Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Омару Билалову припомнили технику, рыбу и ГСМ.

В августе прошлого года тот же суд отказал следствию в удовлетворении ходатайства, однако республиканская прокуратура обжаловала это постановление в апелляционном порядке.
Первое дело было возбуждено в апреле прошлого года в отношении господина Омарова — по статье «Служебный подлог» — и директора ООО «Стройтехнохолдинг» Шамиля Гамзаева — по статьям «Мошенничество» и «Подделка официальных документов»).
Дата: 12.01.2018 Копия в Google

222. Путь "черного" Вдовина,

Новый менеджмент подал на Вдовина в суд, чтобы вернуть деньги, позже права требования по кредиту перешли ООО «Купол». Однако, судьба распорядилась иначе: в августе Байкал банк лишился лицензии, а Вдовин спокойно тратит заемные деньги.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

223. Новые попутчики РЖД.

После отставки Якунина полностью поменялись владельцы крупнейшего подрядчика РЖД по Транссибу — УК БСМ. В СПАРК эти изменения отражены так. В декабре 2015 г. 48% акций продал прежним владельцам компании — нескольким физлицам Ободовский, а в августе 2016 г. свои 49,5% продал Коротченко. После этого владельцем 50% стало ООО «Абас инвест», единственным гендиректором и учредителем которого является Екатерина Девяткина.
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

224. Пермского банкира нашли на острове.

В полиции полагают, что с 4 июня по 27 августа 2013 года председатель правления «Экопромбанка» заключил кредитный договор без обеспечения с подставной компанией ООО «Рейс». В результате банк безвозмездно утратил 249 679 000 рублей. Кроме того, 25 июня 2015 года Туев предоставил в Росреестр заведомо ложное заявление о снятии залога на 32 квартиры, купленные ООО «Магнит-Инвест» на заемные средства «Экопромбанка».
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

225. Чекистский оберег Алекперова.

Изучив эти документы, «Новая газета» обнаружила, что в период налогового преследования ЛУКОЙЛа — в августе 2000 года — директором, а затем и владельцем Aventura Service стал знакомый российского президента — отставной офицер КГБ Валерий Поломарчук.
Иногда «ЛУКОЙЛ-Бункер» продавал топливо ООО «Алекс», которое поначалу было зарегистрирована по одному с ней адресу.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

226. Антон Зингаревич может, но не хочет.

А 1,5 млрд руб., полученные от "Глобэкса", утверждают проверяющие, сначала были переведены в ООО "Сетьстройкомплект", также входившее в ЭИХ, оттуда — в "Энергостройинвест-холдинг", после чего были выведены из структур холдинга. Мало того, во время проверки выяснилось, что под строительство брянской подстанции холдинг взял кредит и в Банке Москвы, но даже при этом "Белобережская", которую планировали запустить в августе 2015 года, так и не была построена.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

227. От лесопилки до офшоров.

29 августа 2008 года для управления этими предприятиями Фонд инвестпроектов учредил ООО «Агрохолдинг». 2,9% уставного капитала компании (его размер, согласно справке из ЕГРЮЛ, 1?742?756?341 руб.) внесла кипрская офшорная компания Nevest Imvestement Ltd. 10 августа 2010 года «Агрохолдинг» выкупил 49,63% акций у екатеринбургского ООО «Металлургическая лизинговая компания» («Метлизинг»), 50,37% акций которого уже на тот момент принадлежали кипрскому офшору Greettonbay Trading Ltd (документы на ...
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

228. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

Такое завышение, с их точки зрения, может быть связано с тем, что субподрядчики ООО "БСГ" могли платить до 40 процентов откатов. Приказ в письме В мае 2012 года из ГУЭБ России в УЭБ Петербурга приходит уже письменное распоряжение, официально подтверждающее направление удара. Офицерам УЭБ расписывают, как провести комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на проверку расхода денежных средств при выполнении распоряжения председателя правительства РФ Михаила Фрадкова от 30 августа ...
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

229. Жулики в "Соснах".

В мае 2010 года Новикова приняла к своему производству исковое заявление ООО «Медиатехнологиистрой» к некоему Сергею Григорьеву о признании недействительным договора купли-продажи 60 акций ЗАО «Дайсон сервис» (ЗАО владеет крупными участками земли в ...
— Врезка К.ру] *** г. Москва 02 августа 2009 г. Протокол №5?
Дата: 11.06.2014 Копия в Google

230. "Там заправляют друзья и родственники Дмитрия Медведева".

Согласно информации, размещенной на сайте администрации Курской области, ЗАО создано в августе 2010 года на базе филиала ООО «Агро­фирма «Харитоновская».
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

231. Bentley, Beretta, Brioni гангстера Кришьяна.

Днем 15 августа, когда "авторитет" вышел из своего Jaguar с латышскими номерами, его задержали.
Она сдает этот объект в аренду ООО "Василеостровская пивоварня", выпускающему пиво "Василеостровское", "Частная марка", а также квас "Василеостровский" и являющемуся, пожалуй, единственным крупным независимым игроком пивного рынка города (весь ...
Дата: 20.08.2013 Копия в Google

232. Краснова цена.

Например, четыре видеомикшера ООО «Формат» передало ВВЦ в аренду по цене 271 000 рублей за штуку.
Утром 1 августа 2011 года Садофьев получил sms: «Несмотря на то что у вас тяжелый день, необходимо встретиться».
Дата: 05.07.2013 Копия в Google

233. Следы "слоновской" ОПГ привели в Нижний Новгород.

... Как семейство Котельниковых готовит "запасной аэродром" для рязанского авторитетного депутата Федора Провоторова Николай Северцев 23 августа 2012 года состоялась встреча Президента РФ Владимира Путина с главой Рязанской области Олегом Ковалевым ...
Однако, к этому моменту с расчетного счета ООО «Нижегородстроймонтаж» все денежные средства уже были выведены, а сама организация «слита» на человека, когда-то потерявшего свой паспорт.
Дата: 27.08.2012 Копия в Google

234. Уголовные дела руководителей региональных ГУ МЧС.

Кроме того, суд постановил назначенное Еремину по приговору от 16 августа 2010 года наказание в виде лишения на четыре года права занимать государственные должности исполнять самостоятельно. Постановленный по делу приговор вступил в законную силу", — сообщила Аникеева. [Орен.Ру, 20.10.2010, "Приговор в отношении начальника Главного управления МЧС вступил в законную силу": Следствием и судом установлено, что Еремин в 2005 году организовал ООО «Экспертиза», учредителем которого по документам ...
Дата: 09.02.2012 Копия в Google

235. Прокуратура против назначения ранее судимого генерала начальником военной полиции.

А вот уже постановление РЭК Свердловской области №97-ПК от 20 августа 2009 года "Об утверждении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ЗАО "Аргус СФК" к электросетям ОАО МРСК Урала по индивидуальному проекту" — читаем ...
... с ЕГРЮЛ основной вид деятельности предприятия ООО "Аргуслес" звучит именно так: "Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины." Черным по белому. Анастасия Мишарина Учредители ООО "Аргуслес": Мишарин Андрей Юрьевич, двоюродный брат ...
Дата: 14.12.2011 Копия в Google

236. Жизнь удалась.

Алексей Егоров живет на даче в Таганьково (2-е Успенское шоссе), говорят, он купил ее у Егора Строева (до августа 1991 года — член Политбюро ЦК КПСС, отвечал за политику в области сельского хозяйства, в 1996–2009 годах — губернатор Орловской области).
С начала 2000-х гг. является соучредителем АОЗТ «Антал» (машиностроение) и страховой компании «Северная казна», а также учредителем ООО «Видикон» (производство ДСП) и компании «Фиделити» (производство товаров народного потребления).
Дата: 23.08.2011 Копия в Google

237. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.

В 2004–2006 годах работал помощником генерального директора ООО «Газпром экспорт». С 2006 года по август 2009 года — руководитель филиала Nord Stream AG в Москве, которая занималась строительством газопровода «Северный поток».
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

238. Что общего у подмосковного "разводящего" и сына генпрокурора.

По данным "Ъ", оперативников ФСБ интересуют 50-летия прокурора Мохова, которое он отпраздновал 16 августа 2010 года в пансионате "Бор" в подмосковных Ватутинках, и его зама Игнатенко, которого чествовали 31 октября 2009 года в ресторане выставочного ...
А фотографии, на которых Назаров отмечает день рождения в кругу прокуроров и милиционеров, появились в СМИ. По данным ЕГРЮЛ, по совпадению Гусева числится учредителем ООО «Тек» в подмосковном Красногорске.
Дата: 21.02.2011 Копия в Google

239. Ян Дюннинг: в списках не значится.

Ян Дюннинг стал генеральным директором ООО «Лента» в разгар конфликта между основными акционерами торговой сети — компаниями Luna и Svoboda, которые подконтрольны, соответственно, фонду TPG Capital и «ВТБ Капитал» с одной стороны и предпринимателю Августу Мейеру с другой.
Дата: 23.11.2010 Копия в Google

240. Ответ ООО "АМТ-Банк".

... арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу казахстанского АО «БТА Банк» на решение Московского арбитражного суда от 17.03.2010 26 августа 2010 года — Московский арбитражный суд отказывает казахстанскому БТА Банку в удовлетворении иска о признании незаконными действий Банка России и УФНС по г. Москве по перерегистрации Устава ООО "АМТ БАНК" и изменению наименования. С уважением, Тимур Дильмухамбетов Управление по рекламе и связям с общественностью ООО «АМТ БАНК» (495) 363 09 09 ...
Дата: 17.09.2010 Копия в Google