Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.

В 2015 году у «Пробизнесбанка» отозвали лицензию, а в отношении владельцев и менеджеров возбудили уголовное дело о хищении. Владельцы банка, включая Железняка, уехали за границу, где ведут тяжбы с российскими властями, доказывая, что разрушение банка было политически мотивированным. Спустя два года после краха банка в российскую прокуратуру обратилась и семья Фетисова, которая обвинила сотрудницу банка Абрамову в мошенничестве.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

262. Николай Королев взял и вывел.

ГОК в составе ЦОФ "Щебрухинская" и шахта "Юбилейная" Еще в конце 2015 года на сайте холдинга «ТопПром» появиласьс бравая информация — «Сбербанк» открыл кредитную линию в размере 4,6 млрд.
Сегодня банки стоят на грани потери 10 млрд рублей, уже выданных холдингу Николая Королева.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

263. Бизнес-империя Андрея Свинцова.

Слева направо: Алексей Островский, Владимир Сипягин, Андрей Свинцов и Сергей Фургал Самая изящная схема Свинцовых — и она выделяется из земельного контекста — с деньгами Судостроительного банка (СБ-банк, лицензия отозвана в 2015). В сентябре 2013 года Роман Свинцов единолично учреждает ООО "Монолит-строй". В 2016 году выяснилось, что эта якобы строительная фирма в первую очередь занялась выкупом долгов других строителей у Судостроительного банка.
Дата: 03.07.2020 Копия в Google

264. Андрей Ефремов сбежал от экстрадиции в США.

В результате дело завершилось отказом в выдаче господина Ефремова, который после освобождения улетел в США. Отметим, что в Симоновском райсуде Москвы сейчас идет процесс над предполагаемыми сообщниками Андрея Ефремова, среди которых и экс-председатель правления банка «Тусар» Владимир Каган. Свое существование это кредитное учреждение прекратило в сентябре 2015 года с долгом в 17,2 млрд руб. Инкриминировали же фигурантам дела выдачу в 2014–2015 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным ...
Дата: 29.05.2020 Копия в Google

265. Станислав Григорьев "выпилил" из Лесбанка 50 млн руб.

Как ранее сообщал “Ъ”, эпизод, который лег в основу обвинения, относится к 6 октября 2015 года, когда у банка была отозвана лицензия. Как следует из материалов расследования, зная о прекращении деятельности кредитного учреждения, фигуранты решили воспользоваться ситуацией и похитить в банке крупную сумму денег. Они оформили поддельные документы на выдачу 50 млн руб. якобы в качестве кредита одному из банковских клиентов, получили их и присвоили. Коммерсант.Ру, 03.10.2018, "Деньги банка списали ...
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

266. Серый кардинал Беглова.

Соседка Совершаевой по корпоративному поселку Игоры — младшая дочь Александра Беглова Ольга Кудряшова, напротив них живет супруга совладельца банка «Россия» Михаила Клишина, соседний дом принадлежал дочери Михаила Левченкова, возглавлявшего ...
Но в 2015 году Светлана Совершаева стала владелицей 30% в компании «Форт групп медиа», рекламного подразделения инвестиционной группы Fort Group, которая специализируется на управлении коммерческой и торговой недвижимостью в Москве и Петербурге.
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

267. Дмитрия Меркулова взяли по справке из ФСБ.

Обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) по делу банка «Таурус» его бывшему вице-президенту Дмитрию Меркулову ГСУ СКР предъявило в марте 2017 года, но об избрании ему меры пресечения следователи не ходатайствовали. Арестовали финансиста еще в январе 2017 года по делу ПЧРБ, где он работал после отзыва у «Тауруса» лицензии в 2015 году.
Дата: 16.07.2019 Копия в Google

268. Trump Tower от друзей Путина.

Связанные с Кремлем банки. Земля? Бывший член Совета Федерации. Разрешение? Государственные регуляторы. Маркетинг? Сам Путин. Если пристально рассмотреть несостоявшуюся сделку, создается впечатление, что настоящим контрагентом Трампа в ней выступал непосредственно президент России. "Позвони мне. Речь о Путине" Переговоры Сейтера сопровождалась угрозами со стороны Коэна. К декабрю 2015 года команде Трампа так и не удалось найти ни подходящий участок для строительства Trump Tower в Москве, ни ...
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

269. Анатолию Мотылеву подсчитали убытки Мосстройэкономбанка.

... АСВ, основанием для взыскания убытков с контролирующих банк лиц. Арбитражный суд Москвы 14 декабря 2015 года по заявлению Банка России признал АМБ банк несостоятельным (банкротом). По сведениям временной администрации, на дату отзыва у кредитной организации лицензии стоимость имущества банка составляла 9,7 миллиарда рублей, тогда как размер обязательств — 17,6 миллиарда рублей, что свидетельствует о наличии у банка признаков несостоятельности, установленных ФЗ "О несостоятельности (банкротстве ...
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

270. Арестованы помощники владельца "Российского кредита" Анатолия Мотылева.

В дальнейшем эта схема, считают в СКР, была поставлена буквально на поток и действовала фактически до отзыва у «Российского кредита» лицензии в июле 2015 года. Например, тот же Игорь Жлобицкий по указанию Анатолия Мотылева для совершения преступлений «обеспечил создание, регистрацию и открытие расчетных счетов» почти десятка подконтрольных ему ООО. В общей сложности, по подсчетам СКР, через них из банка «Российский кредит» было похищено как минимум 17,6 млрд руб. Самую крупную аферу, как ...
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

271. Илью Юрова "сливали" по мировому соглашению.

В ноябре 2015 г. «Траст» заключил с Уорсли мировое соглашение («Ведомости» с ним ознакомились), по которому он был обязан передать все сведения об офшорах в обмен на отказ от судебного преследования и вознаграждение. Соглашение от имени банка подписал Попков, говорится в иске Юрова.
Дата: 29.03.2018 Копия в Google

272. Павла Дойнова ищут вместе с деньгами VIP-вкладчиков.

В октябре 2016 года Следственный комитет РФ возбудил дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата) по факту хищения имущества банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам. По версии СК, председатель правления «БФГ-Кредит» Павел Дойнов и ряд других руководителей кредитного учреждения в 2015 году уже знали, что банк находится в неудовлетворительном финансовом положении и у него может быть отозвана лицензия. С декабря 2015 года по февраль 2016 года они из корыстной заинтересованности выдали подставным ...
Дата: 20.03.2018 Копия в Google

273. Илью Волосевича опознали в Латвии как члена преступной группы.

Центробанк отозвал лицензию у располагавшегося на проспекте Вернадского в Москве банка «Клиентский» 3 июля 2015 года. Среди причин этого решения Центробанк назвал нарушение законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, а также проведение банком «агрессивной политики по привлечению денежных средств физических лиц» и неисполнение им предписаний регулятора. 9 июля 2015 года следственное управление УВД по Западному округу Москвы начало расследовать обстоятельства хищения средств ...
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

274. Манипуляции на "благо компании".

По данным Банка России, с июня 2015 года по октябрь 2016 года два менеджера ПАО ГК «ТНС Энерго» — Юрий Ивлев и Дмитрий Раскопин — манипулировали его обыкновенными акциями «с целью введения в заблуждение инвесторов относительно истинной ликвидности и востребованности» этих бумаг.
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

275. Темная сторона Appleby.

За десять лет — с 2005 по 2015 год — внутренние и аудиторские проверки в офисах Appleby показали, что есть нарушения, которые могут довести компанию до судебных разбирательств и иметь «серьезные финансовые последствия, а также сказаться на репутации ...
... банки и аудиторские компании, например KPMG, Ernst & Young и PricewaterhouseCoopersOver — на коктейльных вечеринках, ужинах или совещаниях. На 2014 год половину из 20 крупнейших клиентов Appleby на Каймановых Островах составляли известные банки и ...
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

276. Гагику Балаяну дали 7 лет колонии за хищения.

Отметим, что в конце 2016 года АСВ подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей ПРБ на общую сумму более 19,8 млрд руб. (после отзыва лицензии в банке была обнаружена дыра в 16 млрд руб.). Как ранее сообщал “Ъ”, расследование дела ПРБ сопровождалось громким коррупционным скандалом, связанным с бывшим вице-президентом банка Сергеем Айрапетянам. Тем же Замоскворецким судом в мае 2015 года он был приговорен к трем годам колонии.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

277. Российский лоббизм, экспортный вариант.

... регуляторами и банк раскрывает сведения о ней в реестре по требованиям закона, информирует представитель банка. РЖД, Nord Stream 2 AG и «дочка» «Росатома» JSC Rusatom Overseas для лоббирования своих интересов в ЕС пользовались услугами консалтинговой компании Sass Consulting AG, утверждают авторы исследования. Представитель РЖД связь с этой компанией отрицает, а представитель «Росатома» объясняет, что контракт в 2014–2015 гг. был заключен не с Sass Consulting AG, а с финской «дочкой» JSC Rusatom ...
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

278. Суд да дело о хищениях руководством Пробизнесбанка.

... в августе 2015 года банк был лишен лицензии за проведение высокорискованной политики, связанной с размещением денежных средств в низкокачественные активы). В криминальной схеме, по версии следствия, помимо Николая Алексеева было задействовано в общей сложности более 15 человек, в том числе бывшие вице-президент Пробизнесбанка Вячеслав Казанцев и зампред правления этого кредитного учреждения Александр Ломов. Расследование уголовного дела в отношении них сейчас продолжается. Хищение денег из банка ...
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

279. Кидок на башню.

Изначально на тендер вышли три банка, потом осталось два, Альфа-банк и Газпромбанк, которые давали одни и те же условия.
Именно эта компания в 2015 году выкупила башню «Россия», по оценкам, за $300 млн. Важно, что подготовка к сделке с турками началась еще до выкупа доли Шалвы в начале 2012-го за $37 млн, следует из показаний гендиректора российского офиса Cushman ...
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

280. Александр Соловьев не переплыл Каму и Буй.

При этом последняя в свое время являлась наряду с Александром Соловьевым-"маленьким" акционером Удмуртского промышленно-строительного банка, который лишился лицензии еще в 2011 году.
В 2014 году экс глава республики заработал 4,95 млн рублей, а в 2015 году — 8,69 млн рублей.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google