Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Валентина Романова продала фамильный банк дважды.

Это подтвердили представители «Джей энд Ти Банка» в ответ на запрос редакции.
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

2. Альфа-банку и Михаилу Фридману сделали приятно вверх ногами.

Истец также указал, что в первом абзаце спорной публикации его положение поставлено в один ряд с другим банком – "Гута-банком", который испытывал в тот период большие финансовые проблемы.
Дата: 31.01.2005 Копия в Google

3. Залитый кислотой Максим Озирный слишком многих знал.

А находящиеся в Москве материалы о краже 4 млн евро из банка в ближайшее время в свое производство может принять Следственный комитет РФ, который ведет общее дело "решальщиков".
Дата: 20.09.2013 Копия в Google

4. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

Среди прочего прослушки и приговор показали, что: — лидер тамбовских Геннадий Петров был сооснователем и держателем крупного пакета акций банка «Россия», где Путин с гордостью открыл свой зарплатный счет, — назначение хорошего знакомого Петрова — Александра Бастрыкина — главой Следственного комитета было обеспечено благодаря контактам лидера Тамбовско-Малышевской ОПГ и было радостно встречено в криминальном сообществе.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

5. Как потрошили Югру.

В результате затяжных и, разумеется, проигранных Хотиными арбитражных процессоы банк был признан банкротом лишь осенью 2018 года, сроки оспаривания сомнительных сделок упущены, а добрая сотня заемщиков банка по щелчку невидимых пальцев одномоментно ушла в банкротство. В результате банкротства Югры государство, в лице Агентства по страхованию вкладов, выплатило гражданам страховое возмещение — 170 млрд рублей. Хотины выдали деньги вкладчиков кредитами 120–ти техническим фирмам–заемщикам ...
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

6. Кто стоит за "делом прокурора Нерсесяна".

Работают они через «Парекс Банк» и «Латвиас Банк».
Дата: 14.08.2007 Копия в Google

7. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

... договор с ЗАО «Джи. Ти.Ай. по маркетингу и продажам» о реализации в Краснодарском крае табачной продукции. В мае 2007 года господину Измайлову стало известно, что компания «Джи. Ти.Ай» не намерена продлевать договор, в связи с чем деятельность ООО «Берлей» должна была прекратиться. «Предвидя скорое закрытие фирмы „Берлей“, господин Измайлов решил получить на нее как можно больше кредитов, в частности, в краснодарском отделении Сбербанка России и в банке „Петрокоммерц“, а затем не возвращать ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

8. Мусор, рейдерство, метро.

Причем, застрельщиком его оказался наш старый знакомый, выживший в разборках начала девяностых, экс-мэр, именем которого назвали крупнейшую в Подмосковье свалку, а ныне честный зампред совета директоров банка "Югра" Игорь Аккуратов.
Дата: 10.05.2012 Копия в Google

9. РАБИНовые страдания. Часть вторая.

В конечном итоге, руководство фабрики отказалось подписывать платежное поручение на долг банку. Тогда Рабин поменял в банке образцы подписей и подписал платежное поручение за фабрику сам. Исходя из этого, можно говорить скорее о стиле поведения, нежели об одном единственном эпизоде в жизни Рабина.
Дата: 01.08.2002 Копия в Google

10. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

V. В 1999 году МПС России привлекались валютные и рублевые средства по кредитным договорам с ООО КБ "Промсвязьбанк" и московским филиалом ТОО "Балтийский банк", а также производилось погашение задолженности по ранее привлеченным заемным средствам.
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

11. Рейтинг должников Украины.

Во-вторых, «правилом хорошего тона» крупных бизнесменов Украины до недавнего времени было иметь собственный банк, что означало для владельцев переход на более изощренный уровень использования чужих денег: возможности приумножать капитал за счет депозитов населения и латать дыры в трудные времена за счет денег государства.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

12. Ответ Михаила Коряка.

Все документально подтвержденные доводы о том, что Бальзамова ни какие деньги в банке не хранила, а следовательно и не могла их лишиться, следствие доказательством не считает. Например, согласно ответа Московского банка Сбербанка России № 39/1560 от 27.05.2013г.
Дата: 30.09.2013 Копия в Google

13. Кто удержится на нефтяной трубе.

Она стоит в 3,8 раза дешевле «ЛУКойла», хотя неф­ти добывает лишь в 2,8 раза меньше.
Группа добилась контроля над нефтяной компанией «Сиданко», акционером которой к тому моменту была British Petroleum (BP), а кредитором - Европейский банк реконструкции и развития.
Дата: 10.05.2007 Копия в Google

14. Доли Березовского в фирмах и его счета в банках.

ОВД г. Севастополь Доля в уставном фонде: 20.00 4.Учредитель: Митрошенков А В Адрес: Станкевича Х-12 Паспорт: 1 Х-МЮ N Х66482 Выдан: 03/08/77 О/М: 22 о/м Москвы Доля в уставном фонде: 15.00 5.Учредитель: Патаркацишвили А Ш Адрес: Тбилиси Глданский Мас. 111 М/Р 10-Х8 Паспорт: У 1-МЮ N 73ХХ501 Выдан: 19/12/78 О/М: Калининским РОВД г. Тбилиси Доля в уставном фонде: 15.00 Счет: 1. Счет: 46467013 Банк: Промрадтехбанк КБ Дата открытия: 18/11/92 2. Счет: 07081637001 Банк: Промрадтехбанк КБ Дата ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

15. Надзорный взаимозачет.

Оригинал этого материала © igolkin, 13.11.2014, Фото: "Коммерсант" Надзорный взаимозачет Зампред ЦБ Симановский притормозил отзыв лицензии банка-"пылесоса" депутата Ванчугова, которому обязан избранием Валерий Пройдин Алексей Симановский Банковскую систему России продолжает лихорадить.
Дата: 13.11.2014 Копия в Google

16. Текст обвинительного заключения

Кроме того, для реализации своего преступного умысла они использовали счета различных зарубежных банков и коммерческих структур, в том числе австрийского отделения "АБН-АМРО-банка" ("ABN AMRO bank"), люксембургского отделения "Кредитбанка" ("KREDIETBANK"), швейцарского отделения банка "Швейцарише Кредитанштальт" ("SCHWEIZERISCHE KREDITANSTALT"), американской фирмы "Генезис Кэпитал Рисеч Корпорейшен" ("GENESIS CAPITAL RESEARCH CORP."), а также подконтрольной Смоленскому австрийской фирмы "ГС ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

17. Черная дыра Виталия Ботонькина.

9. 4 693 250 рублей переведено на счёт ООО «СтепВил» 105568, МОСКВА, шоссе ЭНТУЗИАСТОВ, 55,XX, ОГРН: 1147746520393 ИНН: 7720813524, р/с 40702810500310001720 в АКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» (ОАО) БИК 044583267, зарегистрирована 6 мая 2014 г., Генеральный Директор Безбородов Сергей Валентинович, 10. 1503 300 рублей переведено на счёт ООО «Интер» 115172, МОСКВА, Саринский пр-д., д. 13/2, к. 14, ОГРН: 1137746928219 ИНН: 7705869931,р/с 40702810300010012040 в Ф-л ОАО «Ханты-мансийский Банк» Москва, БИК ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

18. Греф жаловаться.

Президент Сбербанка Герман Греф и члены правления банка (входящие в него в течение действия трехлетнего договора) будут застрахованы на случай причинения действиями или бездействиями убытков «Сберу» или его акционерам, ответственность за которые предусмотрена ст. 71 закона об акционерных обществах, говорится в конкурсной документации.
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

19. Сергей Генералов подставляет федералов?

Получив отказ в банках России, транспортная компания Fesco набирает долги в Европе Виталий Семенов Сергей Генералов Европейский банк реконструкции и развития принял решение о выделении транспортной компании FESCO кредита в $100 млн (более 3 млрд руб.).
Дата: 21.12.2009 Копия в Google

20. 30 миллионов в пустоту.

... сомневаться не приходится – и в 2005-м, и в 2006-м Ошканов многократно появлялся в компании Казакова и даже рекомендовал его своим контрагентам как самого лучшего поставщика ГСМ. К слову, Казаков мог бы точно также рекомендовать всем СКБ-банк как лучший банк в Свердловской области – не только обе одинаковых фирмы имели счета в этом банке, но и 30 миллионов рублей от БАЭС, «приземлившиеся» на вовремя не закрытый банком счет «Лукойл-Энерго» были сняты с него как раз векселями того же СКБ-банка ...
Дата: 30.07.2009 Копия в Google