было установлено, что с января по сентябрь 2014 года руководство "Народного кредита" выдавало заведомо невозвратные и ничем не обеспеченные кредиты двум десяткам подконтрольных фирм-однодневок, счета которых предполагаемые мошенники специально открыли в банке в преддверии его банкротства. Среди них были, например, ООО "Перевал", ООО "Финэксперт", ООО "Новые ...
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

395. Черноморские гастроли Василия Юрченко.

Уголовные дела в отношении менеджеров компаний расследует спецгруппа следователей центрального аппарата Следственного комитета России под фактическим руководством как самого Юрченко, так и его сподвижника, не менее скандального отставника из МВД Антона Грачева, для которого новоиспеченный вице-президент пролоббировал назначение на должность начальника управления экономической безопасности ООО «РН-Туапсинский НПЗ».
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

396. Павел Шитов в международном розыске.

... московского филиала обанкротившегося ОАО "Смоленский банк" и поместил под домашний арест еще одного — по новому делу, возбужденному следственным департаментом МВД РФ в рамках большого расследования обстоятельств хищения средств кредитного учреждения ...
В частности, Шитов и Яхонтов, по версии следствия, от имени Смоленского банка выдали не ведущему реальной финансово-хозяйственной деятельности столичному ООО "Юникомфинанс" кредит в размере более 600 млн руб. По данным правоохранителей, чтобы придать ...
Дата: 25.03.2016 Копия в Google

397. Дениса Вороненкова обложили приговорами.

Поводом стало заявление учредителя ООО "Тома" предпринимателя Отари Кобахидзе. По словам потерпевшего, он по семейным обстоятельствам передал управление расположенными в здании пекарней и магазином гендиректору ООО Марине Владимирской. Однако она, по версии следствия, воспользовавшись сложившейся ситуацией, решила продать недвижимость. В сделке участвовали офицеры МВД и ФСБ Вячеслав Полозков, Андрей Мурзиков и Сергей Шишаков, которые сообщили о недвижимости члену комитета Госдумы по безопасности ...
Дата: 23.11.2015 Копия в Google

398. Полковник из СД МВД Александр Крохмаль набрал до потери звания.

... начальнику отдела международного сотрудничества информационно-аналитического управления следственного департамента МВД Александру Крохмалю. Полковник юстиции требовал у представителей московского ООО «Интертранс» $500 тыс. за защиту от полицейской проверки. Господина Крохмаля суд приговорил к пяти годам колонии и штрафу в размере 500 тыс. руб., а также лишил звания. Начальник отдела международного сотрудничества следственного департамента МВД РФ Александр Крохмаль был задержан сотрудниками ФСБ ...
Дата: 25.03.2015 Копия в Google

399. Как "Павловскгранит" чуть не закатали в асфальт

Два месяца спустя он переуступил право требования по кредиту своей дочке — ООО «Сбербанк Капитал».
Уже через месяц, в ноябре 2014 года, начальник ГСУ ГУ МВД России по Москве отменяет постановление о прекращении уголовного дела против Юрия Жукова и отдает распоряжение возобновить предварительное следствие.
Дата: 12.03.2015 Копия в Google

400. Денис Сугробов "прессовал" "Кибернож".

... Денис Сугробов Как стало известно "Ъ", в ходе расследования громкого уголовного дела об организации преступного сообщества в ГУЭБиПК МВД появился новый эпизод, который не вписывается в прежнюю версию следствия о том, что главной и единственной целью ...
Господин Райзвих, знавший о том, где работает визитер, как считают в СКР, отнесся к угрозам серьезно, поэтому принял сделанное господином Косоуровым предложение передать эксклюзивные права на торговлю медоборудованием Accuray гендиректору ООО "СПб ...
Дата: 02.02.2015 Копия в Google