Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

Говорят, что банк получил поддержку на самом высоком уровне, включая руководство Банка России.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

202. "Компромат на Хиллари Клинтон" в США продавал рецидивист из России.

В декабре 1992-го Вострецов собрал на счету в московском Русимпексбанке около 700 млн. руб., принадлежавших кубанской казачьей ассоциации “Россия”, акционерному обществу “Ада” и “С-Трейду”, конвертировал деньги через московские банки, перевел через подставные фирмы в Нидерланды на счет несуществующей фирмы и сбежал за границу.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

203. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Среди его постоянных «визави» — сотрудники Банка России, Министерства финансов и даже Администрации президента РФ, в которой есть несколько высокопоставленных чиновников, заинтересованных в результатах работы «Бройлера».
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

204. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Офшорные структуры, владеющие банками, оказались чувствительны и к изменениям геополитической обстановки. Так, после начала конфликта между Украиной и Россией в роли доверенных лиц украинцев быстро сменили россияне.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

205. Дача с видом на президента.

По данным на сайте холдинга, в его состав входят восемь компаний, часть которых, по информации «СПАРК-Интерфакс», получала кредиты в банке «Россия». Девиз компании Кузнецова — цитата из Карамзина: «Мыслить, мечтать можем в Германии, Франции, Италии, а дело делать единственно в России».
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

206. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Народная мудрость Уильям Браудер Билл Браудер никогда не был инвестором в Россию, а вся его история — дешевая ложь, имеющая только одну цель — сделать невозможным предъявление финансовых претензий настоящему управляющему фондом Эрмитаж — банку HSBC. История фонда в России началась в 1995 году, когда владелец Республиканского банка Нью-Йорка Эдмонд Сафра решил покупать дешевые российские активы, и открыл на Дмитровском переулке в Москве офис банка.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

207. Высокопоставленные родственники.

... медицинского института, затем дипакадемию МИД РФ. В 2000-2003 годах — главный специалист отдела по связям с соотечественниками и правам человека Минсодружества России. С 2007 года — Старший советник посольства России на Украине По данным СПАРК, ранее владел ООО «Нэтто» (торговля), ООО «Буржуа», ООО «Честер». Активы: ООО «Нэтто» (торговля), ООО «Буржуа», ООО «Честер». Собственность: Недвижимость: н.д. Автомобили: н.д. Мария Леонидовна (Дочь) Получила экономическое образование и работала в банках ...
Дата: 15.09.2011 Копия в Google

208. За дымовой завесой миллиардера Игоря Кесаева.

За дымовой завесой миллиардера Игоря Кесаева Табак, оружие, силовики Оригинал этого материала © "Новая газета", 01.06.2011, Очень глубоко затянулись..., Фото: "ИТАР-ТАСС" Роман Анин Игорь Кесаев Дистрибуция табака в России началась с грандиозного ...
Так, в число учредителей банка входило АОЗТ «Торгово-финансовая компания «Аполло-Мос», гендиректором которого одно время числился Кесаев.
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

209. Партийный вынос.

Что же до «Справедливой России» и «предвыборной кампании», то на этот счет Музыкаев заявил, что никакого Завитаева, по данным свидетелей, забиравшего деньги из банка, «в живых не видел и не слышал»…
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

210. "Справедливую Россию" "мочат" по окраинам.

Вскрыли общественные и депутатские приемные Петермана и его зама на посту председателя местного отделения «Справедливой России». Затем оперативники изъяли резервный сервер КБ «Приобье», содержащий информацию обо всех клиентах банка. Единственным основанием для визита туда явилось то обстоятельство, что среди акционеров банка числились некоторые руководители «Славтэка».
Дата: 08.06.2007 Копия в Google

211. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... осуществляли сделки купли-продажи приобретенной мошенническим путем собственности в России за пределами территории Российской Федерации, которые совершались зарубежными компаниями, подконтрольными организованной группе под руководством Фридмана, Кузмичева, Хана и других лиц. Прибыль, полученная от этих сделок, распределялась в виде дивидендов, скрытых зарплат и вознаграждений членам организованной группы на их личные счета в зарубежных банках или на счета контролируемых ими иностранных фирм ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

212. "Сложно быть разведчиком в 19 лет".

Что касается долга Анголы, то 21 декабря 2004 года генпрокурор кантона Женевы Даниэль Заппели, проведя тщательное расследование с привлечением экспертов Всемирного банка и ООН, вынес постановление, что сделка была целесообразной, проведена без каких-либо нарушений и принесла максимальную выгоду как Анголе, так и России. По правилам Парижского клуба Ангола России вообще ничего не должна была отдавать, потому что этот долг был приравнен к военным долгам, которыми Россия оплачивала продвижение ...
Дата: 22.03.2005 Копия в Google

213. Свой среди чужих, чужой среди своих.

Так, в 2001 г. "КИНЭКС Санкт-Петербург" занимает место IPP Oy в банке "Россия".
Дата: 01.03.2004 Копия в Google

214. Уголь-2001.

1997 Юрий Малышев Анатолий Чубайс В апреле вице-премьер Анатолий Чубайс ведет переговоры с Всемирным банком о выделении России второго транша угольного кредита. Совет директоров банка выдвигает требование: к моменту выделения кредита 25% добываемого в стране угля должны производиться вне контроля «Росугля».
Дата: 07.02.2002 Копия в Google

215. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

По данным уполномоченного банка компании RadAmer "Норвест Банк" (штат Миннесота, США), ее месячный баланс в 1992 году в среднем составлял всего 50 тысяч 449 долларов. Кто же предоставит такой компании миллионные кредиты? Да еще и для инвестиций в Россию.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

216. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Поэтому некоторые владельцы яхт предпочли переоформить суда в России.
По информации СМИ, владельцем офшора был гендиректор государственного АО «Корпорации развития» Сергей Маслов (В 2016 году в отношении Маслова возбудили уголовное дело о хищении 1 млрд рублей из лишенного лицензии банка «Народный кредит».
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

217. Тайные иноактивы Константина Струкова.

Тайные иноактивы Константина Струкова Вице-спикер челябинского ЗакСа и владелец "Южуралзолото" не декларировал недвижимость и яхты в Черногории на €55 млн Оригинал этого материала © "Русская Пресса", 10.09.2022, У депутата-миллиардера из "Единой России" обнаружен счёт в банке Черногории — и очередной схематоз, Фото: URA.ru, via "Русская Пресса", Иллюстрации: via "Русская Пресса" Константин Струков Депутат-олигарх из южноуральского Заксобрания Константин Струков не только пятнадцать лет скрывает ...
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

218. Покорители башен "Москва-сити".

233,9 кв. м на 68-м этаже принадлежат Виталию Малкину, возможно, это бывший сенатор Совет Федерации и экс-член совета директоров Михайловского ГОКа, бывший владелец «Импексбанка» и банка «Российский кредит», уехавший из России.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

219. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Старший сын совладельца банка «Россия» Николая Шамалова, старший брат бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

220. Козырная дама.

Журналист и киднеппинг В 2016 году глава банка «БКФ» вышла с историей о «похищенной» дочери в публичное пространство. Статьи о женщине, «у которой украли ребенка», на своем персональном сайте выкладывал ранее судимый за вымогательство журналист Олег Лурье. Он же яро выступал в программе «Прямой эфир» на канале «Россия 1», где клеймил суррогатную мать, «наживающуюся на чужом несчастье».
Дата: 14.03.2022 Копия в Google