Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Иванишвили вышел из тени.

Когда в начале 90-х большинство банков, включая государственные, были поражены фальшивыми авизо, с помощью которых из бюджета были украдены десятки миллиардов долларов, я приложил гигантские усилия, чтобы РК противостоял заказчикам афер, и он ...
Но грузинской прокуратуре не понравилась моя активность, то, что только за первую сделку на счета моего кооператива пришло больше 1 млн руб., они арестовали счета.
Дата: 16.06.2005 Копия в Google

162. Корпорация "Брателло".

Вся афера буквально по нотам была расписана двумя уже знакомыми нам комбинаторами - гг. Сабадашем и Янжиновым. С помощью Шандронова летом 2003 г. было похищено более 7 млн. акцизных марок на алкогольную продукцию (стоимость 1 марки на «черном» рынке ...
... 8 микрорайон, д.Х1. кв.Х7. Господин Рябинин интересен сразу 2 конкретными моментами: с 1981 по 1996 гг. он проживал в Бельцы (Молдавия) и по сведениям молдавских спецслужб входил в ОПГ, специализировался на финансовых махинациях и имел кличку «Ремень ...
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

163. "Окорочковый король" Павел Свирский захватил МЭЗ "Кропоткинский".

Его деятельность, наверное, приносила хорошую выгоду, но репутацию финансовой группе она портила еще больше.
Хотя, кто в этой афере задумывался о соблюдении закона?
Дата: 23.09.2003 Копия в Google

164. "Маритал": Три шкуры с паршивой овцы.

... 9 листах и буклет: 1. Заявление о признании Фабрики банкротом от 23.07.01 2. Финансовое состояние СП «Маритал» с 01.01.01 по 01.04.02 на 2 л. 3. Основные производственно-экономические показатели на 1 л. 4. «... Передел собственности в РМЭ» на 1 л. 5 ...
Новые приключения итальянского афериста в России Впервые публикуются все документы по афере вокруг совместного предприятия "Маритал" Иван Котлованов Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

165. Премьер без срока годности.

*** Оригинал этого материала © "Совершенно секретно", май 2003 Афера века. Транш МВФ не мог исчезнуть без визы Касьянова. Но он лишь выполнял волю Кремля Аврора Потемкина Экономические и социальные последствия дефолта 1998 года во много раз перекрывают американский «рекорд» финансовой катастрофы – Великую Депрессию. В 1929 году вследствие резкого обвала фондовой биржи лишились работы полтора миллиона американцев – 1,2 процента тогдашнего населения США. Коллапс 1998 года оставил без средств к ...
Дата: 05.05.2003 Копия в Google

166. Дело фирмы Falkon: первая афера третьего тысячелетия.

Оригинал этого материала © "АПН", 15.02.2002 Дело фирмы Falkon: первая афера третьего тысячелетия? Долг Чехии – один из сомнительных долгов периода агонии СССР Михаил Делягин На 1 октября 2001 года Россия была должна Чехии $3,5 млрд., включая ...
4. Опровергает ли правительство России сообщения о принадлежности своего опосредованного партнера - Falkon - к финансовой группе бен Ладена?
Дата: 18.02.2002 Копия в Google

167. Подметный факс 97 года.

Авторы явно пробовали себя в модном на Западе жанре экономического триллера (производственного романа), замешанного на сценах банковских афер и красивых женщинах.
Немного погодя, приятели решают заняться крупными финансовыми махинациями в области вывоза бюджетного капитала за рубеж и для этого создают "Национальный резервный банк" (НРБ).
Дата: 19.12.2000 Копия в Google

168. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

... финансовом рынке (ОЛБИ, МОСТ) Вместе с тем создав себе за последние годы имидж удачливого предпринимателя Смоленский по различным источникам характеризуется как личность с сомнительной репутацией. Эта репутация сформирована , как его прошлым, так и настоящим. Достоверно известно, что к началу 80-х годов Смоленский трижды привлекался к уголовной ответственности . В последний раз , в 1981 году был осужден Сокольническим райнарсудом г.Москвы на два года лишения свободы по ст. 92 ч. 2 и 153 ч. 1 УК ...
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

169. Милый друг.

Очень скоро слишком активная деятельность бутлегеров привлекла внимание трезвых людей – начались финансовые проверки, а это, в свою очередь могло навести на настоящих хозяев «лавочки».
Они затеяли грандиозную аферу с векселями Саяно-Шушенской ГЭС. Она стоила городу 35 миллиардов рублей.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

170. Прокурорский дворец с видом на "Кресты".

Привлекаются они за давнюю историю - капремонт здания питерской горпрокуратуры, - у которой появилось новое продолжение - неуплата в госказну налога в 1 миллион долларов. Часть первая. Начало аферы В 1994 году по распоряжению мэра Санкт-Петербурга ...
Несмотря на огромные финансовые поступления, часть мебели вообще не закупалась, а перекочевала в прокуратуру, как уставной фонд представительства "АТА", напомним, что юридический адрес для этой турецкой конторы был предоставлен как раз ...
Дата: 28.04.2000 Копия в Google

171. Глобализация российских ОПГ

Солнцевская ОПГ обладает сильными позициями в банковских и финансовых институтах. Используя подконтрольные банки российские преступные группы, согласно подсчетам Центра стратегических и международных исследований (г. Вашингтон, США) (Center for Strategic and International Studies), русские ОПГ отмывают ежемесячно 1 млрд. долларов через Кипр и 1 млрд. Копия в Google

172. Кандидат на вынос из Кремля

Он и до этого подхалтуривал тем, что помогал друзьям регистрировать кооперативы, оформлял им нужные финансовые и юридические документы. Разбогатевшие друзья-кооператоры потом посмеивались над Саней и в долю не брали. Кстати, Волошин за гроши оказывал различным организациям информационное содействие и в экспорте "Жигулей", сошелся с безвестным тогда Березовским, который тогда тоже налаживал научную организацию труда на ВАЗе. Дружба укрепилась после нашумевшей аферы с реэкспортом автомобилей ... Копия в Google

173. Афера с прод. 30% НТВ Газпрому

Афера с продажей 30% акций НТВ Газпрому Оригинал этого материала © АПН, 21.07.1999 Подпорки для "Моста" Средства, перекачанные из бюджетов Российской Федерации и Республики Беларусь, пошли на поддержание финансового благополучия Гусинского и Ко ...
США были перечислены со счета Минфина РФ в НРБ на счет Газпрома в этом же банке, а потом на структуры В.А. Гусинского по договорам (Документ 1, Документ 2, Документ 3). Копия в Google

174. Денис Шапиро "откинулся" сам и посадил партнеров.

... товаров, нарушении патентных прав в крупном размере, злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и легализации (отмывании) похищенного имущества (ч. 4 ст. 159, ст. 180, ст. 147, ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ...
Однако после того как в августе 2014 года Денис Шапиро был арестован и попал в СИЗО, совладельцы компании Александр Балаховский и Яков Босинзон путем финансовых манипуляций сделали его долю в 30% в ООО «Бест Клин» равной нулю.
Дата: 26.04.2024 Копия в Google

175. Цемент, ложь и видео.

При этом на момент заморозки переговоров Костюкевич и его партнеры якобы совершили «финансовые шаги» на сумму свыше 1 млрд рублей.
Впрочем, после такого представления эти ответы уже не имели никакого смысла — стало понятно, что перед нами огромная наглая афера.
Дата: 24.10.2022 Копия в Google

176. Песни, квартиры, кредиты:

Наталья Дрожжина и Михаил Цивин Life.Ru, 27.10.2020,"Афера на доверии. Как заслуженная артистка и её муж обобрали семью легендарного Алексея Баталова": Дрожжина и Цивин были вхожи в семью Баталова примерно 15 лет. [...] После смерти актёра в 2017 году Дрожжина и Цивин зачастили в его дом. Они помогали семье решать самые разные финансовые и юридические вопросы.
Дата: 18.10.2021 Копия в Google

177. "Здесь льют и налят миллионы".

Как установили следствие и суд, вместе с 13 подельниками он похитил через интернет у нескольких крупных российских банков более 1 млрд руб. [...] Организатор аферы Юрий Лысенко и трое его ближайших помощников — Никита Хаджибекян, Николай Миловидов и ...
... а затем восстанавливать баланс за счет средств уже самих финансовых структур. В результате у Промсвязьбанка, «Зенита», «Траста», «Уралсиба», а также у других кредитных учреждений удалось похитить более 1 млрд руб. Кроме того, с марта по июль 2015 ...
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

178. Евгения Лифшица взяли на первом миллионе.

... Евгения Лифшица, входящего в экспертный совет при комитете Госдумы России по информатизации, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и присвоении $1 млн. По решению суда он арестован и отправлен в следственный изолятор на два месяца ...
"Говорит Москва", 25.08.2020, "Раскрыты обстоятельства аферы на $3 млн c крупными IT-специалистами": Первый зампред комитета ГД по информационной политике Сергей Боярский заявил в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва», что Лифшиц уже не ...
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

179. Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн.

Немецкие правоохранители предполагают, что в 2012 году через VG Cargo прошли крупные суммы, полученные от некой налоговой аферы в России. Саму аферу следователи оценивают в 80 млн швейцарских франков ($88 млн или 2,6 млрд рублей по курсу на 1 января ...
... мир» за 1,44 млрд руб. Сегодня оба объекта могут стоить 5–6 млрд руб. суммарно, оценивает партнер Colliers International Станислав Бибик. И «Гименей», и «Якиманка, 26» очень привлекательны как инвестиция, считает замдиректора департамента финансовых ...
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

180. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:

Своему сыну обеспечил великолепное образование: дипломы МГСУ и Финансовой академии при Правительстве РФ. В 1994-м Данила, вчерашнего выпускника без опыта работы, с ходу приглашают стать коммерческим директором в строительную фирму.
На тот момент Forbes оценивал состояние Данила Хачатурова в $1,3 млрд.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google