Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Человек высокой проходимости.

Киселева Рекшан описывает так: «Умелый организатор, который обладал административным ресурсом и знал представителей власти, — с распадом Союза у таких людей появились большие возможности».
*** "Он в отпуске, за границей" Зарегистрированный в конце 2010 г. фонд «Федерация», по данным ЕГРЮЛ, имеет одного учредителя — ООО «Центр социально-ориентированных программ» (ЦСОП).
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

202. Вылетел с ветерком.

По словам источника Gzt.Ru, в ФСБ генерал-полковник отвечал за органы следствия, а также курировал информационные вопросы, в том числе и ЦОС ФСБ. А именно это подразделение и сообщало подробности общения подмосковных прокуроров с организаторами ...
Младшая дочь окончила лицей в Петрозаводске, а затем Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. Сейчас она соучредитель ООО "Айгерс" (компания имеет свой кинотеатр, а также сдает в аренду торговые площади в "Шереметьеве").
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

203. Михаил Сапего снова арестован — за мошенничество с 16% акций родного завода.

Следствие считает, что Михаил Сапего был организатором этого мошенничества. Позавчера топ-менеджер снова был арестован Октябрьским судом. [Фонтанка.Ру, 12.11.2010, "Арсенальные" войны: освободить нельзя задержать": По версии следствия, менеджеры стали участниками схемы, в результате которой единоличным владельцем пакета стал Сапего. Якобы, его свояк Меньчик, будучи гендиректором ООО "Арсенал-Финанс", продал 16,45% акций МЗ "Арсенал" другому близкому человеку экс-гендиректора Сапего — Олегу ...
Дата: 15.11.2010 Копия в Google

204. "В крови павловских жителей обнаружены нефтепродукты, в моче — ацетон".

... 10.2010, Киновызов Софья Микитик Проректор Пермского государственного университета (ПГУ) Ольга Ильиных запретила показ студентам документального фильма "Люди из нефти" об экологической катастрофе в деревне Павлово при добыче нефти ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь ...
За все время существования клуба руководство ПГУ в первый раз запретило организаторам демонстрировать кино.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

205. Владимир Кумарин формально развелся, чтобы юридически дочь и супругу с ним ничто не связывало.

Как сообщали организаторы модного мероприятия, они выбирали «тех, кто знает себе цену, кто бывает на лучших вечеринках города и любит быть в центре внимания.
Однако регулярное участие в светских тусовках и небольшой бизнес (петербурженка Мария Владимировна Кумарина числится директором ООО «Виолет», официально занимающегося торговлей игрушками) оставляет не так много времени на освоение правовых наук.
Дата: 30.11.2009 Копия в Google

206. Встроенные в вертикаль власти рейдеры.

Между тем, организаторы другой масштабной схемы, где собственники лишились сразу 23 тысяч метров площадей и целого дворца готовятся к воплощению в жизнь впечатляющего инвестиционного проекта.
Как выяснилось, еще прошедшей весной директор ООО «ДК Кирова», учрежденного федерацией, самовольно, то есть без ведома собственников, продал здания за 2 миллиона долларов некой кипрской фирмочке.
Дата: 30.10.2009 Копия в Google

207. "Family bank" = "Mafia bank".

1 апреля в ходе спецоперации ФСБ и десятого ОРБ МВД РФ, специально созданного для противодействия легализации преступных доходов и подрыва экономических основ криминальных группировок проведены обыски в офисах ООО КБ «Фемили» и компании ...
Организаторов преступных схем - Алексея и Константина Казаковых задержали на рабочих местах.
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

208. Подозрительная благотворительность.

... приговоренного Лефортовским райсудом в ноябре 2005 года за соучастие в хищении и отмывании принадлежащих ЮКОСу 342 млн руб. к 13 годам колонии строгого режима и выплате штрафа 1 млн руб. Проходившие по этому же делу и.о. управделами ООО «ЮКОС-Москва» Алексей Курцин и бизнесмен Алексей Александров получили соответственно 14 и 11 лет заключения с выплатой 1 млн руб. штрафа каждый. Организатором схемы хищения денег ЮКОСа следствие считает первого вице-президента «ЮКОС-Москва» Михаила Трушина ...
Дата: 25.06.2008 Копия в Google

209. Особенности национальной рыбалки.

... и ООО "Пессярйок" - по мнению Ружейникова, не имеют никакого права претендовать на спортивный лов в реках Кольского полуострова. Река Поной - одна из интереснейших рек Кольского полуострова, настоящий рай для рыбака. Имея протяженность более 400 км, она является самой богатой семужьей рекой Кольского полуострова. Охотников порыбачить в этих благодатных водах всегда было хоть отбавляй, но с ужесточением норм законов о рыболовстве и "О животном мире" требования к организаторам спортивного и ...
Дата: 29.05.2006 Копия в Google

210. МВД забило гол "Зениту".

Правоохранители же склонны подозревать, что печати организаторам «серых» страховых схем как раз и нужно было всегда иметь под руками.
... учредительных и иных документов предприятий, подозреваемых в проведении незаконной деятельности, в том числе ООО «Русско-Азиатский страховой альянс», ООО СК «Форте», ООО «Независимая экспортно-импортная страховая компания», «РВС-Абсолют» и других ...
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

211. "Третье кольцо" может слишком дорого обойтись Москве.

Генеральный заказчик строительства новой транспортной артерии - ООО "Организатор", которое выступало в этой роли и при реконструкции МКАД.
Дата: 20.07.2001 Копия в Google

212. Путь агрорейдера от водки до "Форбса".

В 2000 году Вадим Мошкович получил предоплату для своей компании ООО «Гречишкинская зерновая компания» (Краснодарский край) 325 млн. рублей за поставки зерна в Горезерв. В дальнейшем следствие установило, что эти средства по договорам займа были переданы коммерческим фирмам ЗАО «Шугар Трейдинг Компани» и ЗАО «Русагро», также в одно из ООО, зарегистрированное по утерянному паспорту. В итоге деньги утекли в карманы организатора очередной «схемы» — Мошковича.
Дата: 18.12.2023 Копия в Google

213. Суд в Москве заочно арестовал кипрского юриста Василиадеса.

"Коммерсант", 12.10.2023, "Похищенное на Кипр отмыли в Санкт-Петербурге": В частности, по версии следствия, питерское ООО «Басфор» пыталось незаконно приобрести права собственности на несколько находящихся в госсобственности земельных участков на Приморском шоссе в Санкт-Петербурге кадастровой стоимостью около 10 млн руб. [...] В основном же деле речь идет о хищении из ПСБ более €1 млрд. Помимо организаторов, которыми следствие считает находящихся в международном розыске бывших владельцев этого ...
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

214. Владимир Цветнов отсидел свое до приговора.

... дело не дошло": Организатором аферы следствие и суд признали Владимира Цветнова, который оставил свое кресло в июле 2018 года и на момент ареста работал руководителем управления культурного наследия и членом наблюдательного совета ФАУ «Роскапстрой». Павел Мосолов после ухода шефа занял в министерстве его должность. Из материалов дела следует, что для хищения денежных средств чиновники привлекли тогдашнего гендиректора ООО «Сфера» Сергея Семикова и гендиректора ООО «Смартфинанс» Татьяну Магдееву ...
Дата: 24.05.2023 Копия в Google

215. Кириллу Качуру ОПГ предъявили заочно.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что учредитель юридической компании ООО "Комплексная правовая защита" Кирилл Качур и гендиректор компании Василий Пашкевич являются организаторами афер.
Дата: 16.11.2022 Копия в Google

216. Шулеры зашли с "Виакарда".

Но личности главных организаторов схемы Андрею Караулову удалось установить. Это адвокат Рустам Мусаевич Курмаев, который как глава фирмы имени себя представляет интересы истца — т. е. ООО «Виакард». И его родной отец Муса Булатович Курмаев, который через РКК «Капитал» является по странному совпадению одним из учредителей ответчика — т. е. ООО «Терминал-Сервис».
Дата: 31.08.2022 Копия в Google

217. Фабиан Кройхер докатился до заочного ареста.

Он является фигурантом уголовного дела о хищении и продаже контрольного пакета российского ООО "Брайнстон".
Инвестиционный менеджер Новак, по версии следствия, был организатором хищения, а и финансист Азмуханов — исполнителем разработанного им плана.
Дата: 25.08.2022 Копия в Google

218. Моляку полвека воли не видать.

Уголовные дела в отношении еще одного их организатора и сообщников выделены в отдельное производство.
В 2004 году избран председателем совета директоров ООО «Сибирский лес», с 2006-го — заместитель генерального директора по инновациям и инвестициям ООО «Сибирский лес».
Дата: 01.07.2022 Копия в Google

219. Марина Лукашевич отсидит за науку.

ТАСС, 03.06.2022, "Экс-замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич приговорили к 6,5 года колонии": Как установил суд, в 2016 году Лукашевич при содействии бывшего начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова, который был организатором преступной группы, представляла в Министерство образования и науки РФ фальсифицированные отчеты о выполненных работах. Деньги за госконтракты поступали на расчетный счет ООО "ЦРН", бенефициаром которого был ...
Дата: 06.06.2022 Копия в Google

220. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.

... следует из приговора, организатором преступления являлся проживающий в Лондоне бывший владелец «Российского кредита» и М-банка Анатолий Мотылев, а подсудимые действовали в его интересах. В марте 2014 года, говорится в деле, по указанию господина Мотылева Ольга Иванова и Игорь Леонов «обеспечили» открытие в «Российском кредите» счетов фирм-однодневок — ООО «Аликанте», «ЛигалВерсия» и «Медиа резерв». Затем в схеме был задействован гендиректор вполне благополучного ООО «Брокерские и депозитарные ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google