Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. "Абрамович является одним из главных подозреваемых в до сих пор не раскрытом деле о нецелевом использовании кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов."

Это очередной поворот в борьбе находящегося в Лондоне Европейского банка реконструкции и развития (ЕББР), стремящегося вернуть деньги, который Запад одолжил посткоммунистической России.
Дата: 17.08.2004 Копия в Google

242. Премьер без срока годности.

О том, что коллапс российской экономики был тщательно спланированным мошенничеством, на Западе стали говорить сразу же. Трудно было предположить что-либо другое: непосредственно перед дефолтом правительство России получило от МВФ 4,8 миллиарда долларов – первый транш крупнейшего в истории страны кредита общим объемом 17,1 миллиарда. Руководство МВФ схватилось за голову. Оно потребовало от правительства России провести внешнюю аудиторскую проверку действий Центрального банка.
Дата: 05.05.2003 Копия в Google

243. Черная касса страны (1999).

На этот вопрос тоже хотелось бы получить ответ от тогдашнего и нынешнего главы Банка России Геращенко. А самый крупный перевод денег в Р1МАСО — в $1,4 млрд — был сделан в сентябре 1994 года. Аккурат накануне черного вторника. Хотя Валютный рынок тогда был так мал, что на поддержание его хватило бы и 10% переведенной в офшор суммы. Деньги для президента Операции по инвестированию средств Банка России на рынок ГКО через FIMACO для президентской кампании были начаты 20 февраля 1996 года Один из ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

244. Портрет младоолигарха.

... совета банка - Александр Мамут, которого причисляют к группе Абрамовича-Березовского. Через МДМ-банк проходят некоторые экспортные сделки "Росвооружения", Минатома. С ним работают "Сибирский алюминий", Братский алюминиевый завод, Уральская горнометаллургическая компания, Качканарский ГОК, "Кузбассразрезуголь", "ЛУКойл", "Итера". Партнеры, союзники и противники Как утверждают многие эксперты, иностранные финансово-промышленные группы усиливают свою деятельность на территории России не только для ...
Дата: 09.08.2000 Копия в Google

245. Гусинский. Досье

В пресс-конференции приняли участие председатель Правления РАО "Газпром" Рэм Вяхирев, президент телекомпании НТВ Игорь Малашенко (ТАСС, 11.06.1996) 13 июня 1996 года глава Центрального банка России Сергей Дубинин и два его первых зама - Сергей Алексашенко и Александр Хандруев провели консультации с группой российских банкиров. Копия в Google

246. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

... Латвии арестовала €73 млн на счетах, связанных с белорусским клининговым магнатом, миноритарием банка ABLV Оригинал этого материала © investigatebel.org, 28.05.2023, Грязный бизнес на чистом рынке. Как беларусские клинеры заработали десятки миллионов евро в Беларуси, России и Украине и за что их судят в Латвии, Фото: tv3.lt, Иллюстрации: via investigatebel.org Александр Ярошевич Эдуард Апсит (с сумкой) Супруги Эдуард и Елена Апсит организовали бизнес клининг-услуг в Беларуси, России и Украине ...
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

247. "Соломенные человечки" Путина.

Представитель Газпромбанка в Швейцарии, который находится в процессе свертывания своей деятельности из-за международных санкций против России, отверг обвинения против сотрудников банка, но отказался комментировать «продолжающиеся судебные разбирательства».
Дата: 13.03.2023 Копия в Google

248. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Получается, многомиллионный инвестфонд, спрятанный в иностранных юрисдикциях, на протяжении долгих лет контролировал президент главного государственного банка России.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

249. Сумма требований "Траста" к братьям Ананьевым на Кипре достигла €586 млн.

Они определяются как разница между расходами Банка России и доходом, который мог быть получен при размещении денежных средств в том же объеме по ключевой ставке, действовавшей на момент предоставления средств ФКБС.
Дата: 08.09.2021 Копия в Google

250. Доходы глав госкомпаний "слили" из ФНС.

Журнал оценил его годовое вознаграждение в $13,5 млн. «Сбербанк» после публикации опроверг эти данные: «„Сбербанк“ не подтверждает оценку и методику расчёта доходов президента, председателя правления банка, приведённые в публикации Forbes».
Пояснялось, что речь идёт о топах других компаний, входящих в группу: «Россия», «Победа», «Аврора», — а вот именно топы «Аэрофлота» якобы получили меньше.
Дата: 13.01.2021 Копия в Google

251. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

В OCCRP считают, что по данной схеме через Молдавию и Латвию из России вывели более $20 млрд (700 млрд рублей по среднему курсу тех лет). Между тем, считают эксперты OCCRP, "Росевробанк" выполнял роль банка-получателя, то есть через него деньги возвращались в Россию после завершения всей схемы. Расследование OCCRP не помешало в середине ноября 2018 года Сергею Гришину продать свой пакет акций "Росевробанка" другому банку — "Совкомбанку". "По глупой ошибке я родился в России" В распоряжении Лайфа ...
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

252. Путеводитель по Женеве.

... Банка Кипра. После развода суд обязал Рыболовлева передать бывшей жене около $604 млн, а также несколько объектов недвижимости в Женеве. Назим и Хадижа Сулеймановы (Chemin des Six-Bouleaux 8). Назим Сулейманов с 1995 по 2003 работал в “Лукойле”, с 2012 по 2015 – в Litasco SA (швейцарская дочка-трейдер Лукойла). Тимченко Елена и Иван (Chemin de Planta 45, Rampe de Cologny 10). Жена и сын Геннадия Тимченко, основателя компании Gunvor, через которую экспортируется львиная доля добытой в России ...
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

253. Добрососедские отношения.

... и туризма Людмила Сопотова; консультант-юрист государственно-правового управления правительства Ярославской области Мария Трифонова; предприниматель Виктор Ванюков; владелец строительных компаний Наталья Тропникова; генерал-лейтенант в отставке, управляющий Ярославским филиалом банка «БФГ-Кредит» Евгений Болтов; жена генерального директора электромашиностроительного завода «ЭЛДИН» Мария Ахунова. 28 июля 2016 года Сергей Ястребов был отправлен в отставку указом президента России ...
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

254. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

... суда, с которыми ознакомился РБК. Защита ЮКОСа попросила предоставить ей оригинальную версию реестра акционеров, после того как Россия в октябре прошлого года представила суду заключение видного американского эксперта, основанное на анализе данных из ...
В практическом плане эти акции на самом деле принадлежали и были под контролем г-на Ходорковского, г-на Невзлина, г-на Брудно, г-на Дубова и других руководящих лиц Банка «Менатеп» и ЗАО «Роспром».
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

255. Санация в форме поглощения.

Представителям Банка России в момент проведения проверки возможная ситуация в Инвестторгбанке показалась потенциально опасной, хотя предположение проверяющих трудно назвать весомым доводом в пользу применения мер по предупреждению банкротства стабильного финансового учреждения. Банк России, по сути, не дал возможности кредитным организациям представить свои возражения по поводу сомнительных выводов проверяющих.
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

256. Сергея Пугачева не отпускает.

... Межпромбанка в целях удовлетворения требований кредиторов банка», — указали в АСВ. Также в АСВ обращают внимание, что «в рамках ведущихся судебных процессов в Великобритании были изъяты все паспорта С. В. Пугачева, выданные как Российской Федерацией, так и Францией, а ему самому было запрещено покидать пределы Англии». *** Беглых банкиров тянет в Россию Британские правоохранительные органы не могут найти бывших владельцев обанкротившегося литовского банка Snoras Владимира Антонова и Раймондаса ...
Дата: 06.07.2015 Копия в Google

257. Схемщик нашел прибежище.

... оптимизации» — «очистки», «прокладок», «конвертации», «обналички», переводов денег из банка в банк, из офшора в офшор и так далее. Финансисты и политики без таких «схемщиков» обойтись не могут, связи с ними крепки. И ошибается тот, кто полагает, будто задержание в России Александра Шепелева, обладающего деньгами и столь обширными возможностями, поставило точку в бурной деятельности украинского «махинатора». Время показало: он легко нашел кров и покровительство неких лиц на территории России ...
Дата: 10.06.2015 Копия в Google

258. Опричники СуперХана.

... Украине, представляющей интересы казахстанских властей, является юридическая контора "Ильяшев и Партнеры", которая в Украине выполняет ту же функцию, что и «Кворум» в России. В свою очередь для участия в процессе по экстрадиции «Ильяшев» наняла представлять Украину Winston & Strawn. Это известная международная юридическая компания, основанная в 1853 году в Чикаго. Нанял эту компанию рядовой украинский следователь Николай Мельник, которому его руководство поручило «расследовать» дело «БТА Банка ...
Дата: 09.09.2014 Копия в Google

259. К "товарищу Сухову" заходят с замов.

Странно выглядит факт наличия либо полного отсутствия мотивированной позиции председателя Банка России Игнатьева по данному вопросу. Отсутствие контроля за деятельностью возглавляемого Михаилом Суховым департамента ставит новые и очень серьезные вопросы к самому председателю Банка России, которому стало очень тяжело объяснять «странные» действия своего подопечного.
Дата: 30.11.2011 Копия в Google

260. Who is мистер Двоскин?

В конце концов, известно, что князь Монако Альбер, даже посещавший Северный полюс с экспедицией российских парламентариев, — «большой друг России», а банки княжества умеют хранить тайны VIP-капиталов российского происхождения.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google