Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Следствие задержало страховщика.

... ООО «УМК “Адванс”» было переведено более 200 млн руб. в счет оплаты медицинских услуг по полисам ДМС более 1,7 тыс. клиентов страховой компании. Однако фактически компания оказывала гражданам не медицинские услуги, а услуги турагента. «Причем помощь ...
По оценкам следствия, ущерб от его действий составил около 170 млн руб. Как сообщил представитель СКР Владимир Маркин, в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ч. 4 ст. 160 УК РФ ...
Дата: 20.07.2015 Копия в Google

102. Арендодатель пытался арендовзять.

Как сообщили "Ъ" источники в правоохранительных органах, еще до проведения конкурса Илья Киндинов предложил ООО "Багира Лтд" свою помощь в победе на нем и заключении аренды на льготных условиях.
В тот же день управление СКР по Южному округу Москвы возбудило в их отношении уголовное дело по ст. 30 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в особо крупном размере) и ст. 30 и ч. 4 ст. 291.1 (покушение на посредничество при получении ...
Дата: 30.03.2015 Копия в Google

103. "Оборотни" ГУЭБиПК пустили "Аэроэкспресс" под откат.

... договор аренды с ООО "Первая национальная компания". В отношении пятерых задержанных ГСУ СКР по Москве возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество) и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 204 УК РФ (покушение на ...
Последний, отметим, попал в новое дело, даже несмотря на свою активную помощь ГСУ СКР в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве, заключенного с замгенпрокурора Виктором Гринем.
Дата: 01.09.2014 Копия в Google

104. Грязные копы губернатора Савченко.

... дела (ч.2 ст.238 УК РФ) в отношении руководителей ООО «АВК», торговавшего кондитерскими изделиями, следователи уличили руководство компании и оказывавшего им юридические услуги адвоката Уретия в коррупции. Впоследствии об этом было доложено Пестереву. Дело в том, что Уретий, известный в области «решальщик», обладает весьма обширными связями в правоохранительных органах Белгородской области, включая СК РФ, ДСБ МВД РФ. Для него не составило труда при помощи «коллег» в правоохранительных органах ...
Дата: 12.03.2014 Копия в Google

105. Кристально чистое отмывание.

... должностных полномочий (ст. 201 УК РФ). По версии следствия, Александр Романов и его заместитель Павел Лобанов купили на средства завода за 220 млн руб. необеспеченные векселя двух фирм — ООО "Генеральная инвестиционная компания" и ООО "Квант ...
Тогда после длительного спора хозяйствующих субъектов брать завод под контроль, по словам самого бизнесмена, пришлось «с помощью автоматчиков», применяя «тактику, которой учили в 1990-х».
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

106. Александр Семченко "запутался между земным и небесным".

... по ч. 3 ст. 159.4. УК (мошенничество в особо крупном размере в сфере предпринимательской деятельности — до 5 лет исправработ или лишения свободы). По версии следствия, в 2005 году принадлежащее господину Семченко ООО "ПО Теплотехник" "должно было ...
"Александр Трофимович все заработанные деньги вкладывал не в себя, а в строительство храмов и помощь прихожанам",— сказал помощник председателя Российского союза евангельских христиан баптистов Амир Усмонов.
Дата: 14.06.2013 Копия в Google

107. Анатолий Сердюков озеленил зятя.

... или спонсорской помощью, которую имело право оказывать оборонное ведомство". Правовую оценку этой благотворительности следствие намерено дать уже на следующей неделе, возбудив еще одно уголовное дело по ст. 285 УК. Впоследствии эти дела будут ...
Учитывая, что работы по озеленению проводили за счет военного ведомства, но в интересах совладельца ООО "Житное" Валерия Пузикова, военные следователи посчитали, что неустановленные пока руководители Минобороны, командировавшие солдат в Икрянинский ...
Дата: 18.01.2013 Копия в Google

108. Бывший муж экс-министра сельского хозяйства РФ получил 7 лет за взятки.

... ООО "Завод "Дизэт"" за помощь в заключении госконтракта по оказанию услуг на сервисное обслуживание оборудования отделений диализа в регионе. Второй эпизод произошел в декабре 2009 года, когда представитель ЗАО "Медсервис-регион" Елена Селищева заплатила ему 1,3 млн руб. за помощь в победе на аукционе на поставку медоборудования. Также Сергей Скрынник получил от нее книгу "Лаура и ее оригинал" Владимира Набокова и бутылку шампанского. Таким образом, он был признан виновным по ст. 290 УК РФ ...
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

109. "Базовому элементу" Дерипаски предъявлены налоговые претензии за вексельные схемы с фирмами-однодневками.

В отношении ОАО "САН ИнБев" уже возбуждено уголовное дело по ст. 199 УК за систематическое уклонение от уплаты налогов, а следователи провели обыск в центральном офисе компании. 16 января обыск прошел и в офисе основного конкурента "САН ИнБев" -- пивоваренной компании "САБМиллер Рус". Эту компанию также заподозрили в уклонении от уплаты налогов с помощью привлечения фирм-однодневок.
Дата: 29.01.2008 Копия в Google

110. Конфликт вокруг завода "Фили – кровля".

... следовало бы предъявить обвинение по ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов), впрочем, не понятно каким образом, ведь печать то подлинная? Уклон, с которым ведется следствие и в чьих интересах понятен. Оперативное сопровождение следствия осуществляется 6 отделом 3 ОРЧ УБОП ГУВД г. Москвы. Сотрудники 6 отдела провели проверку финансово-хозяйственной деятельности ООО «Диса- инвест», СПК «Развитие». ООО «Диса-инвест» ведет юридическое сопровождение СПК «Развитие ...
Дата: 13.03.2005 Копия в Google

111. "Маритал": Три шкуры с паршивой овцы.

... нарушает положения ст.ст.27,29,45 Налогового кодекса РФ. Таким образом, договор № 113 об оказании финансовой помощи от 25 октября 2001г., заключенный между ООО СП «Маритал» в лице директора Лопатиной Е.П. и Игнатовой Н.Н., противоречит ст.ст.15,57,61 ...
... преднамеренного банкротства в отношении ООО СП «Маритал». В настоящее время директору СП Е. Лопатиной следователем УФСНП по РМЭ предъявлено обвинение в совершении преступления, ответственность по которому предусмотрена ст. 195 УК РФ. На рассмотрение ...
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

112. Максим Паршин получил грант на арест.

Одновременно с ним, согласно картотеке Басманного суда, был задержан генеральный директор IT-компании БФТ Александр Моносов — ему инкриминируют дачу взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). RTVI рассказывает, что известно об этом деле. Александр Моносов По информации депутата Александра Хинштейна, замглавы Минцифры Паршин «был взят с поличным в момент получения взятки в 3,5 млн». Валюту предполагаемой взятки он не уточнил. По предварительной версии, деньги предназначались за помощь в ...
Дата: 14.07.2023 Копия в Google

113. Николай Гордеев дал показания на восемь лет.

Одними из главных оснований для смягчения приговора стали раскаяние осужденного и его активная помощь следствию. Как было указано в суде, господин Гордеев дал исчерпывающие показания об обстоятельствах описанных в уголовном деле преступлений и роли других его участников. [...] На этот раз Николая Гордеева судили по обвинению в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) 9,47 млрд руб. из средств ОФК-банка.
Дата: 28.03.2023 Копия в Google

114. Интим, курево и бухло под "крышей" Евгения Быкова.

... стал директором ООО «Кея-Трейд» в 2016 году. Выручка его организации за 2020 год составила 32 млн руб. «Новый Омск» сообщает, что в 2019 году бизнесмен попал под уголовное дело по статье за организацию занятия проституцией (ч. 1 ст. 241 УК РФ ...
Но заседание было перенесено из-за состояния обвиняемого: экс-силовику стало плохо прямо в зале суда, откуда его увезли на скорой помощи. Всего Быкова увозили в карете скорой помощи из зала заседания три раза.
Дата: 24.01.2023 Копия в Google

115. Ивану Орынчуку и его сестре Оксане реставрировали мошенничество.

... особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). [...] Настаивая на аресте Оксаны Орынчук, следователь указал, что она знакома со свидетелями — сотрудниками ФСО и может повлиять на их показания, сама родом с Украины, где навещает родственников, и имеет возможность скрыться там от следствия. Представитель СКР добавил, что причастность обвиняемой к преступлению подтверждается показаниями двух свидетелей, а сама она, занимаясь в ООО бухгалтерией, оформляла платежные документы и не могла не знать о ...
Дата: 11.11.2022 Копия в Google

116. Равиля Зиганшина вывели на стадион.

... устранения от ООО «ПСО "Казань"». — Врезка К.ру Собеседники нашего издания, близкие к правоохранительным органам, раскрыли схему ухода от налогов, которая легла в основу дела. По версии следователей, «налоговый маневр» проводили с помощью подписания ...
Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — на 2,66 млрд руб. (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), сообщили в Следственном комитете России (СКР).
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

117. Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС.

... фирма ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, по версии следствия, в зависимости от нее. Как следует из обвинений, «корыстно заинтересованный» гендиректор «Монолита» Евгений Аверьянов с помощью руководителей ОПС ...
«Сегодня было предъявлено обвинение по статье 210, это организация преступного сообщества, и части 4 статьи 159 УК РФ, то есть семи эпизодам мошенничества в особо крупном размере»,— рассказал «РИА Новости» господин Довгий.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

118. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.

Дело в том, что в этом отделе с 12 мая этого года расследуется дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), в котором фигурирует основатель «Сенежа». По данным “Ъ”, в деле имеется один эпизод четырехлетней давности. К этому времени господин Кнеков уже покинул ГК «Сенеж», после чего между ним и его бывшими бизнес-партнерами начались многочисленные судебные тяжбы в арбитражных судах. По версии следствия, в конце октября 2017 года господину Кнекову стало известно, что ООО ...
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

119. Сергея Толстова взяли за биометрию.

Выяснилось, что с 2016 года ФСИН приобретала системы распознавания лиц для КПП у одного и того же поставщика — ООО «Стилсофт Трейдинг», который был единственным участником тендеров. В связи с двумя из госконтрактов 29 июня 2020 года было возбуждено уголовное дело в отношении бывших сотрудников Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи (ГЦИТОиС) ФСИН по факту превышения ими должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщил «Известиям» источник в правоохранительных ...
Дата: 18.08.2021 Копия в Google

120. Миллиардные активы "банкрота" Дионисия Золотова.

А отец экс-борца с коррупцией Федор Власкин владеет долей 25% в еще одном ООО с очень похожим названием — «Пречистенка 17» и таким же основным видом деятельности: рестораны и услуги по доставке продуктов питания. Имя высокопоставленного оперативника Павла Власкина в 2014 году упоминалось в связи со скандальным уголовным делом, возбужденным против Иосифа Бадалова — основателя и владельца бренда «Королевская вода». Бадалов, писал тогда «Коммерсант», обратился за помощью к Дионисию Золотову чтобы ...
Дата: 04.08.2021 Копия в Google