Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Олег Шигаев при аресте вонзил кинжал в живот.

[...] "Шигаев был совладельцем Балтийского банка в Санкт-Петербурге, который в 2015 году после многих успешных лет работы неожиданно столкнулся с банкротством.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

302. Взятку Олега Коноплева в 7,5 млн руб. оценили на 5 лет условно.

События, которые легли в основу их обвинения, произошли в 2015 году. По версии следствия, Олег Коноплев поручил своему подчиненному найти в полиции должностное лицо, которое бы способствовало возбуждению уголовного дела о мошенничестве в отношении руководства ООО «Форэс-химия», выступавшего поручителем по кредиту в банке на сумму 593 млн руб. Кредитный договор был заключен в 2013 году между банком и УК «Терра», средства предоставлялись на покупку и реконструкцию здания на улице Машиностроителей ...
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

303. Братья Ананьевы пошли по кредитной линии.

... ими сообщников из числа высокопоставленных менеджеров банка заявки оперативно одобряли, после чего «Промсвязьбанк-Кипр» открывал кредитные линии. Суммы кредитов варьировались. Так, по данным следствия, Сommunication Technology Sweden AB получила таким образом 31 июля 2014 года кредит в размере $54 млн под 7,5% годовых. В тот же день вся сумма уже была перечислена на счет компании, а заем выдавался до 30 января 2017 года. Таким же образом 24 декабря 2015 года банк открыл Satiniana Development Ltd ...
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

304. Дом Сергея Пугачева в Челси пустили с молотка.

... 644 млн руб.), об этом VTimes рассказал Андрей Елинсон, управляющий партнер А1. Это инвестиционное подразделение «Альфа-групп» помогает конкурсному управляющему банка — Агентству по страхованию вкладов (АСВ) — в поиске и реализации активов Пугачева ...
Однако в 2015 г. банкир в нарушение запрета перебрался во Францию.
Дата: 21.12.2020 Копия в Google

305. Анатолия Мотылева обанкротили по-английски.

... банка занялся Внешэкономбанк (98,94%), купивший «Глобэкс» за символические 5 тыс. руб. Только на первоначальном этапе ВЭБ получил от Центробанка депозит на $2,5 млрд для расчистки баланса банка. Санация закончилась только в 2019 году. Впоследствии Мотылев вернулся в банковский бизнес, став владельцем банков «Российский Кредит», М Банка, АМБ Банка, «Тульского промышленника» и семи негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Все эти финансовые организации Центробанк лишил лицензии в 2015 году ...
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

306. Олег Коноплев вместо потерпевшего стал обвиняемым.

URA.ru, 24.09.2020, "Банкир раскрыл свою роль в деле экс-начальника УМВД Екатеринбурга": В Ленинском суде Екатеринбурга бывший заместитель председателя банка «Кольцо Урала» Олег Коноплев, обвиняемый в даче взятки, заявил о своей невиновности. Он объяснил, почему бывший безопасник банка «Кольцо Урала» Александр Куба дал против него показания. «Еще в 2015 году Куба занял у меня 2,5 млн рублей, и с тех пор так и не вернул долг.
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

307. Сергея Пугачева заменили женщиной.

Обвиняемый Диденко в 2015 году получил три года колонии за соучастие вместе с конечным бенефициаром банка Сергеем Пугачевым в присвоении 28 млрд руб., полученных МПБ от Центробанка в виде беззалогового кредита. Господин Злобин сейчас вместе с бывшим хозяином разорившегося банка проживает во Франции, а вот Марину Илларионову недавно удалось задержать в России.
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

308. Сергей Пугачев показал Тихонову и Воронцову в юности.

В России бизнесмен объявлен в розыск за вывод средств из принадлежавшего ему банка.
Meduza, 23.06.2020, "Бежавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал детские фотографии дочерей Путина": В 2015 году газета Financial Times писала, что во время интервью Пугачев показал корреспонденту издания фотографии со своими сыновьями и ...
Дата: 25.06.2020 Копия в Google

309. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Розов — экс-банкир, которому принадлежали доли в банке «Ренессанс» и Торговом городском банке. У «Ренессанса» Банк России отозвал лицензию в 2015 году, так как учреждение проводило сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж, а также крупные сомнительные транзитные операции.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

310. Вадима Варшавского подкосили санкции, кредиторы и мытари.

В период с 2014 по 2015 год генеральный директор коммерческой организации уклонился от уплаты налога на прибыль организации на общую сумму более 490 млн рублей.
Добавим, весной 2018 года владелец ГК "Эстар" Вадим Варшавский был арестован Тверским районным судом Москвы по обвинению в хищении 2,8 млрд рублей, полученных Златоустовским металлургическим заводом (ЗМЗ) в виде кредита в банке "Петрокоммерц".
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

311. Капиталбанк растащили на троих.

— Врезка К.ру 48-летний Сергей Осипов возглавлял ПАО АКБ «Капиталбанк» с февраля 2015 года по январь 2016-го. В феврале 2016 года ЦБ РФ отозвал у банка лицензию, мотивировав это наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

312. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.

... числе в хищении в составе оргпреступного сообщества средств банка, который остался должен кредиторам почти 30 млрд руб. С ходатайствами об арестах Максима Белякова и Захара Котова в Басманный суд обратились следователи ГСУ СКР, которые еще с 2016 года расследуют уголовное дело о масштабных хищениях в Русстройбанке. Под разными названиями кредитное учреждение существовало еще с 1995 года, а лицензию у него ЦБ отнял в декабре 2015 года за неисполнение обязательств перед кредиторами и проведение ...
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

313. Богдана Погоржевского арестовали как Илью Раевского.

«До 2015 года он был Погоржевским Богданом Григорьевичем, который был осужден на шесть лет колонии за участие в убийстве первого заместителя председателя Центрального банка России, а затем получил паспорт на имя Раевского Ильи Самуиловича», — рассказал РБК собеседник близкий к ФСБ. Эта информация подтверждается данными источника РБК в главном управлении МВД по Московской области, который рассказал, что дата и место рождения Погоржевского значатся и в документах Раевского.
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

314. Беглого Илью Юрова не выдадут России.

Санация «Траста» стала одной из самых дорогих — на нее было выделено 127 млрд руб. Занявшиеся делами банка Агентство по страхованию вкладов и санатор «Открытие» к весне 2015 г. обнаружили многомиллиардную дыру в активах. Деньги выводились через займы сети связанных с банком и его акционерами офшоров. В апреле 2015 г. МВД возбудило уголовное дело.
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

315. МВД задержало "короля обнала".

Еще в одной схеме хищений топ-менеджеры Промсбербанка использовали свою дочернюю структуру — страховую компанию «Оранта» (лицензия отозвана 29 апреля 2015 года), которой переуступили права требования по части выданных фиктивных кредитов. В свою очередь, «Оранта» продала долги аффилированным с собственниками банка организациям-нерезидентам, учрежденным в Молдавии, Литве и Эстонии.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

316. Дважды заочно.

... суд заочно арестовал экс-президента Балтийского банка Олега Шигаева, обвиняемого в крупном мошенничестве и хищении 33 млн акций банка стоимостью более 3 млрд руб. Это уже второй заочный арест бывшего банкира, находящегося в международном розыске. Еще в 2015 году санкт-петербургский суд арестовывал его по обвинению в мошенничестве и отмывании средств, полученных преступным путем. По версии следствия, финансист перевел на подконтрольные ему счета в швейцарских банках 3,3 млрд руб., похищенных им у ...
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

317. Олега Слыщенко привлекли к Алексею Алякину.

... 2015 года и остался должен клиентам 825 млн руб.), а также владел акциями Европейского индустриального банка и Богородского муниципального банка (у обоих лицензии отозваны соответственно в сентябре 2013-го и ноябре 2015 года). Долги последних двух АСВ оценивает в 2 млрд руб. и 2,8 млрд руб. Как следовало из сообщений Центробанка, к краху всех этих финансовых учреждений привела все та же высокорискованная кредитная политика. По факту хищения денежных средств из Богородского муниципального банка в ...
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

318. Марату Баласаняну предъявили кредитную сферу.

Вместо этого ООО все суммы — а речь может идти, по некоторым данным, о десятках миллионов рублей в месяц — уходят на счета некоего также якобы связанного с Маратом Баласаняном ООО «Технопарк», которое было создано в феврале 2015 года, как раз после того, как начались конфликты с банками из-за неплатежей по кредитам.
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

319. Швейцария разблокировала €260 млн Андрея Бородина.

... брат Леонид Новицкий положил на свой счет в банке Credit Suisse $50 млн, сообщало издание Tages Anzeiger. После сообщения банка о возможном отмывании средств прокуратура Швейцарии начала проверку и обнаружила, что $29 млн из $50 млн брату перевела со своего счета Скрынник по поддельному договору о покупке недвижимости. Прокуратура Швейцарии обнаружила еще несколько спорных транзакций, арестовала на счетах Скрынник 60 млн швейцарских франков и в 2015 г. обратилась за правовой помощью к российским ...
Дата: 17.08.2017 Копия в Google

320. Хозяин "Банковского дома" исчез вместе с деньгами.

... на начало июля 3,4 млрд руб. Пассивы банка на 80% были представлены средствами физических лиц, еще на 9,5% — собственными средствами, около 3,5% составляли средства юрлиц. Зависимость банка от депозитов физических лиц оценивалась как очень высокая. Банк обладал крайне небольшой по размеру клиентской базой. Платежная динамика была невысокой. Обороты по счетам клиентов находились на уровне 2–4 млрд руб. ежемесячно. Кредитный портфель на июль 2015 года составлял 1,14 млрд руб. Портфель почти ...
Дата: 01.08.2017 Копия в Google