Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Синекура седых комсомольцев,

Пока её с ним не подписал Народный фронт, Генпрокуратура, Следственный комитет или суровые парни из немецкого Управления финансового надзора?
Начнём с того, что под зонтичным брендом ТПП РФ ведётся бизнес (ООО «Союзпатент», ОАО «Центр Международной Торговли», ЗАО «Экспоцентр» и другие), который ежегодно генерирует около ста пятидесяти миллионов долларов.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

142. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

«30 января 2014 г. я лично передал в Следственный Комитет РФ на имя Председателя СК РФ Бастрыкина А.И. свое заявление о подделке корпоративной отчетности и недостоверной бухгалтерской и финансовой отчетности бывшего руководства ФГУП «Почта России» во ...
Например, ПР 6 марта 2013 года заключен договор с ЗАО «Селта РТ», согласно которому общество к июлю 2014 года обязано было осуществить регистрацию прав собственности и хозяйственного ведения на объекты недвижимого имущества и земельные участки ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

143. Организаторы скрылись от хищений.

И в США "король однодневок" Сергей Данилочкин с подельницей продолжали "мутить" с возвратом НДС в России Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.05.2014 Организаторы скрылись от хищений Владислав Трифонов Вчера Следственный комитет РФ назвал организаторов хищения многомиллиардных сумм из бюджета под видом возврата НДС. По мнению следствия, организовали аферу гендиректор ЗАО "Волтер Волс Эстэт Менеджмент" Сергей Данилочкин и сотрудница этой компании Лада Киселева.
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

144. Неподчинение рейдерам преследуется по закону.

... 15.04.2014, В "гелиевом деле" появился главный обвиняемый, Фото: ИТАР-ТАСС Андрей Гридасов Вадим Удут Следственный комитет по Москве предъявил официальные обвинения в злоупотреблении полномочиями Вадиму Удуту — бывшему руководителю крупнейшего в ...
... оказание давления на его позицию по уголовному делу против участников организованной группы под руководством председателя совета директоров ЗАО «Инвестиционная компания «Магма» Владимира Курбатова, по которому «Криор» был признан потерпевшей стороной ...
Дата: 15.04.2014 Копия в Google

145. Техническая контрреволюция МВД ценой в 20 млрд.

МВД направило материалы на Немчикова в Следственный комитет, «в связи с тем, что в его действиях усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния», вот только уголовного дела все еще нет. И вряд ли будет.
(Они были объединены вокруг некоего ЗАО «ТПК «Октябрь», чей владелец Дмитрий Марков пользовался завидной благосклонностью тыловиков.) Фирмы, гордо именующие себя швейными фабриками, в действительности не располагали ни производственными мощностями ...
Дата: 19.12.2012 Копия в Google

146. Депутаты меряются долями.

Но «если ты получаешь долю в ООО, то избежать этого нельзя», — отмечает он. Митрохин считает натяжкой позицию главы Следственного комитета Александра Бастыркина, который считает, что если бизнес у депутата давно и он своевременно передал его в ...
В своем ЖЖ Дмитрий Гудков утверждает, что Андрей Исаев за период с 2006 по 2010 год приобрел акции ЗАО «Ай Джи Пи Групп», один земельный участок в Московской области и один — в Германии, две квартиры и машиноместо в Москве, два автомобиля Toyota и ...
Дата: 29.08.2012 Копия в Google

147. "Черные копатели" в белом.

Деятельностью одного такого предприятия, как пишет в письме на имя генпрокурора РФ известный правозащитник директор общественного фонда «Гражданин» Максим Шингаркин, в конце 2010 года занялся Следственный комитет МВД РФ. Как пишет Шингаркин, речь идет о незаконной добыче угля в Кемеровской области компанией ЗАО «Багомес» на участке разреза ОАО «Междуречье».
Дата: 12.12.2011 Копия в Google

148. Юрия Лужкова послали за женой.

Следственный комитет господин Лужков покинул с повесткой для своей супруги.
Покупателем, по словам адвокатов, выступил президент ЗАО "Кузнецкий Мост девелопмент" Борис Шемякин, который под эту сделку создал проектную компанию "ЗАО "Премьер Эстейт"" в интересах иностранного инвестора.
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

149. Зона доверия.

Подставные фирмы, аффилированные с Глуховским, проходят еще по одному уголовному делу, расследуемому Следственным комитетом России, в отношении московской фирмы УК «Ай-мэн капитал», главным фигурантом которого является другой подручный Александра ...
... получала доход», она смогла сначала фирму ЗАО «ГП Статус», владеющую ВСЕМИ зданиями, заложить Номос-банку, потом ЧАСТЬ зданий, по подложным документам на фирмы-однодневки под подложную гарантию ЗАО «ГП Статус», заложить Банку торгового финансирования ...
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

150. Карьерное мошенничество Ивана Чарышкина.

И не кем-нибудь, а подмосковным следственным управлением Следственного комитета России.
Сегодня, среди известных объектов, прямо или через «своих» людей принадлежащих Чарышкину — ООО «Облнерудпром» , ООО «Дмитров петролиум»» (сеть АЗС), ЗАО «Агрофирма « «Борец»», ООО «Полигон», а также городское кладбище.
Дата: 24.10.2011 Копия в Google

151. Дровосеки Полонского.

... защитой — в Следственный комитет и Федеральную службу безопасности. Тем более что до сих пор в адрес Петра Иванова поступают угрозы от формально «неизвестных», а фактически хорошо известных «лиц». С владельцем ФЦСР у Полонского был личный конфликт «За этим конфликтом стоит Mirax Group, в которую входил наш соинвестор ООО «Аванта», — объясняет юрист компании ЗАО ФЦСР Антон Периа. — ФЦСР и Mirax сейчас судятся, общая цена двух исков в Арбитражном суде — 2 млрд рублей». Отношения ЗАО ФЦСР и Mirax ...
Дата: 27.06.2011 Копия в Google

152. Письма счастья из Совета Федерации.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КОМИССИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ (далее “бланк Нарусовой”) 23 сентября 2009 г. Заместителю министра внутренних дел — начальнику Следственного Комитета при МВД РФ Аничину А.В. Уважаемый Алексей Васильевич! Ко мне обратились гражданин С.В.Ушаков и Генеральный директор ЗАО “Проект-Сити” А.И.Вещиков с просьбой с помощью СМИ обнародовать факты вымогательства, которые, по его мнению, существуют в Следственном Комитете при МВД РФ. (1. К ...
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

153. Кредитная задолженность стала уголовной.

Активизировалось же следствие после того, как дело у окружной милиции забрал следственный комитет при МВД России.
В итоге в "ГТ-ТЭЦ Энерго", "Энергомашкорпорации", ЗАО "Энергомаш", а также в ОАО УЭТМ-УГМ были введены процедуры банкротства.
Дата: 03.02.2011 Копия в Google

154. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

Тем более что оппоненты друзей Сергея Магнитского — Следственный комитет при МВД РФ, где расследовались два дела, фигурантом которых он был, как будто воды в рот набрали.
После этого Магнитский принят на должность старшего менеджера в ЗАО “Эф Ди Эс Консалтинг”, которое позже было переименовано в ЗАО “Файерстоун Данкен”, куда после переименования Магнитский принят на должность аудитора.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

155. Партнеров "Газпрома" уличили в криминальных инвестициях.

Пикантность ситуации придает то, что владельцем ЗАО является офшорный концерн, а ОАО — дочерняя структура одной из компаний Аркадия Ротенберга, бывшего тренера премьера Путина по дзюдо. 2 сентября с утра сотрудниками следственного управления ...
Впрочем, в состав группы компания вошла только в 2008 году, а её учредителем с 2002 года, согласно ЕГРЮЛ, значится комитет по управлению госимуществом Петербурга В настоящее время в арбитражном суде рассматриваются два иска против «Ленгазспецстроя» о ...
Дата: 03.09.2010 Копия в Google

156. Министр всемогущий.

Согласно заявлению следственного комитета, расследование дела закончено, доказательства вины замминистра собраны. Однако, как уже также освещалось в прессе, к Минфину со стороны проходящего по материалам уголовного дела ЗАО «Содэксим» внезапно (или в соответствии с заранее утвержденным планом) был предъявлен гражданский иск на сумму ни много ни мало почти 60 млн долларов США, что даже превышает сумму, которую, по мнению следствия, планировал похитить Сторчак с подельниками.
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

157. Рабочая схема, за которую дают 9 лет.

Первые задержания подозреваемых также произвели спецслужбы, позднее дело передали в Следственный комитет при Прокуратуре РФ. В ходе следствия чиновники, замешанные в этом скандале, вели себя по-разному.
Они названы в материалах дела: президент компании «Биотэк» Олег Ковалев, гендиректор ЗАО «ЦВ Протек» Виталий Смердов, исполнительный директор ЗАО «Аптека-Холдинг» Игорь Варламов.
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

158. Как Большой стал маленьким.

... академического Большого театра, и Следственный комитет при прокуратуре РФ, возбудивший с подачи аудиторов уголовное дело по фактам необоснованного расходования бюджетных средств. Прокурорские оценили красоту пируэта — за 6 лет, с 2003 по 2009 гг., заказчик ФГУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» трижды оплатил одни и те же работы по «проектированию и подготовке рабочей документации». За один пакет с документами и чертежами ЗАО «Курортпроект» получило сначала 98 млн ...
Дата: 03.12.2009 Копия в Google

159. Илья Трабер по кличке "Антиквар".

В 1994 году бюро «Петер» учредило ЗАО «Петербургская топливная компания» (ПТК). Наряду с «Петером», имевшим 12-процентный пакет, в число акционеров ПТК вошли петербургский Комитет по управлению городским имуществом и компания «Петролиум», прессой ...
Замначальника следственной части Ленинградской прокуратуры, а затем судья Борис Шариков чем-то напоминает ветренного Портоса.
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

160. Депутат Егизарян обвиняет сенатора Керимова в рейдерстве.

... Керимова в рейдерстве Андрей Скобник, Сергей Полупанов Сулейман Керимов По запросу депутата Госдумы Ашота Егиазаряна на имя министра внутренних дел Рашида Нургалиева Следственный комитет МВД РФ возбудил уголовное дело по статье 159 ч4. (мошенничество ...
... Москвы и ЗАО «Декорум» было создано ОАО «ДекМос», которому предстояло заново построить снесенную гостиницу «Москва». 49% акций вновь учрежденного акционерного общества отошло городу, контрольный пакет (51%) – «Декоруму». При этом ЗАО «Декорум ...
Дата: 05.06.2009 Копия в Google