Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Дон Рафаилов нашил на 6 лет колонии.

["Известия", 06.06.2014, "Организаторам "вьетнам-тауна" предъявили обвинения": Как выяснилось, показания на них следствию дали некие секретные свидетели, которые до сих пор находятся под госзащитой.
Первая из действующих — ООО «Благовест», которым руководит дочь Рафаилова Софья.
Дата: 06.12.2017 Копия в Google

262. Вячеслав Ананских избил следователя.

Пиком конфликта стал поданный в Арбитражный суд Петербурга и области иск к комитету печати (организатору торгов) об оспаривании итогов конкурса по лотам № 3 и № 7 и обязании заключить договоры с «Руаном».
Суд решил, что Ананских в качестве генерального директора ООО «Корпорация Руан», достоверно зная о том, что в заявлении о госрегистрации указаны ложные сведения о нем как о лице, имеющем право действовать от имени компании без доверенности, все равно ...
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

263. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

В МВД отмечают, что среди вкладчиков было довольно много пенсионеров, каждый из которых отдал организаторам аферы от 30 тыс. до 400 тыс. руб. А несколько сотен человек из 25 тыс. лишившихся своих денег вложили в КПК от нескольких десятков до сотен ...
Зарегистрированное в Москве ООО «Стройситигрупп» ликвидировано ещё в июле 2014 году.
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

264. Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб.

... организации 47 регина, как ООО "Титан-сервис" из Соснового Бора, которое входит в концерн "Титан-2" семьи петербургского бизнесмена Григория Нагинского, ОАО "Транспортно-логистический комплекс" и АО "Морской торговый порт Усть-Луга", связанные с портом в Лужской губе, МП "Всеволожское предприятие электрических сетей", дочернее предприятие Siemens "Сименс технологии газовых турбин", агрофирма "Выборжец" и другие. По информации 47news, следствие считает организатором схемы 48-летнего уроженца из ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

265. Григория Пирумова приговорили к отбытому.

За это организаторы махинаций, как считают следователи, получали откаты. Обвинение по этому делу было предъявлено Григорию Пирумову, экс-директору департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта Борису Мазо, руководителю проекта ООО «Стройкомплект» Владимиру Сванбеку, главе ФГУП «Центр реставрации» Олегу Иванову, руководителю ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Борису Цагараеву, управляющему компании «Балтстрой» Александру Коченову, директору ...
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

266. Джако дошел до точки возврата.

По версии следствия, в августе 2007 года между ФЛК и ООО «ФЛК-комплект» был заключен договор, согласно которому последнее должно было приобрести для первой 25 самолетов Ил-114 за 290 млн руб. Однако, установило следствие, сделка была лишь прикрытием ...
Такая же проблема возникнет у следствия и прокуроров после выдачи Аслана Гагиева — по документам, направленным в Вену, он является организатором преступной организации и всего нескольких убийств.
Дата: 13.09.2017 Копия в Google

267. Георгия Шуппе освободили от ответственности в Лондоне.

... бывшего гендиректора ООО «Евразия», управлявшего российскими активами Александра Минеева, а также еще одного фигуранта дела, бывшего десантника Дмитрия Куриленко. Как ранее рассказывал “Ъ” адвокат Бориса Караматова Алексей Капичников, его подзащитный в рамках досудебного соглашения сообщил следствию, что «именно Георгий Шуппе взялся профинансировать рейдерский захват, с тем чтобы стать конечным бенефициаром имущества Александра Минеева, а Михаил Некрич стал организатором преступных схем ...
Дата: 07.08.2017 Копия в Google

268. Экс-владелец "Павловскгранита" злоупотребил на 900 миллионов.

Господина Пойманова следствие считает организатором схемы вывода активов из принадлежащего ему ЗАО «Павловскгранит-Инвест» (ПГИ).
... реализовывать свой преступный умысел», господин Пойманов в сентябре 2011 года дал указания гендиректору «Павловскгранит-Инвеста» заключить договор с ООО «Росгранит» о продаже 150 железнодорожных вагонов на сумму 257,3 млн руб. В результате оплата за ...
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

269. Александр Конаныхин запутался в "Россетях".

Последний, как сообщал "Ъ", является, по версии следствия, одним из организаторов целого оргпреступного сообщества, которое было создано в структуре компании.
По версии СКР, как руководитель "Липецкэнерго" Александр Конаныхин решил заключить ряд контрактов с подконтрольными ему же ООО "Автоград" и ООО "Промсервис М".
Дата: 13.04.2017 Копия в Google

270. "Имеет связи в правоохранительных органах и в криминальной среде".

Следователь также назвал бывшего парламентария организатором преступления.
Дело против Вороненкова По версии следствия, в период с августа 2010 по июнь 2011 года Вячеслав Полозков, Сергей Воронцов и директор ООО "ТОМА" Марина Владимирская решили совершить хищение здания, принадлежащего указанному обществу.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

271. "Король однодневок" отсидится в США.

Также на слушаниях была зачитана справка 9-го управления ФСБ, в которой говорится, что сотрудники УВД ЮЗАО занимались незаконной деятельностью в интересах одного из организаторов схем по незаконному возмещению НДС Данилочкина С. В., "который в ...
Это "ПавНаст", "Теона", "Даймонд А.М", ОАО "РосДорБанк", ОАО "Московский кредитный банк", ООО АКБ "БТА Казань", ООО "Кредитимпэкс банк", ЗАО АКБ "Бенефит-Банк", ЗАО "Океан Банк".
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

272. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

Как следует из текста обвинения, предъявленного в окончательной редакции господину Долженко, следствие считает, что организатором преступления выступал Уильям Браудер, который в 2004 году, опасаясь, что в ходе расследования уголовного дела в Калмыкии будет доказано, что компания недоплатила налоги, разработал "план преднамеренного доведения ООО до банкротства", в подробности которого посвятил также Ивана Черкасова.
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

273. Взломанная переписка Life News — 2.

Как выяснилось, Габрелянову удалось переманить на свою сторону двух членов совета директоров ООО «Цеомакс» — (Валерия Багдасарова и бывшего гендиректора «Цеомакс» Алексея Тарасова).
Именно МИТ по заказу мэрии стала организатором масштабной кампании по размещению «джинсы» в поддержку мэрии в десятках разных СМИ (в том числе и габреляновских), что правда не помешало потом Габрелянову размещать в своих изданиях «заказуху» от ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

274. Евгений Пригожин хочет забыться.

Кейтерингом Пригожина пользуются, например, организаторы мероприятий на Давосском и Петербургском экономических форумах, Форуме «Россия» Сбербанка. Еще одна фирма, ООО «Конкорд М», входит в число основных поставщиков питания для Управления делами президента России: 22 контракта на сумму около 128 млн руб. за 2012–2015 годы.
Дата: 01.06.2016 Копия в Google

275. Константин Григоришин уклонялся за трансформаторами.

Следователь Пономарев особо отметил, что преступные действия Константина Григоришина, который числится в материалах дела как организатор аферы, и его предполагаемого подельника Богатырева "подтверждаются налоговым органом, которым было возбуждено ...
Речь в нем идет о недоплатах в казну ООО "ПИК "Создание"" по налогу на прибыль и на добавленную стоимость за 2009-2010 годы более 675 млн руб. Как пояснил представитель СКР, Константин Григоришин являлся бенефициаром ООО, привлекшим "к своей ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

276. Ритейлеры не поделили Тулу.

Оба подозреваются в организации приготовления убийства — за 3,5 млн руб. они рассчитывали ликвидировать гендиректора и владельца ООО "Спар.
Таким образом, организатор преступления узнал о том, что заказ на устранение господина Белобрагина был исполнен.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

277. Обнальный прием.

В минувший четверг в порядке ст. 91 УПК РФ был задержан один из возможных организаторов — сын авторитетного предпринимателя Вячеслава Зубкова Григорий, а также еще четыре фигуранта.
Господин Зубков, по данным Kartoteka.ru, числится соучредителем ООО «Алмайнинг» и ООО «ПИИ “Арт”».
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

278. Зачем подстрекать дальнобойщиков,

А люди даже не догадываются об истинных целях организаторов акций.
Супруга Евгения — Ирина Ивановна Москвичева в 2008 году была соучредителем ООО «Дельта групп», с 2006-го входит в число соучредителей некоммерческого партнерства «Новый свет», с 2004 года — соучредитель ООО «Автоконсалт».
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

279. Явка с повинной Германа Грефа.

Уверенность Грефа и всех членов Комитета кредиторов Сбербанка России в том, что будущие торги выиграет именно ООО «Трейд», может быть основана только на их сговоре с организатором торгов, то есть с Росимуществом и с ООО «Трейд».
Дата: 17.11.2015 Копия в Google

280. Кириллу Левиту в деле "Павловскгранита" уже мерещатся "человечки".

Его возбуждение было приурочено к прекращению уголовного дела против главного организатора рейдерского захвата «Павловскгранита» основателя компании «ПИК» и владельца Национальной нерудной компании Юрия Жукова.
Из заявления об отводе Левиту: «В ответ на данный аргумент Левит К.Э. сказал: — «Там, по всей видимости, у Фошина А.М. был свой «человечек» в ООО «Павловскгранит-Бетон», который его попросил так сделать».
Дата: 12.10.2015 Копия в Google