Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Руководство "Миэль" в деле о хищении средств обманутых миллионеров.

Однако в ноябре 2010 года следственный комитет при МВД РФ заявил, что проводит предварительное расследование уголовного дела по факту уклонения компанией от уплаты налогов в 2006 году. О следственных действиях в СМИ не сообщалось.
Например, полицейские обыскали дом матери и брата бывшего гендиректора ЗАО "Миэль-Загородная недвижимость" (МЗН) Савелия Орбанта, уволившегося из компании в 2008 году и ныне проживающего в Израиле.
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

222. Как было прекращено уголовное дело по поводу обстрела охранниками Рамзана Кадырова рейсового автобуса в Москве.

24.11.2010 постановлением первого заместителя руководителя Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по городу Москве уголовное дело № 374205 возобновлено производством <...>.
<…> Переквалификация, или Трудный путь дела «07.04.2010 руководителем следственного отдела по Западному административному округу <...> решение следователя СО по ЗАО СУ СК при прокуратуре РФ по г. Москве юриста 3-го класса Иванькова В.И. о привлечении ...
Дата: 24.04.2012 Копия в Google

223. Акции не пахнут.

На заинтересованность миноритариев в активах «Тольяттиазота» указывает и то, что «Уралхим», по информации ряда СМИ, подал заявление в Следственный комитет о возбуждении уголовного дела в отношении Евгения Королева — генерального директора управляющей компании завода, ЗАО «Корпорация «Тольяттиазот».
Дата: 18.11.2011 Копия в Google

224. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

Уголовное дело, видимо в силу его большой общественной важности, было расследовано следственным отделом по г. Владивостоку следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Приморскому краю.
Деньги предназначались для реконструкции Сулинского металлургического завода ЗАО «Стакс» в Ростовской области и арматурного завода ОАО «Арзил» в городе Георгиевске Ставропольского края.
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

225. Госдума отдала депутата следствию.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.11.2010, Фото: Life.Ru Госдума отдала депутата следствию В отношении Ашота Егиазаряна возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве Олег Рубникович, Виктор Хамраев Ашот Егиазарян Следственный комитет ...
Первый обвинил депутата в том, что тот похитил у него денежные средства на сумму более 550 млн руб., а второй — в том, что парламентарий незаконно получил принадлежавшие предпринимателю 20% акций ЗАО "Центурион альянс" стоимостью более 1,5 млрд руб ...
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

226. Неустойку за отказ от "крыши" Михаил Глущенко оценил в $10 млн.

Фигура Михаила Глущенко, как выяснилось, может заинтересовать и центральный аппарат следственного комитета при прокуратуре РФ, который расследует уголовное дело тамбовского ОПС, лидером которого правоохранительные органы считают авторитетного ...
До момента задержания Ковалев являлся гендиректором ЗАО "Культурно-досуговый центр "Территория Ультра".
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

227. Прокуроры запросили для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по 14 лет колонии.

В деле МБХ и «Юкоса» Генеральная прокуратура, а потом Следственный комитет сделали приблизительно следующее: 1) выперли всех потенциальных основных свидетелей как обвиняемых за «бугор»; 2) провели несколько тяп-ляп экстрадиций, которые успешно ...
Или будет?": в конце концов, обвинители «разродились» некой квинтэссенцией обвинения: «Передача полномочий исполнительных органов от нефтедобывающих предприятий сначала в ЗАО «Роспром», а затем в ЗАО «Юкос-ЭП» и ЗАО «Юкос-РМ» и процедура дальнейшего ...
Дата: 26.10.2010 Копия в Google

228. Попались на "вторичном отжиме".

... пытались увести $1 млрд, уже похищенный из бюджета Подмосковья экс-министром финансов Алексеем Кузнецовым Алексей Габульбаров Следственный комитет при МВД РФ сделал решающий шаг в расследовании одного из крупнейших в современной России коррупционных ...
Рейдеры споткнулись на активах Подмосковья Проведены обыски в офисах в Бутиковском переулке, 16 (где расположены ООО «ОРСИ-групп», ЗАО «ФПГ «Столица» и ООО «Человек и закон») и на Остоженке, 10 (дополнительный неафишируемый офис группы), а также в ...
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

229. Строительная половина.

... жены минимум на 8,5 млрд руб. Бэла Ляув, Алексей Никольский Александр Левченко Москонтроль и Следственный комитет при прокуратуре (СКП) по Москве проверяют деятельность руководителя департамента дорожно-мостового и инженерного строительства города ...
По тем же данным, его жена в 2002 г. была совладельцем (около 13%) ЗАО «СПУ-19», которому принадлежал контрольный пакет ГПР-1.
Дата: 19.07.2010 Копия в Google

230. Штурм "Даев Плаза".

Следственный комитет оценил все это как мошенничество и возбудил уголовное дело по соответствующей статье в отношении неустановленной группы лиц. Егиазарян, впрочем, считает себя во всей истории жертвой.
Реконструкцией, как известно, занималось ОАО «Декмос», 49% которого принадлежали департаменту имущества Москвы, а контрольный пакет — ЗАО «Декорум», истинные владельцы которого неизвестны (но СМИ упорно называют в их числе депутата Госдумы от ЛДПР ...
Дата: 17.06.2009 Копия в Google

231. Олигархи и колхозники.

Дело приостанавливалось в 2007 г., но в прошлом году было снова возбуждено и к обвинению в мошенничестве в отношении Хайкина добавилось обвинение в организации преступного сообщества, о чем официально сообщал Следственный комитет при прокуратуре по ...
30 октября 2008 г. Красногорский городской суд удовлетворил иски нескольких членов колхоза «Ленинский луч» и признал недействительными ряд сделок, в результате которых 347 га земли в Красногорском районе перешли от колхоза ЗАО «Нива» и ЗАО «Плещеево ...
Дата: 19.02.2009 Копия в Google

232. Убийства и байконурские схемы для сына президента Башкирии Урала Рахимова.

Теперь для предъявления обвинения Виктору Ганцеву, которому инкриминируется уклонение от уплаты налогов, достаточно решения главы следственного управления следственного комитета при прокуратуре РФ по Башкирии.
... вступил в преступный сговор" с руководителями двух зарегистрированных в байконурском офшоре фирм, ООО "Корус-Байконур" и ЗАО "Борт-М", заключил с ними признанные позже судом фиктивными договоры аренды сооружений НПЗ, позволившие заводам избежать ...
Дата: 29.01.2009 Копия в Google

233. Очередное уголовное дело Березовского направлено в суд.

Уголовное дело расследовал Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации.
В частности, деньги были потрачены на приобретение акций АО «Общественное российское телевидение», ЗАО «Московская независимая вещательная корпорация», владеющего российским телевизионным каналом «ТВ-6», АОЗТ «Издательство «Огонек».
Дата: 26.11.2008 Копия в Google

234. 12 шагов для захвата здания ОАО "Медтелекоминформ".

На днях Следственный Комитет РФ объявил борьбу с рейдерством своим следующим приоритетом после борьбы с коррупцией.
В итоге крупный пакет акций (28%) Михалев вывел в собственность другого предприятия – ЗАО «Ассомед», занимавшегося импортом медицинской техники в Россию.
Дата: 18.09.2008 Копия в Google

235. "Гуцериев не приехал на похороны сына." "На похоронах присутствовал отец покойного".

Это было одно из первых за последнее время появлений господина Гуцериева на публике -- после того как им самим и НК "Русснефть" активно занялись сотрудники следственного комитета МВД, ходили упорные слухи о том, что глава компании уехал за границу и ...
История сложных отношений руководства нефтегазовой компании «Русснефть» с государством началась в ноябре 2006 года, когда были заведены дела против трех «дочек» компании – ЗАО «Нафта-Ульяновск», ОАО «Ульяновскнефть» и ОАО «Аганнефтегазгеология».
Дата: 24.08.2007 Копия в Google

236. Ставропольские военные остались без жилья.

Представители Ставропольского авиационного участия направили открытые письма Президенту России Владимиру Путину, члену думского комитета по безопасности, депутату Геннадию Гудкову, готовятся заявления главному военному прокурору Сергею Фридинскому и ...
... на граждан: Симонян М.Г., Хачатряна Э.М., Хачатурова С.С., Хачатряна Т.Э., Сангатуллаеву М.С., Амирханяна А.Т., Третьякову Л.А., Китченко А.В., Демченко Н.Н., Даштояна А.С. и юридических лиц: ООО «Перспектива», ООО «Маккон» и ЗАО «БиоЗащита-ЮГ ...
Дата: 21.03.2007 Копия в Google

237. В своем аресте Василий Бойко винит сатанистов и кавказцев.

Представитель Следственного комитета при МВД Ирина Дудкина говорит, что 2 февраля, когда постановление о международном розыске выносили, Бойко был за границей, в паломнической поездке на Афон.
Он говорит, что продал Бойко свои акции ЗАО “Доватор”, но не свой плоский, как стол, участок у реки, где Бойко собирается насыпать гору и построить горнолыжный курорт.
Дата: 05.03.2007 Копия в Google

238. Башкирский опыт.

... округе возбудил уголовное дело по факту «незаконной приватизации нефтехимического комплекса» Башкирии и передал его для расследования в следственный комитет МВД РФ по ПФО. Выставило счет на 12 миллиардов рублей и Министерство по налогам и сборам ...
Заводы были окончательно отстранены от всякой коммерческой деятельности, а новое ЗАО взяло под контроль все финансовые потоки и сбыт продукции.
Дата: 23.12.2003 Копия в Google

239. Добыча власти из нефтяной скважины.

Из пяти стартовавших участников победителем оказалось ЗАО «Новый холдинг».
Это позволяло «альфистам» контролировать не только комитет кредиторов, но товарные и финансовые потоки попавшего в западню должника.
Дата: 18.11.2002 Копия в Google

240. Информация Бурмистрова об Ангелевиче.

Имеет достаточно хорошие связи в самых различных структурах МВД, в т.ч. следственном комитете.
Возможно, руководит ЗАО "Компания Паркинг-Сервис" ЗАО зарегистрировано 06.10.95 г. по адресу: 105215 г. Москва, ул. 13-я Парковая, д. 27, корп.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google