Съемки велись в сауне ночного клуба, известного как одно из любимых мест встреч ребят из Солнцева, чей лидер Сергей Михайлов (он же Михась) томится сейчас в швейцарских "застенках".
Дата: 10.06.2000
Копия в Google
"Мечел" - единственный крупный российский завод в металлургической отрасли, который принадлежит иностранцам в лице швейцарской Glencore Int. Компания долго находилась на ножах с губернатором Челябинской области Петром Суминым, но в последние месяцы их отношения улучшились, в результате чего увеличилось и влияние губернатора на завод.
Дата: 19.05.2000
Копия в Google
Одним из спонсоров этого конкурса выступил ныне "известный бизнесмен" Сергей Михайлов (швейцарским прокурорам и операм больше нравится его прозвище Михась).
Дата: 29.04.2000
Копия в Google
Важно другое - по оценке специалистов только через ТОО "Эмитент" ( эта фирма входит в числе трехсот пятидесяти в СП "РТТ", учрежденного, банком Менатеп и швейцарской фирмой "Menatep SA" - прим.
Дата: 24.04.2000
Копия в Google
Спрятать эти деньги от назойливых швейцарских следователей вряд ли удастся в каком-либо первоклассном банке или далеком островном оффшоре.
Дата: 22.04.2000
Копия в Google
По ее итогам на свет был рожден многостраничный "Акт документальной ревизии взаиморасчетов между загранпредставительствами ОАО "Аэрофлот-Российские международные авиалинии" (ОАО "Аэрофлот") и швейцарской фирмой "Андава С. А.", движения и использования валютных денежных средств со счетов загранпредставительств ОАО "Аэрофлот" за период 1. 01. 96 по 1. 01. 98", который, собственно, и составил основу уголовного дела по "Аэрофлоту" и "Андаве".
Дата: 15.04.2000
Копия в Google
Но в сентябре 1997 года Нахманович (уже владелец виллы в Италии и любитель спокойной европейской жизни) был задержан швейцарской полицией, а в апреле 1998 годна экстрадирован в Россию.
Дата: 13.04.2000
Копия в Google
Еще более неприятной новостью для БАБа стало то, что генпрокурор Юрий Скуратов принялся активно раскручивать его финансовые махинации, связанные с откачкой денег "Аэрофлота" в швейцарские банки.
Дата: 24.03.2000
Копия в Google
Любому специалисту ясно, что найти такую компанию можно за один день, наведя по имеющимся на руках страховым полисам все необходимые справки в Швейцарской Торговой палате или в налоговом ведомстве, которые знают все обо всех компаниях, работающих в стране.
Дата: 20.02.2000
Копия в Google
- {Директор завода, не страдающий старческим маразмом, может согласиться экспортировать алюминий за рубли только в одном случае: если валюта переводится на его личный счет в швейцарском банке).
Дата: 20.02.2000
Копия в Google
Что часть денег Шеварднадзе хранится в немецких банках, часть денег якобы потрачена на приобретение двух нефтяных месторождений в Казахстане, а основная сумма - на счетах его сына в швейцарских банках?
Дата: 06.02.2000
Копия в Google
В ней, в частности, говорится, что летом этого года с официального счета правительства Казахстана в швейцарском отделении французского банка Credit Agricole Indosuez на подозрительные счета в том же банке было переведено $80 млн. Женевский судья Даниэль Дево, ведущий расследование по этому делу, утверждает, что таинственный счет принадлежит непосредственно Назарбаеву.
Дата: 06.02.2000
Копия в Google
Если говорить о Викторе Ивановиче Калюжном, лично он принял участие в создании английской "Из Ойл Лтд", швейцарских "Роско" и "Петролинвест".
Дата: 09.01.2000
Копия в Google
По сведениям ФБР США и швейцарской полиции, партнером Л.Черного в Trans Commodities стал “Япончик” и фирма активно использовалась для “отмывания” грязных денег, в том числе полученных от наркобизнеса.
Дата: 15.12.1999
Копия в Google