В швейцарской прокуратуре на закрытие дела отреагировали так: "Следствие в рамках "Мабетекса" было своего рода проверкой того, способны ли российские правоохранительные органы дистанцироваться от политического истеблишмента и начать подлинную борьбу с коррупцией.
Дата: 14.12.2000
Копия в Google
К примеру он сделал зятя Ельцина менеджером «Аэрофлота», чьи валютные доходы переводились на счет швейцарской компании под названием «Форус».
Дата: 23.10.2000
Копия в Google
«Господин Виктор Столповских, российский гражданин, проживающий в кантоне Тичино, бывший глава представительства «Мабетекс» в Москве (1992—1994), становится владельцем швейцарской фирмы Mercata Trading & Engineering SA. Именно эта фирма получила три подряда от кремлёвской администрации: на переоборудование президентских самолётов, договор номер 136 о реконструкции Кремля, контракт номер 137 о реконструкции Счётной палаты в Москве».
Дата: 20.09.2000
Копия в Google
Это относиться и к деньгам, поступающим на нужды этой общины из-за границы, в том числе и жертвам Холокоста за счет средств, спрятанных во время войны германскими национал-социалистами в швейцарских банках.
Дата: 30.05.2000
Копия в Google
Говорят, Баранцев оказался в "отпуске" лишь потому, что отказался прекратить отгрузку алюминия швейцарской Aldeco - фирме, представляющей интересы Быкова.
Дата: 11.05.2000
Копия в Google
Несмотря на то что дело Руслану Тамаеву вернули, обстоятельства, заставившие его подать рапорт, свидетельствуют, что перспектив довести расследование до конца практически нет. Любой, кто брался расследовать непростые взаимоотношения между управлением делами президента РФ и швейцарской компанией "Мабетекс", в итоге оказывался не у дел. Бывшего генпрокурора Юрия Скуратова, инициировавшего расследование, сначала сделали героем скандального видеосюжета, потом отстранили от должности и завели против ...
Дата: 29.04.2000
Копия в Google
К примеру, министр топлива и энергетики Виктор Калюжный, кресло под которым ходит ходуном уже несколько месяцев, загодя приготовил на черный день кредитную карточку "Америкэн экспресс" за номером 375802140601046, выданную швейцарским банком SBO. Информацию о тайном счете Виктора Ивановича удалось заполучить влиятельной немецкой газете "Хан-дельсблатт".
Дата: 18.04.2000
Копия в Google
шиллингов в год. Абрамович имеет два личных счета в швейцарском банке Banque Bruxells Lambert SA и в австрийском Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG. Лишь проценты, начисляемые на один из этих счетов составляют, порядка 800 долларов в месяц.
Дата: 18.02.2000
Копия в Google
Различные источники утверждают, что В. П. Евтушенков неоднократно встречался "по деловым вопросам" с лидером "солнцевских" Михайловым, отбывавшим тогда срок в швейцарской тюрьме.
Копия в Google
К слову, счета ШРМ также находятся в ОКБ. Как на самом деле работала "консолидация", известно на примере швейцарской фирмы "Андава", куда "Аэрофлот" сбрасывал 80% всей валютной выручки.
Копия в Google
С уверенностью можно утверждать, что часы Петра Авена стоят никак не меньше $19 000 (вариант из белого золота), но и не больше $26 500 (рекомендованная швейцарская цена за платиновый корпус)».
Копия в Google
Американские же следователи, подключив к делу швейцарскую прокуратуру, за полтора года накопали компромата на Лазаренко в несколько раз больше, чем их украинские коллеги.
Копия в Google
В октябре 1996 года американское детективное агентство «Интерфор» составило отчет о своем расследовании по поиску на счетах в швейцарских банках 7 млн долларов, похищенных из НРБ. Из этого отчета следовало, что Мосбизнесбанк заключил контракт на проведение операций с вэбовками российского Минфина, включающих в себя перевод валюты в долларах США через посреднические компании, зарегистрированные на Каймановых островах.
Копия в Google
А сам полковник Веселовский давно уже не живет в России, его следы обрываются с момента его увольнения из швейцарского филиала фирмы Бориса Бирштейна "Сиабеко".
Копия в Google