Оперативники подозревают, что одно из крупнейших предприятий бизнесмена – ОАО «Шахта «Полосухинская» – сознательно уходило от уплаты налогов на миллиарды рублей и переводило средства в кипрские офшоры, подконтрольные Щукину.
Дата: 15.02.2016
Копия в Google
Во всех уголовных делах и аферах, в которых он замешан, фигурируют одни и те же исполнители, офшоры, налоговые инспекции, регистрирующие органы, эксперты, нотариусы, а иногда и судьи.
Дата: 14.07.2011
Копия в Google
Рассказывает нам про какие-то ярмарки, фестивали, а у самой родственники на Британских виргинских островах открывают офшоры, чтобы скупать московскую собственность за бесценок.
Дата: 02.08.2019
Копия в Google
Номинальным собственником Brockville значился панамский офшор Radnor Investments SA. Это структура Moores Rowland, которая оказывала услуги знакомым российского президента.
Дата: 05.10.2021
Копия в Google
Эрнст при этом не стал пояснять, почему решил зарегистрировать компанию на Британских Виргинских островах; почему его партнер отрицал его участие в этом бизнесе; а также почему юристы требовали от регистратора офшора не отправлять сведения об акционерах в корпоративный реестр Британских Виргинских островов.
Дата: 04.10.2021
Копия в Google
Хамитов "изнутри" знал, как устроен весь бизнес магната, на какие офшоры записаны здания и т. д. В кокой-то момент он решил завладеть активами на $1 млрд.
Дата: 28.11.2014
Копия в Google
Его наследники намерены бороться за это имущество, но поскольку оно зарегистрировано на зарубежные трасты и офшоры, сделать это будет непросто.
Дата: 18.03.2014
Копия в Google
При этом назывался, в частности, кипрский офшор Александра Зарубина Skidden Financial Inc. По версии следствия, участники ОПС через ОАО "Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми" получили контроль над наиболее рентабельными региональными предприятиями с госучастием.
Дата: 09.11.2016
Копия в Google
Из всего этого в сообщении ETH делается вывод, что никакой сделки по покупке Serpeus акций «Бимокома» не было, а сам офшор действует в интересах Максима Бакиева.
Дата: 03.06.2011
Копия в Google
Но, судя по доказательствам, полученным нами в рамках проекта «Документы из райских островов», целью создания президентского офшора могла быть все же минимизация налогов.
Дата: 08.11.2017
Копия в Google
Так, в 2019 году не состоялись торги по продаже прав требования к самому «Татфондбанку» компании ООО «ИК «Атлант», единственной учрежденной кипрским офшором компании, причем в Казани на улице Спартаковской (там же располагался ТФБ), с уставным капиталом в 150 млн рублей.
Дата: 11.02.2022
Копия в Google