Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Рецепт "похоронного" бизнеса.

На этот раз он решил доказать своим хозяевам, что на «Фосфоре» можно заработать средства вступая в альянс с различными химическими компаниями.
В числе их собственников были практически все тольяттинские банки – ФИА-банк, «АБД», «Национальный торговый банк», Поволжский Сбербанк которые имели и лобби и ресурсы.
Дата: 16.03.2006 Копия в Google

82. "Мультикарта" в рукаве у Гусинского.

... получил большие деньги за падающий банк. В результате, как видим, Гусинский и другие владельцы Мост-банка деньги получили, но небольшие. Но если кто и должен по этому поводу печалиться, так это партнер медиа-магната Борис Хаит. Отдав банк за копейки, он оставил свои «Спасские ворота» без финансового партнера, наличие которого немаловажно для любого страховщика. (В связи с этим, кстати, нельзя исключать, что вслед за покупкой Мост-банка ВТБ вступит в альянс и со «Спасскими воротами».) Зато ...
Дата: 12.10.2000 Копия в Google

83. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

... отец «золотого мальчика» также прожигает жизнь на фешенебельном отдыхе, ещё один соучастник этого сообщества — Алексей Калинин — продолжает усердно конвертировать в свою пользу их сомнительный альянс. В общении он обычно представлялся генералом российских спецслужб. Самозваный генерал Калинин на самом деле уроженец Запорожья Алексей Калачёв. Этот гражданин уже давно в российском банковском стоп-листе с общей задолженностью свыше 120 млн рублей. Ряженый генерал был крупным заемщиком банка «Унифин ...
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

84. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

Доход приморского губернатора Сергея Дарькина за прошлый год — 2,4 млн руб., а его жены — актрисы и предпринимательницы Ларисы Белобровой — 540,6 млн руб. Дарькин передал жене минимум 20% акций банка «Приморье», по которым только в прошлом году она получила 35 млн руб. дивидендов.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

85. Спонсоры "Справедливой России".

Республика Мордовия, округ № 12 14.) Егоров Евгений Дмитриевич – заместитель председателя правления КБ "Нефтяной Альянс". Владеет 100% долей в уставном капитале ООО "ТехТорг-Инвест". Занимает третье место в региональном списке партии. См. innov.ru 15.) Наумкин Сергей Васильевич - Управляющий Саранского филиала Банка «Возрождение».
Дата: 03.10.2007 Копия в Google

86. "Держи друга рядом с собой, а врага - еще ближе".

Весной 1995 года Кулибаев с партнерами зарегистрировали Алматинский торгово-финансовый банк, в нем размещались счета информационного агентства «Хабар», различных компаний нефтяной отрасли.
Считается, что при усилении группы Дариги/Алиева Субханбердин будет вынужден искать новый альянс с группой Кулибаева.
Дата: 02.04.2007 Копия в Google

87. Поза Фаберже.

Действия спецслужб связаны с делом о фиктивном банкротстве Первого городского банка (ПГБ). По версии следствия, к краху ПГБ привело то обстоятельство, что из него на счета разных фирм были переведены 40 млн. долларов, причем большая часть этих денег - через КБ «Альба Альянс», одним из учредителей которого является Виктор Вексельберг.
Дата: 05.07.2004 Копия в Google

88. Справка о деятельности Михаила Ходорковского.

Избравшие своей целью сохранение и закрепление создавшегося в стране статус-кво, эти банки (получившие устойчивое название "консорциум") сделали ставку на естественного союзника в лице "партии власти" В.Черномырдина. Это обусловлено тем, что блок "Наш дом - Россия" также преследует аналогичные цели. С одной стороны, альянс лоббистского консорциума с премьером значительно ускорил оформление НДР. С другой стороны, нерегулируемая рыночная стихия в избирательном процессе, породившая систему ...
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

89. Энергетика-2004

При этом пакет в 3-5% акций РАО, по их мнению, использовался банком и его аффилированными структурами для спекуляций на фондовом рынке, пакет в 5-8% считался "стратегической инвестицией", необходимой для того, чтобы в перспективе создать "связку ...
Первый альянс в этой сфере уже объявлен: группа ЕСН предпринимателя Григория Березкина стала партнером итальянской энергокомпании Enel. Копия в Google

90. Транспорт-2004

... году "Альфа-групп", до сих пор не имевшая транспортных активов, пролоббировала в правительстве Михаила Касьянова конкурс по выбору на три года управляющей компании МАШ и выиграла его, опередив консорциум "Аэрофлота" и Национального резервного банка ...
В самой "Сибири", впрочем, эту информацию до сих пор официально не подтверждают, называя сотрудничество с Armavia "стратегическим альянсом". Копия в Google

91. Бандитский "спецназ".

... фиктивные контракты переводили в Израиль и Швейцарию, на счета фирм, возглавляемых Григорием Лернером, известным на исторической родине как Цви Бен Ари. Одним из финансовых партнеров Мосторгбанка был «Автомобильный всероссийский альянс» (AVVA) Бориса Березовского. 16 марта 1994 года Мосторгбанк заключил сделку с AVVA, по которой продал альянсу два своих векселя стоимостью 500 миллионов рублей каждый. Вовремя вексели не были погашены, а лица, от имени банка заключившие с AVVA контракт, скрылись ...
Дата: 06.04.2004 Копия в Google

92. Мохамед Амерси в TeliaSonera получал на представительские $200 тыс. в год.

... TeliaSonera (нынешнее название — Telia) по рынкам России и стран СНГ. Об этом говорится в вышедшей в Швеции книге журналистки Патриции Хеделиус (Patricia Hedelius) “Telia: Альянс правительства и коррупции” (Telia: Aliansregeringen och korruptionen ...
В 1997 г он возглавил американский инвестиционный банк Gramercy Communications Partners, созданной испанской телекоммуникационной компанией Telefonica. Инициатива создания банка исходила от Хуана Виллалонга (Juan Villalonga), возглавлявшего тогда ...
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

93. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

... ст. 33 и ст. 160 УК РФ), Александру Ефремову, который на момент описываемых в деле событий являлся акционером и председателем совета директоров ОАО «Кемеровский социально-инновационный банк»,— легализацию криминальных доходов (ст. 174 УК РФ ...
«Стройсервис», по данным системы СПАРК, владеет ООО «Альянс», директором которой является Андрей Кульков.
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

94. "Главный по коньяку" Анатолий Яблонский.

Коллекторов из «Хард коллекшн», как утверждает «Фонтанка», связывает с банком «Авангард» не только агентский договор по взысканию денег с должников, но и адрес — «Грохольский переулок, 29». Это юридический адрес ЗАО «Агентство хард коллекшн групп» и фактический адрес одного из дополнительных офисов банка «Авангард» в Москве. Естественно, официально сотрудники и руководители банка никогда не признаются в «порочащих» связях.
Дата: 25.10.2019 Копия в Google

95. "Мегацентр Италия" из села Недельное.

Андрей Вдовин известен тем, что разорил несколько банков с колоссальной для себя выгодой. Среди деловых партнеров Вдовина основатель компании Wimm Bill Dann Сергей Пластинин, Андрей Мельниченко, Александр Абрамов и даже сам Роман Абрамович, который, правда, в итоге подал на Вдовина в суд за невозврат 150 млн долларов, которые Вдовин занял для создания сети супермакетов для состоятельной публики "Азбука вкуса". Тесно сотрудничал Андрей Вдовин и с Мусой Бажаевым (группа "Альянс").
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

96. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018).

Его отцу Николаю Шамалову принадлежит 10,2% акций банка «Россия». В 2014 году банк попал под санкции за работу в Крыму. Шамалов-старший также числится в санкционных списках как соучредитель кооператива «Озеро» и друг Путина. Нажмите мышкой на изображение для увеличения Нефтяную компанию Alliance Oil Бажаевы продали осенью 2014 года «Независимой нефтегазовой компании» Эдуарда Худайнатова, бывшего президента «Роснефти». Муса Бажаев и его племянник Дени, сын основателя «Группы Альянс» Зии Бажаева ...
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

97. Богатейшие семейные кланы России — 2017.

В конце 2016 — начале 2017 года «Сафмар» приобрела сеть по продаже бытовой техники и электроники «Эльдорадо» и 57,7% акций «М.Видео», в дополнение к доставшейся в наследство от МДМ Банка сети «Техносила».
*** Муса Бажаев, Дени Бажаев, Мавлит Бажаев «Группа Альянс», холдинговая компания Бажаевых, продала свой основной актив — нефтяную компанию Alliance Oil — осенью 2014-го «Независимой нефтегазовой компании» Эдуарда Худайнатова, бывшего президента ...
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

98. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

... заместитель председателя правления этого кредитного учреждения Александр Ломов, начальник департамента корпоративных финансов банка Николай Алексеев, а также их семь сообщников. По версии следствия, они с целью хищения денежных средств выдавали заведомо невозвратные кредиты фирмам-однодневкам, таким как ООО «Альянс», «Центр торговли», «Инжиниринг-роялти» и др. По версии следствия, топ-менеджерам банка инкриминируется растрата 2,5 млрд руб., а задолженность клиентам кредитного учреждения на ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

99. Меркушкин клан.

Например, они владеют акциями «Межрегионального промышленно-строительного банка»: 20% — у Виктора Гришина, 5% — у Евгении Шкляевой, еще 2,6% держит человек по имени Меркушкин Иван Иванович (связь с самарским губернатором неизвестна).
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

100. 10 богатейших семей России (рейтинг Forbes).

Принадлежащая им группа БИН за год провела сделки на общую сумму $1,5 млрд — покупались банки, пенсионные фонды, девелоперские и нефтяные компании.
*** 7. Бажаевы Осенью 2014-го «Группа Альянс» продала свой основной актив, Alliance Oil Company, «Независимой нефтегазовой компании» (ННК) экс-президента «Роснефти» Эдуарда Худайнатова.
Дата: 25.08.2016 Копия в Google