Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Его признали виновным в организации аферы по торговле бинарными опционами на 145 миллионов долларов.
Название выбрал итальянский менеджер «отдела поддержки», так как оно звучало «как название итальянского банка».
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

102. Издателей обвели вокруг банка.

Издателей обвели вокруг банка Бывший совладелец СБ-банка Андрей Вовченко вывел в пользу банкира Мелконова права требования по долгу на $2,2 млн Оригинал этого материала © Banki.ru, 01.11.2022, Издатель книг Роулинг и векселя за рубль: раскрыта афера бывших топов СБ Банка, Фото: fib.name Анелия Каткова Андрей Вовченко Полиция раскрыла новый эпизод в рамках расследования о многомиллиардных хищениях из обанкротившегося в апреле 2015 года Судостроительного Банка (СБ Банка), узнал «Коммерсант».
Дата: 01.11.2022 Копия в Google

103. Афера на 40 млн руб. обошлась в 4 года условно.

Афера на 40 млн руб. обошлась в 4 года условно Юрий Гриценко на посту вице-губернатора Кубани выкупил у администрации Краснодара 1,8 га земли за 374,4 тыс. руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.05.2022, Финансирование признали условно ...
... счет в Кубанском универсальном банке. После этого банк, подконтрольный мэрии Краснодара, выдал кредит на сумму 175 млн руб. строительной компании «Кубань», которая была генподрядчиком в проекте строительства перинатального центра. Вскоре у банка была ...
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

104. Дмитрий Ананьев закольцевал кредит с депозитом.

... Коммерсант", 02.03.2020, Фото: РИА "Новости" Дмитрий Ананьев закольцевал кредит с депозитом Николай Сергеев Дмитрий Ананьев Как стало известно “Ъ”, выявлена новая афера с участием бывшего председателя правления Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Ананьева ...
Юристы ПСБ подали в Лефортовский райсуд Москвы иск к бывшему предправления банка Дмитрию Ананьеву и его супруге Людмиле.
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

105. Арестованы помощники владельца "Российского кредита" Анатолия Мотылева.

Например, тот же Игорь Жлобицкий по указанию Анатолия Мотылева для совершения преступлений «обеспечил создание, регистрацию и открытие расчетных счетов» почти десятка подконтрольных ему ООО. В общей сложности, по подсчетам СКР, через них из банка «Российский кредит» было похищено как минимум 17,6 млрд руб. Самую крупную аферу, как установило следствие, участники преступной группы провернули в октябре 2014 года.
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

106. Андрею Гришину и Станиславу Коренкову к срокам добавили эпизоды.

Бывший помощник последнего Александр Нистратов, проживающий сейчас в США, считается правоохранителями организатором аферы и был объявлен в международный розыск.
Как следует из фабулы дела, в августе 2014 года ООО «Темперанс» получило в банке кредит в размере более 900 млн руб. По версии правоохранителей, Станислав Коренков, понимая, что его неплатежеспособной организации таких денег не дадут, вступил в ...
Дата: 06.04.2018 Копия в Google

107. Банкир выдал шесть миллиардов.

В конце апреля господин Воловник и предполагаемый соучастник хищений Петр Ладонщиков были арестованы решениями Тверского райсуда, в который обратились представители следственного департамента МВД. Теперь источник "Ъ" утверждает, что благодаря показаниям господина Ладонщикова сумма предполагаемых хищений выросла до 6 млрд руб., а кроме того, были установлены компании, получавшие в банке невозвратные кредиты, и сотрудники самого банка, участвовавшие в афере.
Дата: 30.05.2017 Копия в Google

108. Деньги "Таврического" уходили по-семейному.

... Кстати, благодаря влиянию Хизара Махаури банк долгое время не настаивал на возврате средств должниками — без веских оснований кредитные договоры пролонгировались. В конце 2014 года "Таврический" попал в сложную финансовую ситуацию: проверка АСВ выявила у него финансовую дыру в 38 млрд руб. Банк прекратил обслуживание счетов своих клиентов, и заемщики, которым покровительствовал господин Махаури, вообще забыли о необходимости платежей по кредитам. Семейная афера Махаури привлекла внимание сыщиков ...
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

109. Финдиректор "Огней Москвы" вернулся к аресту.

Как выяснилось в ходе следствия, все задействованные в этих аферах лица осознавали противоправность своих действий. Но руководство банка убеждало подчиненных, что "все это временные меры, направленные на выполнение предписаний Центробанка, и впоследствии все средства вернутся на счета клиентов".
Дата: 28.01.2016 Копия в Google

110. Не тот Чилингаров.

В Тайм-банке, оставшемся должным своим клиентам около 700 млн руб., тоже были проведены обыски, поскольку оперативники ГУЭБиПК не исключают, что Эдуард Чилингаров и его сообщники могли провернуть аферы с кредитами и в этом банке.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

111. Матвея Урина довели до "Славянского банка".

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.05.2014, Фото: via Лента.Ру Матвея Урина довели до Славянского банка В отношении банкира возбуждено четвертое дело Владислав Трифонов Матвей Урин Вчера МВД сообщило о начале расследования по факту хищения 94 млн руб. из АКБ "Славянский банк". Как стало известно "Ъ", единственным подозреваемым в организации этой аферы является скандально известный банкир Матвей Урин, уже осужденный на 7,5 лет колонии за хищение средств подконтрольных ему кредитных ...
Дата: 28.05.2014 Копия в Google

112. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

В нем отмечается, что коррупция в стране достигла катастрофических размеров, сырьевая зависимость страны увеличилась, социальное расслоение выросло на 15%, властью реализуются "многомиллиардные аферы" ("зимняя Олимпиада в субтропиках", газопроводы ...
34-летний Дмитрий Патрушев, сын экс-директора ФСБ, а ныне секретаря Совбеза России Николая Патрушева, — вице-президент банка ВТБ. Его 27-летний младший брат Андрей Патрушев — советник председателя совета директоров компании «Роснефть» вице-премьера ...
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

113. "Это след чеченских авизо".

... которые шли на финансирование бандитов в Чечне и использовались преступными группировками для покупки крупных пакетов акций коммерческих банков. Как отметил депутат, до сих пор большинство преступлений, связанных с фальшивыми авизо, остаются нераскрытыми, хотя еще в 90-х годах правоохранительные органы располагали информацией о причастности к махинациям с авизо структур Михаила Ходорковского, Бориса Березовского, братьев Черных. Но по каким-то причинам расследование этих афер было заморожено ...
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

114. Пичугину готов и "Чай", и "Дом".

Но госпожа Корнеева отказалась и от этого предложения, опасаясь, по словам ее сына Дмитрия, "что это афера,– 'Дом' вскоре обанкротят и она останется без магазина". Но Сергей Горин и Евгений Назаренко настаивали на своем варианте, предлагая различные схемы. По словам господина Корнеева, речь о покупке уже не шла, "здание предлагалось отдать под любым предлогом". Как вспоминал юрист Коваленко, представители банка действовали нагло, "говоря нам, что мы никто и что нас просто размажут".
Дата: 18.05.2006 Копия в Google

115. Досье Гусинского.

10. Афера с продажей акций НТВ [Оригинал: Афера с продажей 30% акций НТВ Газпрому - прим Компромат.Ру] Подборке документов предшествует краткая аналитическая записка, составленная в одном из подразделений ФСБ. Ее авторы считают, что продажа "Газпрому" в 1996 году 30 процентов акций НТВ сильно смахивала на аферу, обогатившую Гусинского и его приближенных - а заодно руководителей "Газпрома" и Национального резервного банка - за счет российской и белорусской казны.
Дата: 06.06.2001 Копия в Google

116. "Здесь льют и налят миллионы".

«На одного человека может оформляться до 30 карт в разных банках и сим-карт для телефона, за каждый такой комплект — карта и телефон — ему могут платить по 3 тысячи рублей. Для этих людей 90 тысяч рублей — большие деньги. Но на черном рынке эти комплекты продают от 15 тысяч за штуку. На них потом и выводятся деньги с афер», — рассказывает источник.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

117. Инвестбанкира Соловьева "спалила" свидетель сделки.

Г-жа Бенет также утверждает, что скандально известный болгарский бизнесмен Спас Русев в этой сделке фронтовал «ВТБ Капитал», за неимением средств получая от банка все необходимое финансирование. «У меня тесные личные отношения с г-ном Спасом Русевым и я знаю его более 18 лет, в течение которых я была вовлечена и осведомлена о его различных финансовых аферах как его конфидент и как управляющий различных трастов, действующих в его интересах и интересах его семьи.
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

118. Как уводили "молдавский миллиард".

Так называемые акционеры и не подозревали, в какой афере они участвуют — в отличие от тогдашнего правительства Молдовы, которое через секретные указы выделило проблемным банкам финансовую помощь. Финансисты из Каховки Финансовая афера, прославившая Молдову на весь мир, готовилась заранее.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

119. Занял, "кинул", в тюрьму.

Кстати, при всей этой «канители» с фальсификацией договоров «не замазанным» в этой афере оказался лишь Мастер-банк. Ведь, спустя несколько месяцев судебных тяжб, представитель ООО «Проксима» представил в суд в конце 2011 года справку из филиала «Академический» Мастер-банка в г. Черноголовке, датированную 23 марта 2009 г., из которой следует, что якобы ООО «ПТФ» был заранее (за три месяца) «зарезервирован» счет в банке!
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

120. Бывший зампрокурора ЦАО Москвы скрылся от дел в Монголии.

Однако вместо дела о грандиозной афере общественности преподнесли громкое дело о коррупции. Палихата сообщил, что 13 января 2010 года он выплатит первый транш. Сразу после этого Хацернов и Паркин улетели за границу, а получать деньги было поручено Киримову. Он должен был забрать $5 млн из сейфовых ячеек банка «Интеркоммерц» и отвезти их в другой банк, в котором у Паркина работали знакомые и где все уже было готово для перевода их за рубеж.
Дата: 25.02.2011 Копия в Google