Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Дело о хищениях при строительстве МКАД закрыто.

То есть, Хоменко включил в финансовые документы деньги для фирм-субподрядчиков, которые, как оказалось впоследствии, не входили в ограничительный список.
Почему швейцарской прокуратуре, представители которой не сочли за труд приехать и лично допросить основных обвиняемых по делу МКАД, не удалось найти доказательств причастности Хоменко к аферам братьев Кудиновых?
Дата: 01.02.2006 Копия в Google

302. Последний "подвиг" Грефа.

... темой для такого служебного злоупотребления с максимальным финансовым эффектом лично для него оказалась тема контроля за алкогольной продукцией. Финт, который выкинули этим летом Греф со товарищи, безусловно, войдет в анналы крупнейших афер ...
Можно представить себе, какую астрономическую сумму готовы были заплатить поставщики нелегального алкоголя, чтобы с 1 января 2006 года у государства фактически не осталось рычагов контроля за ситуацией.
Дата: 05.10.2005 Копия в Google

303. Фридман о даче Касьянова: "Всю сумму заплачу я. Два платежа по 720."

... детали этой аферы. Не будучи наверняка уверены в согласии Чигиринского, комбинаторы разработали запасной вариант перехода аренды. Дело в том, что еще в 1998-м «Эвихон» заключила договор субаренды с фирмой «РНП-Инвест». Так решил финансовый мозг и ...
Только вместо 100% принадлежит ему теперь лишь 1/5. А вскоре - в январе 2003-го - Шумейко продает свою долю Михаилу Фридману, за что и получает упоминавшиеся уже 3 миллиона долларов.
Дата: 08.09.2005 Копия в Google

304. ЮКОС + "Сибнефть" = ЮКОС.

Избавляется из-за простой боязни их потерять: давление силовых органов в России возрастает (прокуратура не прекращает попыток экстрадиции Березовского из Англии по делу о финансовой афере с хищением автомобилей с АвтоВАЗа), из-за этого невозможно ...
Далее обменяют остающиеся акции "Сибнефти" в соотношении 0,36125% акций объединенной компании "ЮКОС-Сибнефть" за 1% акций "Сибнефти".
Дата: 30.04.2003 Копия в Google

305. Последний долг Григория Лернера.

... сознался в аферах с деньгами ПРИФК, похищении денег российских банков, а взамен получил лишь шесть лет тюрьмы. Также суд предписал выплатить штраф в 5 млн. шекелей. Платить эти деньги г-н Лернер не стал, сославшись на отсутствие средств, и тогда ему добавили еще два года. Как рассказал газете «Время новостей» адвокат Лернера Моше Фридман, сейчас бизнесмен отбывает срок в одиночной камере -- сделано это по просьбе израильских спецслужб, полагающих, что жизни Лернера угрожает опасность. 1 января ...
Дата: 30.01.2003 Копия в Google

306. Претензий нет.

Письмо датировано еще 1 августа, но получено в "Сибнефти" только 17-го. Факт прекращения уголовных дел подтвердили в центре общественных связей Генпрокуратуры, сообщив, что еще одно дело было закрыто незадолго до упомянутых. Оно было возбуждено в отношении Нефтяной финансовой компании, которая приобрела контрольный пакет "Сибнефти" на залоговом аукционе 1995 г. В первых двух делах шла речь о том, что "Сибнефть" якобы оформляла фиктивные контракты на поставку нефти в страны СНГ, чтобы незаконно ...
Дата: 22.08.2001 Копия в Google

307. В 1993 году Кучма участвовал в похищении DM 12 млн.

... границу немецкой фирме "Варекс", а потом присвоены должностными лицами - гражданами Украины, которые осуществили эту финансовую аферу..." В последних строках объяснительной записки депутаты Омельченко и Ермак (см. полный текст "Пояснювальной записки ...
К проекту прилагалась пояснительная записка и некоторые документы, из которых следует, что Леонид Кучма совершил уголовно наказуемые деяния (ст. 86.1 УК Украины - "хищение государственных средств в особо крупных размерах), в частности, причастен к ...
Дата: 19.09.2000 Копия в Google

308. Волков без овечьей шкуры.

Компромат.Ру] Руководство Мирового Валютного Фонда недавно обратилось к президенту Украины Леониду Кучме с небоычным пожеланием - вывести из своего окружения трех олигархов, в числе которых №1 значится народный депутат Александр Волков.
Неудивительно, что Волков к 1994 году был богат и смог оказать финансовую помощь на президентских выборах, заручившись доверием всего предвыборного штаба Леонида Кучмы и его руководителей Пустовойтенко В.П., Табачника Д.В., Кураса И.Ф. Со второй ...
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

309. Переформатировал материалы о мафии в Москве

Финансовые аферы, контроль банков.
Мы попытались выяснить, кто и что сегодня контролирует в столице 1. Подольская ОПГ - 100-150 активных участников.
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

310. Приватизированная культура.

... руководство финансовыми потоками. И большая часть выручки от международных рейсов осела на зарубежных счетах БАБа. Впрочем, об этом вскоре расскажет швейцарская прокуратура (на Генпрокуратуру РФ надежды пока нет). За эти три года, в период “Триумф –1 ...
Венцом этой деятельности, конечно, была афера с выпуском ценных бумаг под дутый проект "народного автомобиля".
Дата: 19.01.2000 Копия в Google

311. "Скважина"

... заместитель губернатора Волгоградской области г-н Галушкин, замначальника финансового управления области г-н Пикман, заместитель председателя комитета по экономике Волгоградской области г-н Усов, заместитель председателя правления "Роспром - "ЮКОС" г-н Дубов со своей помощницей г-жой Чернышовой, представитель банка "Менатеп" и еще некоторые лица. Цель встречи - детальное обсуждение схемы взаимозачетов. Чтобы провернуть задуманную аферу, заместитель председателя правления нефтяной компании "ЮКОС ... Копия в Google

312. Ой, Зин, не трогай шурина

Интерпол разыскивает еще одного соучастника аферы -- финансового директора фирмы "Санрайз" Сергея Опенько. По нашим сведениям, в настоящий момент он находится в Англии. Самое интересное: Флайт-банк подал иск в Московский арбитражный суд на Сбербанк. И 1 апреля 1997 года суд вынес решение в пользу Флайт-банка. Копия в Google

313. Из "Джеймса Бонда" в священники.

Марсалек из скучного финансового менеджера превращается в человека, живущего жизнью супершпиона, его посвящают в государственные тайны, он участвует в политических аферах, с автоматом наперевес появляется в горячих точках вместе с боевиками частных ...
Марсалек — взлет афериста № 1 Марсалек родился 15 марта 1980 года в Вене и вырос в нескольких километрах от нее, в пригороде Клостернойбурга.
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

314. Вице-президент Всемирного еврейского конгресса увел $11 млн.

Вице-президент Всемирного еврейского конгресса увел $11 млн Оригинал этого материала © МК.Ру, 12.10.2023, Кадр из видео: @Eduard_Shyfrin "Кошелек" Зеленского и финансовый махинатор Шифрин объявлен Россией в розыск Ирина Бричкалевич Эдуард Шифрин МВД ...
Сейчас, по некоторым оценкам экспертов, его состояние превышает 1 млрд.
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

315. Виталию Соколовскому век "Благополучия" не видать.

... мнению, оказался обычной финансовой пирамидой. — Нас и еще многих инвесторов обманули. Люди остались без квартир, без жилья, без огромных сумм денег, — рассказала «Известиям» бывший клиент фонда Олеся Алексеева. «Открыв счет сегодня на 1 млн, через ...
"Рен ТВ", 03.03.2023, "Неблагополучие: инвестиционный фонд обвинили в аферах на миллиарды": Очень скоро вкладчики, действительно, отправились в путешествие.
Дата: 12.09.2023 Копия в Google

316. Тетя Мотя и 204 бриллианта.

В результате аферы колье сменило владельца. По словам потерпевшей, эксклюзивное украшение оказалось у популярного фитнес-блогера Натальи Давыдовой (Тетя Мотя), супруги российского миллиардера из списка Forbes Ивана Стрешинского. Legal.Report выяснил подробности. Сделка на миллион долларов Эта история началась в 2019 году, когда москвичка Светлана Трубникова (фамилия изменена) решила продать свое бриллиантовое ожерелье, чтобы поправить финансовое положение.
Дата: 18.07.2023 Копия в Google

317. "Инвитро" в тени Усманова.

На бизнес, который до войны оценивался в $6 млрд, Таврин потратил всего $2,1 млрд, используя заемные деньги Россельхозбанка, которому удалось избежать блокирующих санкций от Запада из-за участия финансовой организации в зерновой сделке.
Какой ящик Пандоры может открыть такая афера, сами можете представить — вся система контроля за подобными сделками будет похерена на корню.
Дата: 01.03.2023 Копия в Google

318. "Деньги зачисляются на виртуальный счет "шефу".

... появляются публикации о различных финансовых «аферах» в отношении или с участием Анатолия Чубайса. Оценивая же деятельность Анатолия Чубайса более внимательно следует отметить, что в подавляющем большинстве финансовых «афер» он продолжает оставаться ...
... предыдущем публикациям, являются: 1. Ильи Гулин — финансовый директор компаний Минцев; 2. Сергей Крыченко – учредитель и генеральный директор Российского семейного офиса Анатолия Чубайса; 3. Ольга Буткова — финансовый директор российского семейного ...
Дата: 20.01.2023 Копия в Google

319. В дело Ольги Миримской вмешался решальщик.

Адвокат Чернов при этом уверен, что целью аферы было не выманить деньги у его клиентки, а «совершить провокацию» против его коллеги и вынести таким образом Юлию Журавлеву из всех процессов.
По словам еще одного адвоката бизнесвумен Александра Чернова, сама Миримская полагает, что за этой неудавшейся провокацией стоит ее бывший сожитель Николай Смирнов, владелец платежной системы «Золотая Корона» и Центра финансовых технологий», которого ...
Дата: 28.03.2022 Копия в Google

320. Банкротство приговору не помеха.

За это время из него успели вывести 1,9 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подставным физическим лицам и фиктивным организациям. Хищение средств привело к банкротству банка. ИА "РБК", 16.03.2021, "Совладельца "Стелла-банка" осудили на 5 с половиной лет за мошенничество": По версии следствия, под видом инвестирования Ерхов купил банк у основателя финансовой организации Константина Аверина, после чего в оперативное управление банком вступила команда вверенных ему менеджеров.
Дата: 17.03.2022 Копия в Google