Глава "Энергострима" стал широко известен в декабре 2011 года, когда премьер России Владимир Путин, прилетев на Саяно-Шушенскую ГЭС, жестко раскритиковал методы работы энергокомпании, злоупотребляющей выведением активов в офшоры.
Дата: 11.01.2013
Копия в Google
[...] «За время, которое прошло с момента возникновения у банка проблем до подачи иска, акционеры перевели миллионы своим женам и другим членам семьи, оформив их как подарки», — говорил «Ведомостям» представитель «Траста» в феврале 2017 г. В иске «Траста» говорилось, что Юров, Беляев и Фетисов получили на счета в швейцарском банке Bordier & Cie $68 млн от офшора, связанного с заемщиками «Траста».
Дата: 24.01.2020
Копия в Google
Участники рынка подсчитали, что только на начальном этапе прибыль от внедрения ЭКЛЗ составила более 8 млрд рублей в год. Притом что электронные контрольные ленты и так стали золотым дном для бизнеса Соколова, компания «Научные приборы» прибегала к методам занижения налогооблагаемой базы, выводя обналиченные средства в офшоры.
Дата: 15.09.2016
Копия в Google
Не говори "гоп", пока не перепрыгнешь Битковы не только добились назначения на НЦБК и КФОБ своих арбитражных управляющих, но и через фиктивный долг искусственно создали себе основного кредитора — офшор Vilda Consult.
Дата: 28.10.2010
Копия в Google
Замешанная во многих темных российских металлургических схемах Trans World Group на днях выкупила у татарстанской нефтедобывающей компании «Татнефть» контрольный пакет американского офшора SeaGroup International.
Дата: 10.12.2004
Копия в Google
Сама по себе цепочка офшоров вокруг Honor мало что могла нам дать, если бы компании не занимались еще и сделками с недвижимостью в Кишиневе.
Дата: 23.05.2023
Копия в Google
Но в защите скорее всего главную роль будут играть не они, а вероятно кипрский офшор Demaris Ltd с требованием на 252 миллиона рублей и украинская компания «Лаборатория Финансов».
Дата: 11.11.2021
Копия в Google
Как аффилирован банк с Александром Измайловым, какие его компании зарегистрированы в офшорах, чем прославились братья-бизнесмены Измайловы в Краснодаре и как умение быть «в теме» помогло бизнесу одного из братьев, но не помогло другому, — в материале экспертного канала.
Дата: 07.10.2020
Копия в Google
Тайный бизнес в Австрии, сотни миллионов рублей на счетах, офшоры, гостиницы, автоцентры, рестораны, строительные компании — это небольшая часть того, что мы у него нашли.
Дата: 02.07.2019
Копия в Google
[...] Существование офшорной компании Песков также отрицает: «Офшор никогда не был зарегистрирован. То есть как такового офшора на Навку никогда не регистрировалось, и офшора на Навку нет. И не было». Заместитель гендиректора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов считает логичным появление счета и офшора в один день: «Офшорную компанию открывают не просто для чего-то, а для проведения транзакций.
Дата: 12.02.2019
Копия в Google