Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Рушанию Бильгильдееву взяли за земельные участки.

... без помощи продавца участков. Еще в 2016-м депутат Казгордумы признавала, что не выполнила ряд обязательств перед жильцами, но деньги возвращать отказалась, а также заявляла, что вину с ней должен разделить партнер — Автоградбанк. Последний ответил, что никаких обязательств перед ним не было, а слова Бильгильдеевой о якобы имевшихся обещаниях порочат деловую репутацию банка. Жители были бы и рады решать вопрос в гражданско-правовой плоскости, однако подавать иски оказалось просто не к кому. ООО ...
Дата: 14.09.2018 Копия в Google

42. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

... занижала налог на прибыль с помощью… декорации бутылок, расплачиваясь за разукрашенную тару по повышенным ценам. И, соответственно, уменьшая базу по этому налогу. Среди участников этой схемы фигурировали ООО «Актеон», ООО «Гранд» и ООО «Юнисервис ...
В результате было возбуждено уголовное дело №993249 по ст.163 ч.3 п."б" УК РФ "Вымогательство".
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

43. Банду "экстрасенсов" и "брокеров" сглазили строгим режимом.

... и психиатрической помощи». Под началом Негуляева трудилась почти 1000 липовых экстрасенсов. Пластырь от онкологии за 40 тысяч Освоив чародейский бизнес, Максим открыл «Центр инновационных технологий «Формула здоровья» и ООО «Миракс» по продаже ...
... составлял более 150 млн руб. — Врезка К.ру] Максима Негуляева, Олега Жука, Андрея Барышникова, Сергея Головина и Романа Доймана помимо особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) обвинили в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ ...
Дата: 19.08.2015 Копия в Google

44. Лев Кузнецов потерял бизнес и партнера.

С его помощью тело и нашли — у подножия скалы Гранд Рош в районе горы Мон Жуве. Прокуратура Альбервиля начала расследование. *** Бизнес-"пустышка" УК "Илан" Миллиардные госконтракты, миллионные дивиденды и невыплата зарплаты Оригинал этого материала ...
Еще в 2006 году в структуре «Илана» было создано ООО «Трансмост» — специально под строительство мостов в рамках федеральной программы освоения Нижнего Приангарья, крупнейшего инвестпроекта современной России, подаваемого как пример ...
Дата: 26.11.2014 Копия в Google

45. Арестованный бизнесмен "разводил" с конкурентами в интересах "неустановленного" Олега Сорокина.

Из СМИ мне известно, что весной текущего года сотрудниками ГУ МВД России по ПФО было возбуждено уголовное дело по ч. 2 с. 165 УК РФ, еще по одной офшорной компании Сорокина — ООО «РегионИнвест52», в ходе которого прошли обыски в фирмах ...
Полученные с моей помощью доказательства совершения главой пятого в России города-миллионника масштабного коррупционного преступления оказались никому не нужны и положены под сукно",— пожаловался Мансур Садеков, попросив поручить СКР проверить его ...
Дата: 05.08.2013 Копия в Google

46. Липецкого депутата закатали в бочку с цементом.

Кроме того, была обворована машина похищенного, из которой пропали деньги и ценности примерно на 400 тыс. руб. Липецкое управление СКР возбудило уголовное дело по факту убийства (ст. 105 УК РФ) в связи с исчезновением депутата.
При этом перед поставщиком труб — подмосковным ООО "ФлоуСистемз" — остался долг в 60 млн рублей, поручителем по выплате которого выступало ОАО "Литер".
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

47. Чиновники с большой дороги.

От имени председателя правления общественного благотворительного фонда «Помощь», каковым он не являлся, Башкирцев заключил с ООО «Гранит» договор на приобретение фондом продовольственных наборов для малообеспеченных граждан района.
... транспортная лизинговая компания» А.П. Насонова было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации в особо крупном размере ...
Дата: 22.08.2012 Копия в Google

48. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

... 90-х организовал ООО «Производственно-коммерческая фирма «Аэрон», которое стало уже напрямую посылать лом предприятиям на переплавку. Росту карьеры Игоря Алтушкина в тот период не помешала даже судимость — его поймали на краже, и по статье 144 УК он ...
В то время как Марк Рич мощными пластами поднимал целину советской, а затем и российской коррупции, Игорь Алтушкин перебивался мелким гешефтом: открыл в ленинской комнате одного их свердловских предприятий видеопрокат, с помощью которого советские ...
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

49. Дело Кацубы и краевого правительства.

Столь щедрая помощь, по мнению следствия, была оказана пяти крупным хабаровским организациям.
... в нарушение бюджетного законодательства заключил договоры с ОАО «Амурское пароходство», ОАО «Дальрео», ОАО «Дальуглесбыт», ООО «Рыбресурсмаркет» и ОАО «Дальстроймеханизация» о предоставлении им бюджетных кредитов — 66 млн. руб. (каждому предприятию ...
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

50. Казахский махинатор Аблязов.

Подводя итог такой деятельности, в мае 2002 году суд постановил: Аблязова Мухтара Каббуловича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.307 и ч.1 ст.310 УК РК с назначением наказания на основании ч.3 ст. 58 УК РК - лишения ...
А в конце декабря 2008-года 39,99% акций украинского банка рядом компаний (среди которых ООО «Лейкленд Инвестмент», ООО «Импульс Капитал Инвестмент», ООО «ГолдФайн Импорт Инвестмент», ООО «ДробоТрейд Инвестмент») были проданы казахскому БТА. Таким ...
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

51. "Континенталь менеджмент" у Дерипаски возглавляет человек, против которого возбужден ряд уголовных дел.

... по ч.3 ст.159 УК РФ и передано по территориальности в следственный отдел Балахнинского ГОВД. Теперь следствию предстоит установить истину и узнать все подробности этой сомнительной сделки. Вот только на помощь Андрея Николаевича Волошина следователю ...
В департаменте природных ресурсов и лесного комплекса корреспонденту „Ъ“ заявили, что «неоднократно предупреждали руководство ОАО «Ангарский ЛПХ» и ООО «Ярцевская ЛПК», что необходимо погасить накопившуюся задолженность по налогам и заработной плате ...
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

52. ПБОЮЛ Шахновский.

... Генпрокуратура обвинила президента компании "ЮКОС-Москва" Василия Шахновского в неуплате подоходного налога на 29 млн руб. По мнению следователей, Шахновский уклонился от уплаты налога с помощью фиктивных договоров об оказании консультационных услуг ...
Как известно, по статье 198 УК, предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы, активно используется практика "деятельного раскаяния".
Дата: 20.10.2003 Копия в Google

53. Иван Ястреб "не строил золотых замков" и переселился в колонию.

Иван Ястреб "не строил золотых замков" и переселился в колонию Экс-министр строительства Удмуртии получил 6 лет за взятки на 6,4 млн руб. от коммерсантов за "помощь" при заключении и исполнении договоров Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 30 ...
Коммерсант.Ру, 22.06.2022, "Признал вину и исправился": Иван Ястреб в своей речи отметил, что по первому эпизоду ему вменяют получение взятки 880 тыс. руб. от тогдашнего директора белгородского ООО «Оборонпроект31» Виктории Кладовой.
Дата: 01.07.2022 Копия в Google

54. Золотой человек.

[...] «Согласно имеющейся в моем распоряжении информации, 100 млн рублей, перечисленные ООО «УК “Альта”» в адрес ООО «СБК-Ритейл», были получены от ООО «Сейсмос», — пишет управляющий в заявлении.
Источники в следствии рассказывают, что сразу после ареста в помощь Гайзеру стали приходить солидные суммы, которые тратились на дорогих московских адвокатов.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

55. Клуб анонимных аналитиков.

За тем, что пишут в телеграм-каналах, внимательно следят не только инвесторы, но и ЦБ. Аналитики регулятора с помощью алгоритмов сопоставляют посты в телеграм-каналах, чатах и ботах с динамикой стоимости акций той или иной компании на бирже, сообщила ...
Наумов тоже считался в академии восходящей звездой, учился на отлично и уже работал штатным аналитиком УК «КапиталЪ».
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

56. Дмитрий Морозов и Андрей Кокташ арестованы за "развод" на 15 млн руб.

По данным следствия, заместитель директора АО «Оберон-Альфа», производителя электрошокеров для полиции, Дмитрий Морозов и гендиректор ООО «Юридическое бюро гуманитарно-экологического института» Андрей Кокташ предлагали решить вопрос с УФНС №2 об ...
Также следователь добавил, что в 2010 году Дмитрий Морозов уже приговаривался Черемушкинским райсудом Москвы к пяти годам лишения свободы по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 22.06.2021 Копия в Google

57. Замминистра МВД Игорь Зубов и набитый налом самолет.

На ООО «Аронсо» и ООО «Автомедон» начисляется нулевая прибыль, а разницу супруги просто кладут в карман. Денег хватает не только на учебы дочери, семье удалось построить великолепное поместье в ближайшем Подмосковье, в д. Белеутово на Родниковой улице Злые языки распускают слухи, что на финансирование поместья пошли доходы от деликатных услуг, оказываемых с помощью возможностей Алексея Синюкова предпринимателям (и не только предпринимателям!) из таких стран, как США, Германия, Бразилия, Турция ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

58. Спрут котовский — спрут тамбовский.

Соцсети заполнили посты Котофея Котофеича (читай — Ирины Ильиной, пресс-секретаря ООО «КомЭк») с призывами к защите района широкими народными массами. Пришло время и Плахотников подключил весьма неожиданный ресурс — на помощь мусорному королю пришла ...
Экспертиза, проведённая казанским ООО «УК КЭР-Холдинг», показала, что в 2017-2018 годах в г. Котовске будет дефицит тепловой энергии. При этом казанские эксперты абсолютно не учли отчёт о состоянии производственной базы и сетей ООО «Котовская ТЭЦ», к ...
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

59. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

... крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следователей, афера с деньгами банка «Пересвет» была провернута еще в 2012 году. Тогда Олег Пронин, являясь фактическим руководителем входившего в ГК ООО «Атром», получил в банке «Пересвет» кредит ...
В 2017 году было принято решение провести санацию «Пересвета», «дыру» в капитале которого ЦБ оценил более чем в 103 млрд руб. Оздоровление банка проводится с помощью подконтрольного «Роснефти» банка ВБРР.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

60. Ксения Шойгу зарабатывает на патриотизме.

Принадлежит «Синергия» Денису Анникову, Глебу Юну и ООО «Тетис Кэпитал» — занимается ценными бумагами, владелец — АО УК «Глобус Капитал». В свою очередь, АО УК «Глобус Капитал» принадлежит ООО «Вектор», ОАО Акб «Международный финансовый клуб» и ...
Здесь наши участники погружаются в настоящую военизированную атмосферу и, опираясь на помощь и поддержку офицеров российской армии, преодолевают сложную трассу», — говорила в 2014 году лидер проекта «Гонка героев» Ксения Шойгу.
Дата: 10.05.2017 Копия в Google