Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Цветная металлургия-2001.

2 октября Анатолий Быков назначен вице-президентом банка «Российский кредит». Одновременно выясняется, что крупным акционером «Роскреда» выступает группа «Трастконсалт» Василия Анисимова (как и у кого ей удалось приобрести около 27% акций КрАЗа, неясно до сих пор). Анисимов лоялен Быкову и «Роскреду», и триумвират формирует контрольный пакет акций КрАЗа. Сторонник альянса с TWG Корней Гиберт сменяется на посту гендиректора Юрием Ушениным, замгендиректора «Красноярскэнерго».
Дата: 11.10.2001 Копия в Google

62. Александром Лаврентьевым затыкают дыру.

"Коммерсант", 26.06.2023, "Кредиты пригодились обвинению": До своего краха в 2016 году эта финансовая структура входила в сотню крупнейших российских банков по размеру активов. При этом на 1 ноября 2017 года размер задолженности банка перед кредиторами оценивался в сумму более 30 млрд руб. Одним из частных акционеров Финпромбанка перед отзывом лицензии, по данным ЦБ, был владелец группы «Альянс» Муса Бажаев, который контролировал около 8,4% акций.
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

63. "Человек, видавший виды".

Несколько лет Мазепин работал в структурах, связанных с Отдельновым, — банках и металлотрейдере «Разноимпорт».
Другим претендентом был альянс «Сибнефти» и ЮКОСа, победа обошлась ТНК в $1,08 млрд, или в 2,5 раза дороже стартовой цены.
Дата: 01.10.2021 Копия в Google

64. Виталию Вавилину поменяли растрату на злоупотребление.

Заемные €12,1 млн ушли английской компании Delta Auto ltd, совладельцем которой является давний знакомый банкира, экс-гендиректор скандально известного ОАО «Автомобильный всероссийский альянс» (ОАО AVVA) Юрий Зекцер. Банкиры Ананьевы, как говорилось в материалах дела, согласились участвовать в этой схеме, поскольку глава «Глобэкса» обещал увеличить им кредитную линию в банке на 30%, до 2 млрд руб. Однако отметив, что вина Виталия Вавилина доказана, судья сочла возможным переквалифицировать его ...
Дата: 18.09.2020 Копия в Google

65. Беглого Бориса Фомина нашли на даче.

... переводу средств в Дойче Банк, давал Иван Мязин, который и являлся основным негласным владельцам Промсбербанка. Также Фомин подал заявление о заключении досудебного соглашения. Стоит отметить, что Мязин — персонаж, давно известный сотрудникам МВД. Они подозревали, что он в разное время контролировал деятельность десятков российских банков, в том числе «Европейского Расчетного Банка», «Банка инвестиций и кредитования», КБ «Кредитимпэкс Банк», КБ «Юнион-Банк», КБ «Альянс Банк», АКБ «Фалькон» и т ...
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

66. Суд да дело о хищениях руководством Пробизнесбанка.

Хищение денег из банка совершалось путем выдачи заведомо невозвратных кредитов фирмам-однодневкам — ООО "Альянс", "Центр торговли", "Инжиниринг-роялти" и другим. Для участия в махинациях, говорится в деле, руководство Пробизнесбанка привлекало как своих подчиненных, например начальника управления по обеспечению взаимодействия с акционерами и дочерними организациями Марину Крылову, так и сотрудников подконтрольной банку финансовой группы "Лайф".
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

67. Штурм "Даев Плаза".

... владельцы которого неизвестны (но СМИ упорно называют в их числе депутата Госдумы от ЛДПР Ашота Егиазаряна и совладельца банка «Северный морской путь» Аркадия Ротенберга, по совместительству — бывшего личного тренера Владимира Путина по дзюдо ...
Банкротство фирмы «Центурион Альянс», правда, инициировало все то же ООО «Даев Плаза», что позволило бы им поставить своего конкурсного управляющего.
Дата: 17.06.2009 Копия в Google

68. Кодекс фехтовальщика.

Как о серьезном предпринимателе и финансисте о нем заговорили, когда Усманов вошел в состав совета директоров «Первого русского независимого банка».
Он заключил альянс с «Газпромом», и тогдашний глава монополии Рем Вяхирев поручил МАПО-банку и компании «Интерфинсервис» (структура «Интерфина») разработать и реализовать программу по взысканию задолженности с некоторых металлургических предприятий.
Дата: 18.09.2006 Копия в Google

69. Армен Рштуни сел за яйца Фаберже.

Как сказано в материалах дела, в сентябре 2002 года господин Рштуни явился в офис ПГБ вместе с упомянутым банкиром Фингеровым и "под психологическими угрозами вынудил исполняющую обязанности председателя правления банка Дедикову подписать с ним договор банковского вклада до востребования и перечислить на этот счет денежные средства от погашения векселей в сумме 181,3 млн рублей". Впрочем, банк тогда уже находился в стадии банкротства, и реально Армену Рштуни как кредитору первой очереди удалось ...
Дата: 11.07.2005 Копия в Google

70. Газовая ловушка для "Морган Стэнли".

Источник, близкий к переговорам двух компаний, считает увеличение размещаемого на бирже пакета акций “Новатэка” является признаком того, что альянс с Total не состоится, сообщала недавно газета «Ведомости».
... на Нью-Йоркской бирже (NYSE) требует отчетности по стандартам US GAAP за три года, но "Новатэк" ее не вел. А источник, близкий к сделке, сообщил, что проводить IPO «Новатэка» в июле этого года намерен международный инвестиционный банк «Морган Стэнли ...
Дата: 03.06.2005 Копия в Google

71. Претенденту на яйца Фаберже подбросили гранату.

... стал 'Альба Альянс', совладельцами которого являлись бизнесмены Игорь Анненский и Виктор Вексельберг. Начиная с этого момента, по словам Рштуни, '90% банковских операций ПГБ были связаны с обслуживанием 'Альба Альянса' и его дочерних структур'. По данным следствия, именно в это время (с мая по сентябрь 2002 года) из ПГБ пропали более 40 млн. долларов. После этого председатель правления Максим Листовский, являющийся близким другом Анненского, подался в бега, а банк прекратил существование ...
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

72. Диаспоры поделили Москву.

Банковский бизнес Банк «ИРС» - президент Ибрагим Башаев.
«Группа «Альянс» Антикризисное управление, комплексное обеспечение оздоровления и реструктурирования предприятий в России и СНГ, оказание услуг по финансовому и юридическому консалтингу. В состав акционеров «Группы» Альянс» входят фонды ...
Дата: 11.05.2004 Копия в Google

73. Кузнец своего "Газпрома".

В 1998-м сложился еще один альянс Тимченко — с питерским банком "Россия" Ковальчука: "Кинэкс" перевел в "Россию" свои счета из "Токо-банка", предположительно, тогда же совладельцы "Кинэкса" получили свои доли в капитале банка. Для банка "Кинэкс" был выгодным клиентом — обороты трейдера превышали миллиард долларов.
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

74. Владимиру Антонову нашли дело в "Советском".

По информации собеседников издания, Антонов контролирует банк «Русский инвестиционный альянс» (Риабанк), а его доверенные лица планировали приобрести Русский международный банк (РМБ). Представители этих банков опровергли связь с Антоновым.
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

75. Осужден любимый банкир Дениса Никандрова.

Алексей Куликов и Иван Мязин в свое время считались одними из самых крупных специалистов по обналичиванию гигантских сумм, через их руки прошли десятки банков, в том числе КБ «Кредитимпэкс Банк», КБ «Юнион-Банк», КБ «Альянс Банк», АКБ «Фалькон» и т. д. Их фамилии периодически «всплывали» в громких делах.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

76. Из руководства Пробизнесбанка собрали группировку растратчиков.

Для этих целей руководство Пробизнесбанка привлекло подчиненных сотрудников, работников контролируемой банком финансовой группы "Лайф", а также гендиректоров ООО "Альянс", ООО "Центр торговли", ООО "Инжиниринг-Роялти" и ряда других коммерческих структур, которые являлись фиктивными. Всем этим фирмам, не ведущим никакой хозяйственной деятельности, банк выдавал заведомо невозвратные кредиты.
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

77. Пришли за Борисом Давлетьяровым.

Схема обогащения и обслуживания шикарного образа жизни выглядела следующим образом: прикрываясь статусом банка в системе страхования вкладов, проводилась работа по активному привлечению средств населения по завышенным ставкам. Поступившие в банк деньги выводились в виде кредитов на подконтрольные Давлетьярову фирмы-однодневки.
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

78. Ошибка "Евротраста".

... хотя активы банка они действительно поделили. Для сокрытия реального финансового положения заемщиков многие кредиты банк выдавал через сеть созданных им закрытых паевых инвестиционных фондов «Гостиничный комплекс», «Доступное жилье», «Кредитный альянс» и «Приват-сквер», находящихся под управлением управляющей компании «Коллективные инвестиции». Контролировалась управляющая компания лично Михаилом Плякиным, а пайщиком фондов являлся банк. Работала эта схема так, когда заемщик приходил в банк, ему ...
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

79. В бывшем банкире признали рейдера.

С 2002 года является председателем совета директоров Международного банка развития. Кроме того, господин Давлетьяров является соучредителем около десятка фирм в различных сферах бизнеса, например Белгородского завода полимерных материалов, московского ресторана итальянской кухни "Палаццо Дукале", ООО "Стройнефтегаз Альянс", ООО "Вилтон и К" (жилищное строительство), ЗАО "Первая промышленная страховая компания".
Дата: 07.12.2011 Копия в Google

80. "Три кита" финансировали войну Чечни против России?

Авизо - ценная бумага, которую выписывает коммерческий банк, но оплатить которую должен Центробанк.
Дата: 01.02.2007 Копия в Google